【正文】 場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司，子公司是指公司的控股子公司。 第三條 建立科學(xué)、有效、完善的母子公司管理控制體系包括以下幾個(gè)方面： 1. 母子公司的管理模式； 2. 母子公司的管理控制系統(tǒng)； 3. 母子公司管理的激勵(lì)約束機(jī)制。具體考核及獎(jiǎng)勵(lì)辦法可以通過子公司董事會(huì)確定對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)者具體的考核獎(jiǎng)勵(lì)措施。 第九條 公司對(duì)各子公司實(shí)行集權(quán)式管理。 第十一條 母子公司管理的決策權(quán)集中于公司高層，包括總經(jīng)理辦公會(huì)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理 ,其決策層次各有不同，具體參見本節(jié)的相關(guān)規(guī)定。 第十五條 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)子公司的財(cái)務(wù)管理工作。 第十八條 公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部在母子公司管理中的職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略與發(fā)展研究； 2. 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)進(jìn)行分析 ； 3. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)公司整體的品牌推廣和市場(chǎng)營(yíng)銷工作。 第二十條 采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部在母子公司管理中的職責(zé)： 1． 在子公司董事會(huì)授權(quán)下： （ 1） 協(xié)助子公司建立采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； （ 2） 協(xié)助子公司進(jìn)行供應(yīng)商的選擇； （ 3） 子公司供應(yīng)商的批準(zhǔn)和備案； （ 4） 對(duì)子公司的原料物料采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)進(jìn)行指導(dǎo)； （ 5） 采購(gòu)價(jià)格的指導(dǎo)、監(jiān)督； （ 6） 合理庫(kù)存的指導(dǎo)； （ 7） 為子公司提供公司集中采購(gòu)的布草、磁片等物料（費(fèi)用以成本價(jià)加合理的交通運(yùn)輸費(fèi)記入子公司成本）； （ 8） 為子公司提供公司集中采購(gòu)的酒水等原料（如果當(dāng)?shù)赜性摲N酒水的配送中心，費(fèi)用以成本價(jià)記入子公司成本）； （ 9） 完成子公司董事會(huì)交 辦的其它工作。 第二十二條 公司財(cái)務(wù)部在母子公司管理中的職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作并監(jiān)控子公司財(cái)務(wù)管理工作； 2. 負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算、資金計(jì)劃； 3. 負(fù)責(zé)外派子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核； 4. 組織開展對(duì)子公司定期或不定期的審計(jì)； 5. 組織開展對(duì)子公司的專項(xiàng)審計(jì)； 6. 在公司決定對(duì)子公司進(jìn)行外部審計(jì)時(shí)， 提供必要的配合； 7. 制定公司審計(jì)工作計(jì)劃、總結(jié)和預(yù)算； 8. 在子公司董事會(huì)的授權(quán)下： （ 1） 子公司財(cái)務(wù)管理制度的審核、執(zhí)行監(jiān)督。 第二十四條 子公司可以在董事會(huì)整體戰(zhàn)略框架內(nèi)制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，提出相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)、任務(wù)和實(shí)現(xiàn)路徑等，但必須經(jīng)其董事會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 第二十七條 子公司負(fù)責(zé)監(jiān)控所在地當(dāng)?shù)卣暧^經(jīng)濟(jì)、政策、當(dāng)?shù)丶夹g(shù) 和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變化，及時(shí)提出對(duì)策，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 第二節(jié) 運(yùn)營(yíng)管理 第三十一條 子公司的運(yùn)營(yíng)管理包括計(jì)劃管理、預(yù)算管理、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控等方面。 第三十五條 子公司在董事會(huì)制訂的運(yùn) 營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度內(nèi)，制訂子公司的運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 第三十九條 月度計(jì)劃和預(yù)算是季度計(jì)劃和預(yù)算的分解，季度計(jì)劃和預(yù)算是年度計(jì)劃和預(yù)算的分解。 第四十三條 公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部和財(cái)務(wù)部受董事會(huì)授權(quán)隨時(shí)監(jiān)督檢查子公司計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，每月撰寫子公司計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃和預(yù)算的順利完成。 第四十四條 每年年底董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和 預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；并對(duì)子公司績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，考核指標(biāo)作為子公司總經(jīng)理個(gè)人績(jī)效考核中重要項(xiàng)。 