【正文】 經濟風險。勞動合同管理《因公普通護照》、《因公往來港澳通行證》的管理工作；公司明確了員工申辦因公出國赴港澳手續(xù)的程序和因公護照及往來港澳通行證的管理方式和管理人員的職責。 薪酬管理明確了員工申訴的程序與處理辦法。 第八節(jié) （三）人事服務：審查和辦理員工調入、內部調動、辭退、離職、退休、除名、開除、戶口轉移等手續(xù)；公司員工的勞動合同簽訂和管理工作；公司關鍵員工檔案材料的收集、整理和保管工作，以及公司員工人事信息庫的更新、維護工作；辦理總部人員的各項社會保險工作；總部員工考勤管理工作；企業(yè)勞資關系的協(xié)調處理工作，退休人員管理工作；辦理公司人員因公出國、赴港澳手續(xù)。（四）公共關系：外來人員及外交活動的安排和接待工作。第四節(jié)成員構成：總經理、副總經理、財務審計部經理、投資發(fā)展部經理、經營管理部經理、外部財務顧問（總數不超過9人）。第三節(jié)（十二）審議批準變更募集資金用途事項；（十）當本公司重組或清算時，任免重組委員會或清算委員會成員，決定該委員會成員在公司重組或清算過程中的報酬；逐級授權制度公司組織架構 內部控制制度 第一部分第一節(jié)為確保公司的各項規(guī)章制度得以貫徹執(zhí)行，公司管理層依據公司的組織架構實行逐級授權。（一）決定公司經營方針和投資計劃；（三）聽取并審議批準董事會、監(jiān)事會的工作報告；（五）聽取并審議通過董事會提出的本公司年度財務預決算方案；（七）審議通過董事會提出的有關本公司的增減注冊資本、發(fā)行新股或其他證券等方案；（九）審議董事會提出的或代表本公司發(fā)行在外有表決權股份總數的5% 總部環(huán)境衛(wèi)生的清潔和綠化工作；公司本部作息時間及節(jié)假日值班安排；車輛協(xié)調管理和司機安全教育、培訓工作。（二）人力資源專業(yè)管理：根據公司崗位需求計劃，制定人才招聘計劃，實施人才招聘工作；公司培訓計劃的制定和實施工作；公司總部員工績效考核；總部員工薪酬分配制度的設計及實施。 目的：規(guī)范公司總部薪酬管理，設計績效工資關聯(lián)機制，建立基于績效的調薪機制，吸引并留住人才。――具體參見《薪酬管理制度》、《薪資套改辦法》 ――具體參見《培訓制度》目的：保障員工與公司的合法權益，規(guī)范公司的用工行為。――具體參見《勞動合同管理辦法》第五節(jié)內容：公司高度重視安全生產管理，董事長、總經理為公司安全生產第一責任人，負全面領導責任，副總經理及其他領導負責分管部門和企業(yè)的安全生產工作，分管安全生產的副總經理對安全生產負重要的領導責任，領導班子其他成員負相應的責任，二級企業(yè)經理負責本企業(yè)的安全生產工作，對本企業(yè)的安全生產工作負直接領導責任。第六節(jié)內容：公司及所屬企業(yè)、各部門印章（含行政公章、財務專用章、合同專用章等）指定專人負責保管，實行專章專用，嚴禁違章使用；凡涉及公司及所屬企業(yè)對外承擔政治、經濟責任的重大事項、協(xié)議合同等使用公章時，必須經公司董事長、總經理批準方可使用，并逐項登記使用情況；使用部門印章，必須經該部門負責人批準；公司嚴格控制開具蓋有公章的空白介紹信和蓋有合同專用章的空白合同書；防止印章丟失、被盜和被盜用等。第七節(jié)內容：公司規(guī)定了收文、發(fā)文的具體程序和要求，秘密文件按保密規(guī)定，由專人打印、報送。檔案資料管理公司對二級企業(yè)進行年度內審監(jiān)督，通過財務收支審計，掌握企業(yè)財務狀況和現(xiàn)金流量情況，重點關注和控制財務風險和經營風險，提出改進意見，跟蹤回訪，督促落實，堵塞漏洞，完善各項內控制度，通過內審，也為二級企業(yè)經理年度考核提供依據。第一節(jié)內容：公司規(guī)定了企業(yè)經理在經營中必須向公司報告的情況，包括董事會成員、正副經理等重要崗位的變動情況、企業(yè)虧損情況、資產重大損失或者危及資產安全的情況等；規(guī)定了企業(yè)經理必須向公司報告并經批復后方可實施或上報的情況，包括對外借款、固定資產購處置、增資擴股方案、年終利潤分配方案、重大技術改造項目、重要合約等；規(guī)定了企業(yè)經營中不允許發(fā)生的情況，包括對外提供任何數額的借款和貸款擔保等；規(guī)定了企業(yè)經理報告的受理程序、答復時間及企業(yè)經理未按規(guī)定向公司報告情況或報告假情況責任追究制度。二級企業(yè)管理制度公司設立了全面預算管理的組織機構并明確了職責，公司全面預算管理以責任中心為單位開展實施，根據權責分工的不同，全面預算管理的責任中心分為利潤中心和成本中心兩類。 目的：規(guī)范公司接待和推廣工作的行為，在公司接受調研、溝通、采訪或進行對外宣傳、推廣等活動時，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促進公司與投資者之間的良性關系，增進外界對公司的進一步了解和認知。――具體參見《接待、推廣工作制度》――具體參見《內部控制評價制度》 內部融資管理公司嚴格規(guī)定了擔保條件、擔保種類、擔保金額以及申請、審批的程序、擔保期限及違約處理，要求所有擔保業(yè)務均按公司內部逐級審批原則具體運作。