【正文】 1 xx 公司內(nèi)部監(jiān)管制度 （一） 綜合類 公文處理制度 一、 公文處理包括來(lái)文的收簽、傳閱、批辦；發(fā)文的草擬、審簽、打印及分發(fā)；文書(shū)的歸檔和管理；公司收發(fā)通信等。 二、 公文處理必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。公文統(tǒng)一由辦公 室 收發(fā)、分辦、用印、立卷、歸檔。 三、 文書(shū)人員要 做到文件傳送中的 “三及時(shí)”，即 及時(shí)傳閱送簽、及時(shí) 送達(dá) 承 辦人 、及時(shí)歸檔立卷。 四、 各部門的公文處理工作，必須實(shí)行嚴(yán)格的保密制度，確保機(jī)密。 會(huì)議制度 一、 本 公司會(huì)議歸納為 三 類 ： ：主要包括 公司董事會(huì)、 全公司 中層管理 干部會(huì)、全公司 干部職工大會(huì) 等，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理組織召開(kāi)； 部門工作會(huì)：各 部門內(nèi)部會(huì)議，由各部部長(zhǎng)組織召開(kāi)； ：由工程部工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織召開(kāi) 。 二、每周三下午為公司環(huán)節(jié)以上干部例會(huì)，無(wú)重要會(huì)議內(nèi)容時(shí)，變更為學(xué)習(xí)例會(huì)， 學(xué)習(xí)時(shí)間不少于 小時(shí)。 三 、 上級(jí)或外部門在我公司召開(kāi)的會(huì)議 及公司級(jí)會(huì)議， 一律由公司 辦公室 統(tǒng)一 安排 。 四 、 各部門內(nèi)部工作會(huì)議 由各部門自行組織，提前報(bào) 辦公室 協(xié)調(diào)2 會(huì)議室。 五 、參會(huì)人員提前 5 分鐘到會(huì)場(chǎng)，不得 遲到早退 。 印章管理和使用制度 一、公司的印章統(tǒng)一由 辦公室主任 管理；各部門公章及業(yè)務(wù) 專用章由各部門指定專人管理。 二、使用公司印章， 需 由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)；使用各部公章， 需由各部部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。 三、各部門的綜合公章只限公司內(nèi)部使用，不得帶出公司，如業(yè)務(wù)需要 確 需外出辦理的，應(yīng)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)后方可帶出。 四、對(duì)不符合上述規(guī)定的，印章管理人員有權(quán)拒絕蓋章；對(duì)擅自使用印章的，公司將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)肅處理。 接待工作制度 一、工作原則：熱情周到、文明節(jié)儉 二、接待分類： ： 指公司領(lǐng)導(dǎo)重要客人、公司重要 投資單位 、外賓及參觀團(tuán)或政府部門的接待 ； 。指一般來(lái)客的接待。 三、 接待分工 室 負(fù)責(zé)貴賓接待； 。 固定資產(chǎn)管理制度 一、固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一設(shè)臺(tái)帳登記造冊(cè)，專人負(fù)責(zé)管理。 3 二、分配給個(gè)人使用的固定資產(chǎn) (包括電腦、辦公用桌、椅、設(shè)備儀器、汽車等 )都要妥善保管。發(fā)生損壞或丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并要查明原因，屬個(gè)人失誤造成丟失或損壞的，根據(jù)具體情況按原價(jià)的一定比例賠償。 三、本公司公共場(chǎng)所及各個(gè)部門公用的財(cái)產(chǎn)，各部門要專人負(fù)責(zé)，不得亂拿亂用，更不能化公為私，如發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失要查明原因，追究有關(guān)人員責(zé)任。 四、廢舊的固定資產(chǎn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，商定折價(jià)，處理或變賣的收 入要如數(shù)進(jìn)帳，不得挪作它用；任何個(gè)人無(wú)權(quán)處理和變賣。 辦公用品購(gòu)置及發(fā)放 制度 一、公司 辦公室 負(fù)責(zé)公司辦公用品的購(gòu)置及發(fā)放。 二、各部門 在每月底前申請(qǐng)辦公用品， 辦公室 于下月初按計(jì)劃統(tǒng)一發(fā)放。 