【正文】 場飲食服務(wù)有限公司，子公司是指公司的控股子公司。 第三條 建立科學(xué)、有效、完善的母子公司管理控制體系包括以下幾個方面： 1. 母子公司的管理模式； 2. 母子公司的管理控制系統(tǒng)； 3. 母子公司管理的激勵約束機(jī)制。具體考核及獎勵辦法可以通過子公司董事會確定對子公司的經(jīng)營者具體的考核獎勵措施。 第九條 公司對各子公司實行集權(quán)式管理。 第十一條 母子公司管理的決策權(quán)集中于公司高層，包括總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理和副總經(jīng)理 ,其決策層次各有不同，具體參見本節(jié)的相關(guān)規(guī)定。 第十五條 子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)子公司的財務(wù)管理工作。 第十八條 公司規(guī)劃經(jīng)營部在母子公司管理中的職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略與發(fā)展研究； 2. 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，對子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目 標(biāo)進(jìn)行分析 ； 3. 負(fù)責(zé)市場的調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)公司整體的品牌推廣和市場營銷工作。 第二十條 采購儲運部在母子公司管理中的職責(zé)： 1． 在子公司董事會授權(quán)下： （ 1） 協(xié)助子公司建立采購、儲運管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； （ 2） 協(xié)助子公司進(jìn)行供應(yīng)商的選擇； （ 3） 子公司供應(yīng)商的批準(zhǔn)和備案； （ 4） 對子公司的原料物料采購、儲運進(jìn)行指導(dǎo)； （ 5） 采購價格的指導(dǎo)、監(jiān)督； （ 6） 合理庫存的指導(dǎo)； （ 7） 為子公司提供公司集中采購的布草、磁片等物料（費用以成本價加合理的交通運輸費記入子公司成本）； （ 8） 為子公司提供公司集中采購的酒水等原料（如果當(dāng)?shù)赜性摲N酒水的配送中心，費用以成本價記入子公司成本）； （ 9） 完成子公司董事會交 辦的其它工作。 第二十二條 公司財務(wù)部在母子公司管理中的職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作并監(jiān)控子公司財務(wù)管理工作； 2. 負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)預(yù)算、資金計劃； 3. 負(fù)責(zé)外派子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核； 4. 組織開展對子公司定期或不定期的審計； 5. 組織開展對子公司的專項審計； 6. 在公司決定對子公司進(jìn)行外部審計時， 提供必要的配合； 7. 制定公司審計工作計劃、總結(jié)和預(yù)算； 8. 在子公司董事會的授權(quán)下： （ 1） 子公司財務(wù)管理制度的審核、執(zhí)行監(jiān)督。 第二十四條 子公司可以在董事會整體戰(zhàn)略框架內(nèi)制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，提出相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)、任務(wù)和實現(xiàn)路徑等，但必須經(jīng)其董事會批準(zhǔn)后方可實施。 第二十七條 子公司負(fù)責(zé)監(jiān)控所在地當(dāng)?shù)卣暧^經(jīng)濟(jì)、政策、當(dāng)?shù)丶夹g(shù) 和行業(yè)競爭變化，及時提出對策，報董事會批準(zhǔn)。 第二節(jié) 運營管理 第三十一條 子公司的運營管理包括計劃管理、預(yù)算管理、績效目標(biāo)設(shè)定、運營監(jiān)控等方面。 第三十五條 子公司在董事會制訂的運 營標(biāo)準(zhǔn)和管理制度內(nèi)，制訂子公司的運營標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，報董事會批準(zhǔn)。 第三十九條 月度計劃和預(yù)算是季度計劃和預(yù)算的分解，季度計劃和預(yù)算是年度計劃和預(yù)算的分解。 第四十三條 公司規(guī)劃經(jīng)營部和財務(wù)部受董事會授權(quán)隨時監(jiān)督檢查子公司計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，每月撰寫子公司計劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時采取有效措施予以解決，以保證計劃和預(yù)算的順利完成。 第四十四條 每年年底董事會負(fù)責(zé)對子公司年度經(jīng)營計劃和 預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；并對子公司績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，考核指標(biāo)作為子公司總經(jīng)理個人績效考核中重要項。 