【正文】 究討論，認為可以立項時，由主辦人員正式提出項目建議書、編寫項目可行性分析報告；公司財務審計部對項目所需投資的資金來源、安排及運作提出初步意見；將項目可行性分析報告報公司主管領導初審通過后，提交公司董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會討論，討論通過后提交公司董事會審議；對高新技術項目，需事先請有關方面的專家進行論證；對于按規(guī)定需經股東大會批準的投資項目，由董事會報股東大會批準后方可實施；對于批準實施的投資項目，由投資發(fā)展部制定出詳細的實施方案，報經營班子討論通過后，開始正式實施。――具體參見《關于項目投資決策程序的規(guī)定》經濟合同管理 目標，實行預算控制，并將年度預算細分至季度預算。公司規(guī)定了全面預算的主要內容、全面預算的編制程序、全面預算的審批與調整程序及全面預算的執(zhí)行控制。――具體參見《全面預算管理制度》財務會計檔案管理財務部形成的會計文件，由財務部檔案專職人員按照歸檔的要求，負責指導并幫助整理立卷、裝訂成冊。第五章目的：規(guī)范公司會計工作秩序，保證會計工作有序進行，保證會計信息真實準確。內容：公司核算會計工作流程按職責與權限分四個過程：對會計憑證進行會計科目、經濟內容及憑證規(guī)范化的審核；登記明細帳及科目匯總；進行分類核算，包括成本費用核算、固定資產核算、長期投資核算、存貨核算、遞延及無形資產核算、股東權益核算、債權債務核算；在完成分類核算與科目匯總的基礎上，進行對帳、結算、編制報表、分析意見、編制計劃等工作。第六章目的：規(guī)范會計電算化系統(tǒng)硬件和軟件的使用與操作，保證會計電算化系統(tǒng)安全、穩(wěn)定和可靠的運行。內容：公司以國家財政部頒布實施的《會計電算化管理辦法》、《會計核算軟件基本功能規(guī)范》、《會計電算化工作規(guī)范》和用友財務軟件技術規(guī)范，以及公司相關工作程序為依據編制了會計電算化工作規(guī)程；明確了會計電算化工作的組織架構及崗位職責；制定了會計電算化的硬件管理、軟件管理和操作管理制度。――具體參見《會計電算化工作規(guī)程》擔保業(yè)務管理公司嚴格規(guī)定了擔保條件、擔保種類、擔保金額以及申請、審批的程序、擔保期限及違約處理，要求所有擔保業(yè)務均按公司內部逐級審批原則具體運作。――具體參見《擔保業(yè)務管理規(guī)定》內部融資管理 公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不得泄露內幕消息，不得進行內幕交易或配合他人操縱證券交易價格。 財務審計部向董事會提交內部控制評價報告，董事會就內部控制報告進行審議并形成決議。――具體參見《內部控制評價制度》董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份的管理――具體參見《接待、推廣工作制度》內容：公司在接待和推廣工作中遵循公平公正公開的原則、誠實守信的原則、保密原則、合規(guī)披露信息原則、高效低耗原則和互動溝通原則，董事長是公司接待與推廣事務工作的第一責任人，董事會秘書是直接責任人，董事會秘書處負責接待與推廣事務具體工作；公司接待和推廣工作應使所有投資者均有機會參與，公司不得以任何形式披露、透露或泄露非公開重大信息；公司在進行商務談判、銀行貸款等事項及與特定對象進行直接溝通前，應與對方簽署保密協(xié)議；一旦出現(xiàn)公司非公開重大信息泄漏、市場傳聞或證券交易異常，公司應及時報告深圳證券交易所并立即公告；公司建立了接待和推廣工作備查登記制度。目的：規(guī)范公司接待和推廣工作的行為，在公司接受調研、溝通、采訪或進行對外宣傳、推廣等活動時，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促進公司與投資者之間的良性關系，增進外界對公司的進一步了解和認知。第二章《上市公司信息披露管理辦法》等法律的規(guī)定，結合《公司章程》和公司實際情況，制定了《信息披露管理制度》，通過落實制度對信息披露工作的各個環(huán)節(jié)進行控制。 公司設立了全面預算管理的組織機構并明確了職責，公司全面預算管理以責任中心為單位開展實施，根據權責分工的不同，全面預算管理的責任中心分為利潤中心和成本中心兩類。全面預算管理的基本任務是：依據公司的經營目標確定公司的預算并組織實施：明確公司內部各責任中心的預算管理責任和權限；對公司的經營活動進行控制和監(jiān)督；對公司經營活動的結果進行考核評價。（費用）支出審批制度 二級企業(yè)管理制度――具體參見《企業(yè)經理報告制度》內容：公司規(guī)定了企業(yè)經理在經營中必須向公司報告的情況，包括董事會成員、正副經理等重要崗位的變動情況、企業(yè)虧損情況、資產重大損失或者危及資產安全的情況等；規(guī)定了企業(yè)經理必須向公司報告并經批復后方可實施或上報的情況，包括對外借款、固定資產購處置、增資擴股方案、年終利潤分配方案、重大技術改造項目、重要合約等；規(guī)定了企業(yè)經營中不允許發(fā)生的情況，包括對外提供任何數額的借款和貸款擔保等；規(guī)定了企業(yè)經理報告的受理程序、答復時間及企業(yè)經理未按規(guī)定向公司報告情況或報告假情況責任追究制度。