【正文】 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。勞動合同管理《因公普通護(hù)照》、《因公往來港澳通行證》的管理工作；公司明確了員工申辦因公出國赴港澳手續(xù)的程序和因公護(hù)照及往來港澳通行證的管理方式和管理人員的職責(zé)。 薪酬管理明確了員工申訴的程序與處理辦法。 第八節(jié) （三）人事服務(wù)：審查和辦理員工調(diào)入、內(nèi)部調(diào)動、辭退、離職、退休、除名、開除、戶口轉(zhuǎn)移等手續(xù)；公司員工的勞動合同簽訂和管理工作；公司關(guān)鍵員工檔案材料的收集、整理和保管工作，以及公司員工人事信息庫的更新、維護(hù)工作；辦理總部人員的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)工作；總部員工考勤管理工作；企業(yè)勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)處理工作，退休人員管理工作；辦理公司人員因公出國、赴港澳手續(xù)。（四）公共關(guān)系：外來人員及外交活動的安排和接待工作。第四節(jié)成員構(gòu)成：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理、投資發(fā)展部經(jīng)理、經(jīng)營管理部經(jīng)理、外部財(cái)務(wù)顧問（總數(shù)不超過9人）。第三節(jié)（十二）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；（十）當(dāng)本公司重組或清算時(shí)，任免重組委員會或清算委員會成員，決定該委員會成員在公司重組或清算過程中的報(bào)酬；逐級授權(quán)制度公司組織架構(gòu) 內(nèi)部控制制度 第一部分第一節(jié)為確保公司的各項(xiàng)規(guī)章制度得以貫徹執(zhí)行，公司管理層依據(jù)公司的組織架構(gòu)實(shí)行逐級授權(quán)。（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（三）聽取并審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的工作報(bào)告；（五）聽取并審議通過董事會提出的本公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；（七）審議通過董事會提出的有關(guān)本公司的增減注冊資本、發(fā)行新股或其他證券等方案；（九）審議董事會提出的或代表本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的5% 總部環(huán)境衛(wèi)生的清潔和綠化工作；公司本部作息時(shí)間及節(jié)假日值班安排；車輛協(xié)調(diào)管理和司機(jī)安全教育、培訓(xùn)工作。（二）人力資源專業(yè)管理：根據(jù)公司崗位需求計(jì)劃，制定人才招聘計(jì)劃，實(shí)施人才招聘工作；公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施工作；公司總部員工績效考核；總部員工薪酬分配制度的設(shè)計(jì)及實(shí)施。 目的：規(guī)范公司總部薪酬管理，設(shè)計(jì)績效工資關(guān)聯(lián)機(jī)制，建立基于績效的調(diào)薪機(jī)制，吸引并留住人才。――具體參見《薪酬管理制度》、《薪資套改辦法》 ――具體參見《培訓(xùn)制度》目的：保障員工與公司的合法權(quán)益，規(guī)范公司的用工行為。――具體參見《勞動合同管理辦法》第五節(jié)內(nèi)容：公司高度重視安全生產(chǎn)管理，董事長、總經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，副總經(jīng)理及其他領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管部門和企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理對安全生產(chǎn)負(fù)重要的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員負(fù)相應(yīng)的責(zé)任，二級企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六節(jié)內(nèi)容：公司及所屬企業(yè)、各部門印章（含行政公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章等）指定專人負(fù)責(zé)保管，實(shí)行專章專用，嚴(yán)禁違章使用；凡涉及公司及所屬企業(yè)對外承擔(dān)政治、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的重大事項(xiàng)、協(xié)議合同等使用公章時(shí)，必須經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可使用，并逐項(xiàng)登記使用情況；使用部門印章，必須經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；公司嚴(yán)格控制開具蓋有公章的空白介紹信和蓋有合同專用章的空白合同書；防止印章丟失、被盜和被盜用等。