上市公司行政管理制度之會(huì)議管理制度(已修改)
2025-04-19 22:39 本頁面
【正文】 會(huì)議管理制度一、總則（一）為使有限公司的會(huì)議管理規(guī)范化和有序化，提高會(huì)議質(zhì)量和行政決策效率，特制訂本制度。（二）本制度規(guī)定了會(huì)議管理內(nèi)容、要求、檢查與考核。本制度適用于有限公司。（三）會(huì)議應(yīng)本著精簡、高效的原則進(jìn)行，會(huì)議內(nèi)容應(yīng)簡明扼要、切中主題、注重效果，切忌空洞無物，漫無邊際，泛泛而談。二、會(huì)議類別A類（按公司章程和制度定期召開的公司級(jí)會(huì)議）。如： 公司董事會(huì)會(huì)議 公司計(jì)劃工作會(huì)議（如：年度計(jì)劃工作會(huì)議、季度述職會(huì)議） 公司總經(jīng)理辦公會(huì)議 公司行政人事工作會(huì)議 公司財(cái)經(jīng)工作會(huì)議 公司工程建設(shè)工作會(huì)議 公司工作會(huì)議 公司投資工作會(huì)議 公司科學(xué)技術(shù)工作會(huì)議B類（公司工作會(huì)議）。如： 公司工作例會(huì) 部門工作例會(huì) 部門專題會(huì)議（如運(yùn)行經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議、工作推進(jìn)會(huì)、招聘會(huì)、處理突發(fā)性事件等） 公司各委員會(huì)專題會(huì)議（如項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議、招標(biāo)會(huì)、考核會(huì)議等）C類（臨時(shí)召開的各種會(huì)議）。如： 政府部門召開的有關(guān)會(huì)議 企業(yè)大型公關(guān)活動(dòng)D類（各種非正式會(huì)議）。如： 公司員工聯(lián)歡會(huì) 公司內(nèi)部座談交流會(huì)三、 會(huì)議內(nèi)容及要求（一）公司董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)年度例會(huì)出席人員：董事會(huì)成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及會(huì)議有關(guān)列席人員。會(huì)議主持：董事長或董事長授權(quán)委托的董事會(huì)議時(shí)間：董事長定會(huì)議地點(diǎn)：待定會(huì)議議題：（1）審議公司上年度經(jīng)營計(jì)劃工作執(zhí)行情況報(bào)告；（2）審議公司下一年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃；（下年度生產(chǎn)發(fā)電計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；投資與基建計(jì)劃；綜合工作計(jì)劃）（3）審議公司利潤分配方案；（4）審議公司重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（5）審議公司經(jīng)營班子提交的有關(guān)重大事項(xiàng)的提案。召開次數(shù)：一次/年會(huì)議記錄：董事會(huì)秘書形成文件：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、董事會(huì)決議督辦部門：董事會(huì)秘書處文件密級(jí)：機(jī)密（二） 公司計(jì)劃工作會(huì)議公司年度計(jì)劃工作會(huì)議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人，各子公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，各項(xiàng)目籌建處負(fù)責(zé)人、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，優(yōu)秀員工代表以及會(huì)議有關(guān)列席代表。董事會(huì)成員可自主決定與會(huì)。會(huì)議主持：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托的副總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間：每年一、二月份會(huì)議地點(diǎn)：待定主要議題：（1）聽取并審議各下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況述職報(bào)告；（2）總結(jié)公司年度經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行情況與各項(xiàng)管理工作開展情況；（3）制訂下一年經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃；（生產(chǎn)發(fā)電計(jì)劃、投資基建計(jì)劃、綜合工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃及年度預(yù)算）（4）表彰年度各項(xiàng)先進(jìn)；（5）其他重大事項(xiàng)。召開次數(shù)：一次/年會(huì)議記錄：辦公室機(jī)要秘書形成文件：會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)公司各部門，各下屬獨(dú)資、控股、參股公司 督辦部門：公司綜合管理部文件密級(jí)：秘密公司季度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行述職工作會(huì)議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人，各子公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程
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