【正文】 故不能履行該項職權(quán)時，可以委托一名副總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理辦公會議是公司的日常經(jīng)營管理機構(gòu)，其主要職責(zé)是：討論研究和組織實施董事會決議、公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題。不得利用其職位和商業(yè)機會為自己謀取利益；(六) 接受監(jiān)事會的監(jiān)督和質(zhì)詢；(七) 總經(jīng)理在研究決定有關(guān)職工切身利益問題時，應(yīng)事先聽取公司工會或職代會的意見，并邀請工會和職工代表列席會議。第二條 總經(jīng)理對董事會負責(zé)，執(zhí)行董事會決議，負責(zé)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營。其中：各方股東單位各一份、公司監(jiān)事會主席一份、會計師事務(wù)所設(shè)立驗資一份、公司登記主管部門一份、資質(zhì)申辦一份、公司存檔二份。公司可以設(shè)立分公司，分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)?！　⌒薷恼鲁虘?yīng)按下列程序：　?。?）由董事會提出修改章程的提議；　　（2）股東會通過修改章程的決議；　?。?）根據(jù)股東會通過的修改章程決議，制定公司章程的修改案；　　（4）章程修改補充件按規(guī)定報備有關(guān)部門。第十二條 股東認為需要規(guī)定的其他事項：　　公司經(jīng)營期限 年，自執(zhí)照簽發(fā)之日算起，經(jīng)營期滿前6個月應(yīng)視情況辦理繼續(xù)經(jīng)營或解散手續(xù)?！　」疽勒涨皸l第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)成立清算組，清算組人選由股東確定。公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。公司彌補虧損和提取法定盈余公積金、公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配?！　」痉峙洚?dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定盈余公積金，并提取利潤的5%10%列入公司公益金。 　　董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保?！　〉诰艞l 董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制規(guī)定：　　董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。　　監(jiān)事的任期每屆為3年?！　∪⒖偨?jīng)理：　　公司設(shè)總經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意?！　《聲蓶|負責(zé)，行使下列職權(quán)：　?。?）負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；　?。?）執(zhí)行股東會的決議；　?。?）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；　?。?）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；　?。?）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；　?。?）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；　　（7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；　　（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；　　（9）聘任或者解聘公司總經(jīng)理。　　二、董事會：　　公司設(shè)董事會，其成員由5人組成（應(yīng)為奇數(shù)）。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作為會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。　　股東會的議事方式和表決程序：　?。?）股東會會議分為定期會議和臨時會議?！? 第八條　公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則：　　一、股東會：　　股東會為公司的最高權(quán)力機構(gòu)，股東會由全體股東組成?！　〉谄邨l　股東轉(zhuǎn)讓出資的條件：　　股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓全部或部分出資。股東有義務(wù)為公司的各種經(jīng)營提供必要的方便。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入準備設(shè)立的有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的專用帳戶；以實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)?！　」疽婪ńK止后，有依法取得公司的剩余財產(chǎn)分配權(quán)?！　」蓶|按照出資比例分取紅利。公司增加或減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。公司的宗旨：質(zhì)量第一、誠信至上、服務(wù)社會、為公司股東增加收益，為社會創(chuàng)造更多財富。　　第一條　公司名稱與住所　　公司的注冊名稱：公司的住所為：　　第二條　公司的注冊資本。第三條　公司經(jīng)營范圍：　　第四條　公司的股東名稱：　　　　第五條　股東的權(quán)利和義務(wù)　　一、股東的權(quán)利：　　參加或委派代表參加股東會并根據(jù)出資額行使表決權(quán)。公司新增資本時，股東可以優(yōu)先認繳出資?！　⑴c制定公司章程。股東不按照前款規(guī)定繳納所認繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第六條　股東的出資方式和出資額：單位：萬元人民幣序號股東（投資人）出資方式出資額占比12　　本公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。　　