【正文】 告。 四、 完成工程竣工驗收備案的工程，應(yīng)及時將工程竣工資料檔案報送建設(shè)檔案管理部門存檔。為控制設(shè)計質(zhì)量，應(yīng)重點做好： 所有新開工的項目應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)計交底和圖紙會審。 工程開工后設(shè)計代表應(yīng)長駐工地，以便及時溝通及時解決施工現(xiàn)場出現(xiàn)的設(shè)計問題。 三、材料質(zhì)量的控制 10 材料的質(zhì)量決定著工程內(nèi)在質(zhì)量，因此控制材料質(zhì)量應(yīng)重點做好以下工作： 對需用的材料必須明確品種、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 進(jìn)度控制程序 工程進(jìn)度控制，也是項目考核的重要指標(biāo)。 進(jìn)度控制程序圖 11 否 否 同意 質(zhì)量、安全事故處理程序 一、 事故發(fā)生后，施工單位應(yīng)立即采取緊急處理措施（包括暫停施工），同時填寫事故報告單，報監(jiān)理單位；由總監(jiān)組織相關(guān)人員勘察現(xiàn)場，對所采取的處理措施進(jìn)行判斷，如有不妥之處立即調(diào)整，將事故損失降到最低，同時報 國資公司工程部 。處理文件和處理結(jié)果情況需書面報送 國資公司工程部 。資金使用計劃是工程項目建設(shè)過程中進(jìn)行造價控制的基本依據(jù)，資金使用計劃的合理性將直接關(guān)系到造價控制工作能否有 效進(jìn)行，能否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。 各方確認(rèn)事故報告和處理方案 責(zé)任單位對事故進(jìn)行處理，并提出事故原因分析和處理結(jié)果報告 監(jiān)理工程師對處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗收 監(jiān)理將處理文件和處理結(jié)果報 工程部 、 國資公司 14 二、工程項目實施過程中工程造價的控制 依據(jù)國家及地方行政主管部門的相關(guān)工程造價管理文件、審核的施工圖預(yù)算，施工合同對已完成的工作量進(jìn)行認(rèn)真核實，并應(yīng)嚴(yán)格按 照核實的工程量進(jìn)行付款審核。 加強對工程主要材料及設(shè)備價格的控制，及時掌握國家及地方的價格調(diào)整政策。 15 三、工程造價的動態(tài)控制和主動控制 在施工過程中定期對資金使用計劃 與實際發(fā)生值進(jìn)行比較，對比較結(jié)果進(jìn)行分析判斷，確定偏差的嚴(yán)重性及偏差產(chǎn)生的原因，從而采取有針對性的措施進(jìn)行糾偏。合同審查要點如下： 、法規(guī)規(guī)定。 、簽證、增減項的計量、價格計取是否合理。 監(jiān)理、 工程部 、項目業(yè)主對偏差進(jìn)行審核糾偏 工程部 、項目業(yè)主跟蹤檢查糾偏執(zhí)行效果 實現(xiàn)工程項目投資控制目標(biāo) 17 、數(shù)量、時限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與招標(biāo)文件條款是否一致，與公司的總體目標(biāo)是否一致。 公平原則 要求給予所有投標(biāo)人平等的機會，使其享有同等的權(quán)利，并履行同等的義務(wù)，不歧視任何一方。 獨立原則 招標(biāo)人和投標(biāo)人都應(yīng)當(dāng)是獨立的法人單位，在招標(biāo)投標(biāo)過程中，應(yīng)自主決策，不受外界任何因素的干涉。 21 招標(biāo)方案。 委托編制標(biāo)底 (或工程量清單 )。 制定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 協(xié)助招標(biāo)人與中標(biāo)人進(jìn)行合同談判，簽定合同。 （ 3）材料、設(shè)備招標(biāo)。 