【正文】 級子公司財務負責人。第三十四條 會前準備：述職對象應在會前收集與述職人職責有關的信息，述職人員應提前兩天遞交述職報告。第三十五條 述職時間的規(guī)定：各二級子公司財務負責人述職時間規(guī)定為每季度結束后一個月內，具體時間應由述職雙方約定，但應在集團財務管理部總經理述職以前。第三十六條 述職會議的參與人員：（一） 述職對象：集團總裁辦公會成員、財務管理部總經理、相關二級子公司總經理；（二） 列席人員：二級子公司人力資源負責人；（三） 述職人員；（四） 會議記錄人員。第三十七條 述職會議的主持人：集團財務管理部總經理。第三十八條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經營計劃、公司年度預算，述職期間公司的經營狀況，述職人員職責等。第三十九條 述職審議的程序：（一） 集團財務管理部總經理宣布述職會議的目的和會議原則；（二） 述職人述職；（三） 評議與討論；（四） 述職人進一步陳述意見；（五） 形成評議意見。第四十條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應有專人記錄，會后，參會人員簽字。會議記錄由集團人力資源部負責保管。附件一：述職會議記錄述職會議記錄述職人：述職對象：記錄：會議地點：述職日期： 年 月 日參會人員：會議過程記錄：會議意見：述職對象簽名：述職人行動計劃：述職人員簽名：其他參會人員簽名：備注：附件二：述職內容編寫參考（一） 集團總裁的述職內容編寫參考對照集團的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經營計劃目標，就匯報期間所承擔的職務工作進行評估與分析，內容應包括：1. 匯報期間集團經營目標的完成情況，主要經營措施的執(zhí)行情況；市場環(huán)境與競爭對手方面情況的變化及其影響，及是否需要調整經營計劃，成功執(zhí)行經營計劃所采取的主要有效措施，經營計劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實施董事局決議包括投資方案的情況分析：董事局決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時的效果如何，未完全執(zhí)行時，則應介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補救措施，是否需要建議董事局修改決議；2. 客戶關系管理：了解客戶要求和期望、客戶服務標準、對客戶的承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競爭對手的比較；3. 內部經營與創(chuàng)新方面： （1）經營方面：經營計劃措施的執(zhí)行情況、重大投資的建設運營狀況、經營過程的時間指標（客戶下訂單到生產計劃時間、生產計劃下達到生產完成時間、生產完成到交貨時間與行業(yè)水平的比較）、質量指標（產品的性能指標、產出合格率、廢品率等）、成本指標（訂單執(zhí)行成本、采購成本、生產管理成本、生產成本、質量成本）與標桿的比較、與供應商的關系； （2）創(chuàng)新方面：集團開發(fā)的新產品的數(shù)量、推向市場的時間、獲取的經濟效益等；4. 組織人事方面：總裁提名董事局任命高管人員的勝任情況，總裁直接免職人員的情況，直接任命的部門負責人及其勝任情況，中高級管理人員的培養(yǎng)計劃與實施情況，企業(yè)文化的建設，集團內部管理機構設置調整的原因與效果；集團管理制度的制訂與執(zhí)行情況；與董事局的關系，與投資者、債權人、相關政府部門、銀行等外部利益相關者關系，與集團內部員工的關系；5. 匯報期間成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高經營水平采取的主要措施。（二） 董事局秘書的述職內容1. 依法或按規(guī)定準備和遞交國家有關部門要求的董事局和股東大會出具的報告和文件、組織完成監(jiān)管機構布置任務情況；2. 按規(guī)定程序籌備董事局會議和股東大會，并負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管情況；3. 列席涉及信息披露的有關會議的情況；4. 董事局信息披露事務，保證董事局信息披露的及時、準確、合法、真實和完整的情況；5. 協(xié)助董事局行使職權，遵守國家有關法律、法規(guī)、公司章程的情況；6. 幫助集團董事、高級管理人員了解法律法規(guī)、公司章程對其設定的責任，為集團重大決策提供法律援助、咨詢服務和決策建議情況；7. 