【正文】 0。 （十五）由董事會或董事長授予的其他職權(quán)。 ――具體參見《總經(jīng)理工作細則》 五、公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，協(xié)助總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理負責(zé)。 六、公司各業(yè)務(wù)部門設(shè)部門經(jīng)理，負責(zé)該部門的業(yè)務(wù)工作，對分管其部門的領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。 第二章董事會各委員會及各部門崗位工作職責(zé) 第一節(jié)董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會 工作職責(zé)：了解行業(yè)的發(fā)展趨勢，收集市場發(fā)展、競爭狀況、法規(guī)管制等方面的重大變化，為審核公司戰(zhàn)略目標和舉措提供決策依據(jù)；協(xié)調(diào)董事會全體成員，就公司整體戰(zhàn)略目標和方向達成一致；積極與總經(jīng)理協(xié)調(diào)，參與戰(zhàn)略規(guī)劃流程，了解其進程，對關(guān)鍵戰(zhàn)略議題提出建議；組織董事會戰(zhàn)略決策會議；公司戰(zhàn)略決議介紹和培訓(xùn)；向董事會介紹總經(jīng)理提案，就總經(jīng)理的戰(zhàn)略提案提出意見，協(xié)助董事會作出批準或否決的決策；對公司投資項目進行分析，為董事會決策提供建議；決定關(guān)鍵業(yè)績指標并定期追蹤，監(jiān)督公司短期業(yè)績，審閱財務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)的關(guān)鍵業(yè)績指標，提出質(zhì)詢，保證董事對公司業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)M意。 成員構(gòu)成：董事長、內(nèi)部董事一名，獨立董事一名。 工作關(guān)系：委員會負責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題，最終報董事會會議批準；公司投資發(fā)展、經(jīng)營管理相關(guān)部門定期向戰(zhàn)略委員會匯報公司戰(zhàn)略和投資的重大舉措及其執(zhí)行情況；集團總經(jīng)理、各下屬公司經(jīng)理負責(zé)接受戰(zhàn)略委員會的質(zhì)詢。 ――具體參見《董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會工作條例》 第二節(jié)董事會薪酬考核委員會 工作職責(zé)：對集團總部高級管理人員、下屬企業(yè)經(jīng)營者及關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績評估標準和具體流程進行研究，提出建議；負責(zé)集團總部總經(jīng)理的業(yè)績評估工作，根據(jù)訪談及業(yè)績指標完成情況提出評估建議，并促進董事會就評估結(jié)果達到共識；提出集團總部總經(jīng)理薪酬水平建議；對集團總部高級管理人員、下屬企業(yè)經(jīng)營者及關(guān)鍵崗位人員的薪酬水平進行研究，提出建議；調(diào)研高層管理崗位的薪酬市場價位，對現(xiàn)有薪酬水平進行分析，根據(jù)需要提出高級管理人員的薪酬調(diào)整建議。 成員構(gòu)成：獨立董事三名，其中一名擔(dān)任召集人。 工作關(guān)系：委員會負責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題，最終報董事會會議批準；公司人力資源部和財務(wù)審計部定期匯報關(guān)鍵業(yè)績指標的完成情況，以及對薪酬的影響；公司人力資源部配合薪酬調(diào)查，績效考核相關(guān)工作。 ――具體參見《董事會薪酬考核委員會工作條例》 第三節(jié)公司預(yù)算管理委員會 工作職責(zé)：對公司年度經(jīng)營計劃和下屬企業(yè)財務(wù)收支計劃進行研究，提出專業(yè)建議；監(jiān)督財務(wù)計劃執(zhí)行情況，定期對公司整體財務(wù)狀況進行分析，提出建議；通報公司整體財務(wù)狀況，促進財務(wù)信息交流；就重要財務(wù)問題組織專題討論，形成討論意見；對公司及下屬企業(yè)的重大決策進行研究，提供財務(wù)解釋和支持，并提出專業(yè)意見；對財務(wù)人員進行專業(yè)指導(dǎo)，提高公司及下屬企業(yè)財務(wù)管理能力。 成員構(gòu)成：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)審計部經(jīng)理、投資發(fā)展部經(jīng)理、經(jīng)營管理部經(jīng)理、外部財務(wù)顧問（總數(shù)不超過9人）。 工作關(guān)系：會議由財務(wù)審計部、投資發(fā)展部、經(jīng)營管理部提出相關(guān)議題；財務(wù)審計部、經(jīng)營管理部定期提供計劃完成情況及相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)；委員會負責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題，最終報總經(jīng)理辦公會議批準。 第四節(jié)辦公室工作職責(zé) 辦公室部門職能包括文秘工作、法律事務(wù)、行政服務(wù)、公關(guān)關(guān)系和員工服務(wù) 5個方面。 （一）文秘工作：協(xié)調(diào)各部門的工作，內(nèi)外聯(lián)絡(luò)，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，起到承上啟下的作用；公司內(nèi)外文件、電、信函的收發(fā)、登記、呈批、傳遞、催辦、清理、立卷等文書工作；做好公司各項會議的會務(wù)工作，并做好會議記錄和公司大事記；整理下屬企業(yè)向公司提出的請示、報告、建議和意見，整理后向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報或提交相關(guān)會議研究；準備公司文件、報告、領(lǐng)導(dǎo)講話稿等文字材料。 （二）法律事務(wù)：參與公司及所轄企業(yè)的合并、分立、破產(chǎn)、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓中涉及法律的事務(wù)，為公司的重大經(jīng)營決策提供法律支持；參與公司經(jīng)濟合同管理，代理企業(yè)訴訟和非訴訟活動，開展與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的法律咨詢。 （三）行政服務(wù)：公司印鑒、營業(yè)執(zhí)照、行政介紹信函、法人委托書、證明的管理；公司內(nèi)部檔案管理及指導(dǎo)下屬企業(yè)的檔案工作；公司總部辦公用品、低值易耗品的采購和管理。本部報刊的訂閱、機要通訊工作和文稿的打印、油印、復(fù)印工作?？偛凯h(huán)境衛(wèi)生的清潔和綠化工作；公司本部作息時間及節(jié)假日值班安排；車輛協(xié)調(diào)管理和司機安全教育、培訓(xùn)工作。 （四）公共關(guān)系：外來人員及外交活動的安排和接待工作。 （五）員工服務(wù)：員工房改相關(guān)工作，員工住宿安排，食堂管理。 （六）網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)管理：負責(zé)公司信息平臺建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的更新、維護工作。 第五節(jié)人力資源部工作職責(zé) 人力資源部部門職能包括人力資源開發(fā)、人力資源專業(yè)管理和人事服務(wù)3 個方面。 （一）人力資源開發(fā)：定期對總部全體人員及下屬全資、控股公司經(jīng)營管理人員進行盤點，對人才隊伍現(xiàn)狀進行分析，形成分析報告；根據(jù)公司的發(fā)展目標，完成公司系統(tǒng)人員規(guī)劃和編制定員工作，并制定相應(yīng)的人力資源專業(yè)工作的目標與規(guī)劃；關(guān)鍵崗位人員（總部中層以上管理人員、下屬企業(yè)經(jīng)營者、重要技術(shù)人員、集團外派人員）的推薦、選拔、任免、激勵、培養(yǎng)、考核。 （二）人力資源專業(yè)管理：根據(jù)公司崗位需求計劃，制定人才招聘計劃，實施人才招聘工作；公司培訓(xùn)計劃的制定和實施工作；公司總部員工績效考核；總部員工薪酬分配制度的設(shè)計及實施。 （三）人事服務(wù)：審查和辦理員工調(diào)入、內(nèi)部調(diào)動、辭退、離職、退休、除名、開除、戶口轉(zhuǎn)移等手續(xù)；公司員工的勞動合同簽訂和管理工作；公司關(guān)鍵員工檔案材料的收集、整理和保管工作，以及公司員工人事信息庫的更新、維護工作；辦理總部人員的各項社會保險工作；總部員工考勤管理工作；企業(yè)勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)處理工作，退休人員管理工作；辦理公司人員因公出國、赴港澳手續(xù)。境外企業(yè)常駐人員的證件等外事管理工作薪酬發(fā)放。 第六節(jié)財務(wù)審計部工作職責(zé) 財務(wù)審計部部門職能包括會計核算、財務(wù)管理、融資管理和內(nèi)部審計4個方面。 （一）會計核算：組織制定公司會計核算體系、財務(wù)核算制度及相關(guān)工作流程、管理制度；公司財務(wù)核算工作，編制各類會計報表、報告，根據(jù)需要向其他單位提供財務(wù)數(shù)據(jù)；依法繳納稅收，并維護公司稅款繳納和相關(guān)政府關(guān)系。 （二）財務(wù)管理：制定公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，完善經(jīng)濟核算辦法，監(jiān)督下屬企業(yè)財務(wù)運營狀況；按照公司的經(jīng)營計劃，編制下屬企業(yè)年度財務(wù)收支計劃，并監(jiān)督執(zhí)行；定期進行財務(wù)分析，評估財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況；定期向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)說明和現(xiàn)金流量表。定期提供財務(wù)分析報告及經(jīng)營狀況分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見；參與公司重要事項的分析和決策，主持公司投資項目的財務(wù)風(fēng)險評估，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供建議；下屬全資和控股公司財務(wù)負責(zé)人的委派、調(diào)配、培訓(xùn)及考核工作；對下屬企業(yè)資金使用狀況進行監(jiān)控，對大額資金運作進行審批。 （三）融資管理：依法合理籌集資金，提供穩(wěn)定的營業(yè)資金來源，降低籌資成本，提高資金使用效率。 （四）內(nèi)部審計：按照國家規(guī)定對投資企業(yè)經(jīng)營者進行經(jīng)濟責(zé)任審計；根據(jù)授權(quán)或特定要求對投資企業(yè)開展各項日常審計和專項審計。 