【正文】 (七 )擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； (八 )決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； (九 )聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人， 決定其報酬事項； (十 )制定公司的基本管理制度； (十一 )制訂公司章程修改方案或確定提交股東會審議的公司章程修改方案 (十二 )研究決定公司對外擔(dān)保項目、對外捐贈事項； (十三 )研究決定對董事長、總經(jīng)理等的授權(quán)； (十四 )根據(jù)董事長提名，委派和更換直屬公司董事或董事長候選人； (十五 )向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所； 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。臨時會議根據(jù)需要在開會前 3 天通知召開。 第四條 本制度適用于公司董事會，所屬項目公司、專業(yè)公 司可根據(jù)本公司 章程參照執(zhí)行。 董事會會議制度 第一章 總 則 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第十九條 會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由 董事會重新商議后提出修正案。 第四章 會議記錄 第十六條會議應(yīng)有會議記錄，會議記錄記載以下內(nèi)容： (一 )出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； (二 )召開會議的日期、地點； (三 )會議主持人姓名，會議議程； (四 )各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點； (五 )每一表決事項的表決結(jié)果； 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松鷽Q議的表決結(jié)果載入會議記錄。 第十一條董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為 行為準(zhǔn)則，對股東 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第八條 會議由董事會召集，董事長主持；董事長因故不能出席時，由董事 長指定的副董事長或其他董事主持。 第二章 開 會 第六條 股東會年 會每年召開一次，于上一會計年度完結(jié)之日起的 3 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第三條董事會秘書具體負(fù)責(zé)會議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。做成功物業(yè)管理人！』 第 2 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第一篇 會議管理 一、股東會會議制度 二、董事會會議制度 三、監(jiān)事會會議制度 四、總經(jīng)理辦公會議制度 五、員工大會管理辦法 六、評審會議管理制度 七、項目公司工作會議制度 八、 會議室管理制度 第二篇 文秘檔案管理 一、公文處理辦法 二、文件格式規(guī)定 三、專職秘書管理工作規(guī)定 四、文印工作管理規(guī)定 五、印信管理辦法 六、文書檔案管理辦法 七、 項目檔案管理制度 八、特種檔案管理辦法 九、報刊資料管理規(guī)定 第三篇 法律事務(wù)管理 一、規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定 二、合同審核管理規(guī)定 三、工商登記事務(wù)管理規(guī)定 四、商標(biāo)事務(wù)管理辦法 . 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松簿幹聘黝愐?guī)章制度 41 項，基本涵蓋了本公司綜合管理活動的各個方面，構(gòu)成了一個較為完整 的綜合管理制度體系。做成功物業(yè)管理人！』 第 1 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 浙江綠城房地產(chǎn)集團管理制度 前 言 近年來，綠城房地產(chǎn)集團有限公司經(jīng)營規(guī)模日益擴大，集團化步伐加 快，因此，科學(xué)有序的管理顯得尤為重要，建立一整套相互協(xié)調(diào)、整體優(yōu) 化的現(xiàn)代企業(yè)管理制度已是當(dāng)務(wù)之急。 作為公司管理體系重要組成部分的綜合管理，即通常含義上的行政辦 公事務(wù)管理，是公司各項管理工作的中樞和結(jié)合點，規(guī)范有序的綜合管理 制度體系在整個公司制度建設(shè)中舉足輕重，對公司日常經(jīng)營管理運作起著 不可或缺的保障作用。各項制度已經(jīng)公司制度評審會議評審和公司領(lǐng)導(dǎo)審 定，現(xiàn)作為試行稿印發(fā)公司各單位、部門。做成功物業(yè)管理人！』 第 3 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 五、經(jīng)濟糾紛處理規(guī)定 第四篇 資產(chǎn)物品管理 一、固定資產(chǎn)管理規(guī)定 二、車輛管理規(guī)定 三、通訊工具管理辦法 四、辦公用品管理制度 五、辦公自動化設(shè)備使用維護管理辦法 第五篇 后勤總務(wù)管理 一、辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法 二、辦公區(qū)域安全管理辦法 三、員工用餐管理辦 法 四、員工宿舍管理辦法 五、總機話務(wù)工作管理辦法 六、郵件寄發(fā)管理辦法 七、內(nèi)部通訊錄管理規(guī)定 第六篇 綜合管理 一、投資管理辦法 二、出差管理制度 三、接待工作管理辦法 四、業(yè)務(wù)招待管理辦法 五、信息管理制度 六、保密管理制度 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第四條會議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會議并明確授權(quán)范圍。