集團與證券管理部門、證券交易所、各中介機構及投資者間的有關事宜的辦理情況；8. 保證有權得到集團有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄的情況；9. 集團章程規(guī)定的其它職責履行情況；10. 董事局授權的其它事務的履行情況；11. 匯報期間成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高經營水平采取的主要措施。（三） 集團財務管理部總經理的述職內容編寫參考對照公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經營計劃和年度預算，就匯報期間所承擔的工作進行評估與分析，內容應包括：1. 集團年度財務預算實際執(zhí)行情況分析，包括預算與執(zhí)行結果差異情況、原因、影響及應對方案或措施；2. 集團重大資金籌措使用計劃與執(zhí)行情況，財務對集團戰(zhàn)略和經營計劃的支持與成本費用監(jiān)控；3. 集團述職期間財務運行狀況的分析，包括增長狀況、盈利狀況、盈利原因、資金流動性、資產周轉、資本比率管理等；4. 集團信用管理狀況；5. 集團財務管理制度的制訂完備程度及執(zhí)行效率與效果；6. 財務會計人員的任免與績效情況；7. 財務人員專業(yè)與管理能力培訓指導計劃與實施狀況；8. 新投資項目的運營狀況；9. 與稅務部門、客戶、會計師事務所等外部利益相關者的關系；10. 與集團董事局、總裁、總部其它職能部門、下屬人員的關系；11. 匯報期間成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高經營水平采取的主要措施。注：副總裁、總部其它職能部門負責人及二級子公司述職人的述職報告可參照以上內容編寫參考！69 / 70附件三：集團述職會議說明會議名稱會議內容參會人員召開時間會議目的組織部門會議主持準備材料會后事項備注述職報告會董事局審議集團總裁、副總裁、董事局秘書、職能部門負責人述職董事局、總裁和述職人員、記錄人員次年元月和每年7月提高管理人員業(yè)績和能力董事局董事局主席在述職前兩天將述職報告遞交述職對象。落實改進計劃，在下一次述職中反饋會議記錄由董事局秘書保管總裁審議二級子公司總經理述職集團總裁、副總裁、人力資源部負責人、記錄人員每季度后1個月內同上人力資源部總裁同上同上人力資源部保管會議記錄集團財務管理部總經理審議二級子公司財務負責人述職集團總裁、副總裁、財務管理部總經理、二級子公司總經理、集團及相關單位人力資源部門負責人、記錄人員每季度后1個月內同上財務管理部集團財務管理部總經理同上同上二級子公司人力資源部門保管會議記錄二級子公司董事會審議二級子公司總經理、副總經理、財務負責人述職二級子公司董事會、總經理、董事會秘書、述職人員、記錄人員每季度后1個月內同上二級子公司董事會二級子公司董事會主席同上同上董事會秘書保管會議記錄，人力資源部備案高級管理人員任免制度第一章 總 則第一條 為了提高集團高級管理人員的綜合素質，保證集團戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，保障股東利益，根據(jù)集團章程有關條款，特制定本制度。第二條 本制度適用范圍：（一） 董事局1. 董事局秘書（二） 集團總部1. 集團總裁、副總裁2. 集團各職能部門負責人（三） 二級子公司1. 二級子公司總經理、副總經理2. 二級子公司財務負責人第二章 任用第三條 任職人員應符合相應職位“職務說明書”的要求。第四條 任職人員的任用應按照職務需求，以核定的定編人數(shù)為限。第五條 任用程序：（一） 董事局1. 董事局秘書——由董事局主席提名，董事局聘任；（二） 集團總部1． 集團總裁——由董事局主席提名，董事局聘任；2． 集團副總裁和各職能部門負責人——由集團總裁提名，董事局聘任；（三） 二級子公司1. 二級子公司總經理——由集團總裁提名，董事局聘任；2. 二級子公司副總經理——由二級子公司總經理提名，集團總裁聘任，報董事局備案；3. 二級子公司財務負責人——由集團財務負責人提名，二級子公司總經理審核，集團總裁聘任，報董事局備案；第六條 選拔（一） 選拔本著“提名競崗”、“先內后外”、公平競選、多方位測評的基本原則。（二） 選拔可通過多種渠道開展，主要渠道有以下兩種：1. 內部招聘：各級用人單位的負責人根據(jù)專業(yè)經驗從集團內部現(xiàn)有的人員中選出適當人選作為空缺職位的候選人，提交上級直屬單位進行審議。根據(jù)審議結果，由任免程序中所規(guī)定的相關負責人進行任免；2. 外部招聘：如果集團內部人員難以滿足公司空缺職位的人員需求，可采用外部招聘方式。