【正文】 施，并建立相應(yīng)的下屬企業(yè)經(jīng)營者激勵(lì)機(jī)制；對(duì)公司下屬企業(yè)涉及到“企業(yè)經(jīng)理報(bào)告制度”中需要審核的事項(xiàng)，及重大技術(shù)改造項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審查或復(fù)核，提出意見；制定安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，檢查、監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行考核評(píng)估。 （三）對(duì)外投資：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合行業(yè)、政策研究，編制公司投資計(jì)劃；篩選及尋找符合國家產(chǎn)業(yè)政策及公司發(fā)展戰(zhàn)略的投資項(xiàng)目；對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行全面詳細(xì)的調(diào)查論證和評(píng)估，編寫可行性分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持；投資項(xiàng)目的談判及合同、協(xié)議的起草工作；新項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、報(bào)批及前期籌備工作；對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤研究，向公司提交分析報(bào)告。 （一）黨委、紀(jì)委、團(tuán)委工作：黨的路線、方針、政策的宣傳教育工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)黨、團(tuán)委的決議、決定和指示，搞好基層組織的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)；做好組織發(fā)展，黨、團(tuán)員教育，黨、團(tuán)的基層組織建設(shè)等各項(xiàng)黨務(wù)、團(tuán)務(wù)工作；做好干部的管理、教育、考察、了解、調(diào)配、任免、培養(yǎng)、選撥等工作；根據(jù)黨、團(tuán)委要求，承擔(dān)黨、團(tuán)組織工作的日常事務(wù)；紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)；做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。黨群工作部工作職責(zé) （二）財(cái)務(wù)管理：制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，完善經(jīng)濟(jì)核算辦法，監(jiān)督下屬企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況；按照公司的經(jīng)營計(jì)劃，編制下屬企業(yè)年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，評(píng)估財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況；定期向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)說明和現(xiàn)金流量表。（二）人力資源專業(yè)管理：根據(jù)公司崗位需求計(jì)劃，制定人才招聘計(jì)劃，實(shí)施人才招聘工作；公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施工作；公司總部員工績效考核；總部員工薪酬分配制度的設(shè)計(jì)及實(shí)施。3人力資源部工作職責(zé) 總部環(huán)境衛(wèi)生的清潔和綠化工作；公司本部作息時(shí)間及節(jié)假日值班安排；車輛協(xié)調(diào)管理和司機(jī)安全教育、培訓(xùn)工作。 （一）文秘工作：協(xié)調(diào)各部門的工作，內(nèi)外聯(lián)絡(luò)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，起到承上啟下的作用；公司內(nèi)外文件、電、信函的收發(fā)、登記、呈批、傳遞、催辦、清理、立卷等文書工作；做好公司各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，并做好會(huì)議記錄和公司大事記；整理下屬企業(yè)向公司提出的請(qǐng)示、報(bào)告、建議和意見，整理后向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或提交相關(guān)會(huì)議研究；準(zhǔn)備公司文件、報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話稿等文字材料。 董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)董事會(huì)各委員會(huì)及各部門崗位工作職責(zé)――具體參見《總經(jīng)理工作細(xì)則》（十五）由董事會(huì)或董事長授予的其他職權(quán)。（十四）簽發(fā)本公司日常行政、人事、財(cái)務(wù)和其他業(yè)務(wù)文件；（十三）提出聘用專業(yè)顧問人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（十二）決定本公司職工的雇（聘）用、工資、福利、獎(jiǎng)懲、升降級(jí)、加減薪、解聘或辭退，其中員工工資福利方案和獎(jiǎng)懲辦法應(yīng)報(bào)董事會(huì)審批；（十一）提出聯(lián)營企業(yè)本公司方董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（十）聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員；（九）向董事會(huì)提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（八）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（七）制訂公司具體規(guī)章；（六）提出機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整方案及各項(xiàng)基本管理制度，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（五）根據(jù)董事會(huì)或董事長授權(quán)，代表公司對(duì)外簽署合同和協(xié)議；（四）定期向董事會(huì)提交經(jīng)營計(jì)劃完成情況報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等；（三）組織擬定本公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、發(fā)展計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行；（二）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；（一）組織實(shí)施董事會(huì)的決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；四、公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，總經(jīng)理行使下列職權(quán)： （八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。（七）向股東大會(huì)提出提案；當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，如果給公司造成損失的，必要時(shí)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,可向人民法院提起訴訟；――具體參見《股東大會(huì)議事規(guī)則》（二十二）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。