三、對(duì)于固定控購(gòu)的物品， 辦公室 匯總后統(tǒng)一報(bào)公司 常務(wù) 副總 經(jīng)理審批后方可購(gòu)置和發(fā)放。 四、除消耗品外的辦公用品，各部門要制定專人管理，如有丟失、損壞，由使用人負(fù)責(zé)賠償。 專業(yè)組工作制度 各專業(yè)組在組長(zhǎng)的統(tǒng)一指揮下應(yīng)互相協(xié)作，認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作。每天必須了解所管轄段的工程情況。專業(yè)組應(yīng)督促監(jiān)理對(duì)工程的進(jìn)度、質(zhì)量等作好監(jiān)控和協(xié) 調(diào)，并有隨時(shí)質(zhì)詢監(jiān)理、施工單位和向其發(fā)出指令的權(quán)力： 4 一、對(duì)于違反施工規(guī)范、不符合設(shè)計(jì)文件要求的施工做法，有權(quán)責(zé)成監(jiān)理制止，并要求進(jìn)行整改，直到符合要求為止。 二、對(duì)于一些關(guān)鍵工期與計(jì)劃進(jìn)度、投資計(jì)劃、合同履行有差異時(shí)，專業(yè)負(fù)責(zé)人有權(quán)責(zé)成監(jiān)理找施工單位相關(guān)人員進(jìn)行情況了解，找出問(wèn)題原因并拿出補(bǔ)救措施，最后以正式文字形式報(bào)專業(yè)負(fù)責(zé)人。 三、 對(duì)于關(guān)鍵工期與計(jì)劃進(jìn)度、投資計(jì)劃、合同履行發(fā)生較大差異或是關(guān)鍵工作出現(xiàn)差異的，須由總監(jiān)理工程師和項(xiàng)目經(jīng)理找出原因拿出補(bǔ)救措施后，以文字形式報(bào)專業(yè)負(fù)責(zé)人，由專業(yè)負(fù)責(zé)人責(zé)成監(jiān)理 監(jiān)督措施的落實(shí)，并以文字形式報(bào)送 工程部 。對(duì)出現(xiàn)差異問(wèn)題特別嚴(yán)重的，由 工程部 報(bào) 國(guó)資公司 批準(zhǔn)后下達(dá)監(jiān)理單位監(jiān)督落實(shí)，并根據(jù)情節(jié)輕重給以文字通報(bào)，監(jiān)理應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)落實(shí)情況以正式文件反饋匯報(bào)。 四、督促、檢查監(jiān)理單位，嚴(yán)格履行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》，對(duì)于監(jiān)理工作不到位，不履行監(jiān)理職責(zé)和承諾的，專業(yè)組有權(quán)召集相關(guān)人員以及總監(jiān)參加工地臨時(shí)會(huì)議（或以文字形式發(fā)送到監(jiān)理項(xiàng)目部），對(duì)具體事件和違規(guī)人員提出批評(píng)，并由監(jiān)理項(xiàng)目部核實(shí)情況后進(jìn)行書(shū)面答復(fù)，作出具體處理意見(jiàn)。 五、對(duì)于監(jiān)理違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的，專業(yè)組應(yīng)及時(shí)以文字報(bào)工程管理部，由 工程部 對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目部作出正式發(fā)文，并同時(shí)通報(bào)其所屬監(jiān)理公司，由總監(jiān)核實(shí)情況后進(jìn)行書(shū)面答復(fù)，按監(jiān)理合同的處罰條款執(zhí)行。 5 六、 對(duì)于嚴(yán)重不稱職的監(jiān)理人員，專業(yè)負(fù)責(zé)人有提出調(diào)換責(zé)任人的建議權(quán)。 七、專業(yè)組應(yīng)積極做好現(xiàn)場(chǎng)管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)，融管理與服務(wù)為一體；及時(shí)處理好現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)事件和問(wèn)題，處理不了的，應(yīng)以文字形式及時(shí)匯報(bào) 工程部 。 八、專業(yè)組在接到工作任務(wù)后，經(jīng)組內(nèi)研究無(wú)異議后迅速執(zhí)行，對(duì)工作任務(wù)要做到有安排、有跟蹤、有落實(shí)結(jié)果。 九、 專業(yè)組領(lǐng)取工作任務(wù)以及對(duì)外協(xié)調(diào)、發(fā)布指令、匯報(bào)成果等工作均由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排完成 。 