第四十七條 調(diào)整年度計劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前一個季度申請，調(diào)整季度計劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前一個月申請，調(diào)整月度計劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前半個月申請。 第五十一條 子公司的副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人由公司推薦，子公司總經(jīng)理提名，子公司董事會批準(zhǔn)后，子公司總經(jīng)理任命。 第五十五條 子公司總經(jīng)理的薪酬由董事會確定，考核由董事會進(jìn)行；子公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，薪酬由子公司確定和發(fā)放，考核由子公司總經(jīng)理和董事會共同進(jìn)行。 第五十九條 董事會嚴(yán)格控制子公司的用工總量。 第六十二條 公司綜合辦公室在子公司董事會授權(quán)下負(fù)責(zé)對子公司的人力資源管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 第六十六條 公司財務(wù)部經(jīng)理及有權(quán)限人員負(fù)責(zé)每天對子公司資金收支情況進(jìn)行監(jiān)督。 第六十九條 公司對子公司實行財務(wù)負(fù)責(zé)人委派制。 第七十一條 公司對委派財務(wù)負(fù)責(zé)人實行定期輪崗制度。 第七十四條 公司財務(wù)部可以受子公司股東會的委托，行使子公司審計監(jiān)督的職責(zé)。 第六節(jié) 審批權(quán)限控制 第七十八條 對子公司的權(quán)限控制包括工作權(quán)限、財務(wù)權(quán)限和人事權(quán)限三個方面。 第八十一條 子公司經(jīng)理的資金審批、合同簽訂等權(quán)限由董事會根據(jù)子公司的實際情況授予。 第八十五條 述職人員范圍：各子公司經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人。 第八十七條 公司各職能部門受子公司董事會委托，在會前收集與述職工作有關(guān) 的信息，述職人員應(yīng)提前兩天向有關(guān)人員遞交述職報告（子公司董事會董事、公司職能部門）。 第九十一條 述職期一般為一個季度，每季度最后一個月的 30號作為述職期，如果時間更改，董事會提前半個月通知述職人員共同約定具體述職時間。 第九十五條 子公司每月 10日前向董事會上報本公司上月財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。 第一百條 子公司每月 28日向董事會上報本公司上月 28日到本月 27日計劃完成情況和下月計劃調(diào)整情況。（經(jīng)營信息報告內(nèi)容見 附件 3） 第一百〇四條 如涉及以下情形，子公司應(yīng)及時向董事會匯報，涉及到股東會決議的事 情董事長組織召開股東會進(jìn)行決議。 第一百〇六條 重大突發(fā)事件是指：重大人員傷亡、重大火災(zāi)等安全事故、職工集體上訪、集會 等信息。 第一百一十條 重大專項事務(wù)及重大突發(fā)事件信息報告匯總表 信息項目 報告主體 報告周期 報告方式 報告對象 子公司重大專項事務(wù) 子公司總經(jīng)理、公司外派人員 隨時 書面文件和匯報 子公司董事會、公司總經(jīng)理 子公司重大突發(fā)事件 子公司總經(jīng)理、公司外派人員 隨時 口頭匯報，隨后補(bǔ)交文件 子公司董事長、公司總經(jīng)理 第四章 附則 第一百一十一條 本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。 述職會議的宗旨：了解、指導(dǎo)、幫助、提高。 述職期一般為一個季度，每季度最后一個月的 30 號作為述職期，如果時間更改，董事會提前半個月通知述職人員共同約定具體述職時間。 1述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃與預(yù)算，述職期間子公司的經(jīng)營狀況，公司職能部門調(diào)查評價資料，各述職人員的職責(zé)等。 述 職 會 議 記 錄 述職人： 述職對象： 記錄： 會議地點： 述職日期： 年 月 日 參會人員： 會議過程記錄： 會議意見： 聽述領(lǐng)導(dǎo)簽名： 述職人行動計劃： 述職人員簽名： 其他參會人員簽名： 備注： 子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的述職報告編寫參考 對照子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃目標(biāo)，就述職期間所承擔(dān)的職務(wù)工作 進(jìn)行自我評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括： 一、 述職期間子公司經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營措施的執(zhí)行情況；市場環(huán)境與競爭對手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營計劃，成功執(zhí)行經(jīng)營計劃所采取的主要有效措施，經(jīng)營計劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實施董事會決議包括投資方案的情況分析：董事會決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時的效果如何，未完全執(zhí)行時，則