【正文】 產品設計、制造質量跟蹤表》，每一個環(huán)節(jié)都必須有負責人簽 字，方可與庫房管理員辦理入庫。 大型辦公設備需經總經理批準。 工程施工現場員工根據實際情況，若急需零配件、工具、設備等，可以以傳真、郵件或因現場條件不允許以電話等形式，向主管經理、總經理說明現場情況，經批準后，可自行在當地購買。維修或報廢 ，上報公司審核后，再做處理； 由辦公室負責做設備維修記錄； 借用設備由庫存管理員負責登記記錄。凡外出工作需要攜帶工具者，必須辦理借用手續(xù)； 在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導致設備的丟失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經濟損失， 公司將酌情對借用人進行經濟賠償或處分。 2 使用規(guī)定 固定辦公設備 固定設備因長期使用，歸員工個人或部門向公司長期借用，同時有保管和維護的責任； 在借 用使用過程中，如因個人操作上的疏忽，而導致設備的人為性損壞，并給公司造成一定公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 11 的經濟損失，公司酌情對個人（或部門）進行經濟賠償或處分。 第五章 會議、工作及學習制度 為使公司工作正常運轉，做到上傳下達、相互溝通，按計劃、有步驟的開展公司經營活動，特制定本制度： 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 9 1 每周一由經理主持召開一次全體員工會議，其內容為傳達公司新的決定和安排，總結上周工作，計劃本周工作，聽取大家意見等； 2 每月月底召開一次經理會議，主要是總結本月工作，提出下月工作計劃及存在的問題； 3 有關公司的重大問題，經理可以隨時召開會議，溝通情況，研究解決對策； 4 每次全體員 工會議，由辦公室負責記錄，整理會議要點存檔； 5 經理會議，由經理部指定人員，做會議記錄； 6 公司員工應每周、每月向主管經理提交一份工作總結，一份工作計劃。 14 公司員工未經核準，不得攜帶公物出公司，應領取放行證后，方可出公司。 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 8 10 公司員工非經公司之書面同意，不得為自己或第三人經營與公司相同或類似之事業(yè)，亦不得為同類事業(yè)公司之無限責任股東﹑執(zhí)行 業(yè)務股東﹑董事或經理，或行號之顯名或隱名合伙人。 6 公司 員工應自覺維護室內清潔衛(wèi)生，保持工作場所肅靜、整潔，嚴禁大聲喧嘩、聊天串崗、吃零食。 2 公司員工對內應認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高質量，增加生產，對外 應保守業(yè)務或職務上之機密。 第二章 經營政策 1 四大經營政策 開發(fā)政策 ─ 秉持誠實 ? 耐心 ? 努力，發(fā)揮創(chuàng)意，； 品質政策 ─ 善用所有資源，持續(xù)品質提升，符合客戶需求，滿足顧客期望； 管理政策 ─ 獎賞分明，將資源作合理及有效分配，關心員工，并維護安全良好 工作條件； 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 6 人事政策 ─ 因材任用，隨時考核，講求績效，公平競爭。本公司的理念是用優(yōu)秀的設計方案做出優(yōu)秀完美的灌溉系統，為農業(yè)生產設備早日實現全自動化而努力，為社會創(chuàng)造美好的生活環(huán)境為宗旨。 目前公司擁有經過專業(yè)技術培訓、有著豐富實踐經驗的工程技術人員達 15 人以上，公司注冊資金 100 萬元。我們時刻關注著節(jié)水灌溉領域，能為客戶提供多方位的灌溉資訊。 公司成立以來，以真誠優(yōu)質的服務，相繼承建了 噴 滴灌工程，并與上海都市綠色工程有限公司 、上海源怡溫室工程有限公司、上海華維節(jié)水灌溉有限公司等大型企業(yè)建立了長期的公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 5 合作伙伴關系，并成為上海溫室制造行業(yè)協會會員及誠信聯盟會員單位。 2 兩大堅持 侵占公司資產者除名 公司五大資產 ： 人資產，財務資產，信息資產，信用資產，智能資產。 3 公司員工應尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司方面者，非經許可，不得對外發(fā)表，除辦理本公司指定任務外，不得擅用 本公司名義。 7 公司員工未經核準不得私帶親友進入公司。 11 公司員工不得因職務上之行為或違背職務之行為，接受招待，或受饋贈、回扣或其它不法利益。 15 公司為因應業(yè)務需要，在不違反勞動契約，不變更其應有收入及確為員工技術、體能所能勝任時，對員工職務或工作地點之移動，員工不得拒絕。出差人員每日寫工作記錄和計劃； 7 公司工作管理實行經理負責制； 8 公司根據各部門的實際需要，安排技術、管理等培訓課程； 9 全體職員除參加公司組織的各種培訓外，還應該積極開展自學相互學習活動，取長補短，逐步提高知識及業(yè)務水平。 移動辦 公設備 移動設備公司員工辦公需要時，需向庫管辦理借用手續(xù)，使用完后應歸還給庫房； 在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導致設備的丟失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經濟損失，公司將酌情對借用人進行經濟賠償或處分。 