天健集團(tuán)股份公司內(nèi)部控制工作規(guī)范(已修改)
2025-06-17 16:27 本頁面
【正文】 1 天健集團(tuán)股份公司內(nèi)部控制工作規(guī)范 (20xx 年制訂 ) 第一章 總 則 第一條 為強(qiáng)化公司內(nèi)部管理， 提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，增強(qiáng)財(cái)務(wù)信息可靠性，防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，保證國(guó)家法律法規(guī)切實(shí)得到遵守 ， 根據(jù)深圳證監(jiān)局頒發(fā)的《上市公司內(nèi)部控制工作指引》，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。 第二條 本制度的制定堅(jiān)持 架構(gòu)清晰、控制有效、系統(tǒng)完整、切實(shí)可行的原則。 第三條 公司董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制的建立、完善和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 第四條 內(nèi)部控制主要包括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、 內(nèi)部審計(jì)控制等內(nèi)容。 第二章 環(huán)境控制 第五條 環(huán)境控制包括授權(quán)控制和員工素質(zhì)控制。 第六條 公司建立合理的組織架構(gòu)，確保各項(xiàng)工作責(zé)權(quán)到位，有序進(jìn)行。 （一）股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)； （二）董事會(huì)依據(jù)公司章程和股東大會(huì)授權(quán) ， 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行決策管理 ； （三）總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員由董事會(huì)聘任或解聘，依據(jù)公司章程和董事會(huì)授權(quán)，對(duì) 公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行執(zhí)行管理 ； （四） 監(jiān)事會(huì)依據(jù)公司章程和股東大會(huì)授權(quán)， 對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督管理； （五） 公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要設(shè)置總部 職能管理部門 、三大產(chǎn)業(yè)公司及子公司或項(xiàng)目部。天健集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)進(jìn)行 計(jì)劃目標(biāo)管理和監(jiān)控管理，下屬企業(yè)負(fù)責(zé)具體經(jīng)營(yíng)管理工作。 第七條 公司建立逐級(jí)授權(quán)制度，各級(jí)授權(quán)要適當(dāng)，職責(zé)要分明，并對(duì)授權(quán)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立有效的評(píng)價(jià)和反饋機(jī)制，對(duì)已不適用的授權(quán)應(yīng)及時(shí)修改或取消授權(quán)。 （一）公司制定《章程》，以 維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為。 （二）公司制定《股東大會(huì)議事規(guī)則》，明確股東大會(huì)的職權(quán)，并對(duì)股東大會(huì)的2 召開條件、召開程序、會(huì)議通知與提案、會(huì)議決議與公告、股東資格認(rèn)定等作出規(guī)定，以規(guī)范股東大會(huì)的運(yùn)作程序 ，提高議事效率，最大限度地維護(hù)股東的合法權(quán)益。 （三）公司制定《董事會(huì)議事規(guī)則》，明確董事會(huì)的職權(quán)、組成、召集、議事程序、決議公告等，以 確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，提高議事效率，更好地發(fā)揮董事會(huì)決策中心作用。 （四）公司制定《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，明確董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的人員組成、職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則等，確保公司的規(guī)范運(yùn)作。 （五）公司 制定《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，明確監(jiān)事會(huì)的職權(quán)、組成、召集、議事程序、決議公告等，以 保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，確保全體 股東的利益和公司的發(fā)展。 （六）公司 制定《監(jiān)事會(huì)工作暫行規(guī)定》，明確監(jiān)事會(huì)的工作性質(zhì)、職權(quán)產(chǎn)生、工作程序、權(quán)利義務(wù)、監(jiān)督范圍等，以保證規(guī)范運(yùn)作，責(zé)權(quán)到位。 （七）公司 制定《總經(jīng)理工作細(xì)則》，明確總經(jīng)理的任職資格、職責(zé)權(quán)限、績(jī)效評(píng)價(jià)等，以規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。 （八） 公司 制定《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》，明確總經(jīng)理辦公會(huì)的議題范圍、會(huì)議程序、監(jiān)督執(zhí)行等，以規(guī)范總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)重大事項(xiàng)的決策和處置。 （九）公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要設(shè)置職能管理部門，各職能管理 部門的崗位設(shè)置與人員編制應(yīng)符合實(shí)際，并做到定崗科學(xué)合理，定員精 干高效。 第八條 公司制定《人事管理規(guī)定
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1