十、 每位現(xiàn)場(chǎng)管理人員都要認(rèn)真做好工程日志。 十一、 專業(yè)負(fù)責(zé)人不能隨意調(diào)換，不得擅自脫崗，不得任意轉(zhuǎn)移任務(wù)；確實(shí)需要調(diào)整的，須由 工程部 統(tǒng)一協(xié)調(diào)后方可執(zhí)行，以確保工作的連續(xù)性和有效性。 十二、專業(yè)負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)抽查監(jiān)理日志并同監(jiān)理一起抽查施工日志。 簽證、洽商確認(rèn) 程序 簽證、洽商確認(rèn)程序： ，以文字形式報(bào)監(jiān)理人，監(jiān)理人在收到文件后，要核實(shí)情況，并由總監(jiān)組織專業(yè)人員進(jìn)行討論評(píng)審，形成評(píng)審意見(jiàn)。 、洽商確認(rèn)不成立或部分不成立的，由監(jiān)理人提出評(píng)審意見(jiàn)并返回承包人；該簽證、洽商、工程量確 認(rèn)成立的，由監(jiān)理6 人提出意見(jiàn)報(bào)公司 綜合部業(yè)務(wù) 組。 業(yè)務(wù) 組在收到文件后，組織審計(jì)、監(jiān)理幾方 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)認(rèn)定 ； 經(jīng)綜合部、工程部 負(fù)責(zé)人 、 技術(shù)負(fù)責(zé)人 、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、總監(jiān)、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人共同簽認(rèn)的變更、洽商單方為有效件 。 （二）工程類 工程變更程序 （一） 施工人提出的變更程序 首先由承包人提出申請(qǐng)，以文字形式報(bào)監(jiān)理人。監(jiān)理人在收到文件后，要核實(shí)情況，并由總監(jiān)組織專業(yè)人員進(jìn)行討論評(píng)審，形成評(píng)審意見(jiàn)。 該變更不成立或部分不成立的，由監(jiān)理人提出評(píng)審意見(jiàn)并返回承包人；該變更確認(rèn)成立的，由監(jiān)理人提出評(píng)審意見(jiàn)報(bào) 綜合部專業(yè)組。專業(yè)組在 收到文件后，根據(jù)監(jiān)理人意見(jiàn)，再組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行討論評(píng)審，形成評(píng)審意見(jiàn)；評(píng)審意見(jiàn)報(bào) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 進(jìn)行審核，形成審核意見(jiàn)；審核意見(jiàn)報(bào) 綜合 部負(fù)責(zé)人 ， 審定確認(rèn)后 ，通知設(shè)計(jì)人進(jìn)行設(shè)計(jì)復(fù)核、研究和對(duì)變更內(nèi)容作出同意與否的意見(jiàn)，最終由設(shè)計(jì)人做出正式變更文件提交業(yè)主。 業(yè)主在收到正式變更文件后下發(fā)給監(jiān)理人，由總監(jiān)簽發(fā)包括各 施工 單位。 （二） 業(yè)主提出的變更程序 提出人以文字形式報(bào) 綜合 部 ，由 綜合 部 負(fù)責(zé)人召集專業(yè)技術(shù)人員討論、評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)。評(píng)審意見(jiàn)形成后交監(jiān)理人，由總監(jiān)7 組織專業(yè)人員進(jìn)行論證評(píng)審，提出監(jiān)理評(píng)審意見(jiàn)。監(jiān)理評(píng)審意 見(jiàn)報(bào)給業(yè)主，由 國(guó)資公司 技術(shù) 負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后通知設(shè)計(jì)人。經(jīng)設(shè)計(jì)人審核同意后出正式變更文件交給 國(guó)資公司 ，由 國(guó)資公司 綜合部 下發(fā)監(jiān)理人，由總監(jiān)簽發(fā)給 施工 單位。 （三） 設(shè)計(jì)人提出的變更程序 設(shè)計(jì)人提出變更后，交由 國(guó)資公司綜合 部 專業(yè)組。專業(yè)組在收到文件后，組織 監(jiān)理、專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行論證、評(píng)審，形成評(píng)審意見(jiàn)， 報(bào)送 國(guó)資公司 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 、綜合部、工程部負(fù)責(zé)人會(huì)簽認(rèn)定后下發(fā) 。