【正文】 安排補(bǔ)休，不得計發(fā)加班工資。員工在其 他國家法定節(jié)假日（元旦一天、春節(jié)三天、勞動節(jié)三天、國慶節(jié)三天）加班者，需由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并安排，日加班費按薪酬制度標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，具體標(biāo)準(zhǔn)由董事長審批。特殊情況 (如：急病、意外 )不能事前請假的，應(yīng)在規(guī)定上班時點后 2 個小時以內(nèi)電話通知上級主管，上級主管應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)知會辦公室，事后請假者應(yīng)補(bǔ)齊所有請假手續(xù)。 公司總經(jīng)理請假由董事長審批。 因特殊情況遲到 15 分鐘以上經(jīng)單位負(fù)責(zé)人查明確認(rèn)，可給予補(bǔ)辦請假手續(xù)。 遲到、早退的時間規(guī)定： 超過上班時間 3 分鐘至 15 分鐘以內(nèi)者為遲到。 公司本部員工上下班均需親自打卡，嚴(yán)禁代人或委托他人打卡。 因工作需要調(diào)整工作時間時，由公司另行通 知。 78 第八章 考勤管理制度 ：為加強(qiáng)公司員工考勤管理并提供考核依據(jù)，特制定本制度。 77 對在檔案管理和使用過程中，有犯罪嫌疑者，可移交司法機(jī)關(guān)處理。 (5) 在開展利用時，既要積極提供檔案為各項工作服務(wù)，又要堅持保密原則。 (1) 公司員工借閱公司秘密及以上級別檔案，需向公司總經(jīng)理和董事長申請，同意后僅限于在檔案室查閱，不得借出，不得復(fù)制。檔案的鑒定工作，應(yīng)在公司領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室領(lǐng)導(dǎo)、檔案員和有關(guān)業(yè)務(wù)部門的人員組成鑒定小組，定期對檔案進(jìn)行鑒定，確定檔案的存毀。 根據(jù)工作需要，編制必要檔案目錄，編輯檔案文件匯編和各種參考資料，積極主動地開展檔案利用工作，為各項工作服務(wù)。 歸檔手續(xù) : 向檔案室移交的檔案材料，應(yīng)填寫移交清單一式兩份，交接雙方簽字，各留一份，以便查對。重要的文件材料（董事會議等資料）應(yīng)在會議結(jié)束之 日起一星期內(nèi)整理歸檔。 (3) 合同：在合同經(jīng)正式簽署后一星期內(nèi)交檔案室保管。 屬歸檔的材料，包括定稿與正本、正件與副件、轉(zhuǎn)發(fā)件與原件以及領(lǐng)導(dǎo)重要批示都應(yīng)按其形成規(guī)律，保持各部分之間的的有機(jī)聯(lián)系，科學(xué)分類、合理組卷。 檔案資料的整理移交與歸檔要求： 各部門的兼職檔案員、文員要遵循公文處理的程序進(jìn)行文件材料的積累、整理工作。 7. 內(nèi)容 : 權(quán)責(zé) : 檔案工作是本公司管理基礎(chǔ)工作的組成部分，是提高工作效率和工作質(zhì)量的必要條件，是維護(hù)歷史真實面貌的一項重要工作。 5. 附則： 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。 4. 罰則： 因用印不當(dāng)或印鑒管理員濫用、亂用印鑒，或者印鑒遺失導(dǎo)致公司有經(jīng)濟(jì)損失者，對責(zé)任人罰款 100 元 —— 500 元。如無明確規(guī)定，須經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。 專用名章不得交給工作上有利害關(guān)系的人員代管。 公司公章、合同專用章及公司領(lǐng)導(dǎo)、公司法定代表人名章由辦公室保管 。 3. 特殊專業(yè)人才工資：由總經(jīng)理審核，董事長審批。 4． 〈員工工資調(diào)整審批表》審批意見復(fù)印件→財務(wù)部存《員工工資調(diào)整審批表》 審批意見原件核發(fā)工資。 2. 員工試用期滿，填寫《員工試用期滿考核表》，經(jīng)考核合格者，據(jù)實際工作能力調(diào)整其工資。 三、工資管理 工資具體管理工作由辦公 室、財務(wù)部共同完成。 3．中層以上人員聘用、解聘、離職，由總經(jīng)理提名，董事長審批。 第五章 人事管理制度 一、組織架構(gòu)： 組織架構(gòu)的設(shè)置、人員配置及架構(gòu)調(diào)整由辦公室擬定方案，總經(jīng)理審核，董事長審批。 超預(yù)算 10%以內(nèi)單類費用開支的，經(jīng)財務(wù)復(fù)核，總經(jīng)理審批后，可先列支，月末將超支原因向董事長書面報告。 