【正文】 級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第三十四條 會(huì)前準(zhǔn)備：述職對(duì)象應(yīng)在會(huì)前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報(bào)告。第三十五條 述職時(shí)間的規(guī)定：各二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職時(shí)間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，具體時(shí)間應(yīng)由述職雙方約定，但應(yīng)在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理述職以前。第三十六條 述職會(huì)議的參與人員：（一） 述職對(duì)象：集團(tuán)總裁辦公會(huì)成員、財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理、相關(guān)二級(jí)子公司總經(jīng)理；（二） 列席人員：二級(jí)子公司人力資源負(fù)責(zé)人；（三） 述職人員；（四） 會(huì)議記錄人員。第三十七條 述職會(huì)議的主持人：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理。第三十八條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計(jì)劃、公司年度預(yù)算，述職期間公司的經(jīng)營狀況，述職人員職責(zé)等。第三十九條 述職審議的程序：（一） 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則；（二） 述職人述職；（三） 評(píng)議與討論；（四） 述職人進(jìn)一步陳述意見；（五） 形成評(píng)議意見。第四十條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)后，參會(huì)人員簽字。會(huì)議記錄由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)保管。附件一：述職會(huì)議記錄述職會(huì)議記錄述職人：述職對(duì)象：記錄：會(huì)議地點(diǎn)：述職日期： 年 月 日參會(huì)人員：會(huì)議過程記錄：會(huì)議意見：述職對(duì)象簽名：述職人行動(dòng)計(jì)劃：述職人員簽名：其他參會(huì)人員簽名：備注：附件二：述職內(nèi)容編寫參考（一） 集團(tuán)總裁的述職內(nèi)容編寫參考對(duì)照集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)，就匯報(bào)期間所承擔(dān)的職務(wù)工作進(jìn)行評(píng)估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：1. 匯報(bào)期間集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營措施的執(zhí)行情況；市場環(huán)境與競爭對(duì)手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營計(jì)劃，成功執(zhí)行經(jīng)營計(jì)劃所采取的主要有效措施，經(jīng)營計(jì)劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實(shí)施董事局決議包括投資方案的情況分析：董事局決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時(shí)的效果如何，未完全執(zhí)行時(shí)，則應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補(bǔ)救措施，是否需要建議董事局修改決議；2. 客戶關(guān)系管理：了解客戶要求和期望、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)客戶的承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競爭對(duì)手的比較；3. 內(nèi)部經(jīng)營與創(chuàng)新方面： （1）經(jīng)營方面：經(jīng)營計(jì)劃措施的執(zhí)行情況、重大投資的建設(shè)運(yùn)營狀況、經(jīng)營過程的時(shí)間指標(biāo)（客戶下訂單到生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間、生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)完成時(shí)間、生產(chǎn)完成到交貨時(shí)間與行業(yè)水平的比較）、質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品的性能指標(biāo)、產(chǎn)出合格率、廢品率等）、成本指標(biāo)（訂單執(zhí)行成本、采購成本、生產(chǎn)管理成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本）與標(biāo)桿的比較、與供應(yīng)商的關(guān)系； （2）創(chuàng)新方面：集團(tuán)開發(fā)的新產(chǎn)品的數(shù)量、推向市場的時(shí)間、獲取的經(jīng)濟(jì)效益等；4. 