【正文】 第十九條 人事管理權(quán) （一）集團(tuán)機(jī)關(guān)人事管理權(quán)限 ，報董事局審批； 、調(diào)動、考核、薪酬定級由總裁擬訂，報董事局審批； 、調(diào)動、考核、薪酬定級由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批； 、調(diào)動、考核由部門負(fù)責(zé)人擬訂，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；集團(tuán)機(jī)關(guān)編制外員工的招聘 、調(diào)動、考核由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批。 第十七條 權(quán)力分配主要體現(xiàn)在資金管理權(quán)和人事任免權(quán)兩個方面。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)超出授權(quán)權(quán)限范圍的事項，應(yīng)及時直接向授權(quán)人請示，以得到處置有關(guān)問題的答復(fù)，請示和答復(fù)一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭形式，但雙方應(yīng)作書面記錄。 第八條 集團(tuán)公司的職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)應(yīng)保持相對的穩(wěn)定，任何個人不得在集團(tuán)公司有新的決議和有關(guān)規(guī)章制度變更前隨意調(diào)整，以避免造成集團(tuán)公司運行體系的混亂。 三、授權(quán)規(guī)定和程序 第六條 以上三種授權(quán)形式一般采用事先授予的辦法，即在受權(quán)人未正式執(zhí)行職責(zé)或某項任務(wù)前， 董事局主席應(yīng)授予其相應(yīng)的權(quán)限，避免事中、事后授權(quán)造成受權(quán)人無法開展工作。對管理層分工分管交叉又無法通過職務(wù)性授權(quán)的經(jīng)常性事項，應(yīng)通過相關(guān)制度規(guī)章的指定來授予相應(yīng)的具體權(quán)限，其授權(quán)的時效按制度規(guī)章的時效來確定。 第四條 集團(tuán)公司日常經(jīng)營工作實行分級分權(quán)管理，集團(tuán)公司根據(jù)需要，由董事局授權(quán)董事局主席在董事局閉會期間，行使董事局的部分職權(quán)；董事局主席代表集 團(tuán)公司將權(quán)限根據(jù)集團(tuán)公司管理層的職責(zé)分工組織逐級授權(quán)，授權(quán)應(yīng)體現(xiàn)職責(zé)與權(quán)限對應(yīng)的原則。 一、總 則 第一條 集團(tuán)公司作為獨立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營、獨立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人，其行為遵守《公司法》及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在獨立處置集團(tuán)公司法人財產(chǎn)權(quán)時應(yīng)符合集團(tuán)公司章程的規(guī)定，以維護(hù)集團(tuán)公司股東的利益。 第二條 股東大會是集團(tuán)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事局 主席是集團(tuán)公司的法定代表人。 二、授權(quán)形式和使用范圍 第五條 法定代表人（董事局主席）在授權(quán)管理上，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司管理層人員所承擔(dān)的相應(yīng)職務(wù)，在保證其行使經(jīng)營管理職責(zé)的基礎(chǔ)上，按照履行某項任務(wù)的必備性原則予以授權(quán)，具體的形式是： （一）職務(wù)性授權(quán) 董事局主席通過簽署發(fā)布對集團(tuán)公司總裁及其他高層管理人員任命文件的同時授予了相應(yīng)的權(quán)限，職務(wù)免除時也視同撤銷了相應(yīng)的權(quán)限。 （三）臨時性授權(quán) 對集團(tuán)公司法人的重大事項或委托辦理的有關(guān)集團(tuán)公司法人事務(wù)和臨時性工作，董事局主席采取臨時性授權(quán)，并簽發(fā)授權(quán)委托書（必要時簽發(fā)董事局決議），委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍、權(quán)限、時效。在緊急和特殊場合下，臨時授權(quán)無法以書面形式事先授權(quán)的，董事局主席可以口頭形式授予，事后補(bǔ)辦書面授權(quán)書。 第九條 受權(quán)人在行使集團(tuán)公司賦予的權(quán)限時，必須履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，認(rèn)真按國家有關(guān)法規(guī)、 集團(tuán)公司規(guī)定的有關(guān)制度和程序行事，任何無視法規(guī)、集團(tuán)公司章 程的權(quán)限是無效的。 