第七節(jié)黨群工作部工作職責(zé) 黨群工作部部門職能包括黨、團委工作和工會工作2個方面。 （一）黨委、紀委、團委工作：黨的路線、方針、政策的宣傳教育工作，認真貫徹落實集團黨、團委的決議、決定和指示，搞好基層組織的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)；做好組織發(fā)展，黨、團員教育，黨、團的基層組織建設(shè)等各項黨務(wù)、團務(wù)工作；做好干部的管理、教育、考察、了解、調(diào)配、任免、培養(yǎng)、選撥等工作；根據(jù)黨、團委要求，承擔(dān)黨、團組織工作的日常事務(wù)；紀律檢查和行政監(jiān)察工作，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)；做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。 （二）工會工作：根據(jù)上級工會的布署，結(jié)合集團的實際情況，圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，制定工會的工作計劃，組織開展社會主義勞動競賽活動；組織評先活動、文體活動、慰問活動，開展工會宣傳工作；依法維護職工的合法權(quán)益，對損害職工合法權(quán)益的行為，及時組織調(diào)查和處理；領(lǐng)導(dǎo)女工委員會工作，維護婦女合法權(quán)益；工會建設(shè)日常事務(wù)，管理工會經(jīng)費，發(fā)展新會員，定期進行組織改選；制訂本集團計劃生育工作的有關(guān)規(guī)定和計劃，并組織實施。 第八節(jié)投資發(fā)展部工作職責(zé) 投資發(fā)展部部門職能包括戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)研究及政策研究、對外投資、資本運作和產(chǎn)權(quán)管理及資產(chǎn)重組5個方面。 （一）戰(zhàn)略規(guī)劃：協(xié)助擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略及中、長期發(fā)展規(guī)劃，并策劃具體的實施步驟和實施方案。 （二）行業(yè)研究及政策研究：對宏觀政治經(jīng)濟形勢及相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢進行研究，搜集、整理國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟動態(tài)和科技發(fā)展趨勢信息，提交分析研究報告；搜集、整理國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及宏觀經(jīng)濟政策信息，進行歸納、分析、研究，就其對公司發(fā)展的影響提交分析報告。 （三）對外投資：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合行業(yè)、政策研究，編制公司投資計劃；篩選及尋找符合國家產(chǎn)業(yè)政策及公司發(fā)展戰(zhàn)略的投資項目；對新項目進行全面詳細的調(diào)查論證和評估，編寫可行性分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持；投資項目的談判及合同、協(xié)議的起草工作；新項目的申報、立項、報批及前期籌備工作；對新項目進行跟蹤研究，向公司提交分析報告。 （四）資本運作：擬定公司在資本市場融資的方案；負責(zé)公司證券交易業(yè)務(wù)。 （五）產(chǎn)權(quán)管理及資產(chǎn)重組：公司對外投資企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理；加強資產(chǎn)重組相關(guān)政策研究，結(jié)合公司實際情況，擬定公司資產(chǎn)重組方案。 第九節(jié)經(jīng)營管理部工作職責(zé) 經(jīng)營管理部部門職能包括經(jīng)營管理和經(jīng)營服務(wù)2個方面。 （一）經(jīng)營管理：根據(jù)公司發(fā)展狀況及下屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，編制公司年度經(jīng)營計劃，并對計劃執(zhí)行進行檢查、督促、指導(dǎo)；逐步完善對下屬企業(yè)的管理規(guī)定，建立并執(zhí)行企業(yè)管理聯(lián)系人制度，運用計劃、控制、協(xié)調(diào)、審計等手段，加強對下屬企業(yè)的管理；及時了解下屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和資債變動情況，組織召開季度及年度經(jīng)營分析會，定期編寫生產(chǎn)經(jīng)營情況分析報告、下屬企業(yè)經(jīng)濟指標預(yù)測統(tǒng)計表、綜合性統(tǒng)計數(shù)據(jù)和分析報告，為公司決策管理提供依據(jù)；下屬企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任制考核制度的建立和實施，并建立相應(yīng)的下屬企業(yè)經(jīng)營者激勵機制；對公司下屬企業(yè)涉及到“企業(yè)經(jīng)理報告制度”中需要審核的事項，及重大技術(shù)改造項目、重大經(jīng)濟合同進行審查或復(fù)核，提出意見；制定安全生產(chǎn)工作計劃，檢查、監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對企業(yè)安全生產(chǎn)工作進行考核評估。160