組織人事方面：總裁提名董事局任命高管人員的勝任情況，總裁直接免職人員的情況，直接任命的部門負(fù)責(zé)人及其勝任情況，中高級(jí)管理人員的培養(yǎng)計(jì)劃與實(shí)施情況，企業(yè)文化的建設(shè)，集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整的原因與效果；集團(tuán)管理制度的制訂與執(zhí)行情況；與董事局的關(guān)系，與投資者、債權(quán)人、相關(guān)政府部門、銀行等外部利益相關(guān)者關(guān)系，與集團(tuán)內(nèi)部員工的關(guān)系；5. 匯報(bào)期間成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。（二） 董事局秘書的述職內(nèi)容1. 依法或按規(guī)定準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的董事局和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件、組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置任務(wù)情況；2. 按規(guī)定程序籌備董事局會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管情況；3. 列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議的情況；4. 董事局信息披露事務(wù)，保證董事局信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整的情況；5. 協(xié)助董事局行使職權(quán)，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的情況；6. 幫助集團(tuán)董事、高級(jí)管理人員了解法律法規(guī)、公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任，為集團(tuán)重大決策提供法律援助、咨詢服務(wù)和決策建議情況；7. 集團(tuán)與證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)及投資者間的有關(guān)事宜的辦理情況；8. 保證有權(quán)得到集團(tuán)有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄的情況；9. 集團(tuán)章程規(guī)定的其它職責(zé)履行情況；10. 董事局授權(quán)的其它事務(wù)的履行情況；11. 匯報(bào)期間成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。（三） 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理的述職內(nèi)容編寫參考對(duì)照公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計(jì)劃和年度預(yù)算，就匯報(bào)期間所承擔(dān)的工作進(jìn)行評(píng)估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：1. 集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況分析，包括預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果差異情況、原因、影響及應(yīng)對(duì)方案或措施；2. 集團(tuán)重大資金籌措使用計(jì)劃與執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃的支持與成本費(fèi)用監(jiān)控；3. 集團(tuán)述職期間財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況的分析，包括增長狀況、盈利狀況、盈利原因、資金流動(dòng)性、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、資本比率管理等；4. 集團(tuán)信用管理狀況；5. 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的制訂完備程度及執(zhí)行效率與效果；6. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的任免與績效情況；7. 財(cái)務(wù)人員專業(yè)與管理能力培訓(xùn)指導(dǎo)計(jì)劃與實(shí)施狀況；8. 新投資項(xiàng)目的運(yùn)營狀況；9. 與稅務(wù)部門、客戶、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等外部利益相關(guān)者的關(guān)系；10. 與集團(tuán)董事局、總裁、總部其它職能部門、下屬人員的關(guān)系；11. 匯報(bào)期間成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。注：副總裁、總部其它職能部門負(fù)責(zé)人及二級(jí)子公司述職人的述職報(bào)告可參照以上內(nèi)容編寫參考！69 / 70附件三：集團(tuán)述職會(huì)議說明會(huì)議名稱會(huì)議內(nèi)容參會(huì)人員召開時(shí)間會(huì)議目的組織部門會(huì)議主持準(zhǔn)備材料會(huì)后事項(xiàng)備注述職報(bào)告會(huì)董事局審議集團(tuán)總裁、副總裁、董事局秘書、職能部門負(fù)責(zé)人述職董事局、總裁和述職人員、記錄人員次年元月和每年7月提高管理人員業(yè)績和能力董事局董事局主席在述職前兩天將述職報(bào)告遞交述職對(duì)象。