目的：規(guī)范公司管理關系，以產權關系為紐帶，理順公司與二級企業(yè)的經濟關系，保障資產的安全與增值。第一節(jié)公司通過會計報表、企業(yè)統(tǒng)計數據及時掌握企業(yè)生產經營情況，通過季度、半年度和年度及不定期的生產經營分析會議，指導并監(jiān)督企業(yè)的生產經營；通過安全生產責任制，加強企業(yè)安全生產管理。公司對二級企業(yè)進行年度內審監(jiān)督，通過財務收支審計，掌握企業(yè)財務狀況和現(xiàn)金流量情況，重點關注和控制財務風險和經營風險，提出改進意見，跟蹤回訪，督促落實，堵塞漏洞，完善各項內控制度，通過內審，也為二級企業(yè)經理年度考核提供依據。具體控制見公司財務管理制度。檔案資料管理――具體參見《收發(fā)文程序和要求》內容：公司規(guī)定了收文、發(fā)文的具體程序和要求，秘密文件按保密規(guī)定，由專人打印、報送。目的：規(guī)范公司行文，保障公司各類文件傳遞質量。第七節(jié)內容：公司及所屬企業(yè)、各部門印章（含行政公章、財務專用章、合同專用章等）指定專人負責保管，實行專章專用，嚴禁違章使用；凡涉及公司及所屬企業(yè)對外承擔政治、經濟責任的重大事項、協(xié)議合同等使用公章時，必須經公司董事長、總經理批準方可使用，并逐項登記使用情況；使用部門印章，必須經該部門負責人批準；公司嚴格控制開具蓋有公章的空白介紹信和蓋有合同專用章的空白合同書；防止印章丟失、被盜和被盜用等。目的：規(guī)范公司行政運作，防范風險。第六節(jié)內容：公司高度重視安全生產管理，董事長、總經理為公司安全生產第一責任人，負全面領導責任，副總經理及其他領導負責分管部門和企業(yè)的安全生產工作，分管安全生產的副總經理對安全生產負重要的領導責任，領導班子其他成員負相應的責任，二級企業(yè)經理負責本企業(yè)的安全生產工作，對本企業(yè)的安全生產工作負直接領導責任。目的：落實《中華人民共和國安全生產法》和廣東省安全生產條例，推動企業(yè)的安全生產，確保企業(yè)的安全生產各項工作落到實處。第五節(jié)獎懲管理――具體參見《勞動合同管理辦法》內容：人力資源部負責公司勞動合同管理工作，公司與員工的勞動合同以書面形式訂立，合同內容包括勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止的條件、違反勞動合同的責任等及雙方認為需要約定的其他事項；明確了勞動合同終止、解除手續(xù)、申訴的程序等。目的：保障員工與公司的合法權益，規(guī)范公司的用工行為。第十章 員工檔案管理――具體參見《培訓制度》 績效考核――具體參見《薪酬管理制度》、《薪資套改辦法》內容：公司明確了薪酬管理的公平、公正原則、市場接軌原則、以崗定薪原則和績效關聯(lián)原則；明確了薪酬的構成；根據崗位工作性質及對任職者要求的不同，將公司所有崗位劃分為五個崗位族，根據各崗位族績效彈性和崗位價值的差異，確定各崗位族薪酬結構比例；規(guī)定了新入職人員起薪辦法、薪酬調整辦法和薪酬發(fā)放辦法；明確了薪酬審批的職責分工；制定了薪酬保密和薪酬申訴制度。目的：規(guī)范公司總部薪酬管理，設計績效工資關聯(lián)機制，建立基于績效的調薪機制，吸引并留住人才。第三章對非競聘上崗的崗位采取雙向選擇，公司明確了雙向選擇的實施程序包括前期準備、報名及資格審查、雙向選擇、選擇結果調整、選擇結果審核、公示與聘任六個步驟。 ；及時了解下屬企業(yè)的生產經營狀況和資債變動情況，組織召開季度及年度經營分析會，定期編寫生產經營情況分析報告、下屬企業(yè)經濟指標預測統(tǒng)計表、綜合性統(tǒng)計數據和分析報告，為公司決策管理提供依據；下屬企業(yè)經濟責任制考核制度的建立和實施，并建立相應的下屬企業(yè)經營者激勵機制；對公司下屬企業(yè)涉及到“企業(yè)經理報告制度”中需要審核的事項，及重大技術改造項目、重大經濟合同進行審查或復核，提出意見；制定安全生產工作計劃，檢查、監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對企業(yè)安全生產工作進行考核評估。 （一）黨委、紀委、團委工作：黨的路線、方針、政策的宣傳教育工作，認真貫徹落實集團黨、團委的決議、決定和指示，搞好基層組織的思想、組織、作風和制度建設；做好組織發(fā)展，黨、團員教育，黨、團的基層組織建設等各項黨務、團務工作；做好干部的管理、教育、考察、了解、調配、任免、培養(yǎng)、選撥等工作；根據黨、團委要求，承擔黨、團組織工作的日常事務；紀律檢查和行政監(jiān)察工作，搞好黨風廉政建設；做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。黨群工作部工作職責 （二）人力資源專業(yè)管理：根據公司崗位需求計劃，制定人才招聘計劃，實施人才招聘工作；公司培訓計劃的制定和實施工作；公司總部員工績效考核；總部員工薪酬分配制度的設計及實施?？偛凯h(huán)境衛(wèi)生的清潔和綠化工作；公司本部作息時間及節(jié)假日值班安排；車輛協(xié)調管理