3. 財務(wù)預(yù)算控制原則： a. 財務(wù)開支的控制以項目月份費用預(yù)算等為基本依據(jù)。 2．固定資產(chǎn)的折舊年限按國家規(guī)定執(zhí)行。由固定資產(chǎn)專責(zé)具體執(zhí)行，由財務(wù)人員監(jiān) 督 。各項清理或出售收入必須及時送財務(wù)入帳。其它情況的報廢，均應(yīng)報董事長審批。 四、固定資產(chǎn)的減損 所有固定資產(chǎn)的報廢、盤虧、丟失等均應(yīng)填寫《資產(chǎn)減損表》，《資產(chǎn)減損表》按規(guī)定程序、權(quán)限簽名確認(rèn)后，財務(wù)部門即可 做 資產(chǎn)退出處理，并填列《固定資產(chǎn)卡片》的相關(guān)記錄。 三、固定資產(chǎn)的調(diào)撥 1．公司內(nèi)部相互之間的固定資產(chǎn)調(diào)撥，由調(diào)入方提出申請，財務(wù)部負(fù)責(zé)人 （屬于管理用部分應(yīng)先報辦公室審核）審核后、由公司總經(jīng)理審批。 2．固定資產(chǎn)的購置，辦公室為主辦部門，財務(wù)部為監(jiān)督部門 ，固定資產(chǎn)采購須簽訂采購合同，嚴(yán)格《合同管理制度》及《財務(wù)審批制度》的規(guī)定辦理。 第三章 固定資產(chǎn)管理制度 一、固定資產(chǎn)范圍 1. 使用期限超過一年的房屋及建筑物、交通運輸設(shè)備、機(jī)械動力設(shè)備、工具、 通訊線路設(shè)備，自動化控制和儀表儀器及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具等； 2. 不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在 2021 元以上，并且使用年限 超過兩年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。由主辦人員起草，部門負(fù)責(zé)人初核，辦公室、財務(wù)復(fù)核，總經(jīng)理審核，董事長審批。 二、合同的訂立、審批和簽署 1．公司須編制各種業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)合同文本：制定關(guān)鍵條 款包括收費標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、稅費繳付、違約責(zé)任等。 三、預(yù)算考核 分層考核預(yù)算的執(zhí)行或完成情況，具體執(zhí)行人為相應(yīng)的負(fù)責(zé)人 公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)管理責(zé)任。 二、預(yù)算控制 通過預(yù)算編制工作，確立預(yù)算指標(biāo)體系后相應(yīng)的建立 預(yù)算控制體系： 1．各級預(yù)算控制主體的確立：按公司審定的預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)至部門，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行總體控制，涉及到由部門內(nèi)個人控制開支的費用，必須由部門負(fù)責(zé)人將預(yù)算指標(biāo)支解到個人頭上并進(jìn)行考核；公司領(lǐng)導(dǎo)為分管部門預(yù)算指標(biāo)的上一級控制主體。 一、預(yù)算編制 預(yù)算的編制工作由公司總經(jīng)理主持，每月 28 日前報公司董事長審批。預(yù)算編制的工作程序詳見 《預(yù)算編制流程》（附表一） 。 2．預(yù)算執(zhí)行的記錄和分析：部門預(yù)算一級的執(zhí)行預(yù)算情況，由財務(wù)部設(shè)相應(yīng) 核算記錄，并按月匯總執(zhí)行情況報公司總經(jīng)理并供各部門查閱；部門內(nèi)支解的個人預(yù)算由部門負(fù)責(zé)人確定記錄辦法和考核規(guī)定。 第二章 合同管理制度 本制度所指合同包括公司對外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議或具有合同性質(zhì)的約定 (勞動合同除外 )。 2．合同的訂立：合同主辦部門負(fù)責(zé)合同簽訂前的資信和業(yè)務(wù)調(diào)查、意向接觸、商務(wù)談判等工作，財務(wù)參與監(jiān)督。具體審批程序 詳見附表二：合同審核審批程序 4．合同的簽署：合同原則上應(yīng)由本司董事長代表簽署，根據(jù)公司合同審批權(quán)限董事長可授權(quán)委托代理人簽署。 