對(duì)審核有不同意的，反饋設(shè)計(jì)人；同意的，交監(jiān)理人， 由總監(jiān)簽發(fā)給施工單位。 工程驗(yàn)收 制度及 程序 一、 工程竣工后，由施工單位在自驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有 關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)要求后填寫(xiě)工程竣工報(bào)告，該報(bào)告須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋單位公章，連同工程施工資料、竣工圖紙報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審核。 二、 監(jiān)理單位對(duì)施工單位報(bào)送的工程竣工報(bào)告、施工資料、竣工圖紙要進(jìn)行認(rèn)真的審核，審核合格后，提出監(jiān)理單位對(duì)工程的監(jiān)理工作總結(jié)。并組織工程竣工初驗(yàn)，初驗(yàn)參加單位為所有包括勘察設(shè)計(jì)的工程參建單位，政府質(zhì)量監(jiān)督部門。初驗(yàn)中對(duì)工程進(jìn)行外觀實(shí)測(cè)實(shí)量，施工資料進(jìn)行綜合評(píng)定，對(duì)于工程存在的質(zhì)量缺陷，下發(fā)整改通知書(shū)，由施工單位限期整改，同時(shí)提出工程初驗(yàn)8 的質(zhì)量評(píng)估報(bào)告。在確認(rèn)施工單位按整改通知書(shū)內(nèi)容完成整改后，將整改驗(yàn)收意見(jiàn)連同初驗(yàn)質(zhì)量報(bào)告、施工資料、竣工圖紙、監(jiān)理資料一并報(bào)送建設(shè)單位。 三、 工程部 按照建設(shè)行政主管部門有關(guān)工程竣工驗(yàn)收備案程序組織竣工驗(yàn)收（試車），并組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位分別簽署質(zhì)量合格文件及參加驗(yàn)收人員簽署的同意驗(yàn)收的原始文件，規(guī)劃、公安消防、環(huán)保部門簽署的驗(yàn)收合格證書(shū)。之后向建設(shè)行政主管部門填寫(xiě)“工程竣工驗(yàn)收備案表”進(jìn)行備案。 四、 完成工程竣工驗(yàn)收備案的工程，應(yīng)及時(shí)將工程竣工資料檔案報(bào)送建設(shè)檔案管理部門存檔。 五、 工程質(zhì)量管理制 度及控制程序根據(jù)許多實(shí)際工程的統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量問(wèn)題的原因主要出現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：設(shè)計(jì)問(wèn)題、施工責(zé)任、建筑材料設(shè)備、不正確使用。因此就市政基礎(chǔ)設(shè)施施工實(shí)施階段質(zhì)量控制應(yīng)從設(shè)計(jì)、施工、材料這幾方面重點(diǎn)控制。 一、設(shè)計(jì)質(zhì)量的控制 設(shè)計(jì)工作是建設(shè)工程的龍頭，設(shè)計(jì)應(yīng)滿足建設(shè)單位及設(shè)計(jì)合同的要求，必須符合國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，保證設(shè)計(jì)成果的質(zhì)量。為控制設(shè)計(jì)質(zhì)量，應(yīng)重點(diǎn)做好： 所有新開(kāi)工的項(xiàng)目應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審。圖紙會(huì)審紀(jì)要必須參建各方簽字認(rèn)可。 對(duì)設(shè)計(jì)工作質(zhì)量應(yīng)定時(shí)進(jìn)行檢查，設(shè)計(jì)工作檢查應(yīng)包括業(yè)主、項(xiàng)目管理者、監(jiān)理、施工單位、制造廠家。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題9 應(yīng)及時(shí)協(xié)商溝通，確保設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量不能有任何疑問(wèn)。 