【正文】 經(jīng)濟風險。勞動合同管理《因公普通護照》、《因公往來港澳通行證》的管理工作；公司明確了員工申辦因公出國赴港澳手續(xù)的程序和因公護照及往來港澳通行證的管理方式和管理人員的職責。 薪酬管理明確了員工申訴的程序與處理辦法。 第八節(jié) （三）人事服務(wù)：審查和辦理員工調(diào)入、內(nèi)部調(diào)動、辭退、離職、退休、除名、開除、戶口轉(zhuǎn)移等手續(xù)；公司員工的勞動合同簽訂和管理工作；公司關(guān)鍵員工檔案材料的收集、整理和保管工作，以及公司員工人事信息庫的更新、維護工作；辦理總部人員的各項社會保險工作；總部員工考勤管理工作；企業(yè)勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)處理工作，退休人員管理工作；辦理公司人員因公出國、赴港澳手續(xù)。（四）公共關(guān)系：外來人員及外交活動的安排和接待工作。第四節(jié)成員構(gòu)成：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)審計部經(jīng)理、投資發(fā)展部經(jīng)理、經(jīng)營管理部經(jīng)理、外部財務(wù)顧問（總數(shù)不超過9人）。第三節(jié)（十二）審議批準變更募集資金用途事項；（十）當本公司重組或清算時，任免重組委員會或清算委員會成員，決定該委員會成員在公司重組或清算過程中的報酬；逐級授權(quán)制度公司組織架構(gòu) 內(nèi)部控制制度 第一部分第一節(jié)為確保公司的各項規(guī)章制度得以貫徹執(zhí)行，公司管理層依據(jù)公司的組織架構(gòu)實行逐級授權(quán)。（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；（三）聽取并審議批準董事會、監(jiān)事會的工作報告；（五）聽取并審議通過董事會提出的本公司年度財務(wù)預(yù)決算方案；（七）審議通過董事會提出的有關(guān)本公司的增減注冊資本、發(fā)行新股或其他證券等方案；（九）審議董事會提出的或代表本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的5% 總部環(huán)境衛(wèi)生的清潔和綠化工作；公司本部作息時間及節(jié)假日值班安排；車輛協(xié)調(diào)管理和司機安全教育、培訓工作。（二）人力資源專業(yè)管理：根據(jù)公司崗位需求計劃，制定人才招聘計劃，實施人才招聘工作；公司培訓計劃的制定和實施工作；公司總部員工績效考核；總部員工薪酬分配制度的設(shè)計及實施。 目的：規(guī)范公司總部薪酬管理，設(shè)計績效工資關(guān)聯(lián)機制，建立基于績效的調(diào)薪機制，吸引并留住人才。――具體參見《薪酬管理制度》、《薪資套改辦法》 ――具體參見《培訓制度》目的：保障員工與公司的合法權(quán)益，規(guī)范公司的用工行為。――具體參見《勞動合同管理辦法》第五節(jié)內(nèi)容：公司高度重視安全生產(chǎn)管理，董事長、總經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)第一責任人，負全面領(lǐng)導責任，副總經(jīng)理及其他領(lǐng)導負責分管部門和企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理對安全生產(chǎn)負重要的領(lǐng)導責任，領(lǐng)導班子其他成員負相應(yīng)的責任，二級企業(yè)經(jīng)理負責本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負直接領(lǐng)導責任。第六節(jié)內(nèi)容：公司及所屬企業(yè)、各部門印章（含行政公章、財務(wù)專用章、合同專用章等）指定專人負責保管，實行專章專用，嚴禁違章使用；凡涉及公司及所屬企業(yè)對外承擔政治、經(jīng)濟責任的重大事項、協(xié)議合同等使用公章時，必須經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理批準方可使用，并逐項登記使用情況；使用部門印章，必須經(jīng)該部門負責人批準；公司嚴格控制開具蓋有公章的空白介紹信和蓋有合同專用章的空白合同書；防止印章丟失、被盜和被盜用等。