禾達(dá)紙箱工業(yè)公司會(huì)議管理制度(已修改)
2025-07-29 15:26 本頁面
【正文】 禾達(dá)紙箱工業(yè) (廈門 )有限公司 會(huì)議管理制度 為了規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議的流程與管理，特別是提高總經(jīng)理辦公會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的議事、決策效率與效果，特制定本管理制度。 第一條 會(huì)議分類、任務(wù)及組織 0在公司層面召開的正式會(huì)議，分為員工大會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)會(huì)、部門例會(huì)五種類別，主要任務(wù)是對公司的戰(zhàn)略方向、發(fā)展計(jì)劃、重大活動(dòng)、重點(diǎn)項(xiàng)目等進(jìn)行討論與決策；董事長、總經(jīng)理也可以根據(jù)需要提議召集小范圍的主題溝通會(huì)，就某一特定主題進(jìn)行溝通、討論和協(xié)商。 0本公司會(huì)議按照“重要、緊急、必須”三原則組織召集，非 屬“重要、緊急、必須”的會(huì)議要避免召開。 0本公司員工大會(huì)依照本公司章程規(guī)定組織召開。本公司董事會(huì)每年度召開兩次，會(huì)議的時(shí)間、召集方式、出席人員、會(huì)議程序、會(huì)議形式、議決事項(xiàng)及其執(zhí)行等，依照本制度附件《董事會(huì)議事規(guī)程》貫徹執(zhí)行。 0總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每年召開 4 次，也可視情況隨時(shí)召集，并依據(jù)本制度附件《總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)程》貫徹執(zhí)行。 0生產(chǎn)會(huì)議每月召開一次，也可視情況隨時(shí)召集，并依據(jù)本制度附件《生產(chǎn)會(huì)議議事規(guī)程》貫徹執(zhí)行。 0部門例會(huì)各部門視情況而定，可定期或不定期隨時(shí)召集，并依據(jù)本制度附件《部門例會(huì)議事規(guī)程》貫徹執(zhí)行。 第二條 會(huì)議準(zhǔn)備與會(huì)務(wù)管理 0上述會(huì)議均由行政部至少提前 15 天進(jìn)行相關(guān)的準(zhǔn)備，準(zhǔn)備工作由分管行政部的常務(wù)副總經(jīng)理和行政部經(jīng)理牽頭負(fù)責(zé)落實(shí)。 0行政部在召開上述會(huì)議之前的準(zhǔn)備、會(huì)議期間的會(huì)務(wù)管理及會(huì)議結(jié)束后的工作要點(diǎn)包括： A、 會(huì)議主題、任務(wù)的確認(rèn)與細(xì)化； B、 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、形式、出席人員的確認(rèn)與安排； C、 會(huì)議預(yù)備通知、正式通知的發(fā)布； D、 相關(guān)議題的文件、資料撰 寫及修訂； E、 會(huì)務(wù)用品的購置及會(huì)場布置； F、 會(huì)議文件、資料、物品、茶點(diǎn)的分發(fā)與配備、服務(wù)； G、 會(huì)議攝影、會(huì)議記錄及其整理； H、 會(huì)議的宣傳、報(bào)道（網(wǎng)站、報(bào)紙）； I、 會(huì)議決議及相關(guān)文件的公布與存檔； J、 會(huì)務(wù)費(fèi)用的預(yù)算。 第三條 會(huì)議紀(jì)律和責(zé)任 0 董 事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議等重要會(huì)議，與會(huì)人員必須按時(shí)出席，確實(shí)因故不能參加的，必須提前 3 天向董事長、總經(jīng)理請 假，董事會(huì)無故缺席的視為自動(dòng)放棄表決權(quán)；其他會(huì)議 2 次無故缺席的視為自動(dòng)辭職，確認(rèn)出席但遲到的，必須接受處罰。 0對于參加總經(jīng)理辦公會(huì)議的遲到人員， 10 分鐘以內(nèi)的罰款 300 元，超過10 分鐘的罰款 600 元。其他會(huì)議 10 分鐘以內(nèi)的
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