落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃，在下一次述職中反饋會(huì)議記錄由董事局秘書保管總裁審議二級(jí)子公司總經(jīng)理述職集團(tuán)總裁、副總裁、人力資源部負(fù)責(zé)人、記錄人員每季度后1個(gè)月內(nèi)同上人力資源部總裁同上同上人力資源部保管會(huì)議記錄集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理審議二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職集團(tuán)總裁、副總裁、財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理、二級(jí)子公司總經(jīng)理、集團(tuán)及相關(guān)單位人力資源部門負(fù)責(zé)人、記錄人員每季度后1個(gè)月內(nèi)同上財(cái)務(wù)管理部集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理同上同上二級(jí)子公司人力資源部門保管會(huì)議記錄二級(jí)子公司董事會(huì)審議二級(jí)子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職二級(jí)子公司董事會(huì)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、述職人員、記錄人員每季度后1個(gè)月內(nèi)同上二級(jí)子公司董事會(huì)二級(jí)子公司董事會(huì)主席同上同上董事會(huì)秘書保管會(huì)議記錄，人力資源部備案高級(jí)管理人員任免制度第一章 總 則第一條 為了提高集團(tuán)高級(jí)管理人員的綜合素質(zhì)，保證集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保障股東利益，根據(jù)集團(tuán)章程有關(guān)條款，特制定本制度。第二條 本制度適用范圍：（一） 董事局1. 董事局秘書（二） 集團(tuán)總部1. 集團(tuán)總裁、副總裁2. 集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人（三） 二級(jí)子公司1. 二級(jí)子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理2. 二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人第二章 任用第三條 任職人員應(yīng)符合相應(yīng)職位“職務(wù)說明書”的要求。第四條 任職人員的任用應(yīng)按照職務(wù)需求，以核定的定編人數(shù)為限。第五條 任用程序：（一） 董事局1. 董事局秘書——由董事局主席提名，董事局聘任；（二） 集團(tuán)總部1． 集團(tuán)總裁——由董事局主席提名，董事局聘任；2． 集團(tuán)副總裁和各職能部門負(fù)責(zé)人——由集團(tuán)總裁提名，董事局聘任；（三） 二級(jí)子公司1. 二級(jí)子公司總經(jīng)理——由集團(tuán)總裁提名，董事局聘任；2. 二級(jí)子公司副總經(jīng)理——由二級(jí)子公司總經(jīng)理提名，集團(tuán)總裁聘任，報(bào)董事局備案；3. 二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人——由集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提名，二級(jí)子公司總經(jīng)理審核，集團(tuán)總裁聘任，報(bào)董事局備案；第六條 選拔（一） 選拔本著“提名競崗”、“先內(nèi)后外”、公平競選、多方位測評(píng)的基本原則。（二） 選拔可通過多種渠道開展，主要渠道有以下兩種：1. 內(nèi)部招聘：各級(jí)用人單位的負(fù)責(zé)人根據(jù)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)從集團(tuán)內(nèi)部現(xiàn)有的人員中選出適當(dāng)人選作為空缺職位的候選人，提交上級(jí)直屬單位進(jìn)行審議。根據(jù)審議結(jié)果，由任免程序中所規(guī)定的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；2. 外部招聘：如果集團(tuán)內(nèi)部人員難以滿足公司空缺職位的人員需求，可采用外部招聘方式。外部招聘的候選人可有以下幾種來源：發(fā)布招聘信息征集，通過公司員工、朋友、相識(shí)人員介紹、推薦，委托獵頭公司物色等等；第七條 有下列情況之一者，不得予以任用：1. 剝奪公民權(quán)利，尚未恢復(fù)者；2. 曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定者；3. 受禁治產(chǎn)(禁止治理自身資產(chǎn))宣告，尚未撤銷者；4. 通緝?cè)诎福形闯蜂N者；5. 吸食毒品者；6. 原在其他公私機(jī)構(gòu)服務(wù)，未辦清離職手續(xù)者；7. 被其他公私機(jī)構(gòu)開除者；8. 身體有缺陷，或健康情況欠佳，難以勝任工作者。第三章 任期第八條 董事局秘書、集團(tuán)總裁、副總裁每屆任期 年，任期已滿，可以續(xù)聘。第九條 集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人與集團(tuán)總裁的任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘。第十條 二級(jí)子公司總經(jīng)理每屆任期 年。任期已滿，可以續(xù)聘。第十一條 二級(jí)子公司副總經(jīng)理和二級(jí)子公司總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘。第十二條 二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和二級(jí)子公司總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘，但是在一個(gè)單位至多可以連任 屆。第四章 離任第十三條 本制度所稱離任包括適用本制度人員的調(diào)任他職、辭職、解聘。第十四條 離任必須經(jīng)過離任審計(jì)。若審計(jì)結(jié)果正常，準(zhǔn)予離任；若審計(jì)結(jié)果異常，將追究其有關(guān)責(zé)任。第十五條 在任人員若因業(yè)務(wù)發(fā)展等原因需予調(diào)任，應(yīng)征得其所在單位直接上級(jí)同意，按照任免的程序辦理調(diào)任手續(xù)。第十六條 被調(diào)任人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成手續(xù)交接工作，方可到新任部門就職。第十七條 被調(diào)任人員在接任者未到任之前離任的，其職務(wù)由其直接上級(jí)或直接上級(jí)指定的人員代理，并通報(bào)集團(tuán)董事局或二級(jí)子公司董事會(huì)。第十八條 被調(diào)任人員薪資按其到任新職位之日起采用新職位相應(yīng)的薪資待遇。第十九條 集團(tuán)總裁辭職，應(yīng)在離任之日算起，提前六個(gè)月向董事局提出離職申請(qǐng)和有關(guān)事項(xiàng)說明。在董事局未做出決議之前，除非另行通知，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持集團(tuán)正常經(jīng)營。第二十條 集團(tuán)副總裁和各職能部門負(fù)責(zé)人辭職，應(yīng)提前三個(gè)月向總裁提交離任和辭職申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)事項(xiàng)說明，在征求集團(tuán)總裁的意見之后，報(bào)董事局審批。在董事局未做出決議之前，除非另行通知，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持集團(tuán)正常經(jīng)營。第二十一條 二級(jí)子公司總經(jīng)理辭職，應(yīng)提前三個(gè)月向集團(tuán)總裁提出離任申請(qǐng)報(bào)告和相關(guān)事項(xiàng)說明，由董事局審批。第二十二條 二級(jí)子公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辭職，應(yīng)提前兩個(gè)月向本單位總經(jīng)理提出離任申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)事項(xiàng)說明，征求本單位總經(jīng)理意見后，由集團(tuán)總裁做出審批，并報(bào)董事局備案。第二十三條 有以下情形之一者，集團(tuán)將對(duì)其做出免職和解聘：（一） 由于工作能力和其他原因，不能勝任現(xiàn)職者；（二） 違反集團(tuán)章程和有關(guān)規(guī)章制度，情節(jié)嚴(yán)重者；（三） 觸犯法律，由司法機(jī)關(guān)受理者第二十四條 免職和解聘需按國家和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定提前通知。離任審批程序與任命程序相同。第五章 附則第二十五條 本辦法經(jīng)集團(tuán)董事局批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司管理的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。第二十六條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。第二十七條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。人才培養(yǎng)與人才梯隊(duì)建設(shè)管理辦法第一章 總則第一條 目的建立和完善集團(tuán)人才培養(yǎng)機(jī)制，通過制定有效的關(guān)鍵崗位繼任者和后備人才甄選計(jì)劃以及崗位輪換計(jì)劃、內(nèi)部兼職計(jì)劃、在職輔導(dǎo)、在職培訓(xùn)等人才培養(yǎng)與開發(fā)計(jì)劃，合理地挖掘、開發(fā)、培養(yǎng)后備人才隊(duì)伍，以便建立集團(tuán)的人才梯隊(duì)，為集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展提供智力資本支持。第二條 原則堅(jiān)持“內(nèi)部培養(yǎng)為主，外部引進(jìn)為輔”的培養(yǎng)原則，并采取“滾動(dòng)進(jìn)出”的方式進(jìn)行循環(huán)培養(yǎng)。第三條 人才培養(yǎng)目標(biāo)集團(tuán)人才培養(yǎng)目標(biāo)始終堅(jiān)持“專業(yè)培養(yǎng)和綜合培養(yǎng)同步進(jìn)行”的人才培養(yǎng)政策，即集團(tuán)培養(yǎng)專家型的技術(shù)人才和綜合型的管理人才。專家型的技術(shù)人才指在某一工作領(lǐng)域內(nèi)掌握較高技術(shù)水平的人才，綜合型管理人才指在本單位或本部門工作領(lǐng)域具備全面知識(shí)，有較高管理水平的人才。