上市公司行政管理制度之會議管理制度(已修改)
2025-04-19 22:39 本頁面
【正文】 會議管理制度一、總則（一）為使有限公司的會議管理規(guī)范化和有序化，提高會議質量和行政決策效率，特制訂本制度。（二）本制度規(guī)定了會議管理內容、要求、檢查與考核。本制度適用于有限公司。（三）會議應本著精簡、高效的原則進行，會議內容應簡明扼要、切中主題、注重效果，切忌空洞無物，漫無邊際，泛泛而談。二、會議類別A類（按公司章程和制度定期召開的公司級會議）。如： 公司董事會會議 公司計劃工作會議（如：年度計劃工作會議、季度述職會議） 公司總經理辦公會議 公司行政人事工作會議 公司財經工作會議 公司工程建設工作會議 公司工作會議 公司投資工作會議 公司科學技術工作會議B類（公司工作會議）。如： 公司工作例會 部門工作例會 部門專題會議（如運行經濟分析會議、工作推進會、招聘會、處理突發(fā)性事件等） 公司各委員會專題會議（如項目評審會議、招標會、考核會議等）C類（臨時召開的各種會議）。如： 政府部門召開的有關會議 企業(yè)大型公關活動D類（各種非正式會議）。如： 公司員工聯(lián)歡會 公司內部座談交流會三、 會議內容及要求（一）公司董事會會議董事會年度例會出席人員：董事會成員、總經理、副總經理、董事會秘書及會議有關列席人員。會議主持：董事長或董事長授權委托的董事會議時間：董事長定會議地點：待定會議議題：（1）審議公司上年度經營計劃工作執(zhí)行情況報告；（2）審議公司下一年度經營目標與計劃；（下年度生產發(fā)電計劃、財務預算報告；投資與基建計劃；綜合工作計劃）（3）審議公司利潤分配方案；（4）審議公司重大獎懲事項；（5）審議公司經營班子提交的有關重大事項的提案。召開次數(shù)：一次/年會議記錄：董事會秘書形成文件：董事會會議紀要、董事會決議督辦部門：董事會秘書處文件密級：機密（二） 公司計劃工作會議公司年度計劃工作會議出席人員：總經理、副總經理、各職能部門負責人，各子公司總經理/常務副總經理、總工程師、財務負責人，各項目籌建處負責人、總工程師、財務負責人，優(yōu)秀員工代表以及會議有關列席代表。董事會成員可自主決定與會。會議主持：總經理或總經理授權委托的副總經理會議時間：每年一、二月份會議地點：待定主要議題：（1）聽取并審議各下屬公司年度經營計劃執(zhí)行情況述職報告；（2）總結公司年度經營目標計劃執(zhí)行情況與各項管理工作開展情況；（3）制訂下一年經營目標計劃；（生產發(fā)電計劃、投資基建計劃、綜合工作計劃、財務計劃及年度預算）（4）表彰年度各項先進；（5）其他重大事項。召開次數(shù)：一次/年會議記錄：辦公室機要秘書形成文件：會議紀要，下發(fā)公司各部門，各下屬獨資、控股、參股公司 督辦部門：公司綜合管理部文件密級：秘密公司季度經營計劃執(zhí)行述職工作會議出席人員：總經理、副總經理、各分管領導、各職能部門負責人，各子公司總經理/常務副總經理、總工程
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