第十二條 職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)，受權(quán)人一般以定期工作報告和述職報告形式向授權(quán)人報告。 集團(tuán)及其所屬企業(yè)實行明確的授權(quán)管理制度，即股東會對董事局的授權(quán)、董事局對董事局主席、總（裁）經(jīng)理的 授權(quán)，以及集團(tuán)公司具體經(jīng)營管理過程中的必要授權(quán)，在保證集團(tuán)公司、股東和債權(quán)人權(quán)益的前提下，提高工作效率，使集團(tuán)公司經(jīng)營管理走向規(guī)范化、科學(xué)化和程序化。 （二）集團(tuán)所屬企業(yè)人事管理權(quán)限 ，報集團(tuán)人力資源管理中心、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批； 、調(diào)動、考核、薪酬定級及獎懲由總裁擬訂，報董事局審批； 、所有中層管理人員進(jìn)行任免、考核及獎懲，有權(quán)對編制內(nèi)的員工進(jìn)行招聘、解聘、考核、薪酬定級及獎懲； ，報集團(tuán)人力資源管理中心審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第二編 組織機(jī)構(gòu) 第二章 股東會、董事局、監(jiān)事局 第一條 股東會職權(quán) （一） 決定集團(tuán)公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二） 選舉和更換董事，決定董事的報酬事項； （三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； （四） 審議、批準(zhǔn)董事局報告； （五） 審議、批準(zhǔn)監(jiān)事局或者監(jiān)事的報告； （六） 審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七） 審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八） 對集團(tuán)公司增加或減少注冊資本作出決議； （九） 對發(fā)行集團(tuán)公司債券作出決議； （十） 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十一） 對集團(tuán)公司合并、分離、變更形式、解散和清算等重大事項作出決議； （十二） 修改集團(tuán)公司章程。 第二條 本細(xì)則所適用的人員范圍為集團(tuán)公司的高層管理人員，指總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總裁助理。 二、高層管理人員 第六條 總裁職權(quán) （一） 執(zhí)行董事局 決議，主持全面工作，完成董事局下達(dá)年度計劃和新開發(fā)項目的投資。 （五） 具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （九） 定期組織召開集團(tuán)班子會議，并將決議事項上報董事局 。 （二） 做到規(guī)范管理，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作，確保集團(tuán)各個階段各項目標(biāo)的實現(xiàn)。 （六） 受理所屬企業(yè)權(quán)限外和突發(fā)事件處理的請示事宜。 （三） 負(fù)責(zé)建立健全會計核算體系，對會計核算和審計監(jiān)察實施業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 第九條 總經(jīng)濟(jì)師、總工程師職權(quán) （一） 技術(shù)專業(yè)分管集團(tuán)公司的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)工作，負(fù)責(zé)科技進(jìn)步規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的擬訂和實施； （二） 技術(shù)專業(yè)分管集團(tuán)公司的設(shè)計、技術(shù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)計劃管理部門； （三） 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)信息的標(biāo)準(zhǔn)化管理，并負(fù)責(zé)主持技術(shù)質(zhì)量專業(yè)和經(jīng)濟(jì)項目論證的鑒定和指導(dǎo)； （四） 協(xié)助總裁負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常管理； （五） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。 三、中層管理人員 第十一條 中層管理 人員是指集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門經(jīng)理、副經(jīng)理和所屬企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，是集團(tuán)公司具體決策的執(zhí)行層。 （三）作為本部門業(yè)務(wù)工作計劃的制定人，對工作過程及結(jié)果負(fù)全責(zé)，對本部門員工的工作質(zhì)量及最終結(jié)果負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （二）部門經(jīng)理在業(yè)務(wù)管理中 應(yīng)遵循民主集中和相互協(xié)作的工作原則，凡業(yè)務(wù)范圍涉及其他部門業(yè)務(wù)及規(guī)章規(guī)定需分管領(lǐng)導(dǎo)審議的事項，應(yīng)提請分管領(lǐng)導(dǎo)，不得越權(quán)做出決定，并要求將管理范圍內(nèi)工作執(zhí)行情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，或通過例會進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。 （三）根據(jù)部門經(jīng)理的授權(quán)行使職權(quán)。 、評估等工作，為公司對金融機(jī)構(gòu)的參股重組、收購等實際運作提供決策參考。 ，協(xié)助處理日常行政事務(wù)； 。 （ 3）研究如何以最低的成本收購兼并國有企業(yè)，并對董事局已確定的項目進(jìn)行深入、全面的調(diào)研，保證并購成功，實現(xiàn)短期內(nèi)收回成本和低成本擴(kuò)張之目標(biāo)。 （ 3）提出投資決策的初步方案共董事局決策參考。 （ 1）國內(nèi)外用行（集團(tuán)公司）發(fā)展思路的分析，為董事局提供相關(guān)信息、經(jīng)典經(jīng)驗。 （ 2）為董事局提供生物制藥、中成藥、保健品、房地產(chǎn)、金融業(yè)、旅游業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易等各行業(yè)專題的研究報告。 （ 3）對資產(chǎn)重組、股權(quán)重組、人力資源重組等重大課題開展調(diào)研，適時提供有價值的研究報告送董事局。 、董事會、監(jiān)事會運行的各項事務(wù)。 。 ，策劃組織集團(tuán)對內(nèi)、對外的重大活動， 組織公司員工開展形式多樣的業(yè)余活動，激發(fā)員工的工作熱情，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。 外圍公關(guān)： 、市府，區(qū)委、區(qū)府的聯(lián)系工作。 、政府政策、法規(guī)等相關(guān)信息。 、歸檔。 、登記，并及時轉(zhuǎn)送收件人。 ，研究和制訂員工培訓(xùn)計劃。 ，協(xié)調(diào)解決集團(tuán)公司內(nèi)部勞動爭議。 ，實施 “人員招聘、考察、選拔、使用、儲備、調(diào)整 ”的工作流程。 ，隨時跟蹤人力資源動向，并做好新聘人員的審核、考察和把關(guān)工作。 ，隨時掌握集團(tuán)公司人員的分布情況。 。 ，并將結(jié)果納入績效考核之中。 、登賬，準(zhǔn)確編制會計報表。 、研究、分析國家財稅政策及市場經(jīng)濟(jì)動態(tài)，分析報告其對集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行的影響。 、費用開支，監(jiān)督集團(tuán)各所屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動狀況。 ，保障集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。 、培訓(xùn)、考核、獎懲。 、年審工作。 、成本、費用預(yù)算和月資金使用計劃。 。 出 納： 、空白支票、本票、匯票等資金往來票證及有價證券的保管； ，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項業(yè)務(wù)，登記報銷記錄簿； 、匯票、本票； ，做到現(xiàn) 金業(yè)務(wù)日清月結(jié)； ，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時與銀行核對，掌握存款情況； 、應(yīng)扣款項，督促各類票據(jù)的回收； ； ； ，編報資金報表。 ，對集團(tuán)公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀(jì)事件，進(jìn)行專項審計。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作。 。 、收集、整理、歸檔登記部門各種文件。 、文化設(shè)施、通訊工具、車輛使用的日常管理。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 。 。 ，并做好登記。 、辦公用品發(fā)送。 、電子郵件的收發(fā)。 。 。 。 。 、監(jiān)督企業(yè)計劃工作的實施情況，并負(fù)責(zé)提出改進(jìn)建議。 。 ，及時反饋信息。 。 資料管理兼內(nèi)勤 ： 、整理與歸檔。 第二條 集團(tuán)公司范圍內(nèi)會議類別包括：集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作會議、總裁辦公會議、企業(yè)總經(jīng)理辦公會議、部門會議、專業(yè)會議、臨時會議等。會議內(nèi)容為： 、銷售、經(jīng)營利潤及行政管理等方面工作計劃完成情況。 ，提出工作要求。會議決定以會議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由總裁班子負(fù)責(zé)實施。