【正文】 該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，則視為同意轉(zhuǎn)讓。如公司經(jīng)法院或公司登記機關(guān)證實公司未在所要求的期限內(nèi)終止侵權(quán)活動，被侵XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 7 權(quán)的股東可根據(jù)自己的意愿退股，其所擁有的股份由其它股東協(xié)議攤派或按持股比例由其它股東認(rèn)購。 第二章 股 東 第七條 公司股東共 1個。 第五條 公司為有限責(zé)任公司。 第二條 公司宗旨：探索、創(chuàng)新、科學(xué)、規(guī)范，服務(wù)于房地產(chǎn)市場。 第三條 公司名稱： XXXXX有限公司。股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。名稱與住所如下： 股東姓名或名稱： 住所： 第八條 股東享有下列權(quán)利： XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 6 （一）股東大會，對公司的重大決策，按所持股份比例，享有表決權(quán)； （二）選舉權(quán)和被選舉權(quán)； （三）依本章程規(guī)定領(lǐng)取紅利； （四）對公司的重大經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督； （五）有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)會計報告； （六）依本章程規(guī)定的增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)； （七）轉(zhuǎn)讓出資權(quán)； （八）公司清盤解散后，按所持股份比例分享剩余資產(chǎn)。 第三章 注冊資本 第十一條 公司注冊資本總額為 1000萬元人民幣。 第四章 組織機構(gòu) 第一節(jié) 股東會 第十五條 公司股 東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。 公司修改章程，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。公司發(fā)生重大問題，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或監(jiān)事提議，可召開臨時會議。 第二節(jié) 董事會 第二十一條 公司設(shè)立董事會，董事會成員共 3 人，其中董事長 1人。 第二十四條 董事長為公司法定代表人。 董事會應(yīng)對所議事項形成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 第二十八條 董事、總經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。 董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。董事、經(jīng)理及公司財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。公司在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)有權(quán)機 構(gòu)審查驗證。 公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。 第三十八條 公司正常（非強制性）解散，由股東大會確定清算組，并在股東大會確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。對公司債權(quán)人的債務(wù)進(jìn)行登記。 第四十四條 公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報告，報股東會及登記主管機關(guān)確認(rèn)。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 15 第七章 附 則 第四十六條 公司營業(yè)期限為 20 年。 第四十九條 公司股東大會通過的有關(guān)本公司章程的補充決議和其它文件均為本公司章程的組成部分。本章程于 2022 年 3月 18日經(jīng)公司全體股東大會通過，公司變 更登記后生效。董事長、副董事長由董事會選舉產(chǎn)生。 第五條 本公司設(shè)立監(jiān)事會，由 1 名監(jiān)事組成，每屆任期 3 年，連選可以連任?？偨?jīng)理由董事會聘任，任期三年。 第十條 總經(jīng)理任職期 內(nèi)因故辭職，須提前兩個月向董事會提出申請，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自離任。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 20 公司總部組織機構(gòu)圖 董 事 會 總 經(jīng) 理 項 目 開 發(fā) 報 建 部 財 務(wù) 管 理 部 工 程 項 目 管 理 部 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 21 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 22 工程項目管理部組織機構(gòu)圖 項 目 經(jīng) 理 工 程 部 審 計 結(jié) 算 部 辦 公 室 材 料 采 購 部 財 務(wù) 部 營 銷 部 物 業(yè) 服 務(wù) 部 拆 遷 工 作 部 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 23 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 24 XXXXX 有限公司 第三篇 崗位職責(zé)匯編 第一章 股東會、股東職責(zé) 第一條 股東會職責(zé) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告。 