第七節(jié)內(nèi)容：公司規(guī)定了收文、發(fā)文的具體程序和要求，秘密文件按保密規(guī)定，由專人打印、報送。檔案資料管理公司對二級企業(yè)進行年度內(nèi)審監(jiān)督，通過財務(wù)收支審計，掌握企業(yè)財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量情況，重點關(guān)注和控制財務(wù)風險和經(jīng)營風險，提出改進意見，跟蹤回訪，督促落實，堵塞漏洞，完善各項內(nèi)控制度，通過內(nèi)審，也為二級企業(yè)經(jīng)理年度考核提供依據(jù)。第一節(jié)內(nèi)容：公司規(guī)定了企業(yè)經(jīng)理在經(jīng)營中必須向公司報告的情況，包括董事會成員、正副經(jīng)理等重要崗位的變動情況、企業(yè)虧損情況、資產(chǎn)重大損失或者危及資產(chǎn)安全的情況等；規(guī)定了企業(yè)經(jīng)理必須向公司報告并經(jīng)批復后方可實施或上報的情況，包括對外借款、固定資產(chǎn)購處置、增資擴股方案、年終利潤分配方案、重大技術(shù)改造項目、重要合約等；規(guī)定了企業(yè)經(jīng)營中不允許發(fā)生的情況，包括對外提供任何數(shù)額的借款和貸款擔保等；規(guī)定了企業(yè)經(jīng)理報告的受理程序、答復時間及企業(yè)經(jīng)理未按規(guī)定向公司報告情況或報告假情況責任追究制度。二級企業(yè)管理制度公司設(shè)立了全面預(yù)算管理的組織機構(gòu)并明確了職責，公司全面預(yù)算管理以責任中心為單位開展實施，根據(jù)權(quán)責分工的不同，全面預(yù)算管理的責任中心分為利潤中心和成本中心兩類。 目的：規(guī)范公司接待和推廣工作的行為，在公司接受調(diào)研、溝通、采訪或進行對外宣傳、推廣等活動時，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促進公司與投資者之間的良性關(guān)系，增進外界對公司的進一步了解和認知。――具體參見《接待、推廣工作制度》――具體參見《內(nèi)部控制評價制度》 內(nèi)部融資管理公司嚴格規(guī)定了擔保條件、擔保種類、擔保金額以及申請、審批的程序、擔保期限及違約處理，要求所有擔保業(yè)務(wù)均按公司內(nèi)部逐級審批原則具體運作。擔保業(yè)務(wù)管理內(nèi)容：公司以國家財政部頒布實施的《會計電算化管理辦法》、《會計核算軟件基本功能規(guī)范》、《會計電算化工作規(guī)范》和用友財務(wù)軟件技術(shù)規(guī)范，以及公司相關(guān)工作程序為依據(jù)編制了會計電算化工作規(guī)程；明確了會計電算化工作的組織架構(gòu)及崗位職責；制定了會計電算化的硬件管理、軟件管理和操作管理制度。第六章內(nèi)容：公司核算會計工作流程按職責與權(quán)限分四個過程：對會計憑證進行會計科目、經(jīng)濟內(nèi)容及憑證規(guī)范化的審核；登記明細帳及科目匯總；進行分類核算，包括成本費用核算、固定資產(chǎn)核算、長期投資核算、存貨核算、遞延及無形資產(chǎn)核算、股東權(quán)益核算、債權(quán)債務(wù)核算；在完成分類核算與科目匯總的基礎(chǔ)上，進行對帳、結(jié)算、編制報表、分析意見、編制計劃等工作。第五章財務(wù)部形成的會計文件，由財務(wù)部檔案專職人員按照歸檔的要求，負責指導并幫助整理立卷、裝訂成冊。財務(wù)會計檔案管理公司規(guī)定了全面預(yù)算的主要內(nèi)容、全面預(yù)算的編制程序、全面預(yù)算的審批與調(diào)整程序及全面預(yù)算的執(zhí)行控制。 ――具體參見《關(guān)于項目投資決策程序的規(guī)定》目的：保證公司重大投資項目的安全，有效防止公司投資決策的失誤，使公司投資決策程序化、民主化、規(guī)范化、科學化。第一章 目的：優(yōu)化人崗配置：通過競聘上崗，對現(xiàn)有人才隊伍進行全面盤點，并依據(jù)新的組織結(jié)構(gòu)目的：及時有效地補充公司所需人才，滿足公司發(fā)展需要。第二部分貿(mào)易部負責公司貿(mào)易相關(guān)工作，部門職能包括以下內(nèi)容：（二）內(nèi)部裝修、維修工程：公司投資的裝修工程、維修工程的洽談、預(yù)決算以及監(jiān)督工程質(zhì)量等工作；公司所屬企業(yè)新建、擴建及續(xù)建工作、裝修工程的工程技術(shù)、工程質(zhì)量的監(jiān)控和工程造價的審核；對基建施工項目的施工現(xiàn)場進行管理；公司與市政府基建部門的聯(lián)系，及時掌握政府有關(guān)基建方面的政策和信息，確保公司的基建及房地產(chǎn)開發(fā)工作能規(guī)范、有序地展開。