外部招聘的候選人可有以下幾種來源：發(fā)布招聘信息征集，通過公司員工、朋友、相識人員介紹、推薦，委托獵頭公司物色等等；第七條 有下列情況之一者，不得予以任用：1. 剝奪公民權利，尚未恢復者；2. 曾犯刑事案件，經判刑確定者；3. 受禁治產(禁止治理自身資產)宣告，尚未撤銷者；4. 通緝在案，尚未撤銷者；5. 吸食毒品者；6. 原在其他公私機構服務，未辦清離職手續(xù)者；7. 被其他公私機構開除者；8. 身體有缺陷，或健康情況欠佳，難以勝任工作者。第三章 任期第八條 董事局秘書、集團總裁、副總裁每屆任期 年，任期已滿，可以續(xù)聘。第九條 集團各職能部門負責人與集團總裁的任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘。第十條 二級子公司總經理每屆任期 年。任期已滿，可以續(xù)聘。第十一條 二級子公司副總經理和二級子公司總經理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘。第十二條 二級子公司財務負責人和二級子公司總經理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘，但是在一個單位至多可以連任 屆。第四章 離任第十三條 本制度所稱離任包括適用本制度人員的調任他職、辭職、解聘。第十四條 離任必須經過離任審計。若審計結果正常，準予離任；若審計結果異常，將追究其有關責任。第十五條 在任人員若因業(yè)務發(fā)展等原因需予調任，應征得其所在單位直接上級同意，按照任免的程序辦理調任手續(xù)。第十六條 被調任人員應在規(guī)定時間內完成手續(xù)交接工作，方可到新任部門就職。第十七條 被調任人員在接任者未到任之前離任的，其職務由其直接上級或直接上級指定的人員代理，并通報集團董事局或二級子公司董事會。第十八條 被調任人員薪資按其到任新職位之日起采用新職位相應的薪資待遇。第十九條 集團總裁辭職，應在離任之日算起，提前六個月向董事局提出離職申請和有關事項說明。在董事局未做出決議之前，除非另行通知，當事人應當正常履行其職責，以維持集團正常經營。第二十條 集團副總裁和各職能部門負責人辭職，應提前三個月向總裁提交離任和辭職申請報告和有關事項說明，在征求集團總裁的意見之后，報董事局審批。在董事局未做出決議之前，除非另行通知，當事人應當正常履行其職責，以維持集團正常經營。第二十一條 二級子公司總經理辭職，應提前三個月向集團總裁提出離任申請報告和相關事項說明，由董事局審批。第二十二條 二級子公司副總經理和財務負責人辭職，應提前兩個月向本單位總經理提出離任申請報告和有關事項說明，征求本單位總經理意見后，由集團總裁做出審批，并報董事局備案。第二十三條 有以下情形之一者，集團將對其做出免職和解聘：（一） 由于工作能力和其他原因，不能勝任現(xiàn)職者；（二） 違反集團章程和有關規(guī)章制度，情節(jié)嚴重者；（三） 觸犯法律，由司法機關受理者第二十四條 免職和解聘需按國家和集團有關規(guī)定提前通知。離任審批程序與任命程序相同。第五章 附則第二十五條 本辦法經集團董事局批準后發(fā)布執(zhí)行，集團人力資源部負責制訂、修改并解釋。此前有關集團對二級子公司管理的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。第二十六條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和集團的有關規(guī)定。第二十七條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。人才培養(yǎng)與人才梯隊建設管理辦法第一章 總則第一條 目的建立和完善集團人才培養(yǎng)機制，通過制定有效的關鍵崗位繼任者和后備人才甄選計劃以及崗位輪換計劃、內部兼職計劃、在職輔導、在職培訓等人才培養(yǎng)與開發(fā)計劃，合理地挖掘、開發(fā)、培養(yǎng)后備人才隊伍，以便建立集團的人才梯隊，為集團的可持續(xù)發(fā)展提供智力資本支持。第二條 原則堅持“內部培養(yǎng)為主，外部引進為輔”的培養(yǎng)原則，并采取“滾動進出”的方式進行循環(huán)培養(yǎng)。第三條 人才培養(yǎng)目標集團人才培養(yǎng)目標始終堅持“專業(yè)培養(yǎng)和綜合培養(yǎng)同步進行”的人才培養(yǎng)政策，即集團培養(yǎng)專家型的技術人才和綜合型的管理人才。專家型的技術人才指在某一工作領域內掌握較高技術水平的人才，綜合型管理人才指在本單位或本部門工作領域具備全面知識，有較高管理水平的人才。