五、確保招標(biāo)投標(biāo)工作符合法律法規(guī)要求并保證公開透明和陽光操作的措施。 三、由于公司人員較多，為了避免交叉報銷及賬務(wù)混亂，總公司各部門及各子公司應(yīng)指定固定的報賬員，由報賬員問清業(yè)務(wù)緣由后粘貼票據(jù)及找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，部分需經(jīng)辦人說明的事項應(yīng)由報賬員和經(jīng)辦人共同找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字； 四、報銷程序： 經(jīng)辦人辦理業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時同報賬員溝通，移交并核對清楚需報銷的票據(jù)及 金額，向報賬員說明辦理業(yè)務(wù)的性質(zhì)； 報賬員整理粘貼票據(jù)后按照公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)并簽字后，移交至財務(wù)部。 總經(jīng)理簽字。 工程款需報經(jīng)分管副總、總經(jīng)理簽字后方可付款。 七、本管理辦法自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起試行實施，未盡事宜按總經(jīng)理辦公會 議相關(guān)據(jù)頂批準(zhǔn)執(zhí)行。對于銀行貸款要根據(jù)各年工程進(jìn)度計劃，以及新區(qū)財政的基建支出能力及進(jìn)度制訂準(zhǔn)確的資金使用計劃。 三、計劃財務(wù)部每月對工程款支付情況進(jìn)行公示，以接受各方監(jiān)督，確保工程款支付的公開、透明、及時、準(zhǔn)確。沒有合法的憑證，不能登記賬簿，且每張記賬憑證必須由制單、復(fù)核、記賬，會計主管分別簽章，不得省略。 （五）明細(xì)帳應(yīng)隨時登記，總帳定期登記，一般不超過 10 天。應(yīng)將空行或空頁劃斜紅線注銷。更正后應(yīng)在摘要中注明原記賬憑證的 日期和號碼，以及更正的理由和依據(jù)。 （九）紅字沖帳除了用于更正的錯誤外，還可以用于下列事項： 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成后，發(fā)生退回或退出； 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計算錯誤而發(fā)生多付或多收； 帳戶的借方或貸方發(fā)生額需要保持一個方向； 其它必須沖銷原記數(shù)字的事項。發(fā)生筆數(shù)不多的帳戶，也可不結(jié)總。 （十三）年度更換新帳時，需要結(jié)轉(zhuǎn)新年度的余額，可直接過到新帳各該帳戶的第一行，并在摘要欄內(nèi)注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。 本期內(nèi)所有的轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，應(yīng)編成轉(zhuǎn)帳憑證記入有關(guān)帳簿，以調(diào)整帳簿記錄。具體內(nèi)容如下： 帳證核對：是指各種帳簿（總帳、明細(xì)分類賬以及現(xiàn)金和銀行存款日記賬等）的記錄與會計憑證（記賬憑證及其所附的原始憑證）的核對，這種核對主要是 在日常編制憑證和記賬過程中進(jìn)行。 日常費用支出管理制度 一、報賬憑證 報帳憑證內(nèi)容必須符合有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、票據(jù)管理辦法的規(guī)定和要求，項目真實完整、用途清楚、時間準(zhǔn)確、摘要簡明清楚、大小寫金額相符。 三、審核辦法和報賬程序 （一）報賬時先由出納員幫助報銷人整理、粘貼原始憑證，對所報支的原始憑證的金額進(jìn)行核實，對原始憑證的合法性、合規(guī)性、合理性審核無誤并簽章。 