第四十七條 調(diào)整年度計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整季度計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月申請(qǐng)，調(diào)整月度計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前半個(gè)月申請(qǐng)。 第五十一條 子公司的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由公司推薦，子公司總經(jīng)理提名，子公司董事會(huì)批準(zhǔn)后，子公司總經(jīng)理任命。 第五十五條 子公司總經(jīng)理的薪酬由董事會(huì)確定，考核由董事會(huì)進(jìn)行；子公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，薪酬由子公司確定和發(fā)放，考核由子公司總經(jīng)理和董事會(huì)共同進(jìn)行。 第五十九條 董事會(huì)嚴(yán)格控制子公司的用工總量。 第六十二條 公司綜合辦公室在子公司董事會(huì)授權(quán)下負(fù)責(zé)對(duì)子公司的人力資源管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 第六十六條 公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理及有權(quán)限人員負(fù)責(zé)每天對(duì)子公司資金收支情況進(jìn)行監(jiān)督。 第六十九條 公司對(duì)子公司實(shí)行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制。 第七十一條 公司對(duì)委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行定期輪崗制度。 第七十四條 公司財(cái)務(wù)部可以受子公司股東會(huì)的委托，行使子公司審計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。 第六節(jié) 審批權(quán)限控制 第七十八條 對(duì)子公司的權(quán)限控制包括工作權(quán)限、財(cái)務(wù)權(quán)限和人事權(quán)限三個(gè)方面。 第八十一條 子公司經(jīng)理的資金審批、合同簽訂等權(quán)限由董事會(huì)根據(jù)子公司的實(shí)際情況授予。 第八十五條 述職人員范圍：各子公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 第八十七條 公司各職能部門受子公司董事會(huì)委托，在會(huì)前收集與述職工作有關(guān) 的信息，述職人員應(yīng)提前兩天向有關(guān)人員遞交述職報(bào)告（子公司董事會(huì)董事、公司職能部門）。 第九十一條 述職期一般為一個(gè)季度，每季度最后一個(gè)月的 30號(hào)作為述職期，如果時(shí)間更改，董事會(huì)提前半個(gè)月通知述職人員共同約定具體述職時(shí)間。 第九十五條 子公司每月 10日前向董事會(huì)上報(bào)本公司上月財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。 第一百條 子公司每月 28日向董事會(huì)上報(bào)本公司上月 28日到本月 27日計(jì)劃完成情況和下月計(jì)劃調(diào)整情況。（經(jīng)營(yíng)信息報(bào)告內(nèi)容見 附件 3） 第一百〇四條 如涉及以下情形，子公司應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)，涉及到股東會(huì)決議的事 情董事長(zhǎng)組織召開股東會(huì)進(jìn)行決議。 第一百〇六條 重大突發(fā)事件是指：重大人員傷亡、重大火災(zāi)等安全事故、職工集體上訪、集會(huì) 等信息。 第一百一十條 重大專項(xiàng)事務(wù)及重大突發(fā)事件信息報(bào)告匯總表 信息項(xiàng)目 報(bào)告主體 報(bào)告周期 報(bào)告方式 報(bào)告對(duì)象 子公司重大專項(xiàng)事務(wù) 子公司總經(jīng)理、公司外派人員 隨時(shí) 書面文件和匯報(bào) 子公司董事會(huì)、公司總經(jīng)理 子公司重大突發(fā)事件 子公司總經(jīng)理、公司外派人員 隨時(shí) 口頭匯報(bào)，隨后補(bǔ)交文件 子公司董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理 第四章 附則 第一百一十一條 本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。 述職會(huì)議的宗旨：了解、指導(dǎo)、幫助、提高。 述職期一般為一個(gè)季度，每季度最后一個(gè)月的 30 號(hào)作為述職期，如果時(shí)間更改，董事會(huì)提前半個(gè)月通知述職人員共同約定具體述職時(shí)間。 1述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算，述職期間子公司的經(jīng)營(yíng)狀況，公司職能部門調(diào)查評(píng)價(jià)資料，各述職人員的職責(zé)等。 述 職 會(huì) 議 記 錄 述職人： 述職對(duì)象： 記錄： 會(huì)議地點(diǎn)： 述職日期： 年 月 日 參會(huì)人員： 會(huì)議過程記錄： 會(huì)議意見： 聽述領(lǐng)導(dǎo)簽名： 述職人行動(dòng)計(jì)劃： 述職人員簽名： 其他參會(huì)人員簽名： 備注： 子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的述職報(bào)告編寫參考 對(duì)照子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，就述職期間所承擔(dān)的職務(wù)工作 進(jìn)行自我評(píng)估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括： 一、 述職期間子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營(yíng)措施的執(zhí)行情況；市場(chǎng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，成功執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所采取的主要有效措施，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實(shí)施董事會(huì)決議包括投資方案的情況分析：董事會(huì)決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時(shí)的效果如何，未完全執(zhí)行時(shí)，則