二、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 公司財務(wù)部為固定資產(chǎn)的價值管理部門，辦公室為公司管理用固定資產(chǎn)的統(tǒng) 籌管理部門及固定資產(chǎn)的實物主管部門， 三、固定資產(chǎn)購置管理 (一 )預(yù)算管理 各部門申報的固定資產(chǎn)購置預(yù)算，凡在預(yù)算內(nèi)購置的，由總經(jīng)理審批；凡在預(yù)算外采購固定資產(chǎn)，按程序報董事長審批。如確不需或不能簽訂合同的，則應(yīng)在采購申請中注明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方可按程序采購。由固定資產(chǎn)專責(zé)會同使用部門辦理實物移交手續(xù)，同時變更固定資產(chǎn)卡片。 (一 )關(guān)于固定資產(chǎn)的報廢規(guī)定： 1．固定資產(chǎn)報廢分正常報廢和異常報廢。各項資產(chǎn)報廢或其他原因的減損均應(yīng)報計劃財務(wù)部備案。 5．發(fā)生固定資產(chǎn)丟失的，由公司經(jīng)營負(fù)責(zé)人作出處理意見。 2．固定資產(chǎn)盤點完畢后，由固定資產(chǎn)專責(zé)填 寫《盤點表》（見附件）及《盤點盈虧報告》（見附件）。其中房屋（不包括簡易房）折舊年限為 20 年；機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備折舊年限為 10 年；簡易房、運輸設(shè)備及其它固定資產(chǎn)折舊年限為 5年。 b. 財務(wù)開支有預(yù)算的，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；預(yù)算外項目或超預(yù)算開支，須先追加或調(diào)整預(yù)算并經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，否則任 何人不得進(jìn)行列支。 超預(yù)算 10%以上單類費用開支的，經(jīng)財務(wù)復(fù)核，總經(jīng)理審核并說明原因后，報董事長審批。辦公室為人事管理部門負(fù)責(zé)擬定有關(guān)方案并按公司審批的崗位設(shè)置編制崗位說明書，并負(fù)責(zé)崗位人員配置的具體工作。 4． 各部門需增聘員工時，部門填寫《員工需求審批表》送辦公室、主管領(lǐng)導(dǎo)按程序及權(quán)限報總經(jīng)理、董事長審批。辦公室具有指導(dǎo)、服務(wù)、監(jiān)督的職能，負(fù)責(zé)制定崗位工資等級標(biāo)準(zhǔn)方案，報公司總經(jīng)理審核 ,董事長審批。調(diào)整程序：部門經(jīng)理填寫《員工試用期滿考核表》→由辦公室與用人部門商定調(diào)資額度→辦公室填寫《員工工資調(diào)整審批表》→呈交主管領(lǐng)導(dǎo)審核→呈交總經(jīng)理或董事長審批→辦公室存《員工試用期滿考核表》審批 意見原件和《員工工資調(diào)整審批表》審批意見復(fù)印件→財務(wù)部存《員工工資調(diào)整審批表》審批意見原件核發(fā)工資。部門經(jīng)理以上人員，由總經(jīng)理提出工資調(diào)整方案報董事長審批。 附件： 1. 《員工試用期滿考核表》 2. 《員工試用期滿審批表》 3. 《員工工資調(diào)整審批表》 第六章 印章管理制度 1. 目的：為規(guī)范公司印鑒的管理，并使印鑒管理有據(jù)可以，特制定本制度。 財務(wù)專用章由財務(wù)部派專人負(fù)責(zé)保管。 使用公司公章及公司領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人名章必須經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)： 對日常事務(wù)處理或常規(guī)公文文本使用公 司公章或公司領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人名章者，必須在該文本得到公司董事長批準(zhǔn)、簽發(fā)后，或董事長授權(quán)辦公室主任批準(zhǔn)后，方能蓋章。 公章攜帶條款：公司原則上不準(zhǔn)攜帶公章外出辦事，如確實需要，事先須經(jīng)董事長批準(zhǔn)，同時必須有兩名員工同行、負(fù)責(zé)保管公章的情況下方可攜帶外出。 因印鑒管理員的失職或玩忽職守行為導(dǎo)致公司有重大經(jīng)濟(jì)損失者，視具體情況對責(zé)任人處于 1000 元 —— 3000 元的罰款，可視情節(jié)并處行政處分。 