第七節(jié)內(nèi)容：公司規(guī)定了收文、發(fā)文的具體程序和要求，秘密文件按保密規(guī)定，由專人打印、報(bào)送。檔案資料管理公司對二級企業(yè)進(jìn)行年度內(nèi)審監(jiān)督，通過財(cái)務(wù)收支審計(jì)，掌握企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量情況，重點(diǎn)關(guān)注和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見，跟蹤回訪，督促落實(shí)，堵塞漏洞，完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，通過內(nèi)審，也為二級企業(yè)經(jīng)理年度考核提供依據(jù)。第一節(jié)內(nèi)容：公司規(guī)定了企業(yè)經(jīng)理在經(jīng)營中必須向公司報(bào)告的情況，包括董事會成員、正副經(jīng)理等重要崗位的變動情況、企業(yè)虧損情況、資產(chǎn)重大損失或者危及資產(chǎn)安全的情況等；規(guī)定了企業(yè)經(jīng)理必須向公司報(bào)告并經(jīng)批復(fù)后方可實(shí)施或上報(bào)的情況，包括對外借款、固定資產(chǎn)購處置、增資擴(kuò)股方案、年終利潤分配方案、重大技術(shù)改造項(xiàng)目、重要合約等；規(guī)定了企業(yè)經(jīng)營中不允許發(fā)生的情況，包括對外提供任何數(shù)額的借款和貸款擔(dān)保等；規(guī)定了企業(yè)經(jīng)理報(bào)告的受理程序、答復(fù)時(shí)間及企業(yè)經(jīng)理未按規(guī)定向公司報(bào)告情況或報(bào)告假情況責(zé)任追究制度。二級企業(yè)管理制度公司設(shè)立了全面預(yù)算管理的組織機(jī)構(gòu)并明確了職責(zé)，公司全面預(yù)算管理以責(zé)任中心為單位開展實(shí)施，根據(jù)權(quán)責(zé)分工的不同，全面預(yù)算管理的責(zé)任中心分為利潤中心和成本中心兩類。 目的：規(guī)范公司接待和推廣工作的行為，在公司接受調(diào)研、溝通、采訪或進(jìn)行對外宣傳、推廣等活動時(shí)，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，增進(jìn)外界對公司的進(jìn)一步了解和認(rèn)知。――具體參見《接待、推廣工作制度》――具體參見《內(nèi)部控制評價(jià)制度》 內(nèi)部融資管理公司嚴(yán)格規(guī)定了擔(dān)保條件、擔(dān)保種類、擔(dān)保金額以及申請、審批的程序、擔(dān)保期限及違約處理，要求所有擔(dān)保業(yè)務(wù)均按公司內(nèi)部逐級審批原則具體運(yùn)作。擔(dān)保業(yè)務(wù)管理內(nèi)容：公司以國家財(cái)政部頒布實(shí)施的《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)核算軟件基本功能規(guī)范》、《會計(jì)電算化工作規(guī)范》和用友財(cái)務(wù)軟件技術(shù)規(guī)范，以及公司相關(guān)工作程序?yàn)橐罁?jù)編制了會計(jì)電算化工作規(guī)程；明確了會計(jì)電算化工作的組織架構(gòu)及崗位職責(zé)；制定了會計(jì)電算化的硬件管理、軟件管理和操作管理制度。第六章內(nèi)容：公司核算會計(jì)工作流程按職責(zé)與權(quán)限分四個(gè)過程：對會計(jì)憑證進(jìn)行會計(jì)科目、經(jīng)濟(jì)內(nèi)容及憑證規(guī)范化的審核；登記明細(xì)帳及科目匯總；進(jìn)行分類核算，包括成本費(fèi)用核算、固定資產(chǎn)核算、長期投資核算、存貨核算、遞延及無形資產(chǎn)核算、股東權(quán)益核算、債權(quán)債務(wù)核算；在完成分類核算與科目匯總的基礎(chǔ)上，進(jìn)行對帳、結(jié)算、編制報(bào)表、分析意見、編制計(jì)劃等工作。第五章財(cái)務(wù)部形成的會計(jì)文件，由財(cái)務(wù)部檔案專職人員按照歸檔的要求，負(fù)責(zé)指導(dǎo)并幫助整理立卷、裝訂成冊。財(cái)務(wù)會計(jì)檔案管理公司規(guī)定了全面預(yù)算的主要內(nèi)容、全面預(yù)算的編制程序、全面預(yù)算的審批與調(diào)整程序及全面預(yù)算的執(zhí)行控制。 ――具體參見《關(guān)于項(xiàng)目投資決策程序的規(guī)定》目的：保證公司重大投資項(xiàng)目的安全，有效防止公司投資決策的失誤，使公司投資決策程序化、民主化、規(guī)范化、科學(xué)化。第一章 目的：優(yōu)化人崗配置：通過競聘上崗，對現(xiàn)有人才隊(duì)伍進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并依據(jù)新的組織結(jié)構(gòu)目的：及時(shí)有效地補(bǔ)充公司所需人才，滿足公司發(fā)展需要。第二部分貿(mào)易部負(fù)責(zé)公司貿(mào)易相關(guān)工作，部門職能包括以下內(nèi)容：（二）內(nèi)部裝修、維修工程：公司投資的裝修工程、維修工程的洽談、預(yù)決算以及監(jiān)督工程質(zhì)量等工作；公司所屬企業(yè)新建、擴(kuò)建及續(xù)建工作、裝修工程的工程技術(shù)、工程質(zhì)量的監(jiān)控和工程造價(jià)的審核；對基建施工項(xiàng)目的施工現(xiàn)場進(jìn)行管理；公司與市政府基建部門的聯(lián)系，及時(shí)掌握政府有關(guān)基建方面的政策和信息，確保公司的基建及房地產(chǎn)開發(fā)工作能規(guī)范、有序地展開。