【正文】 儲備人才。第二十六條 人員管理人事關(guān)系：兼職人員人事關(guān)系仍然隸屬于派出單位。第三十一條 調(diào)配權(quán)在調(diào)配過程中，因調(diào)出和調(diào)入部門發(fā)生爭議而以協(xié)商的方式得不到解決時，集團(tuán)人力資源部有最終裁決權(quán)。第三十八條 淘汰和晉升比例中高層管理人員每年淘汰比例為5%，后備人才每年晉升比例為10%左右。第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù)第三條 外派董事履行下列職責(zé)：（1） 履行《公司法》、《公司章程》規(guī)定的董事職責(zé)。外派董事實行報告制度。第七條 集團(tuán)外派的外派董事應(yīng)具備以下條件：（1） 具備《公司法》要求的董事任職條件。人選確認(rèn)后，由人力資源部造冊登記，實行檔案追蹤記錄。（2） 在集團(tuán)作為公司制企業(yè)專職研究人員，對二級子公司及其所處行業(yè)進(jìn)行研究。第二十一條 工作報告包括定期報告和臨時報告，定期報告包括履行職權(quán)報告和研究報告，履行職權(quán)報告主要是就其工作完成情況而向集團(tuán)遞交的報告，研究報告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行深入研究后向集團(tuán)遞交的報告。（4） 集團(tuán)股權(quán)管理意見的落實情況等。第二十八條 年度考核是對集團(tuán)外派董事在上一財務(wù)年度內(nèi)的業(yè)績進(jìn)行考核，考核時間是財務(wù)年度結(jié)束后一個月之內(nèi)完成，即1月1日－1月31日完成上年的年度考核工作。第三十六條 集團(tuán)外派董事年度考核未達(dá)到勝任級，集團(tuán)應(yīng)免去其在該二級子公司的外派董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期獎金。在獲準(zhǔn)辭職申請后，外派董事需向所任職公司的董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。附件一：天漢集團(tuán)外派董事任命書 先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會研究，并由 公司股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起擔(dān)任集團(tuán)外派至 公司外派董事職務(wù)，任期___年。六、 財務(wù)狀況及評價：包括企業(yè)具體的財務(wù)狀況；財務(wù)變動情況及原因；對財務(wù)狀況的評價；會計報表及其附注等。第四章 總經(jīng)理辦公會第一節(jié) 會議說明第七條 二級子公司總經(jīng)理辦公會成員由二級子公司總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營班子成員組成。如總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)的，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理代為履行上述職責(zé)?？偨?jīng)理或會議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會議，充分聽取到會的總經(jīng)理辦公會成員的意見，控制會議進(jìn)程、節(jié)省時間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。第十八條 總經(jīng)理辦公會會議記錄包括以下內(nèi)容：1. 會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；2. 出席總經(jīng)理辦公會的成員姓名、列席人員和記錄人員姓名；3. 會議議程；4. 出席會議人員的發(fā)言要點(diǎn)；5. 會議審議事項或議案的結(jié)果；6. 其他應(yīng)當(dāng)在會議記錄中說明和記載的事項。2. 二級子公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會在審批重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)授權(quán)時，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見。步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1針對崗位要求及企業(yè)人力資源現(xiàn)狀提出候選人子公司董事長2對候選人的背景資料進(jìn)行調(diào)查與核實，了解人崗匹配程度人力資源部3與候選人進(jìn)行面談，進(jìn)一步了解候選人及其任職意向人力資源部4總裁對面談結(jié)果進(jìn)行審核，決定是否與候選人面談總裁5與候選人面談 總裁6批準(zhǔn)子公司總經(jīng)理人選總裁7子公司董事會表決通過后對總經(jīng)理進(jìn)行任命子公司董事會8對任命結(jié)果進(jìn)行備案人力資源部3. 子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理流程流程說明：流程名稱子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理流程管理部門集團(tuán)人力資源部、戰(zhàn)略投資部版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團(tuán)下屬子公司總經(jīng)理的考核及薪酬管理。步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1針對崗位要求及企業(yè)人力資源現(xiàn)狀聯(lián)合提名候選人集團(tuán)人力資源部、財務(wù)管理部2對提名進(jìn)行審核總裁3對候選人進(jìn)行任命子公司董事長4對任命結(jié)果進(jìn)行備案集團(tuán)人力資源部7. 