（三）對外投資：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合行業(yè)、政策研究，編制公司投資計劃；篩選及尋找符合國家產(chǎn)業(yè)政策及公司發(fā)展戰(zhàn)略的投資項目；對新項目進行全面詳細的調(diào)查論證和評估，編寫可行性分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供支持；投資項目的談判及合同、協(xié)議的起草工作；新項目的申報、立項、報批及前期籌備工作；對新項目進行跟蹤研究，向公司提交分析報告。 （二）財務(wù)管理：制定公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，完善經(jīng)濟核算辦法，監(jiān)督下屬企業(yè)財務(wù)運營狀況；按照公司的經(jīng)營計劃，編制下屬企業(yè)年度財務(wù)收支計劃，并監(jiān)督執(zhí)行；定期進行財務(wù)分析，評估財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況；定期向公司領(lǐng)導提供財務(wù)說明和現(xiàn)金流量表。3 （一）文秘工作：協(xié)調(diào)各部門的工作，內(nèi)外聯(lián)絡(luò)，當好領(lǐng)導的參謀和助手，起到承上啟下的作用；公司內(nèi)外文件、電、信函的收發(fā)、登記、呈批、傳遞、催辦、清理、立卷等文書工作；做好公司各項會議的會務(wù)工作，并做好會議記錄和公司大事記；整理下屬企業(yè)向公司提出的請示、報告、建議和意見，整理后向公司領(lǐng)導匯報或提交相關(guān)會議研究；準備公司文件、報告、領(lǐng)導講話稿等文字材料。 董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會――具體參見《總經(jīng)理工作細則》（十四）簽發(fā)本公司日常行政、人事、財務(wù)和其他業(yè)務(wù)文件；（十二）決定本公司職工的雇（聘）用、工資、福利、獎懲、升降級、加減薪、解聘或辭退，其中員工工資福利方案和獎懲辦法應(yīng)報董事會審批；（十）聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員；（八）提議召開董事會臨時會議；（六）提出機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整方案及各項基本管理制度，報董事會批準；（四）定期向董事會提交經(jīng)營計劃完成情況報告、財務(wù)報表等；（二）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會負責并報告工作；四、公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理對董事會負責，總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（七）向股東大會提出提案；（二十二）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。（二十）審議批準公司股權(quán)激勵計劃；（十八）審議公司占最近經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上金額的投資項目；（十六）審議公司為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保； 為合理保證公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)，加強公司治理，提高信息披露質(zhì)量，維護公司財產(chǎn)安全完整，保證財務(wù)信息的真實性，防范和化解各類風險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《公司章程》，結(jié)合公司實際，制定本制度。 （九）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。 定期提供財