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。 我公司辦公室設(shè)立檔案室，集中統(tǒng)一管理公司的全部檔案，統(tǒng)一提供利用。 在項目策劃活動中形成的項目管理文件、資料由項目各負(fù)責(zé)部門的兼職檔案員積累，整理后移交辦公室檔案管理人員。 (1) 提案資料：資料在移交檔案室時必須系統(tǒng)、完整、準(zhǔn)確，應(yīng)在正式交付客戶提案后一星期內(nèi)移交檔案室。 (4) 對其它要歸檔的資料：如公司人員外出學(xué)習(xí)、考察、參觀或開會所帶回的資料，經(jīng)手人應(yīng)按歸檔范圍進(jìn)行整理，及時向檔案室移交。 合同、業(yè)務(wù)結(jié)算資料，需要在合同簽訂或結(jié)算完畢后一個星期內(nèi)移交合同檔案室。 檔案材料不完整、不準(zhǔn)確者，不予接收。 檔案的保管要符合檔案保護(hù)技術(shù)條件，存放檔案必須有專門鐵柜、鐵架，不同載體檔案，按不同的條件存放。 銷毀失去保存價值的檔案須由辦公室提出意見，登記造冊，經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長批準(zhǔn)后才能銷毀。 (2) 外單位人員借閱一般性檔案資料，須憑單位介紹信，經(jīng)辦公室主任審核，公司總經(jīng)理審批后方可借閱；如要借閱機(jī)密及以上檔案資料，經(jīng)總經(jīng)理審核，由董事長批準(zhǔn)后方可借閱。 8. 罰則 : 損壞、丟 失、擅自銷毀檔案，或擅自提供、抄錄、公布公司秘密檔案，或涂改、偽造檔案者，罰款 100 元 — 500 元。 9. 附則： 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。 ：本公司考勤管理的各項事務(wù)。 員工須按時上下班，工作時間不得擅自離開工作崗位，如業(yè)務(wù)需要，須外出辦事，應(yīng)事先向 公司員工實行上下班打卡制度，外派員工實行書面考勤制度。 員工上下班忘記打卡者，事后二天內(nèi)憑部門經(jīng)理審核的《出勤通知單》交辦公室補(bǔ)錄出勤資料，每人每月超過三次者不予受理。 超過 15 分鐘至 30 分鐘以內(nèi)按曠工半日計。 公司員工請假 (非公務(wù)事項 )審批權(quán)限：請假必須提前書面申請，列明原 因 ，出示有效證明。 請假期間的工作代理 : 員工請假前，須向本部門負(fù)責(zé)人報告，由負(fù)責(zé)人安排適當(dāng)人員臨時代理其請假期間的工作。 加班相關(guān)規(guī)定： 公司人員的工作應(yīng)力爭在規(guī)定工作時間內(nèi)完成，員工確需在周六、周日加班或值班者，由其部門主管批準(zhǔn)并安排補(bǔ)休時間，原則上不計發(fā)加班工資。 因工作任務(wù)緊迫，部門負(fù)責(zé)人可適當(dāng)安排人員加班，適當(dāng)時候予 以補(bǔ)休。 ： 本制度自頒布之日起試行。違反規(guī)定的，除由辦公室通報批評外，每次罰款 50 元；各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合，督促屬下員工遵守本規(guī)定。 電腦：桌機(jī)呈 45 度貼墻放置，臥式主機(jī)置顯示器下，立式主機(jī)置桌下。 文件柜：保持文件放置整潔無雜物，頂上不得堆置文件。 第五條 行為規(guī)范 堅守工作崗位、不串崗。 接待來訪和業(yè)務(wù)洽談在接待室或會議室進(jìn)行、會私客不超過 5 分鐘。 嚴(yán)格遵守考勤制度，遲到、早退扣 10 元。 1因故外出，必須請示部門經(jīng)理，各部門全體外出，必須與辦公室通報。 ： 本制度適用 于本公司各部門員工及外派員工。 出差的審批權(quán)限 : 國內(nèi)出差： （ 1） 部門經(jīng)理級以下的員工出差當(dāng)天返回的由部門負(fù)責(zé)人審批，連續(xù)2 天及以上的由主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。 旅差費報銷 : 出差外地，交通費在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷。到北京、上海、深圳出差的，每人每日可增加 50 元。 同行人員有不同標(biāo)準(zhǔn)的，按所涉及標(biāo)準(zhǔn)的總和執(zhí)行；沒有同行人員的（即單獨出差），住宿費和出租車費按上述標(biāo)準(zhǔn)的 200%執(zhí)行。 有非本公司人員隨行，需由本公司支付出差期間的全部或部分費用的，需事先報董事長同意，并由