【正文】 所有正式文件,對內(nèi)通知等正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財務專用章公司正式財務文件、報告、證明、票據(jù)等財務會計部財務會計部經(jīng)理財務報表使用時，由財務會計部經(jīng)理審批，除支票用印按照《財務管理制度》相關(guān)規(guī)定外，其余均由主管副總經(jīng)理核準3合同專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見合同管理規(guī)定參見《合同管理規(guī)定》財務合同需總經(jīng)理核準4法定代表人印（支票）支票財務會計部見《財務制度》有關(guān)規(guī)定見《財務制度》有關(guān)規(guī)定5法定代表人?。ǔ蓖猓┕菊降暮贤?，財務報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人《合同管理規(guī)定》6行政部章公司物品進出證明行政管理部行政部經(jīng)理7人力資源部章216。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1），備案并留好印章樣圖。六、各部門必須嚴格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。二、所有檔案應有專柜存放、加鎖，定期清理通風，防濕。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登記表》（附表5）。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應按調(diào)檔程序重新辦理。三、檔案管理人員必須嚴格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。三、合同協(xié)議應在簽訂之日移交總經(jīng)辦。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。四、一年保存：部門工作計劃及工作總結(jié)；完結(jié)后的部門請求報告；完結(jié)后無長期保存必要文書。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。其中：二、劃分標準：絕密檔案包括：公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做好檔案管理工作。機密文件：閱后應立即保存在保險柜內(nèi)。二、發(fā)文程序如下：公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理核準→主管副總經(jīng)理→ 總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案對外發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案第七節(jié) 其他一、時限要求：特急：限４個工作時內(nèi)完成。五、嚴格按照時限要求完成。第五節(jié) 辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”?！皒xx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認定。四、公司發(fā)文代號分為四種：①“xxx發(fā)”、②“xxx人發(fā)”、③“xxx客發(fā)”。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀要”。答復請示事項用“批復”。五、請示、報告。三、通知。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。三、公司全體員工都應發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認真負責的工作作風，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。讓老板省錢，讓經(jīng)理省力Economical For Boss！ Free For Manager！請輸入公司名稱管理制度匯編Written By 地址：東方大廈2611室 電話：03118611334傳真：03118611892 Email：leeiiii目 錄目 錄 1第一編 3行政管理制度 3第一章 文件管理制度 4第二章 檔案管理制度 6第三章 印章使用管理規(guī)定 10第四章 證照管理制度 12第五章 證明函管理制度 12第六章 會議管理制度 12第七章 物資管理規(guī)定 13第八章 公司車輛管理規(guī)定 14第九章 考勤管理制度 15第十章 出差管理制度 16第十一章 通訊費用管理制度 17第十二章 非工程采購及收貨管理制度 17第十三章 庫房管理辦法 18第二編 22人力資源管理制度 22第一章 總則 23第二章 錄用 23第三章 員工管理 28第四章 薪酬及福利 28第五章 休假 29第六章 保密管理規(guī)定 33第七章 員工培訓 34第八章 獎勵 34第九章 處分 34第十章 附則 35附：培訓制度 36第一章 總則 36第二章 培訓管理功能 36第三章 培訓工作程序 38第四章 部門培訓 39第五章 晉職培訓 39第六章 專題培訓 40第七章 層級培訓 40第八章 培訓管理 41第九章 培訓檔案管理 41第十章 培訓評價 41第十一章 培訓紀律 41第三編 43財務管理制度 43第一章 物資管理辦法 44第二章 借款、報銷流程及辦法 47第四編 50合同管理辦法 50附件1: 業(yè)務類合同管理辦法 55第一章 總則 55第二章 業(yè)務類合同（或協(xié)議）類別 55第三章 標準合同 55第四章 合同審批權(quán)限 55第五章 業(yè)務合同（或協(xié)議）簽訂流程 56第六章 業(yè)務類合同檔案管理 57附件二：工程合同管理辦法 58第一章 總則 58第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行 58第三章 合同檔案管理 61第五編 62網(wǎng)絡運行維護管理辦法 62第一章 總則 63第二章 管理運行維護工作基本制度 64第三章 設(shè)備管理 70第四章 機房管理 71第五章 網(wǎng)管維護管理 83第六章 質(zhì)量管理 84附件一 網(wǎng)絡設(shè)備維護管理記錄 87附件二：IP故障處理流程 93第一編行政管理制度第一章 文件管理制度第一節(jié) 總則一、為適應公司全方位規(guī)范化科學管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。四、文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。二、決定、決議。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知”。向上級請求批示與批準，用“請示”。七、函。 第三節(jié) 文件格式一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應對全公司具有效力，對外發(fā)文應代表公司的整體意志。（公司其他部門均以“xxx發(fā)”的代號發(fā)文，以②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準確。十二、文件紙一般使用A4型。二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。急：限８個工作時內(nèi)完成。秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。第一節(jié) 檔案范圍公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、歸檔。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應先確定其主要類別進行編號。機密檔案包括：財務資料；公司重要會議紀要；公司經(jīng)營情況；人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；技術(shù)資料；金額在10萬100萬元的合同。第五節(jié) 保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：公司章程；股東名簿；股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；公司證照；各級批文；印鑒；公司年度經(jīng)營計劃；公司年度經(jīng)營總結(jié)；年度財務報表；技術(shù)資料；1不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；1人事資料；1大型活動圖片、音像資料；1其他核定須永久保存的文書。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。四、財務檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。第八節(jié) 檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3），并經(jīng)相應核準人核準后方可調(diào)閱。四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。第九節(jié) 檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價值的檔案應銷毀。五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的１月和７月。三、所有檔案不得隨意查閱、復印，不得置于公共場所。第三章 印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。 公司人事證明216。 工程施工告示216。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等負全部責任。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務負主要責任。印章外借期間的使用由部門負責人全權(quán)負責。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責任。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。六、 證照復印程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人。第五章 證明函管理制度一、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。五、 使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。八、 總經(jīng)辦應妥善保管證明函存根。專題會議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。三、重大事項專題會議需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。五、以上會議共同事項：專題會議的召開應填寫《會議提案表》。以上第一、二、三項會議的會務工作由行政部統(tǒng)一安排。會間應關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標準”在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。第八章 公司車輛管理規(guī)定一、 為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應及時通知行政部。原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。九、違規(guī)和事故的處理：１、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸撠煛Ｈ?、具體規(guī)定 公司員工考勤分為任務目標考勤和作息時間考勤兩類, 業(yè)務部、工程建設(shè)維護中心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務目標考勤類員工, 其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類. 作息時間考勤類員工每天上班時間必須準時到公司簽到. 公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外出申請單,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。曠工半天，扣罰當月工資額的20％；曠工一天，扣罰當月工資額的50％；曠工兩天以上（含兩天），扣罰當月工資并視情節(jié)輕重予以相應的行政處罰處理。員工在登記考勤時，不能弄虛作假。第十章 出差管理制度為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。四、出差的審核決定權(quán)限如下：員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。三、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。 遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔并按規(guī)定報銷。第十二章 非工程采購及收貨管理制度一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。機票、酒店代理。與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務。四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權(quán)簽發(fā)。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。 驗收時應核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。 采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。 為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對?！?庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。 必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。 退庫時，工程項目經(jīng)理應到場核對物資品質(zhì)，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。 按盤點計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。 非人為原因造成