對公司債券作出決議。 第二章 董事會職責(zé) 根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，公司董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，也是股東會的常設(shè)權(quán)力機構(gòu)，董事會向股東會負(fù)責(zé)。 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案。 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。 1審議代表 20％以上股東人數(shù)的提案。事件發(fā)生后必須將其所得賄賂交出，承擔(dān)用其股份低償其由于受賄給公司造成的損失。 （ 2）如果其他董事已經(jīng)作出了上述錯誤的支付，董事長只是在事后表示認(rèn)可的贊同。 （ 2）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。 （ 2）違背《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，表決贊成購買本公司的股份，應(yīng)對公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償范圍為支付上述股份的等價數(shù)額或超出在不違背《中華人民共和國公司法》的條件下，所允許支付的最高數(shù)額部分。 1執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)責(zé)任。 不得兼任與本公司業(yè)務(wù)相同的其它公司的董、監(jiān)事。 不得接受賄賂。 不得越權(quán)。 （ 3）如果董事會議的全體參加人員都參與了越權(quán)的決議，但事實上并未實現(xiàn)。 不得兼任與本公司業(yè)務(wù)相同的其他公司的董、監(jiān)事。 不得接受賄賂。 不得越權(quán)。 （ 2）如果其他董事已經(jīng)作出了上述錯誤的支付，該董事只是在事后表示認(rèn)可的贊同。 （ 2）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。 （ 3）在沒有支付或清償公司所有已知的債務(wù)、債款或責(zé)任，或沒有為其作出足夠的儲備時。 1執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 第三章 監(jiān)事會 第一條 監(jiān)事會職責(zé) XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 32 檢查公司業(yè)務(wù)和財務(wù)活動情況，審查帳冊文件。 提議召開臨時股東會。 當(dāng)公司與董事之間發(fā)生訴訟時，監(jiān)事會代表公司。 檢查公司財務(wù)活動情況。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 33 不得將公司資產(chǎn)以個人名義或者以其他個人名義開立 帳戶存儲。 除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 提議召開臨時股東會會議。 不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動。 第四章 總經(jīng)理部崗位職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì) 量方針，并保證達(dá)到其要求。 負(fù)責(zé)制定本公司質(zhì)量方針，確定各項質(zhì)量目標(biāo)，包括產(chǎn)品 /服務(wù)指標(biāo)及改善方案。 負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系的有效運 行提供充分的資源。 負(fù)責(zé)公司印章的管理，嚴(yán)格按照公司的規(guī)定使用印鑒。 負(fù)責(zé)公司有關(guān)報刊、雜志的征訂和發(fā)放工作。 協(xié)助總經(jīng)理做好員工的日常生活安排管理工作。 負(fù)責(zé)商業(yè)樓、鋪及車庫等經(jīng)營場所的租賃管理及對租戶的協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)公司會計核算、財務(wù)收支、資金的管理工作，協(xié)助總經(jīng)理當(dāng)家理財，提出年、季度財務(wù)報表，參與公司投資方案、利潤分配方案。庫存現(xiàn)金控制在制度規(guī)定的限額內(nèi)。 積極主動協(xié)調(diào)好公司與有關(guān)金融、審計、稅務(wù)和上級主管部門的關(guān)系。 組織實施項目年度進(jìn)度及投資計劃。 負(fù)責(zé)項目部成員業(yè)績考核及薪酬發(fā)放工作。 1負(fù)責(zé)項目精神文明建設(shè)，加強廉政合同管理。 負(fù)責(zé)組織項目招標(biāo) 、發(fā)包工作。 組織編制工程月報與年報送交項目經(jīng)理部。 1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過程中的各種關(guān)系。 負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)系與溝通，培養(yǎng)與建立客戶對項目產(chǎn)品的良好態(tài)度。 配合項目其它部門工作，完成項目交辦的其它任務(wù)。 