做成功物業(yè)管理人！』 第 5 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 個月內(nèi) 舉行。 第九條 主持人宣布開會后，應(yīng)首先報告出席 會議的股東人數(shù)及其代表股 份 數(shù)，確定股東會會議是否合法有效。做成功物業(yè)管理人！』 第 6 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 的提案 進行審查。 第十四條股東會決議應(yīng)寫明出席會議的股東 (和股東代理人 )人數(shù)、所持 股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項議案表決結(jié)果。做成功物業(yè)管理人！』 第 7 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) (六 )會議認(rèn)為和公司 章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。當(dāng)日無法形成決議的，應(yīng)另行召開會議。做成功物業(yè)管理人！』 第 8 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第一條 為確保綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )董事會會議 (以 下簡稱會議 )的工作效率和決策科學(xué)，保證董事會議程和決議的合法化，根據(jù)《公 司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 第二章 會議召開事項 第五條會議由董事長召集并主持，會議應(yīng)有 1／ 2 以上的董事出席方可舉行。 第七條 會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議日期、地點、會議期限、事由及議 題等。董事如未出席某次會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會議上的表決權(quán)。 (十六 )聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作； (十七 )法律、法規(guī)或公司《章程》以及股東會授予的其他職權(quán)。 第十五條 議案的提出 (一 )有關(guān)公司經(jīng)營管理議案，原則上由分管董事提出，非分管董事亦可就公 司經(jīng)營管理工作提出議案； 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第五章 會議記錄 第十八條 會議應(yīng)就會議議案形成會議記錄，會議記錄應(yīng)記載議事過程和表 決結(jié)果。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。 第二十一條 每次召開董事會，可由董事長或分管董事就其檢查董事會決議 的實施情況向董事會報告。 監(jiān)事會會議制度 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )監(jiān)事會會議 (以 下簡稱會議 )工作，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會依法獨立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。監(jiān)事會主席因故不能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。做成功物業(yè)管理人！』 第 12 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) (一 )審核公司年度、期中財務(wù)報告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會的分析意見及建議； (二 )重點分析評價公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運行情況、重大投資決策實施情 況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況； (三 )討論監(jiān)事會工作報告、工作計劃和工作總結(jié)； (四 )審議對董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰 措施； (五 )議定對董事會決議 的復(fù)議建議； (六 )討論公司《章程》規(guī)定和股東會授權(quán)的其他事項。監(jiān)事會認(rèn)為必要時，可以邀請 董事長、董事和總經(jīng)理列席會議。 第十一條 會議的決議要由監(jiān)事記名表決，監(jiān)事在表決時各有一票表決權(quán)。做成功物業(yè)管理人！』 第 13 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第十二條 會議必須認(rèn)真做好會議記錄，會議記錄由監(jiān)事會指定 人員擔(dān)任， 出 席會議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會，所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公 司章程參照執(zhí)行。 第二條 綜合管理部為總辦會議事務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)會議的組織和管 理。 