（二十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（二十）審議批準(zhǔn)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（十九）對(duì)公司股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；（十八）審議公司占最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上金額的投資項(xiàng)目；（十七）審議單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（十六）審議公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保； 50%以后提供的任何擔(dān)保； （九）審議董事會(huì)提出的或代表本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的5%（八）對(duì)本公司的分立、合并、解散、清算等事項(xiàng)作出決議；（七）審議通過董事會(huì)提出的有關(guān)本公司的增減注冊(cè)資本、發(fā)行新股或其他證券等方案；（六）聽取并審議通過董事會(huì)提出的本公司發(fā)行債券的方案；（五）聽取并審議通過董事會(huì)提出的本公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；（四）聽取并審議通過董事會(huì)提出的利潤分配方案或虧損彌補(bǔ)方案；（三）聽取并審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二）按本章程規(guī)定組建公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，選舉和更換董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，并決定其報(bào)酬、獎(jiǎng)罰和支付方式；（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；一、股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：為確保公司的各項(xiàng)規(guī)章制度得以貫徹執(zhí)行，公司管理層依據(jù)公司的組織架構(gòu)實(shí)行逐級(jí)授權(quán)。第二節(jié)第一節(jié)第一章第一部分 內(nèi)部控制制度在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機(jī)構(gòu)、本人以及財(cái)產(chǎn)上的利害關(guān)系人與所評(píng)價(jià)的證券沒有任何利害關(guān)系。深紡織Ａ(000045)內(nèi)部控制制度作者: 總為合理保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，加強(qiáng)公司治理，提高信息披露質(zhì)量，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全完整，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性，防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。 環(huán)境控制制度公司組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)圖逐級(jí)授權(quán)制度以上的股東的提案；（十）當(dāng)本公司重組或清算時(shí)，任免重組委員會(huì)或清算委員會(huì)成員，決定該委員會(huì)成員在公司重組或清算過程中的報(bào)酬；（十一）修改本公司章程；（十二）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；（十三）對(duì)公司在一年內(nèi)購買、出售、處置重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50 （九）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。――具體參見《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》 第三節(jié)工作職責(zé)：對(duì)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和下屬企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃進(jìn)行研究，提出專業(yè)建議；監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，定期對(duì)公司整體財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，提出建議；通報(bào)公司整體財(cái)務(wù)狀況，促進(jìn)財(cái)務(wù)信息交流；就重要財(cái)務(wù)問題組織專題討論，形成討論意見；對(duì)公司及下屬企業(yè)的重大決策進(jìn)行研究，提供財(cái)務(wù)解釋和支持，并提出專業(yè)意見；對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，提高公司及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理能力。成員構(gòu)成：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理、投資發(fā)展部經(jīng)理、經(jīng)營管理部經(jīng)理、外部財(cái)務(wù)顧問（總數(shù)不超過9人）。工作關(guān)系：會(huì)議由財(cái)務(wù)審計(jì)部、投資發(fā)展部、經(jīng)營管理部提出相關(guān)議題；財(cái)務(wù)審計(jì)部、經(jīng)營管理部定期提供計(jì)劃完成情況及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；委員會(huì)負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題，最終報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)。第四節(jié)辦公室部門職能包括文秘工作、法律事務(wù)、行政服務(wù)、公關(guān)關(guān)系和員工服務(wù)（二）法律事務(wù)：參與公司及所轄企業(yè)的合并、分立、破產(chǎn)、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓中涉及法律的事務(wù)，為公司的重大經(jīng)營決策提供法律支持；參與公司經(jīng)濟(jì)合同管理，代理企業(yè)訴訟和非訴訟活動(dòng)，開展與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的法律咨詢。（四）公共關(guān)系：外來人員及外交活動(dòng)的安排和接待工作。 （三）人事服務(wù)：審查和辦理員工調(diào)入、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、辭退、離職、退休、除名、開除、戶口轉(zhuǎn)移等手續(xù)；公司員工的勞動(dòng)合同簽訂和管理工作；公司關(guān)鍵員工檔案材料的收集、整理和保管工作，以及公司員工人事信息庫的更新、維護(hù)工作；辦理總部人員的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)工作；總部員工考勤管理工作；企業(yè)勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)處理工作，退休人員管理工作；辦理公司人員因公出國、赴港澳手續(xù)。 定期提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告及經(jīng)營狀況分析報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見；參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，主持公司投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供建議；下屬全資和控股公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的委派、調(diào)配、培訓(xùn)及考核工作；對(duì)下屬企業(yè)資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)大額資金運(yùn)作進(jìn)行審批。 （二）工會(huì)工作：根據(jù)上級(jí)工會(huì)的布署，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，制定工會(huì)的工作計(jì)劃，組織開展社會(huì)主義勞動(dòng)競賽活動(dòng)；組織評(píng)先活動(dòng)、文體活動(dòng)、慰問活動(dòng)，開展工會(huì)宣傳工作；依法維護(hù)職工的合法權(quán)益，對(duì)損害職工合法權(quán)益的行為，及時(shí)組織調(diào)查和處理；領(lǐng)導(dǎo)女工委員會(huì)工作，維護(hù)婦女合法權(quán)益；工會(huì)建設(shè)日常事務(wù)，管理工會(huì)經(jīng)費(fèi)，發(fā)展新會(huì)員，定期進(jìn)行組織改選；制訂本集團(tuán)計(jì)劃生育工作的有關(guān)規(guī)定和計(jì)劃，并組織實(shí)施。第八節(jié)投資發(fā)展部部門職能包括戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)研究及政策研究、對(duì)外投資、資本運(yùn)作和產(chǎn)權(quán)管理及資產(chǎn)重組5個(gè)方面。 （四）資本運(yùn)作：擬定公司在資本市場融資的方案；負(fù)責(zé)公司證券交易業(yè)務(wù)。 （二）經(jīng)營服務(wù)：幫助下屬企業(yè)收集、整理、分析相關(guān)信息，并及時(shí)提供給下屬企業(yè)經(jīng)營