（三）對外投資：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合行業(yè)、政策研究，編制公司投資計(jì)劃；篩選及尋找符合國家產(chǎn)業(yè)政策及公司發(fā)展戰(zhàn)略的投資項(xiàng)目；對新項(xiàng)目進(jìn)行全面詳細(xì)的調(diào)查論證和評估，編寫可行性分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持；投資項(xiàng)目的談判及合同、協(xié)議的起草工作；新項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、報(bào)批及前期籌備工作；對新項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤研究，向公司提交分析報(bào)告。 （二）財(cái)務(wù)管理：制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，完善經(jīng)濟(jì)核算辦法，監(jiān)督下屬企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況；按照公司的經(jīng)營計(jì)劃，編制下屬企業(yè)年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，評估財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況；定期向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)說明和現(xiàn)金流量表。3 （一）文秘工作：協(xié)調(diào)各部門的工作，內(nèi)外聯(lián)絡(luò)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，起到承上啟下的作用；公司內(nèi)外文件、電、信函的收發(fā)、登記、呈批、傳遞、催辦、清理、立卷等文書工作；做好公司各項(xiàng)會議的會務(wù)工作，并做好會議記錄和公司大事記；整理下屬企業(yè)向公司提出的請示、報(bào)告、建議和意見，整理后向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或提交相關(guān)會議研究；準(zhǔn)備公司文件、報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話稿等文字材料。 董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會――具體參見《總經(jīng)理工作細(xì)則》（十四）簽發(fā)本公司日常行政、人事、財(cái)務(wù)和其他業(yè)務(wù)文件；（十二）決定本公司職工的雇（聘）用、工資、福利、獎懲、升降級、加減薪、解聘或辭退，其中員工工資福利方案和獎懲辦法應(yīng)報(bào)董事會審批；（十）聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員；（八）提議召開董事會臨時(shí)會議；（六）提出機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整方案及各項(xiàng)基本管理制度，報(bào)董事會批準(zhǔn)；（四）定期向董事會提交經(jīng)營計(jì)劃完成情況報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等；（二）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；四、公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（七）向股東大會提出提案；（二十二）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。（二十）審議批準(zhǔn)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（十八）審議公司占最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上金額的投資項(xiàng)目；（十六）審議公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保； 為合理保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，加強(qiáng)公司治理，提高信息披露質(zhì)量，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全完整，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性，防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。 （九）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。 定期提供財(cái)