審查項目計量及財務(wù)結(jié)算情況。 第四節(jié) 項目辦公室工作職責(zé) 負(fù)責(zé)項目管理制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督管理。 負(fù)責(zé)督促檢查項目各項重大工作任務(wù)的落實。 完成項目領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 召開時間：行政例會召開的時間由辦公室提前通知。 2）各部門按照工作要求和指標(biāo)提出下周工作計劃。 召開時間：行政辦公室提前通知。 2）各部門匯報上周工作任務(wù)完成情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程 中出現(xiàn)的問題。 2） 工程例會主持人為工程部負(fù)責(zé)人。 6） 會議結(jié)束后由記錄人員整理《會議紀(jì)要》于下周星期一發(fā)送XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 43 至各與會人員。并對各施工單位之間，各專業(yè)之間在施工中所遇到的沖突進(jìn)行協(xié)調(diào)。 5） 對施工單位的考核： ① 專業(yè)負(fù)責(zé)人分別對本周各施工單位的土建、水、電等知專業(yè)的施工情況、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行考核、評分，填寫《施工單位考核表》。 2） 工程監(jiān)理人員在日常監(jiān)過程中，應(yīng)把例會紀(jì)要所提出的施工、材料供應(yīng)、投資控制以及各工種、各專業(yè)之間的協(xié)調(diào)等問題的解決情況作出匯報。 每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內(nèi)容，記錄本由記錄員負(fù)責(zé)保管。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 45 XXXXX 有限公司 第五篇 管理制度 第一章 辦公室管理制度 第二章 人力資源管理制度 第一節(jié) 總則 為規(guī)范公司的勞動人事管理，充分發(fā)揮人力資源的優(yōu)勢，特制定本制度。 工作人員在上班時間應(yīng)集中精力辦理公務(wù)，堅守工作崗位，不得串崗閑聊、不得干私活、辦私事和處理與公務(wù)無關(guān)的事情。工作時間，各部門不得關(guān)門閉戶，任何時候都留有專人負(fù)責(zé)電話的接聽和日常事物的處理工作。 由各部室嚴(yán)格負(fù)責(zé)本部室的考勤記錄，每 月 1 日將考勤表交辦公室，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后送勞資。 員工依國家法律規(guī)定可享受法定節(jié)假日，以及婚、喪、產(chǎn)、病、工傷、探親等假期。 員工工資發(fā)放包括崗位工資，工齡、福利津貼，雙休日、節(jié)日加班工資，效益工資。 員工效益工資根據(jù)項目目標(biāo)考核結(jié)果制定。 員工交通費用及中餐伙食按考勤補助，按工日包干造冊支付，標(biāo)準(zhǔn)另行下達(dá)。 2）符合計劃生育規(guī)定的女職工，分娩、接生、住院費和產(chǎn)假工資按《湖南省城鎮(zhèn)職工生育保險辦法》規(guī)定在生育保險基金中支付。 3）醫(yī)療補助費按 60 元 /月發(fā)至小孩滿十四周歲止，父母雙方各負(fù)擔(dān) 50%。 長期脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，只發(fā)檔案工資。 3）請假期滿，要及時到辦公室辦理銷假手續(xù)。 2） 病假：員工因患病或非因工負(fù)傷，由醫(yī)療診斷，需停止工作醫(yī)療休息的，持本人病歷和縣級及以上醫(yī)院開具的病假證明可請病假。 4） 婚假：員工結(jié)婚可請婚假 3 天，晚婚可增加婚假 12 天。員工配偶的父母死亡，可請喪假 3天。 8）年休假按照國家《職工帶薪年休假條例》規(guī)定執(zhí)行。傷情嚴(yán)重或者情況特殊，經(jīng)所屬地市級勞動能力鑒定委員會確認(rèn)，可以適當(dāng)延長，但延長不得超過十二個月。 ③婚假、喪假、生育護理假、年休假、公假、探親假：在批準(zhǔn)的假期內(nèi)按檔案工資照發(fā)。在合同期內(nèi)臨時工必須將相關(guān)的職稱、相片等上崗證書存放項目勞資備查。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 55 五、臨時工按國家法律規(guī)定購買社會保險，由勞務(wù)公司統(tǒng)一辦理。 二、公司總經(jīng)理對公司財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)。 第二節(jié) 會計機構(gòu)和會計人員 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 56 一、公司及項目根據(jù)需要，合理設(shè)置會計機構(gòu)，配備一定數(shù)量且具備一定專業(yè)知識的會計人員。 三、公司各項目的會計人員均由公司經(jīng)理部任免，不得隨意更換。由公司經(jīng)理部決定。對項目的違紀(jì)事項必須向公司總經(jīng)理報告，并建立和保管好公司的財務(wù)會計檔案。銀行帳戶只供本XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 57 單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳篷大套現(xiàn)。 五、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