股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)半數(shù)以上（出資額）的股東同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓?！　」蓶|會首次會議由出資額最多的股東召集和主持。定期會議每年召開1次?！　。?）股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東通過。董事會設(shè)董事長1人，設(shè)副董事長1人。根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項；　?。?0）制定公司的基本管理制度。董事會的決議須經(jīng)三分之二以上董事同意方可作出?！　】偨?jīng)理對董事會負責(zé)，并行使下列職權(quán)：　?。?）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；　?。?）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；　?。?）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；　?。?）擬訂公司的基本管理制度；　?。?）制定公司的具體規(guī)章；　　（6）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；　?。?）聘任或者解聘應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；　?。?）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)；　　總經(jīng)理列席董事會會議。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。　　董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司法定盈余公積金累計為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。股東會或者董事會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損的提取法定盈余公積金、公益金之前向股東分配利潤的，必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司所有員工實行聘用制，按擇優(yōu)錄用的原則進行并簽訂合同。　　清算組在清算期間行使下列職權(quán)：　?。?）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；　?。?）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；　　（3）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；　　（4）清繳所欠稅款；　　（5）清理債權(quán)、債務(wù)；　?。?）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；　?。?）代表公司參與民事訴訟活動。　　公司章程對公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理具有約束力。公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律，遵守職業(yè)道德，加強社會主義精神文明建設(shè)，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。本章程經(jīng)股東簽名、蓋章后生效。章程的解釋權(quán)歸公司股東會。 第二章 總經(jīng)理的職權(quán) 第三條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)： (一) 組織實施董事會決議，并向董事會報告工作： (二) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作； (三) 制訂公司經(jīng)營計劃方案、投資方案和發(fā)展規(guī)劃方案； (四) 制訂公司年終財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案及彌補虧損方案； (五) 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； (六) 擬訂公司基本管理制度和制定公司具體規(guī)章； (七) 提請聘任副總經(jīng)理、“三總師”、財務(wù)負責(zé)人和聘任、調(diào)配包括公司管理部門負責(zé)人在內(nèi)的管理人員及工作人員； (八) 提出對公司副總經(jīng)理和“三總師”的獎懲意見，決定對公司副總經(jīng)理 和“三總師”以外人員的獎懲、升降級、加減薪、聘任、招用、解聘、辭退； (九) 代表公司對外處理業(yè)務(wù)； (十) 列席董事會會議； (十一) 必要時可要求董事會對決議復(fù)議一次；(十二) 董事會授予的其它職權(quán)。第五條 總經(jīng)理在行使職權(quán)時，不得變更股東大會、股東代表大會和董事會的決議或超越范圍。第八條 總經(jīng)理辦公會議根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理負責(zé)定期或不定期召開。第十條 總經(jīng)理辦公會議參加人員主要是總經(jīng)理和其他高級管理人員，必要時可吸收公司有關(guān)部門負責(zé)人參加。任期屆滿前，非正當(dāng)理由董事會不得隨意解聘，聘任期屆滿其身份即行解除。總經(jīng)理辭職須經(jīng)董事會批準，在不利于公司時辭職，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。 第四編 房地產(chǎn)開發(fā)管理制度第一章 房產(chǎn)項目立項程序一 、公司投資計劃，由投資策劃部提出各種開發(fā)設(shè)想，主管副總經(jīng)理牽頭，集思廣益，初步確定房產(chǎn)開發(fā)項目，同時對各項目進行分析和估算?？尚行詧蟾骓氂幸欢ǖ募夹g(shù)分析，數(shù)據(jù)、資料要全面、準確。