三、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄檔案，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 第二條 本制度適用于公司所有聘用職工，公司管理人員、高級技術(shù)人員及臨時人員可適用協(xié)議工資。 第三章 具體方案 第五條 職工工資構(gòu)成 職工工資由崗位工資、津貼和考核獎三部分組成。 （二）津貼 津貼包括社會保障津貼、交通補貼、伙食補貼、通訊補貼、職稱補貼、工齡補貼、工作補貼、其他津貼等。3年以上，每個工齡按 80 元 /月計發(fā)， 800 元封頂 。 第六條崗位等級的進(jìn)入基準(zhǔn)新進(jìn)員工試用期結(jié)束后，根據(jù)其職稱、學(xué)歷、能力、經(jīng)驗等要素確定其崗位等級和崗位工資。具體晉升與降薪辦法為： 年度績效考核為優(yōu)秀的員工晉升一檔工資，考核不合格的辭退或降兩檔工資。 第八條 協(xié)議工資 員工協(xié)議工資由總經(jīng)理辦公會決定，工資兩年一定，不享受事業(yè)編制待遇。 第十條 行政事業(yè)編制人員工資在發(fā)放時扣除新區(qū)財政發(fā)放的崗位（職務(wù)）津貼、薪級工資、崗位補貼和生活補貼四項（暫不執(zhí)行）。 第三條 公司檔案管理制度實行既確保檔案完整又利于工作的原則。 人事檔案管理制度 第一條 人事檔案內(nèi) 容包括員工基本信息檔案、員工異動檔案、員工業(yè)績檔案、員工培訓(xùn)檔案。 ：主要指員工目前的工作現(xiàn)狀、員工進(jìn)入公司之前的工作履歷及在公司內(nèi)部的工作履歷。人事調(diào)令公布后，連同該調(diào)令復(fù)印件及簽批文件復(fù)印件合并歸入員工個人檔案袋，并由人事專員將此變化記錄在員工異動檔案上。 ：員工在日常工作中表現(xiàn)突出或違反紀(jì)律而受到各種獎勵或處罰的記錄是對其工作能力、忠誠度、工作責(zé)任心及38 工作態(tài)度的一種檢驗尺度，也是考察員工表現(xiàn)，使用與提拔員工的重要依據(jù)。員工培訓(xùn)檔案與員工基本信息檔案、員工工作業(yè)績檔案一起作為人力資源部對員工獎勵、晉職、晉級、加薪時參考的依據(jù)。 第六條 在員工檔案中，還應(yīng)對員工工傷情況、客戶表揚或投訴員工信件（復(fù)印件）等進(jìn)行詳細(xì)記錄進(jìn)行歸檔，這對于全面、有效39 的考察員工工作表現(xiàn)都有重要作用。 ：人事檔案管理人員必須對員工的個人檔案絕對保密，除工作和管理需要不得私自向任何個人、任何單位提供員工個人檔案。 第十條 公司對員工人事檔案按照公司的保密制度進(jìn)行保密，對于違反規(guī)定者按照保密制度進(jìn)行相關(guān)處罰。外部利用是指由于需要，員工檔案需要對外提供，需經(jīng)過公司人力資源部第一負(fù)責(zé)人同意，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，員工相關(guān)信息才能對外提供；內(nèi)部利用 是指由于工作需要，各公司其他部門或員工自己需要使用員工檔案時，需經(jīng)過人力資源部第一負(fù)責(zé)人同意后，人事專員方可提供相關(guān)信息，但需求者必須對相關(guān)信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，若出現(xiàn)相關(guān)信息泄漏，對泄密者按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。子公司車輛由各子41 公司自行管理，費用自理。 第五條 車輛一般不外借，確需出借，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。非公司車輛一律不予加油，私車公用的，在薪酬制度的交通費中給予解決。 第十條 出車途中，車輛出現(xiàn)故障需修理，要報告辦公室主任，并經(jīng)乘車領(lǐng)導(dǎo)同意后可就地就近修理，所支費用按財務(wù)規(guī)定報帳。 第十三條 總公司及各子公司車輛行車發(fā)生重大責(zé)任事故的，按照交管部門責(zé)任認(rèn)定，保險公司賠付后不足部分由責(zé)任人承擔(dān)10%30%。 