【正文】 施，并建立相應的下屬企業(yè)經(jīng)營者激勵機制；對公司下屬企業(yè)涉及到“企業(yè)經(jīng)理報告制度”中需要審核的事項，及重大技術(shù)改造項目、重大經(jīng)濟合同進行審查或復核，提出意見；制定安全生產(chǎn)工作計劃，檢查、監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對企業(yè)安全生產(chǎn)工作進行考核評估。 （三）對外投資：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合行業(yè)、政策研究，編制公司投資計劃；篩選及尋找符合國家產(chǎn)業(yè)政策及公司發(fā)展戰(zhàn)略的投資項目；對新項目進行全面詳細的調(diào)查論證和評估，編寫可行性分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供支持；投資項目的談判及合同、協(xié)議的起草工作；新項目的申報、立項、報批及前期籌備工作；對新項目進行跟蹤研究，向公司提交分析報告。 （一）黨委、紀委、團委工作：黨的路線、方針、政策的宣傳教育工作，認真貫徹落實集團黨、團委的決議、決定和指示，搞好基層組織的思想、組織、作風和制度建設；做好組織發(fā)展，黨、團員教育，黨、團的基層組織建設等各項黨務、團務工作；做好干部的管理、教育、考察、了解、調(diào)配、任免、培養(yǎng)、選撥等工作；根據(jù)黨、團委要求，承擔黨、團組織工作的日常事務；紀律檢查和行政監(jiān)察工作，搞好黨風廉政建設；做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。黨群工作部工作職責 （二）財務管理：制定公司內(nèi)部財務管理制度，完善經(jīng)濟核算辦法，監(jiān)督下屬企業(yè)財務運營狀況；按照公司的經(jīng)營計劃，編制下屬企業(yè)年度財務收支計劃，并監(jiān)督執(zhí)行；定期進行財務分析，評估財務收支計劃執(zhí)行情況；定期向公司領(lǐng)導提供財務說明和現(xiàn)金流量表。（二）人力資源專業(yè)管理：根據(jù)公司崗位需求計劃，制定人才招聘計劃，實施人才招聘工作；公司培訓計劃的制定和實施工作；公司總部員工績效考核；總部員工薪酬分配制度的設計及實施。3人力資源部工作職責 總部環(huán)境衛(wèi)生的清潔和綠化工作；公司本部作息時間及節(jié)假日值班安排；車輛協(xié)調(diào)管理和司機安全教育、培訓工作。 （一）文秘工作：協(xié)調(diào)各部門的工作，內(nèi)外聯(lián)絡，當好領(lǐng)導的參謀和助手，起到承上啟下的作用；公司內(nèi)外文件、電、信函的收發(fā)、登記、呈批、傳遞、催辦、清理、立卷等文書工作；做好公司各項會議的會務工作，并做好會議記錄和公司大事記；整理下屬企業(yè)向公司提出的請示、報告、建議和意見，整理后向公司領(lǐng)導匯報或提交相關(guān)會議研究；準備公司文件、報告、領(lǐng)導講話稿等文字材料。 董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會董事會各委員會及各部門崗位工作職責――具體參見《總經(jīng)理工作細則》（十五）由董事會或董事長授予的其他職權(quán)。（十四）簽發(fā)本公司日常行政、人事、財務和其他業(yè)務文件；（十三）提出聘用專業(yè)顧問人選，報董事會批準；（十二）決定本公司職工的雇（聘）用、工資、福利、獎懲、升降級、加減薪、解聘或辭退，其中員工工資福利方案和獎懲辦法應報董事會審批；（十一）提出聯(lián)營企業(yè)本公司方董事、經(jīng)理等高級管理人員人選，報董事會批準；（十）聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員；（九）向董事會提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理及財務負責人；（八）提議召開董事會臨時會議；（七）制訂公司具體規(guī)章；（六）提出機構(gòu)設置、調(diào)整方案及各項基本管理制度，報董事會批準；（五）根據(jù)董事會或董事長授權(quán)，代表公司對外簽署合同和協(xié)議；（四）定期向董事會提交經(jīng)營計劃完成情況報告、財務報表等；（三）組織擬定本公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、發(fā)展計劃，報董事會批準實行；（二）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會負責并報告工作；（一）組織實施董事會的決議、公司年度計劃和投資方案；四、公司設總經(jīng)理一名，總經(jīng)理對董事會負責，總經(jīng)理行使下列職權(quán)： （八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進行調(diào)查；必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作,費用由公司承擔。（七）向股東大會提出提案；當董事、經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，如果給公司造成損失的，必要時依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,可向人民法院提起訴訟；――具體參見《股東大會議事規(guī)則》（二十二）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的應當由股東大會決定的其他事項。