【正文】 第十九條 人事管理權(quán) （一）集團(tuán)機(jī)關(guān)人事管理權(quán)限 ，報(bào)董事局審批； 、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)由總裁擬訂，報(bào)董事局審批； 、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批； 、調(diào)動(dòng)、考核由部門(mén)負(fù)責(zé)人擬訂，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；集團(tuán)機(jī)關(guān)編制外員工的招聘 、調(diào)動(dòng)、考核由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批。 第十七條 權(quán)力分配主要體現(xiàn)在資金管理權(quán)和人事任免權(quán)兩個(gè)方面。在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)超出授權(quán)權(quán)限范圍的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)直接向授權(quán)人請(qǐng)示，以得到處置有關(guān)問(wèn)題的答復(fù)，請(qǐng)示和答復(fù)一般采用書(shū)面形式，特殊情況可采用口頭形式，但雙方應(yīng)作書(shū)面記錄。 第八條 集團(tuán)公司的職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定，任何個(gè)人不得在集團(tuán)公司有新的決議和有關(guān)規(guī)章制度變更前隨意調(diào)整，以避免造成集團(tuán)公司運(yùn)行體系的混亂。 三、授權(quán)規(guī)定和程序 第六條 以上三種授權(quán)形式一般采用事先授予的辦法，即在受權(quán)人未正式執(zhí)行職責(zé)或某項(xiàng)任務(wù)前， 董事局主席應(yīng)授予其相應(yīng)的權(quán)限，避免事中、事后授權(quán)造成受權(quán)人無(wú)法開(kāi)展工作。對(duì)管理層分工分管交叉又無(wú)法通過(guò)職務(wù)性授權(quán)的經(jīng)常性事項(xiàng)，應(yīng)通過(guò)相關(guān)制度規(guī)章的指定來(lái)授予相應(yīng)的具體權(quán)限，其授權(quán)的時(shí)效按制度規(guī)章的時(shí)效來(lái)確定。 第四條 集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)工作實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，集團(tuán)公司根據(jù)需要，由董事局授權(quán)董事局主席在董事局閉會(huì)期間，行使董事局的部分職權(quán)；董事局主席代表集 團(tuán)公司將權(quán)限根據(jù)集團(tuán)公司管理層的職責(zé)分工組織逐級(jí)授權(quán)，授權(quán)應(yīng)體現(xiàn)職責(zé)與權(quán)限對(duì)應(yīng)的原則。 一、總 則 第一條 集團(tuán)公司作為獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人，其行為遵守《公司法》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在獨(dú)立處置集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)時(shí)應(yīng)符合集團(tuán)公司章程的規(guī)定，以維護(hù)集團(tuán)公司股東的利益。 第二條 股東大會(huì)是集團(tuán)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事局 主席是集團(tuán)公司的法定代表人。 二、授權(quán)形式和使用范圍 第五條 法定代表人（董事局主席）在授權(quán)管理上，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司管理層人員所承擔(dān)的相應(yīng)職務(wù)，在保證其行使經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)的基礎(chǔ)上，按照履行某項(xiàng)任務(wù)的必備性原則予以授權(quán)，具體的形式是： （一）職務(wù)性授權(quán) 董事局主席通過(guò)簽署發(fā)布對(duì)集團(tuán)公司總裁及其他高層管理人員任命文件的同時(shí)授予了相應(yīng)的權(quán)限，職務(wù)免除時(shí)也視同撤銷(xiāo)了相應(yīng)的權(quán)限。 （三）臨時(shí)性授權(quán) 對(duì)集團(tuán)公司法人的重大事項(xiàng)或委托辦理的有關(guān)集團(tuán)公司法人事務(wù)和臨時(shí)性工作，董事局主席采取臨時(shí)性授權(quán)，并簽發(fā)授權(quán)委托書(shū)（必要時(shí)簽發(fā)董事局決議），委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)范圍、權(quán)限、時(shí)效。在緊急和特殊場(chǎng)合下，臨時(shí)授權(quán)無(wú)法以書(shū)面形式事先授權(quán)的，董事局主席可以口頭形式授予，事后補(bǔ)辦書(shū)面授權(quán)書(shū)。 第九條 受權(quán)人在行使集團(tuán)公司賦予的權(quán)限時(shí)，必須履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，認(rèn)真按國(guó)家有關(guān)法規(guī)、 集團(tuán)公司規(guī)定的有關(guān)制度和程序行事，任何無(wú)視法規(guī)、集團(tuán)公司章 程的權(quán)限是無(wú)效的。 第十二條 職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)，受權(quán)人一般以定期工作報(bào)告和述職報(bào)告形式向授權(quán)人報(bào)告。 