子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理流程流程說明：流程名稱子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理流程管理部門子公司版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于下屬子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的考核及薪酬管理。步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1在考核期初根據(jù)子公司的實際提出考核及薪酬方案子公司總經(jīng)理2子公司董事會對考核及薪酬方案進(jìn)行審核子公司董事會3子公司董事會審核通過后，由總裁進(jìn)行審批總裁4執(zhí)行考核及薪酬方案子公司總經(jīng)理5對考核及薪酬結(jié)果進(jìn)行備案集團(tuán)人力資源部6. 子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人任命流程流程說明：流程名稱子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人任命流程管理部門子公司版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于下屬子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的人事任命管理。第二部分 操作流程1. 子公司董事長考核與薪酬管理流程流程說明：流程名稱子公司董事長考核與薪酬管理流程管理部門集團(tuán)人力資源部版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團(tuán)對下屬子公司外派董事長的考核與薪酬管理控制目的本流程旨在規(guī)范對子公司董事長的考核及薪酬管理步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1在考核期初根據(jù)子公司的實際提出考核及薪酬方案人力資源部2被考核人對方案提出相關(guān)建議子公司董事長3對考核方案中目標(biāo)值的設(shè)定提供數(shù)據(jù)支持戰(zhàn)略投資部4總裁審核方案的可行性總裁5根據(jù)總裁要求進(jìn)行調(diào)整方案人力資源部6在考核期末提出考核建議人力資源部7提供子公司在考核期間的業(yè)績表現(xiàn)戰(zhàn)略投資部8子公司董事長對考核內(nèi)容提供情況說明子公司董事長9審核考核結(jié)果總裁10針對總裁建議進(jìn)行調(diào)整人力資源部11考核結(jié)果最終定稿人力資源部2. 子公司總經(jīng)理任命流程流程說明：流程名稱子公司總經(jīng)理任命流程管理部門集團(tuán)人力資源部版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團(tuán)下屬子公司總經(jīng)理的人事任命管理。第二十一條 重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)的決策程序1. 二級子公司總經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)，簽署有關(guān)貿(mào)易合同。出席會議的總經(jīng)理辦公會成員，有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。第十四條 總經(jīng)理辦公會召開時，首先由總經(jīng)理或會議主持人宣布會議議程，并根據(jù)會議議程主持議事?？偨?jīng)理辦公會議題由二級子公司總經(jīng)理決定，會議通知由二級子公司辦公室擬定，提請總經(jīng)理批準(zhǔn)后由二級子公司辦公室分送總經(jīng)理辦公會成員及列席成員。第三章 總經(jīng)理經(jīng)營班子成員組成及分工第五條 二級子公司總經(jīng)理經(jīng)營班子成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等組成。四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場競爭分析；銷售情況；供應(yīng)情況等。第四十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。第四十一條 外派董事如果不能勝任工作，集團(tuán)應(yīng)該及時予以解聘。第三十三條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得分，計算公式如下：“綜合考核得分＝績效考核得分70％＋德能考核得分30％”；第三十四條 根據(jù)綜合考核得分，將集團(tuán)外派董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個等級，等級的評價標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 勝任級：75＜年度考核得分≤100；（2） 不勝任級：0＜年度考核得分≤75。第二十七條 集團(tuán)外派董事績效考核周期為一年。（2） 會議議案的內(nèi)容。第十九條 外派董事在二級子公司董事會進(jìn)行表決時，必須遵循集團(tuán)的決議。第十四條 外派董事在二級子公司，作為董事行使權(quán)利，履行義務(wù)；除了履行公司法規(guī)定的董事職責(zé)之外，同時又作為公司研究人員，工作程序如下：（1） 在二級子公司作為董事履行職責(zé)，按董事工作程序進(jìn)行，對所就職公司負(fù)責(zé)，不得侵害集團(tuán)和其他股東利益。（7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等；（9） 年富力強(qiáng)，有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。（6） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。