借用設備管理 從外單位借用設備，須經主管經理批準； 借用設備應辦理臨時入庫手續(xù)。 第七章 物資管理規(guī)定 一切物資管理規(guī)定以《采購控制程序》、《合格供應商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》為管理依據。 外委加工件很容易出現錯誤，所以從外委加工廠的選擇，到圖紙設計、制造都必須嚴格進行檢查。 以上采購申請都是在采購申請人與庫房管理員，準確核實庫房確無此產品后，提出的申請， 庫管需在《商品采購申請單》上簽字確認。否則概不入庫。 庫房管理員每個月都要對庫存進行盤點，出據盤點報表，一式三份；一份上交主管領導，一份報送財務部，一份存根備查。 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 14 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 15 第八章 通訊及設備管理規(guī)定 為加強企業(yè)管理，規(guī)范通訊設備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效率，節(jié)約開支”，特制定本管理辦法。 根據特殊的工作需要，每日電話費報銷金額可以另行規(guī)定并通知本人。 2 經濟文件 經濟文件是指 進行商務活動中的合同、報價、商務標書、簡介等有關文件； 經濟文件一般由市場部項目經理負責起草，公司經理審核； 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 17 銷售人員要認真學習《合同法》及公司有關文件，以嚴謹的科學態(tài)度擬定文件條款； 商務報價一律由打印形式發(fā)出，報價單應注明發(fā)往單位、地點等、送達人及發(fā)送人，由 主管經理簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留底； 經濟合同的簽定要由財務人員對成本進行核算。 采購合同由采購部根據各部門 /或個人的“商品采購申請單”，經主管經理審核批準后，與供應商簽署的供貨合同。 1 文件管理 （注：由巢時花負責） 內部文件 公司制定的章程、傳達各部門的文件、各部門之間的文件、會議記錄、決議 等等文件，由辦公室專人負責傳達、保存工作。 公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 19 2 資料管理 （注：由汪春厚負責） 項目資料 項目資料指工程自立項之日起，與客戶之間來往的一切文件資料。 樣本資料 采購部負責對公司所有樣本進行分類、保管，并定期更新常用 文 件的樣本資料和銷售價格。 科研人員，應時刻注意保管好使用的圖紙和技術資料，如有遺失應立即向主管經理匯報。 1 基本原則 銷售人員應本著“團結、協作”的精神，服從公司的統一安排部署，積極開拓、努力進取。 所有項目須經立項后方可實施（同步 伐 銷售 除外）。 所有項目必須立項后方可實施。 公司對工程項目（包括工程報價、實施方案等）、項目信息、客戶信息進行統一管理，銷售人員應嚴格保密。 凡出差人員回來后，必須在四日內將出差費用整理清楚，經主管經理審核批準后，方可到財務辦理報銷手續(xù)。 一般員工出差可乘坐火車硬席 （ 臥 ） ，白天不超過 8 小時乘坐硬席，未帶重物不允許乘坐出租車。 部門經理、總工程師、年齡在 55歲以上的高級職稱員工住宿超過標準時，需經總經理批準。 員工在市內或遠郊區(qū)縣辦 事，除配有專車的人員，其余人員無特殊情況，一律乘坐公共汽車。由接待單位免費接待，住親友家，無住宿費收據的一律不予報銷住宿費。 2 在公司經理組織領導下，結合公司實際、認真測算、平衡，本著“開源節(jié)流 ，量入為出，統籌安排”的原則，合理使用資金，搞好資金調度，組織編制會計報表和有關財務報告，負責經費收支、記帳、核帳、報帳及提供財務有關資料與數據和財務信息。 6 公司經費開支的使用要堅持勤儉辦公的原則。 9 現金管理，會計與出納必須嚴格分工，出納員負責現金的收付和保管工作，出納管錢不管帳，會計管帳不管錢。 11 認真做好財務印鑒及財務票據的管理，認真執(zhí)行發(fā)票管理細則。確實因工作需要又不能取得正式單據報銷時，需附說明，并由主管經理簽字批準方可報銷。 第十四章 發(fā)票管理與支票管理 1 發(fā)票管理規(guī)定 發(fā)票啟用應具備的條件 已審批執(zhí)行的合同。 財務部門應嚴格遵守 本規(guī)定中有關啟用發(fā)票的有關條款開據發(fā)票。情節(jié)嚴重并給公司造成重大經濟損失的將追究 100%的經濟責任直至開除、追究法公司規(guī)章制度 《 e45d7da031d5fef9df6b1d9b1c003054》 Page 27 律責任。 領用支票后三日內將發(fā)票送交財務部門按手續(xù)報銷做帳，如有特殊原因，必須由財務主管批準。 外委項目合同款支票的領用 按所簽合同內容，填寫“資金申請單”，交主管經理審核批準簽字。 3 電匯、信匯、匯票的申請 匯票的申請需填寫“電匯、信匯、匯票申請記錄表”，寫明匯款用途、合同編號、 金額等。 4 現金領用申請 采購人員因采買工程、辦公等所需物品需要領用現金時，財務人員應以主管經理簽字批準后的《商品采購申請單》為依據，填寫“現金借款單”辦理借款手續(xù)。 2 公司辦公室印鑒包括標書專用章、文件專用章、工程專用章等；公司財務印鑒包括財務專用章、財務負責人人名章、發(fā)票專用章、銀行帳號專用章、法人人名章等等；公司印鑒包括公司公章、合同專用章。 6 印章未使用時要隨時封鎖，不得隨便存放。