五、經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準立項后，投資策劃部對項目開發(fā)所涉及的用地權(quán)屬單位進行深入洽談，采取各種方法爭取優(yōu)惠開發(fā)條件。三、由投資策劃部負責(zé)編寫規(guī)劃用地申請，報規(guī)劃局并填寫有關(guān)文件，請規(guī)劃局用地處派人查看現(xiàn)場。召開拆遷戶動員大會，丈量拆遷戶房屋土地面積，上報安置辦法，辦理拆遷手續(xù)具體程序。十、對應(yīng)納稅工程項目，由投資策劃部協(xié)助財務(wù)部辦理向市稅務(wù)局申報投資方向調(diào)節(jié)稅。三、合同是法人之間為實現(xiàn)一定的經(jīng)濟目的，明確相互權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。五、本公司對外簽訂的一切經(jīng)濟合同，必須嚴肅謹慎，全面完整、合理合法，不得有損害本公司經(jīng)濟利益的行為。四、訂立書面經(jīng)濟合同文本應(yīng)至少一式四份，兩份正本，兩份副本，契約雙方各執(zhí)兩份。八、合同訂立后，即具有法律約束力，在無異議的情況下，雙方當(dāng)事人必須全而按約履行，嚴格遵守。十二、代理人被授權(quán)委托的管理代理人必須在取得“法人授權(quán)委托書”后，方可在授權(quán)范圍內(nèi)，以法人的名義對外簽訂合同。十三、公司對外簽訂的一切對外經(jīng)濟合同，都必須向財務(wù)部門備案，合同簽訂兩日內(nèi)必須將合同原件一份報財務(wù)部，未經(jīng)報財務(wù)部備案的合同，其合同的經(jīng)濟支出，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款，由此造成的損失由合同簽訂當(dāng)事人及該部門全部承擔(dān)。 財務(wù)部對合同的商務(wù)條款進行審核，提出修改意見，經(jīng)修改后在審核登記表上簽字。審查合同雙方權(quán)利義務(wù)的約定是否清楚、規(guī)范、是否符合邏輯、是否存在模棱兩可表述含糊、前后脫節(jié)的情況。五、本公司對外簽訂的合同一律由辦公室負責(zé)編號并登記，記錄合同編號與合同名稱。七、辦公室對歸檔的合同需進行核對，核對編號是否正確等，由專人負責(zé)記錄并存檔。三、按照有關(guān)規(guī)定凡由我公司進行發(fā)包的各類建設(shè)工程施工均按本辦法實行招標或議標。二、所有工程應(yīng)當(dāng)采用公開招標或邀請招標。二、編制的預(yù)算書及工程量計算書最少一式三份，一份留存?zhèn)洳?，另二份分別報送財務(wù)部和行政辦。六、如其他部門需查閱上述資料，需報總經(jīng)理批準。三、根據(jù)總包合同、工程項目實際進度、結(jié)合施工組織計劃編制工程項目月進度報表，每月25日前向公司財務(wù)部報送工程項目月進度報表、月工程資金申請報告。三、施工隊?wèi)?yīng)提交所有與施工承包商核對的項目有關(guān)資料給工程部，時間為竣工驗收后一周內(nèi)，過期提交資料不予結(jié)算。七、決算采用二級核算，先由工程部組織人員進行項目資料初審（主要為本項目負責(zé)人），后報公司工程部復(fù)審后作為編制決算資料。二、竣工決算前須按規(guī)定辦理完所有工程遺留問題后方可進行。六、決算的審核過程中，審核人員不得向施工隊吃、拿、卡、要及接受錢財、物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按照公司的有關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。九、參與每項工程決算審核工作的人員至少為二人。十一、經(jīng)審核無誤后雙方簽字蓋章，決算報告工程部留存一份、財務(wù)一份、檔案一份、施工隊一份。 公司會計、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)。 公司總經(jīng)理簽字審批(如總經(jīng)理外出，同上) 財務(wù)部部長簽字核準。 公司總經(jīng)理簽字審批(如總經(jīng)理外出，同上) 公司會計、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)或核銷預(yù)付款。 業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性進行審核，在收據(jù)上簽字確認。施工隊開出收據(jù)，施工隊負責(zé)人或財務(wù)主管在支票存根上簽字確認。財務(wù)代扣、代繳人民教育基金、個人所得稅。 施工隊已將材料款支付給材料商，由施工隊提供以下資料，證明確已將材料款支付給材料商，財務(wù)可將此款支付給施工隊，施工隊負責(zé)人或財務(wù)主管在支票存根上簽字。如果支票存根上只有經(jīng)辦人簽字，沒有蓋公章，則施工隊付款時必須有項目負責(zé)人在場，并在付款申請表上簽字說明。 公司會計監(jiān)督施工隊每月25日前開出調(diào)撥材科收據(jù)。二、本公司公文，是傳達貫徹上級指示精神、請示和答復(fù)問題，指導(dǎo)或商洽工作的重要工具。絕密、機密文件打印一定要通過專門渠道。第三節(jié) 公文格式8一、公文一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、印章、發(fā)文時間、主送(報)機關(guān)、抄送(報)機關(guān)、附件等部分組成。(2)、印刷要求：雙面印刷，頁碼套正，兩面誤差不得超過2mm。公文中的各要素標識規(guī)則公文分為眉首，主體和版記三個部分，公司各部門在使用時，做如下規(guī)定：(1)、眉首發(fā)文機關(guān)標識：以機關(guān)簡稱+字+〔年號〕+文號構(gòu)成，字體00為仿宋體小3號字。附件：公文如有附件，在正文下空1行左空2字用3號仿宋體字標識“附件”，后標全角冒號和名稱；成文時間：用漢字將年、月、日標全；零寫為“O”；單一發(fā)文印章：單一機關(guān)制發(fā)的公文在落款時不署發(fā)文機關(guān)名稱，只標識文時間；成文時間右空4字；加蓋印章應(yīng)上距正文24mm，端正、居中下壓成文時間，印章用紅色。如主送機關(guān)移至主題詞之下，標識方法同抄送機關(guān)；印發(fā)機關(guān)和印發(fā)時間：位于抄送機關(guān)之下占1行位置；用3號仿宋體字。三、信函、通知、會議紀要等非正式的公文格式規(guī)范如下：函、通知、會議紀要等公文使用紙張：使用的標準紙張為A4型，幅面尺寸為： 210mm297mm；發(fā)文機關(guān)名稱上邊緣距上頁邊的