（6） 出席公司的股東（大）會，依據(jù)出資（持股）比例，按照集團(tuán)股權(quán)管理意見，對重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項進(jìn)行表決，并代表集團(tuán)提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢。第二條 集團(tuán)依據(jù)《出資協(xié)議》和《公司章程》向二級子公司推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會選舉產(chǎn)生。第三十六條 人才培養(yǎng)責(zé)任人各級中高層經(jīng)理作為人才培養(yǎng)對象的相關(guān)責(zé)任人有義務(wù)對本單位人才培養(yǎng)對象進(jìn)行指導(dǎo)，沒有培養(yǎng)合格接班人的中高層管理人員將不能晉升到更高一級職位。第二十九條 調(diào)配對象 因崗位性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，必須向內(nèi)部引進(jìn)或難以通過其他途徑獲取的一些特殊崗位或急需人才。同時，兼職人員工作計劃應(yīng)報派出部門備案。輪崗結(jié)束后，由輪崗單位進(jìn)行績效考核，考核結(jié)構(gòu)與員工職位升降、工資級別調(diào)整掛鉤。第十三條 后備人才甄選程序 各單位向人力資源部提交后備人才候選人名單； 人力資源部組織對提交的名單進(jìn)行綜合評定； 人力資源部策劃后備人才的整體培訓(xùn)方案； 培訓(xùn)方案的實施； 培訓(xùn)效果的反饋。（集團(tuán)十二項關(guān)鍵資質(zhì)建議：溝通能力；分析判斷能力；3計劃組織能力；管理控制能力；應(yīng)變能力；執(zhí)行力；創(chuàng)新能力；領(lǐng)導(dǎo)能力；決斷力；人際關(guān)系能力；1團(tuán)隊合作能力；1承受壓力的能力。第三條 人才培養(yǎng)目標(biāo)集團(tuán)人才培養(yǎng)目標(biāo)始終堅持“專業(yè)培養(yǎng)和綜合培養(yǎng)同步進(jìn)行”的人才培養(yǎng)政策，即集團(tuán)培養(yǎng)專家型的技術(shù)人才和綜合型的管理人才。第二十三條 有以下情形之一者，集團(tuán)將對其做出免職和解聘：（一） 由于工作能力和其他原因，不能勝任現(xiàn)職者；（二） 違反集團(tuán)章程和有關(guān)規(guī)章制度，情節(jié)嚴(yán)重者；（三） 觸犯法律，由司法機(jī)關(guān)受理者第二十四條 免職和解聘需按國家和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定提前通知。第十七條 被調(diào)任人員在接任者未到任之前離任的，其職務(wù)由其直接上級或直接上級指定的人員代理，并通報集團(tuán)董事局或二級子公司董事會。任期已滿，可以續(xù)聘。第四條 任職人員的任用應(yīng)按照職務(wù)需求，以核定的定編人數(shù)為限。第四十條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。會議記錄由人力資源部負(fù)責(zé)保管。第四章 集團(tuán)總裁辦公會審議的述職會議第二十五條 述職人員：各二級子公司總經(jīng)理。第十八條 會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前掌握全面充分的信息，包括公司的財務(wù)方面、客戶方面、內(nèi)部經(jīng)營方面和員工方面的信息；述職人員應(yīng)在述職前至少兩天將述職報告遞交述職對象。第七條 述職會議目標(biāo)：（一） 共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有經(jīng)營目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施；（二） 領(lǐng)導(dǎo)層聽取目標(biāo)的完成情況，提供相應(yīng)指導(dǎo)；（三） 加強(qiáng)各部門間的協(xié)調(diào)和合作；（四） 不斷加強(qiáng)員工對企業(yè)文化及價值的認(rèn)同。（三） 強(qiáng)化部門間的協(xié)作關(guān)系，使各部門及其管理者為實現(xiàn)集團(tuán)總體目標(biāo)結(jié)成責(zé)任和利益共同體。2. 制定二級子公司部門經(jīng)理層崗位、員工層崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。對于二級子公司員工崗位的員工檔案不存檔。2. 保證本二級子公司績效考核工作符合集團(tuán)整體規(guī)定，合理推進(jìn)的責(zé)任。第五條 集團(tuán)人力資源部考核管理工作權(quán)利1. 監(jiān)督指導(dǎo)各二級子公司制訂績效管理制度的權(quán)利。第二條 本制度針對集團(tuán)對下屬二級子公司薪酬考核的管理，即明確集團(tuán)薪酬考核的垂直管理方式及權(quán)限劃分。第六條 集團(tuán)人力資源部考核管理工作責(zé)任1. 負(fù)責(zé)對二級子公司績效考核工作的培訓(xùn)。第三章 二級子公司薪酬管理方式 第九條 管理方式：集團(tuán)對二級子公司薪酬管理和控制包括以下幾方面1. 薪酬總量控制： 集團(tuán)對二級子公司年度薪酬總量進(jìn)行控制，具體薪酬支出與該二級子公司經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)掛鉤。3. 對二級子公司制定薪酬制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)。第四章 附則第十四條 本規(guī)定是集團(tuán)人力資源管理制度的組成部分，由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。（三） 堅持考評結(jié)合原則，考績效、評任職，面向未來績效的提高。第十條 會議要求：會前準(zhǔn)備充分，會中肯定成績、明確優(yōu)勢、診斷問題、提出改進(jìn)建議，會后監(jiān)督落實。第二十一條 述職會議的主持人：董事局主席。第二十八條 述職會議的參與人員：（一） 述職