工程開(kāi)工后設(shè)計(jì)代表應(yīng)長(zhǎng)駐工地，以便及時(shí)溝通及時(shí)解決施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。 二、施工質(zhì)量的控制 施工實(shí)施階段是形成建筑產(chǎn)品質(zhì)量的主要階段，因此施工質(zhì)量的控制應(yīng)重點(diǎn)做好： 施工單位必須具有相應(yīng)資質(zhì)和技術(shù)實(shí)力且專業(yè)對(duì)口。 施工質(zhì)量的控制包括施工過(guò)程（準(zhǔn)備階段、施工階段、檢查驗(yàn)收階段），施工生產(chǎn)要素（人員、材料、工藝方法、必要的機(jī)具、作業(yè)環(huán)境），事先確定的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序，這些內(nèi)容的控制應(yīng)嚴(yán)格 執(zhí)行工程項(xiàng)目管理辦法及綜合檢查考評(píng)管理辦法中的相關(guān)內(nèi)容； 為保證施工質(zhì)量必須強(qiáng)化施工過(guò)程的檢查驗(yàn)收，檢查驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)專業(yè)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性建設(shè)條文； 為確保監(jiān)理工作在施工中起到四控制（安全、質(zhì)量、工期、造價(jià)）、兩管理（合同、信息）、一協(xié)調(diào)的作用，應(yīng)強(qiáng)化監(jiān)理工作，加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理工作的檢查評(píng)定，使監(jiān)理公司真正發(fā)揮應(yīng)有的作用； 影響施工質(zhì)量形成的因素很多，因此控制質(zhì)量是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程。為使施工質(zhì)量自始至終處于可控狀態(tài)，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行分析查找出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的原因，并用現(xiàn)代質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析方法進(jìn)行診斷分析 ，使施工質(zhì)量得到控制。 三、材料質(zhì)量的控制 10 材料的質(zhì)量決定著工程內(nèi)在質(zhì)量，因此控制材料質(zhì)量應(yīng)重點(diǎn)做好以下工作： 對(duì)需用的材料必須明確品種、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)材料的用途、使用時(shí)間、數(shù)量應(yīng)有明確規(guī)定； 材料的采購(gòu)選擇應(yīng)多方調(diào)查、詢價(jià)、實(shí)地查看，對(duì)供貨商的生產(chǎn)能力、可靠度、信譽(yù)、質(zhì)量應(yīng)作充分的了解； 加強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)材料的檢查驗(yàn)收。對(duì)材料的合格證、技術(shù)說(shuō)明、檢驗(yàn)單、標(biāo)識(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)。按國(guó)家規(guī)定對(duì)重要原材料需要進(jìn)行復(fù)檢的進(jìn)行復(fù)檢，該二檢的二檢； 建立材料管理制度，嚴(yán)格材料管理； 凡進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備 ，需經(jīng)采購(gòu)人、檢測(cè)人、驗(yàn)收人簽字； 材料變更或代用，需向工程部提出報(bào)告，由工程部同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工研究確定，并形成文字紀(jì)錄。 進(jìn)度控制程序 工程進(jìn)度控制，也是項(xiàng)目考核的重要指標(biāo)。首先應(yīng)根據(jù)建設(shè)總體計(jì)劃目標(biāo)、項(xiàng)目的工藝技術(shù)流程、工作范圍，編制施工進(jìn)度控制計(jì)劃，明確承包商與業(yè)主的工作界面。在計(jì)劃實(shí)施中要經(jīng)常比對(duì)形象進(jìn)度與承包人編制的施工進(jìn)度計(jì)劃的差異，隨時(shí)進(jìn)行合理調(diào)整，及時(shí)采取糾偏措施。做到“變化的工期，動(dòng)態(tài)的管理”。 進(jìn)度控制程序圖 11