第十六條 非出車時間，車輛必須停入指定地點，違反此規(guī)定，造成事故的，一切責(zé)任由用車人自 負(fù)。 第十九條 所有職工一律不允許無證、酒后、駕駛單位車輛違反此規(guī)定正式職工停崗半年，聘用職工解聘。 組 長：張 勇 公司總經(jīng)理 副組長：王治東 公司副總經(jīng)理 李 瑞 公司副總經(jīng)理 陳 躍 公司副總經(jīng)理 成 員：溫云祥 辦公室主任 王小丹 綜合部部長 李國平 工程部副部長 二、 考核內(nèi)容： 考核分民主測評（ 30 分）、個人總結(jié)（ 30 分）、 領(lǐng)導(dǎo)評議（ 40分）三部分組成，要按照干部職工所在崗位和承擔(dān)的工作任務(wù)，重點從德、能、勤、績、廉等五個方面進(jìn)行考核?？儯饕己寺男袓徫宦氊?zé)情況和協(xié)助工作完成情況、完成工作任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、效率，取得的成果及下一步工作思路。 （三）進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)班子評議，從日常紀(jì)律執(zhí)行情況，責(zé)任心、工作作風(fēng)、團(tuán)隊意識、執(zhí)行力五方面進(jìn)行考核評審。 信息工作考核制度 信息工作是公司各項工作的重要組成部分，是新形勢下公司實現(xiàn)科學(xué)決策、提高工作水平的重要手段，在加強和改進(jìn)公司各項工作中發(fā)揮著不可替代的重要作用。 46 關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)、人才工作建設(shè)、基層黨組織建設(shè) 和黨員隊伍建設(shè)遇到的新情況、新問題和創(chuàng)造性的新經(jīng)驗。 ２、堅持客觀分析、實事求是的原則。重視反映傾向性、普遍性、全面性的情況和問題；擴(kuò)大信息的收集面，注意對原始信息的積累，努力掌握第一手資料，努力在對信息的分析、篩選、綜合上下功夫；要選取最有說服力的素材，語言要生動，特別要注意運用群眾語言，努力提高上報信息的層次和質(zhì)量。綜合部人員（七人）每周至少三條，其中招標(biāo)口上信息及時報送；工程部各項目組每周至少報送信息一條；財務(wù)部每周報送信息一條；水務(wù)公司、弱電公司、旅游公司、會展公司、房地產(chǎn)公司五子公司每周各報送信息兩條。 實行信息工作考核評比制度。 （ 3）新區(qū)黨工委、管委會領(lǐng)導(dǎo)有批示的信息，重大緊急信息48 每條加 3 分。 信息考核工作由辦公室負(fù)責(zé)考核。在規(guī)定上班時間 15分鐘后簽到為遲到， 1小時后簽到計為曠工。 （二）員工一周內(nèi)請病事假 3 天以內(nèi)（包括 3 天）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 3 天以上 15 天以下，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由總經(jīng)理審批；一次性請假 15天以上的由人事局審批。 六、在考勤督查中，發(fā)現(xiàn)未辦理相關(guān)手續(xù)中途脫崗，且部門負(fù)責(zé)人故意隱瞞或尚未查出的，所在部門負(fù)責(zé)人與被查處人承擔(dān)同等責(zé)任，個人問題個人負(fù)責(zé)并當(dāng)天通報。 50 （三）對消極怠工、不負(fù)責(zé)任的行為，公司將予以嚴(yán)肅處理。 （六）全年累計請病假（工傷除外）超過 2 個月不滿 3 個月或累計請事假超過 15 天不滿 1 個月，全年獎金按 50%發(fā)放；全年累計請病假（工傷除外）超過 3 個月或累計請事假超過 1 個月，不予發(fā)放獎金。 九、說明：（一）公司工作時間按本公司實際情況執(zhí)行。 （五）法定產(chǎn)假為 90 天，晚育（ 滿 24 周歲生育第一個子女）的加 30 天；難產(chǎn)加 15天（同時給予男方護(hù)理假十日）；多胞胎的，每多生育一個嬰兒加 15 天；領(lǐng)取獨生子女證的加 35 天。60