集團(tuán)及其所屬企業(yè)實(shí)行明確的授權(quán)管理制度，即股東會(huì)對(duì)董事局的授權(quán)、董事局對(duì)董事局主席、總（裁）經(jīng)理的 授權(quán)，以及集團(tuán)公司具體經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的必要授權(quán)，在保證集團(tuán)公司、股東和債權(quán)人權(quán)益的前提下，提高工作效率，使集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理走向規(guī)范化、科學(xué)化和程序化。 （二）集團(tuán)所屬企業(yè)人事管理權(quán)限 ，報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批； 、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)及獎(jiǎng)懲由總裁擬訂，報(bào)董事局審批； 、所有中層管理人員進(jìn)行任免、考核及獎(jiǎng)懲，有權(quán)對(duì)編制內(nèi)的員工進(jìn)行招聘、解聘、考核、薪酬定級(jí)及獎(jiǎng)懲； ，報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第二編 組織機(jī)構(gòu) 第二章 股東會(huì)、董事局、監(jiān)事局 第一條 股東會(huì)職權(quán) （一） 決定集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二） 選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （四） 審議、批準(zhǔn)董事局報(bào)告； （五） 審議、批準(zhǔn)監(jiān)事局或者監(jiān)事的報(bào)告； （六） 審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七） 審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八） 對(duì)集團(tuán)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議； （九） 對(duì)發(fā)行集團(tuán)公司債券作出決議； （十） 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十一） 對(duì)集團(tuán)公司合并、分離、變更形式、解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議； （十二） 修改集團(tuán)公司章程。 第二條 本細(xì)則所適用的人員范圍為集團(tuán)公司的高層管理人員，指總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總裁助理。 二、高層管理人員 第六條 總裁職權(quán) （一） 執(zhí)行董事局 決議，主持全面工作，完成董事局下達(dá)年度計(jì)劃和新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的投資。 （五） 具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （九） 定期組織召開(kāi)集團(tuán)班子會(huì)議，并將決議事項(xiàng)上報(bào)董事局 。 （二） 做到規(guī)范管理，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作，確保集團(tuán)各個(gè)階段各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （六） 受理所屬企業(yè)權(quán)限外和突發(fā)事件處理的請(qǐng)示事宜。 （三） 負(fù)責(zé)建立健全會(huì)計(jì)核算體系，對(duì)會(huì)計(jì)核算和審計(jì)監(jiān)察實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 第九條 總經(jīng)濟(jì)師、總工程師職權(quán) （一） 技術(shù)專(zhuān)業(yè)分管集團(tuán)公司的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)工作，負(fù)責(zé)科技進(jìn)步規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的擬訂和實(shí)施； （二） 技術(shù)專(zhuān)業(yè)分管集團(tuán)公司的設(shè)計(jì)、技術(shù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)計(jì)劃管理部門(mén)； （三） 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)信息的標(biāo)準(zhǔn)化管理，并負(fù)責(zé)主持技術(shù)質(zhì)量專(zhuān)業(yè)和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目論證的鑒定和指導(dǎo)； （四） 協(xié)助總裁負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常管理； （五） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。 三、中層管理人員 第十一條 中層管理 人員是指集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理和所屬企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，是集團(tuán)公司具體決策的執(zhí)行層。 （三）作為本部門(mén)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃的制定人，對(duì)工作過(guò)程及結(jié)果負(fù)全責(zé)，對(duì)本部門(mén)員工的工作質(zhì)量及最終結(jié)果負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （二）部門(mén)經(jīng)理在業(yè)務(wù)管理中 應(yīng)遵循民主集中和相互協(xié)作的工作原則，凡業(yè)務(wù)范圍涉及其他部門(mén)業(yè)務(wù)及規(guī)章規(guī)定需分管領(lǐng)導(dǎo)審議的事項(xiàng)，應(yīng)提請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)，不得越權(quán)做出決定，并要求將管理范圍內(nèi)工作執(zhí)行情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，或通過(guò)例會(huì)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。 （三）根據(jù)部門(mén)經(jīng)理的授權(quán)行使職權(quán)。 、評(píng)估等工作，為公司對(duì)金融機(jī)構(gòu)的參股重組、收購(gòu)等實(shí)際運(yùn)作提供決策參考。 ，協(xié)助處理日常行政事務(wù)； 。 （ 3）研究如何以最低的成本收購(gòu)兼并國(guó)有企業(yè)，并對(duì)董事局已確定的項(xiàng)目進(jìn)行深入、全面的調(diào)研，保證并購(gòu)成功，實(shí)現(xiàn)短期內(nèi)收回成本和低成本擴(kuò)張之目標(biāo)。 （ 3）提出投資決策的初步方案共董事局決策參考。 （ 1）國(guó)內(nèi)外用行（集團(tuán)公司）發(fā)展思路的分析，為董事局提供相關(guān)信息、經(jīng)典經(jīng)驗(yàn)。 （ 2）為董事局提供生物制藥、中成藥、保健品、房地產(chǎn)、金融業(yè)、旅游業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易等各行業(yè)專(zhuān)題的研究報(bào)告。 （ 3）對(duì)資產(chǎn)重組、股權(quán)重組、人力資源重組等重大課題開(kāi)展調(diào)研，適時(shí)提供有價(jià)值的研究報(bào)告送董事局。 、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)行的各項(xiàng)事務(wù)。 。 ，策劃組織集團(tuán)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的重大活動(dòng)， 組織公司員工開(kāi)展形式多樣的業(yè)余活動(dòng)，激發(fā)員工的工作熱情，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。 外圍公關(guān)： 、市府，區(qū)委、區(qū)府的聯(lián)系工作。 、政府政策、法規(guī)等相關(guān)信息。 、歸檔。 、登記，并及時(shí)轉(zhuǎn)送收件人。 ，研究和制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃。 ，協(xié)調(diào)解決集團(tuán)公司內(nèi)部勞動(dòng)爭(zhēng)議。 ，實(shí)施 “人員招聘、考察、選拔、使用、儲(chǔ)備、調(diào)整 ”的工作流程。 ，隨時(shí)跟蹤人力資源動(dòng)向，并做好新聘人員的審核、考察和把關(guān)工作。 ，隨時(shí)掌握集團(tuán)公司人員的分布情況。 。 ，并將結(jié)果納入績(jī)效考核之中。 、登賬，準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 、研究、分析國(guó)家財(cái)稅政策及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，分析報(bào)告其對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響。 、費(fèi)用開(kāi)支，監(jiān)督集團(tuán)各所屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況。 ，保障集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。 、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲。 、年審工作。 、成本、費(fèi)用預(yù)算和月資金使用計(jì)劃。 。 出 納： 、空白支票、本票、匯票等資金往來(lái)票證及有價(jià)證券的保管； ，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，登記報(bào)銷(xiāo)記錄簿； 、匯票、本票； ，做到現(xiàn) 金業(yè)務(wù)日清月結(jié)； ，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)與銀行核對(duì)，掌握存款情況； 、應(yīng)扣款項(xiàng)，督促各類(lèi)票據(jù)的回收； ； ； ，編報(bào)資金報(bào)表。 ，對(duì)集團(tuán)公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀(jì)事件，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。 。 、收集、整理、歸檔登記部門(mén)各種文件。 、文化設(shè)施、通訊工具、車(chē)輛使用的日常管理。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 。 。 ，并做好登記。 、辦公用品發(fā)送。 、電子郵件的收發(fā)。 。 。 。 。 、監(jiān)督企業(yè)計(jì)劃工作的實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)提出改進(jìn)建議。 。 ，及時(shí)反饋信息。 。 資料管理兼內(nèi)勤 ： 、整理與歸檔。 第二條 集團(tuán)公司范圍內(nèi)會(huì)議類(lèi)別包括：集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議、總裁辦公會(huì)議、企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門(mén)會(huì)議、專(zhuān)業(yè)會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議等。會(huì)議內(nèi)容為： 、銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及行政管理等方面工作計(jì)劃完成情況。 ，提出工作要求。會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會(huì)人員簽署后，由總裁班子負(fù)責(zé)實(shí)施。