擔保業(yè)務管理內容：公司以國家財政部頒布實施的《會計電算化管理辦法》、《會計核算軟件基本功能規(guī)范》、《會計電算化工作規(guī)范》和用友財務軟件技術規(guī)范，以及公司相關工作程序為依據編制了會計電算化工作規(guī)程；明確了會計電算化工作的組織架構及崗位職責；制定了會計電算化的硬件管理、軟件管理和操作管理制度。第六章內容：公司核算會計工作流程按職責與權限分四個過程：對會計憑證進行會計科目、經濟內容及憑證規(guī)范化的審核；登記明細帳及科目匯總；進行分類核算，包括成本費用核算、固定資產核算、長期投資核算、存貨核算、遞延及無形資產核算、股東權益核算、債權債務核算；在完成分類核算與科目匯總的基礎上，進行對帳、結算、編制報表、分析意見、編制計劃等工作。第五章財務部形成的會計文件，由財務部檔案專職人員按照歸檔的要求，負責指導并幫助整理立卷、裝訂成冊。財務會計檔案管理公司規(guī)定了全面預算的主要內容、全面預算的編制程序、全面預算的審批與調整程序及全面預算的執(zhí)行控制。 ――具體參見《關于項目投資決策程序的規(guī)定》目的：保證公司重大投資項目的安全，有效防止公司投資決策的失誤，使公司投資決策程序化、民主化、規(guī)范化、科學化。第一章 目的：優(yōu)化人崗配置：通過競聘上崗，對現(xiàn)有人才隊伍進行全面盤點，并依據新的組織結構目的：及時有效地補充公司所需人才，滿足公司發(fā)展需要。第二部分貿易部負責公司貿易相關工作，部門職能包括以下內容：（二）內部裝修、維修工程：公司投資的裝修工程、維修工程的洽談、預決算以及監(jiān)督工程質量等工作；公司所屬企業(yè)新建、擴建及續(xù)建工作、裝修工程的工程技術、工程質量的監(jiān)控和工程造價的審核；對基建施工項目的施工現(xiàn)場進行管理；公司與市政府基建部門的聯(lián)系，及時掌握政府有關基建方面的政策和信息，確保公司的基建及房地產開發(fā)工作能規(guī)范、有序地展開。（三）對外投資：根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，結合行業(yè)、政策研究，編制公司投資計劃；篩選及尋找符合國家產業(yè)政策及公司發(fā)展戰(zhàn)略的投資項目；對新項目進行全面詳細的調查論證和評估，編寫可行性分析報告，為公司領導決策提供支持；投資項目的談判及合同、協(xié)議的起草工作；新項目的申報、立項、報批及前期籌備工作；對新項目進行跟蹤研究，向公司提交分析報告。 （二）財務管理：制定公司內部財務管理制度，完善經濟核算辦法，監(jiān)督下屬企業(yè)財務運營狀況；按照公司的經營計劃，編制下屬企業(yè)年度財務收支計劃，并監(jiān)督執(zhí)行；定期進行財務分析，評估財務收支計劃執(zhí)行情況；定期向公司領導提供財務說明和現(xiàn)金流量表。3 （一）文秘工作：協(xié)調各部門的工作，內外聯(lián)絡，當好領導的參謀和助手，起到承上啟下的作用；公司內外文件、電、信函的收發(fā)、登記、呈批、傳遞、催辦、清理、立卷等文書工作；做好公司各項會議的會務工作，并做好會議記錄和公司大事記；整理下屬企業(yè)向公司提出的請示、報告、建議和意見，整理后向公司領導匯報或提交相關會議研究；準備公司文件、報告、領導講話稿等文字材料。 董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會――具體參見《總經理工作細則》（十四）簽發(fā)本公司日常行政、人事、財務和其他業(yè)務文件；（十二）決定本公司職工的雇（聘）用、工資、福利、獎懲、升降級、加減薪、解聘或辭退，其中員工工資福利方案和獎懲辦法應報董事會審批；（十）聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員；（八）提議召開董事會臨時會議；（六）提出機構設置、調整方案及各項基本管理制度，報董事會批準；（四）定期向董事會提交經營計劃完成情況報告、財務報表等；（二）主持公司的生產經營管理工作，并向董事會負責并報告工作；四、公司設總經理一名，總經理對董事會負責，總經理行使下列職權：（七）向股東大會提出提案；（二十二）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的應當由股東大會決定的其他事項。（二十）審議批準公司股權激勵計劃；（十八）審議公司占最近經審計總資產的50%以上金額的投資項目；（十六）審議公司為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保； 為合理保證公司經營目標的實現(xiàn)，加強公司治理，提高信息披露質量，維護公司財產安全完整，保證財務信息的真實性，防范和化解各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據《加強上市公司內部控制工作指引》、《公司章程》，結合公司實際，制定本制度。 （九）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權。 定期提供財