（二十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（二十）審議批準公司股權(quán)激勵計劃；（十九）對公司股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔保；（十八）審議公司占最近經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上金額的投資項目；（十七）審議單筆擔保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；（十六）審議公司為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保； 50%以后提供的任何擔保； （九）審議董事會提出的或代表本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的5%（八）對本公司的分立、合并、解散、清算等事項作出決議；（七）審議通過董事會提出的有關(guān)本公司的增減注冊資本、發(fā)行新股或其他證券等方案；（六）聽取并審議通過董事會提出的本公司發(fā)行債券的方案；（五）聽取并審議通過董事會提出的本公司年度財務預決算方案；（四）聽取并審議通過董事會提出的利潤分配方案或虧損彌補方案；（三）聽取并審議批準董事會、監(jiān)事會的工作報告；（二）按本章程規(guī)定組建公司董事會、監(jiān)事會，選舉和更換董事會和監(jiān)事會成員，并決定其報酬、獎罰和支付方式；（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；一、股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：為確保公司的各項規(guī)章制度得以貫徹執(zhí)行，公司管理層依據(jù)公司的組織架構(gòu)實行逐級授權(quán)。第二節(jié)第一節(jié)第一章第一部分 內(nèi)部控制制度在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機構(gòu)、本人以及財產(chǎn)上的利害關(guān)系人與所評價的證券沒有任何利害關(guān)系。深紡織Ａ(000045)內(nèi)部控制制度作者: 總為合理保證公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)，加強公司治理，提高信息披露質(zhì)量，維護公司財產(chǎn)安全完整，保證財務信息的真實性，防范和化解各類風險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《公司章程》，結(jié)合公司實際，制定本制度。 環(huán)境控制制度公司組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)圖逐級授權(quán)制度以上的股東的提案；（十）當本公司重組或清算時，任免重組委員會或清算委員會成員，決定該委員會成員在公司重組或清算過程中的報酬；（十一）修改本公司章程；（十二）審議批準變更募集資金用途事項；（十三）對公司在一年內(nèi)購買、出售、處置重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50 （九）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。――具體參見《監(jiān)事會議事規(guī)則》 第三節(jié)工作職責：對公司年度經(jīng)營計劃和下屬企業(yè)財務收支計劃進行研究，提出專業(yè)建議；監(jiān)督財務計劃執(zhí)行情況，定期對公司整體財務狀況進行分析，提出建議；通報公司整體財務狀況，促進財務信息交流；就重要財務問題組織專題討論，形成討論意見；對公司及下屬企業(yè)的重大決策進行研究，提供財務解釋和支持，并提出專業(yè)意見；對財務人員進行專業(yè)指導，提高公司及下屬企業(yè)財務管理能力。成員構(gòu)成：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務審計部經(jīng)理、投資發(fā)展部經(jīng)理、經(jīng)營管理部經(jīng)理、外部財務顧問（總數(shù)不超過9人）。工作關(guān)系：會議由財務審計部、投資發(fā)展部、經(jīng)營管理部提出相關(guān)議題；財務審計部、經(jīng)營管理部定期提供計劃完成情況及相關(guān)財務數(shù)據(jù)；委員會負責提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題，最終報總經(jīng)理辦公會議批準。第四節(jié)辦公室部門職能包括文秘工作、法律事務、行政服務、公關(guān)關(guān)系和員工服務（二）法律事務：參與公司及所轄企業(yè)的合并、分立、破產(chǎn)、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓中涉及法律的事務，為公司的重大經(jīng)營決策提供法律支持；參與公司經(jīng)濟合同管理，代理企業(yè)訴訟和非訴訟活動，開展與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的法律咨詢。（四）公共關(guān)系：外來人員及外交活動的安排和接待工作。 （三）人事服務：審查和辦理員工調(diào)入、內(nèi)部調(diào)動、辭退、離職、退休、除名、開除、戶口轉(zhuǎn)移等手續(xù)；公司員工的勞動合同簽訂和管理工作；公司關(guān)鍵員工檔案材料的收集、整理和保管工作，以及公司員工人事信息庫的更新、維護工作；辦理總部人員的各項社會保險工作；總部員工考勤管理工作；企業(yè)勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)處理工作，退休人員管理工作；辦理公司人員因公出國、赴港澳手續(xù)。 定期提供財務分析報告及經(jīng)營狀況分析報告，為領(lǐng)導決策提供意見；參與公司重要事項的分析和決策，主持公司投資項目的財務風險評估，為領(lǐng)導決策提供建議；下屬全資和控股公司財務負責人的委派、調(diào)配、培訓及考核工作；對下屬企業(yè)資金使用狀況進行監(jiān)控，對大額資金運作進行審批。 （二）工會工作：根據(jù)上級工會的布署，結(jié)合集團的實際情況，圍繞經(jīng)濟建設中心，制定工會的工作計劃，組織開展社會主義勞動競賽活動；組織評先活動、文體活動、慰問活動，開展工會宣傳工作；依法維護職工的合法權(quán)益，對損害職工合法權(quán)益的行為，及時組織調(diào)查和處理；領(lǐng)導女工委員會工作，維護婦女合法權(quán)益；工會建設日常事務，管理工會經(jīng)費，發(fā)展新會員，定期進行組織改選；制訂本集團計劃生育工作的有關(guān)規(guī)定和計劃，并組織實施。第八節(jié)投資發(fā)展部部門職能包括戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)研究及政策研究、對外投資、資本運作和產(chǎn)權(quán)管理及資產(chǎn)重組5個方面。 （四）資本運作：擬定公司在資本市場融資的方案；負責公司證券交易業(yè)務。 （二）經(jīng)營服務：幫助下屬企業(yè)收集、整理、分析相關(guān)信息，并及時提供給下屬企業(yè)經(jīng)營