【正文】 1對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)做出XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 17 決議； 1制定和修改公司章程。本章程于 2022 年 3月 18日經(jīng)公司全體股東大會(huì)通過(guò)，公司變 更登記后生效。 第五十一條 本章程未盡規(guī)定事項(xiàng)，按《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。 第四十九條 公司股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)本公司章程的補(bǔ)充決議和其它文件均為本公司章程的組成部分。修改章程由董事會(huì)提出修改條款，并報(bào)股東大會(huì)表決。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 15 第七章 附 則 第四十六條 公司營(yíng)業(yè)期限為 20 年。 第四十五條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。 第四十四條 公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。 第四十三條 財(cái)產(chǎn)清償順序如下： （一）支付清算 費(fèi)用； （二）職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用； （三）繳納所欠稅款； （四）清償公司債務(wù)。對(duì)公司債權(quán)人的債務(wù)進(jìn)行登記。 第四十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： 清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單； 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 14 清繳所欠稅款； 清理債權(quán)、債務(wù)； 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)； 代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。 第三十八條 公司正常（非強(qiáng)制性）解散，由股東大會(huì)確定清算組，并在股東大會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。 第三十六條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后所剩利潤(rùn)，按股東的出資比例分配。 公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。 第三十三條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)有權(quán)機(jī) 構(gòu)審查驗(yàn)證。 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。董事、經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第四節(jié) 監(jiān)事會(huì) 第三十條 公司設(shè)監(jiān)事 1人。 董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 第二十九條 董事、總經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。 第二十八條 董事、總經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 11 （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘的管理人員； （八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第二十六條 董事會(huì)的議事方式和表決辦法按《公司法》規(guī)定執(zhí)行。 第二十四條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人。 第二十三條 董事每屆任期 3 年，董事任期屆滿，連選可以連任。 第二節(jié) 董事會(huì) 第二十一條 公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)成員共 3 人，其中董事長(zhǎng) 1人。 第二十條 召開(kāi)股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。公司發(fā)生重大問(wèn)題，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或監(jiān)事提議，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 第十八條 股東會(huì)每年召開(kāi)一次年會(huì)。 公司修改章程，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 第十七條 股東會(huì)的議事方式和表決辦法遵照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。 第四章 組織機(jī)構(gòu) 第一節(jié) 股東會(huì) 第十五條 公司股 東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 第十四條 公司登記成立后，股東不得抽回出資，但是，股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。 第三章 注冊(cè)資本 第十一條 公司注冊(cè)資本總額為 1000萬(wàn)元人民幣。 第十條 股東權(quán)利受到公司侵犯，股東可通過(guò)董事會(huì)書(shū)面請(qǐng)求公司限期停止侵權(quán)活動(dòng)，并補(bǔ)償由被侵權(quán)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。名稱與住所如下： 股東姓名或名稱： 住所： 第八條 股東享有下列權(quán)利： XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 6 （一）股東大會(huì)，對(duì)公司的重大決策，按所持股份比例，享有表決權(quán)； （二）選舉權(quán)和被選舉權(quán)； （三）依本章程規(guī)定領(lǐng)取紅利； （四）對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督； （五）有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； （六）依本章程規(guī)定的增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)； （七）轉(zhuǎn)讓出資權(quán)； （八）公司清盤解散后，按所持股份比例分享剩余資產(chǎn)。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 兼營(yíng)：物業(yè)管理、房地產(chǎn)信息咨詢。 第三條 公司名稱： XXXXX有限公司。 