參加人員為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開(kāi)，必要時(shí)可臨時(shí)召開(kāi)。 9. 研究企業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理和投資計(jì)劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資項(xiàng)目； 10. 研究重大事故的處理辦法； 11. 討論與會(huì)人員提出的需要總經(jīng)理辦公會(huì)議討論明確的事項(xiàng)； 12. 總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他問(wèn)題。 （五）專(zhuān)業(yè)會(huì)議： 系集團(tuán)內(nèi)部的技術(shù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)會(huì)，業(yè)務(wù)綜合會(huì)（如經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和安全工作會(huì)等），根據(jù)需要不定期召開(kāi)。 （含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì)）：匯報(bào)、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)，研究確定解決有關(guān)技術(shù)問(wèn)題的措施方案。 （七） 黨代會(huì)、工代會(huì)、團(tuán)代會(huì) ，按黨章、工會(huì)章、團(tuán)章規(guī)定召開(kāi)。未經(jīng)會(huì)議 主持人批準(zhǔn)，任何人都不得隨便變動(dòng)正常會(huì)議召開(kāi)的計(jì)劃；臨時(shí)會(huì)議要提前下發(fā)會(huì)議通知； （二）與會(huì)者要提前做好準(zhǔn)備，充分研究會(huì)議議題，重大事項(xiàng)應(yīng)準(zhǔn)備書(shū)面的方案和資料，開(kāi)會(huì)時(shí)按主持人的要求發(fā)表意見(jiàn)。 第九條 集團(tuán)公司公文分為外來(lái)文件和集團(tuán)公司內(nèi)部文件。 （二）文稿擬完后，擬稿人應(yīng)填附公文處理箋，詳細(xì)寫(xiě)明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。 （六）文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對(duì)。 第十二條 公文管理必須嚴(yán)格遵守保密制度，不得向無(wú)關(guān)人員泄露集團(tuán)公司機(jī)密。所屬企業(yè)月份計(jì)劃由企業(yè)編制，并提交企業(yè)管理中心審核，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。收到外部重要文件，按分管范圍、重要程度即日上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁或董事局主席。如執(zhí)行中發(fā)生變異，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，嚴(yán)禁擅自行事，重要事項(xiàng)應(yīng)于完成后第一個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)。 第二十一條 重點(diǎn)工作由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭檢查， 負(fù)責(zé)將情況向總裁和董事局主席匯報(bào)。 第二十四條 集團(tuán)公司范圍發(fā)生失職、瀆職等人事問(wèn)題，員工可隨時(shí)向總裁報(bào)告。；部門(mén)負(fù)責(zé)人 174。；部門(mén)（科、室）負(fù)責(zé)人 174。；董事局主席。集團(tuán)所屬企業(yè)由各企業(yè)辦公室主任負(fù)責(zé)審核，并在行政管理中心辦理登記寄發(fā)手續(xù)，郵寄費(fèi)用計(jì)入該企業(yè)辦公費(fèi)用。 第三十條 督辦工作內(nèi)容： （一）各部門(mén)月工作計(jì)劃及完成情況； （二）總裁辦公會(huì)議的決議（決定）執(zhí)行情況； （三）各類(lèi)型業(yè)務(wù)工作會(huì)議所確定任務(wù)的完成情況； （四）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦工作任務(wù)的完成情況； （五）勞動(dòng)紀(jì)律的檢查； （六）日常辦公秩序的檢查； （七）環(huán)境衛(wèi)生的檢查； （八）會(huì)議紀(jì)律的檢查。 第三十四條 工作督辦小組應(yīng)本著實(shí)事求是、公正、公開(kāi)的原則展開(kāi)各項(xiàng)督辦工作，不得有循私情、包庇違規(guī)的行為，同時(shí)接受全體員工的監(jiān)督。各部門(mén)均應(yīng)指定專(zhuān)（兼）職文書(shū)人員，負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的文件材料，并保持相對(duì)穩(wěn)定。 第三十九條 文書(shū)歸檔范圍： （一）重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等 。 （五）本集團(tuán)公司反映主要職能活動(dòng)的報(bào)告、總結(jié)。 （九）本集團(tuán)公司管理人員任免的文件材料以及關(guān)于職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件材料。 第四十一條 不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的請(qǐng)示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷；沒(méi)有復(fù)文的，放在請(qǐng)示年立卷； 跨年度的規(guī)劃放在針對(duì)的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷；跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開(kāi)幕年，其它文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。裝訂前，卷