參加人員為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。 9. 研究企業(yè)經(jīng)營、管理和投資計劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資項目； 10. 研究重大事故的處理辦法； 11. 討論與會人員提出的需要總經(jīng)理辦公會議討論明確的事項； 12. 總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他問題。 （五）專業(yè)會議： 系集團(tuán)內(nèi)部的技術(shù)、銷售業(yè)務(wù)會，業(yè)務(wù)綜合會（如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)會、生產(chǎn)調(diào)度會和安全工作會等），根據(jù)需要不定期召開。 （含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會）：匯報、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)，研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。 （七） 黨代會、工代會、團(tuán)代會 ，按黨章、工會章、團(tuán)章規(guī)定召開。未經(jīng)會議 主持人批準(zhǔn)，任何人都不得隨便變動正常會議召開的計劃；臨時會議要提前下發(fā)會議通知； （二）與會者要提前做好準(zhǔn)備，充分研究會議議題，重大事項應(yīng)準(zhǔn)備書面的方案和資料，開會時按主持人的要求發(fā)表意見。 第九條 集團(tuán)公司公文分為外來文件和集團(tuán)公司內(nèi)部文件。 （二）文稿擬完后，擬稿人應(yīng)填附公文處理箋，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。 （六）文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對。 第十二條 公文管理必須嚴(yán)格遵守保密制度，不得向無關(guān)人員泄露集團(tuán)公司機(jī)密。所屬企業(yè)月份計劃由企業(yè)編制，并提交企業(yè)管理中心審核，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。收到外部重要文件，按分管范圍、重要程度即日上報主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁或董事局主席。如執(zhí)行中發(fā)生變異，應(yīng)及時報告，嚴(yán)禁擅自行事，重要事項應(yīng)于完成后第一個工作日內(nèi)以書面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)呈報。 第二十一條 重點工作由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭檢查， 負(fù)責(zé)將情況向總裁和董事局主席匯報。 第二十四條 集團(tuán)公司范圍發(fā)生失職、瀆職等人事問題，員工可隨時向總裁報告。；部門負(fù)責(zé)人 174。；部門（科、室）負(fù)責(zé)人 174。；董事局主席。集團(tuán)所屬企業(yè)由各企業(yè)辦公室主任負(fù)責(zé)審核，并在行政管理中心辦理登記寄發(fā)手續(xù)，郵寄費用計入該企業(yè)辦公費用。 第三十條 督辦工作內(nèi)容： （一）各部門月工作計劃及完成情況； （二）總裁辦公會議的決議（決定）執(zhí)行情況； （三）各類型業(yè)務(wù)工作會議所確定任務(wù)的完成情況； （四）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦工作任務(wù)的完成情況； （五）勞動紀(jì)律的檢查； （六）日常辦公秩序的檢查； （七）環(huán)境衛(wèi)生的檢查； （八）會議紀(jì)律的檢查。 第三十四條 工作督辦小組應(yīng)本著實事求是、公正、公開的原則展開各項督辦工作，不得有循私情、包庇違規(guī)的行為，同時接受全體員工的監(jiān)督。各部門均應(yīng)指定專（兼）職文書人員，負(fù)責(zé)管理本部門的文件材料，并保持相對穩(wěn)定。 第三十九條 文書歸檔范圍： （一）重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等 。 （五）本集團(tuán)公司反映主要職能活動的報告、總結(jié)。 （九）本集團(tuán)公司管理人員任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分的文件材料。 第四十一條 不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的請示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷；沒有復(fù)文的，放在請示年立卷； 跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其它文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。裝訂前，卷