XXXXXX 有限公司 管 理 文 件 二零一五年一月 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 2 目 錄 第一篇 公司章程 第一章 總 則 第二章 股 東 第三章 注冊(cè)資本 第四章 組織機(jī)構(gòu) 第五章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 第六章 解散和清算 第七章 附 則 第二篇 組織機(jī)構(gòu)及職能 第三篇 崗位職責(zé)匯編 第一章 股東會(huì)、股東職責(zé) 第二章 董事會(huì)職責(zé) 第三章 監(jiān)事會(huì)職責(zé) 第四章 總經(jīng)理部崗位職責(zé) 第五章 公司辦公室崗位職責(zé) 第六章 資產(chǎn)管理部崗位職責(zé) 第七章 財(cái)務(wù)管理部崗位職責(zé) 第八章 項(xiàng)目經(jīng)理部崗位職責(zé) 第九章 項(xiàng)目科室崗位職責(zé) 第四篇 公司會(huì)議制度 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 3 第一章 公司行政會(huì)議制度 第二章 公司員工會(huì)議制度 第三章 項(xiàng)目工程例會(huì)制度 第四章 會(huì)議制度要求 第五篇 管理制 度 第一章 辦公室管理制度 第二章 人力資源管理制度 （ P44) 第三章 財(cái)務(wù)管理制度 (P54) 第四章 資產(chǎn)管理制度 第五章 工程質(zhì)量管理制度 第六章 安全管理制度 第六篇 競(jìng)聘管理辦法 第一章 總則 第二章 競(jìng)聘委員會(huì) 第三章 崗位競(jìng)聘的條件 第四章 競(jìng)聘程序 第七篇 績(jī)效管理辦法 第一章 總則 第二章 績(jī)效考核與績(jī)效工資 第八篇 項(xiàng)目管理實(shí)施辦法 第一章 總則 第二章 項(xiàng)目組建及職責(zé) XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 4 第三章 項(xiàng)目目標(biāo)考核 第四章 員工工資管理 第五章 年薪標(biāo)準(zhǔn)及年薪的發(fā)放 第六章 項(xiàng)目管理制度匯編 第九篇 附件 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 5 XXXXX 有限公司 第一篇 章 程 第一章 總 則 第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》和國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本公司（以下簡(jiǎn)稱公司） 章程。 第二條 公司宗旨：探索、創(chuàng)新、科學(xué)、規(guī)范，服務(wù)于房地產(chǎn)市場(chǎng)。 第四條 公司住所： 公司經(jīng)營(yíng)范圍： 主營(yíng)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、房屋租賃與銷售。 第五條 公司為有限責(zé)任公司。 第六條 公司在湖南省工商行政管理局注冊(cè)登記。 第二章 股 東 第七條 公司股東共 1個(gè)。 第九條 股東履行下列義務(wù) （一）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資； （二）公司成立后，發(fā)現(xiàn)以非貨幣出資的實(shí)際價(jià)額顯著低于本章程所定價(jià)額的，由交付該出資的股東補(bǔ)交其差額，公司設(shè)立時(shí)的其他股東 對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任； （三）以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任； （四）公司登記注冊(cè)后，不得抽回出資； （五）遵守公司章程，保守公司秘密； （六）支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。如公司經(jīng)法院或公司登記機(jī)關(guān)證實(shí)公司未在所要求的期限內(nèi)終止侵權(quán)活動(dòng)，被侵XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 7 權(quán)的股東可根據(jù)自己的意愿退股，其所擁有的股份由其它股東協(xié)議攤派或按持股比例由其它股東認(rèn)購(gòu)。 第十二條 各股東出資額及所占比例如下： 股東姓名或名稱： 出資額： 出資比例： 出資形式 （萬(wàn)元人民幣） 第十三條 公司登記變更后，按《公司法》規(guī)定，設(shè)置公司股東名冊(cè)，并向股東簽發(fā)《出資證明書(shū)》。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，則視為同意轉(zhuǎn)讓。 第十六條 股東會(huì)行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 8 （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （四）當(dāng)董事、經(jīng)理的行為嚴(yán)重?fù)p害公司的利益時(shí)，提出解聘建議報(bào)董事會(huì)審議； （五）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告； （七）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （八）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （九）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議； （ 十）對(duì)發(fā)行公司債券做出決議； （十一）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議； （十二）對(duì)公司安排的項(xiàng)目經(jīng)理擬任人選提出異議； （十三）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)做出決議； （十四）制定和修改公司章程。 公司增加或者減少注冊(cè)資本，分立、合并、解散或者變更形式做出的決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 因公司董事、經(jīng)理的行為嚴(yán)重?fù)p害公司的利益而提出解聘建議XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 9 時(shí)，應(yīng)有過(guò)半數(shù)的股 東聯(lián)名提議； 對(duì)公司安排的項(xiàng)目經(jīng)理擬任人選提出異議，須經(jīng)過(guò)半數(shù)的股東同意后，報(bào)董事會(huì)或總公司（以集團(tuán)公司名義承接的工程）更換人選。年會(huì)為定期會(huì)議，在每年的 3月召開(kāi)。 第十九條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持。并對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第二十二條 董事經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生 ,董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。 第二十五條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 10 （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案； （五）制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂增加或者減少注冊(cè)資本的方 案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理（以集團(tuán)公司名義承接的工程，其任免須經(jīng)總公司確認(rèn)），決定其報(bào)酬； （十）制訂公司的基本管理制度。 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。 第三節(jié) 總經(jīng)理 第二十七條 公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解 聘。 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 董事、總經(jīng)理不得以公 司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事每屆任期 3年。 第三十一條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公 司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 12 程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三）當(dāng)董事、經(jīng)理的行為損害公