第五條 月初總辦會議主要聽取公司各職能部門和項目公司關(guān)于上月工作情 況和本月工作計劃的匯報，研究、協(xié)調(diào)、部署公司各職能部門和有關(guān)項目公司的重點工作。參加會議的各項目公司、項目部負(fù)責(zé)人，除對涉及事項作說明或急需提交總辦會議協(xié)調(diào)、明確的事項外，對本單位 (部門 )工作不作系統(tǒng)匯報。 會議通知一般在會議前 2— 4 天發(fā)放給有關(guān)單位、部門及人員。 第十二條 參加不定期總辦會議的有關(guān)單位和部門，應(yīng)按會議通知要求準(zhǔn)備 會議材料，并以電子郵件方式提前發(fā)至公司綜合管理部。做成功物業(yè)管理人！』 第 15 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第十五條 總辦會議一般由總經(jīng)理 (或其授權(quán)人 )主持。匯報內(nèi)容分為三塊：一是日常工作；二是重點工作；三是需要公司協(xié)調(diào)的工作 。主持人應(yīng)組織與會人員重點討論有關(guān)議題，明確有關(guān)要求并形成決議。記錄本 (或錄音帶 )須加蓋 ” 機密 ” 章，由會議記錄人員負(fù)責(zé)臨時保存。做成功物業(yè)管理人！』 第 16 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 質(zhì)保量按時完成工作。 員工大會管理辦法 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )員工大會的操作 程序，確保員工大會有序、高效、圓滿地舉行，特制訂本辦法。 第二章 員工大會的類型和審批 第五條 員工大會的類型主要有以下幾種： (一 )年會 (二 )中秋聯(lián)誼會 (三 )各類學(xué)習(xí)報告會； (四 )各類培訓(xùn)講座； (五 )其他。 第八條 綜合管理部或相關(guān)職能部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審定的方案，做好以下準(zhǔn)備工 作： (一 )安排專人負(fù)責(zé)會務(wù)工作； (二 )擬發(fā)會議通知，確定會議人數(shù)； (三 )租借會議場地； (四 )準(zhǔn)備會議資料 ：包括參加會議人員名單、主席臺人員名單、議程安排、 領(lǐng)導(dǎo)講稿及其他會議資料； (五 )會場布置：包括會場導(dǎo)引牌、會標(biāo)、主席臺桌 牌和話筒、員工席桌牌、 演示板、紙筆、投影設(shè)備、鮮花以及簽到冊等相關(guān)用品的準(zhǔn)備； (六 )用餐安排：包括確定用餐場地、桌數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、菜單及準(zhǔn)備席箋等； (七 )娛樂活動安排：包括自辦文藝演出或?qū)I(yè)文藝演出以及其它休閑娛樂 活動的安排； (八 )邀請嘉賓 (相關(guān)部門配合 )； (九 )車輛安排； (十 )采購禮品或果品； (十一 )攝影、錄音安排； (十二 )相關(guān) 費用的申請； (十三 )其它根據(jù)會議性質(zhì)需要安排的事宜。 第十一條 綜合管理 部及相關(guān)部門 應(yīng)與會場管理部門保持密切聯(lián)系，確保會 場照明、空調(diào)、影音設(shè)備正常運轉(zhuǎn)及茶水、用餐和娛樂活動等符合大會的要求。 第六章 會后事宜 第十五條 綜合管理部或相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)會議費用的結(jié)算。 評審會議管理制度 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第三條 評審會議承辦部門負(fù)責(zé)會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、 會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀(jì)要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。 第七條 項目工程前期類評審會議內(nèi)容包括項目可行性報告、項目策劃書、 規(guī)劃方案、設(shè)計任務(wù)書、初步設(shè)計方案、建筑設(shè)計方案、環(huán)境設(shè)計方案、綜合管線 (道路 )設(shè)計方案、智能化設(shè)計方案等。做成功物業(yè)管理人！』 第 20 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第十條 行政管理類評審會議內(nèi)容包括：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同 (協(xié)議 )、各類規(guī)章制度 (規(guī)程 )、重要會議 (活動 )方案等。 第十三條 承辦部門應(yīng)將會議方案報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，原則上應(yīng)于會議前 3 天將方案和會議評審資料送綜合管理部。承辦部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會議記錄。做成功物業(yè)管理人！』 第 21 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 且暫時不能統(tǒng)一時，則由承辦部門會后對材料作進一步深化和修 改，提交下一次評審會議重新討論。由綜合管理部核稿，并送與會人員會簽后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。 第二十三條 與會人員要嚴(yán) 格遵守保密紀(jì)律，不得泄露或傳播不宜公開的會 議內(nèi)容和議定事項。 第二條本 制度中的項