xxx公司經(jīng)營管理制度匯編范文(已修改)
2025-04-26 12:53 本頁面
【正文】 XXXX科技有限公司經(jīng)營管理制度二〇一七年十一月 目 錄第一章 機構設置 1第二章 組織架構圖 1第三章 部門工作職責 1第一節(jié) 股東大會職責 1第二節(jié) 董事會職責 3第三節(jié) 監(jiān)事會職責 5第四節(jié) 工會職責 6第五節(jié) 會議管理制度 7第六節(jié) 財務計劃部職責 9第七節(jié) 行政綜合部職責 12第八節(jié) 市場運營部職責 13第九節(jié) 開發(fā)技術部職責 15第十節(jié) 安全生產(chǎn)部職責 15第十一節(jié) 客服部職責 16 為了認真貫徹執(zhí)行國家行業(yè)主管部門的法律、法規(guī)要求和地方相關行業(yè)文件精神，按照《網(wǎng)絡預約出租車管理暫行辦法》，切實搞好網(wǎng)絡預約出租車公司管理工作，打造好公司形象，達到不斷提升我司網(wǎng)約車經(jīng)營過程中服務更加優(yōu)質、行為更加規(guī)范的目的，樹立行業(yè)網(wǎng)約車良好形象，結合我司實際，特對網(wǎng)絡預約出租車公司化經(jīng)營管理作如下規(guī)定：第一章 機構設置公司設股東大會、董事會、監(jiān)事會、工會、財務計劃部、行政綜合部、市場運營部、開發(fā)技術部、安全生產(chǎn)部、客戶服務部。第2章 組織架構圖第三章 部門工作職責第一節(jié) 股東大會職責 第一條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；審議批準董事會的報告； 審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告； 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 對發(fā)行公司債券作出決議； 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；1修改公司章程；1審議批準規(guī)定的擔保事項；1審議公司一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項； 1審議批準變更募集資金用途事項；1審議股權激勵計劃；1審議代表公司有表決權的股份百分之三以上的股東的提案；1審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的；1其他事項。 第二條 公司發(fā)生交易達到下列標準之一的，在董事會審議通過后，應當提交股東大會審議： 購買或出售資產(chǎn)； 對外投資（含委托理財、委托貸款、對子公司投資等）； 提供財務資助； 提供擔保； 租入或租出資產(chǎn)； 簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）； 贈與或受贈資產(chǎn)； 債權或債務重組； 研究與開發(fā)項目的轉移； 簽訂許可協(xié)議；1 有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件認定的其他交易。 第三條 公司下列對外擔保行為，須經(jīng)股東大會審議通過。 單筆擔保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保； 公司及其控股子公司的對外擔?？傤~，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔保； 為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保； 連續(xù)十二個月內(nèi)擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%； 連續(xù)十二個月內(nèi)擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%且絕對金額超過5000萬元（單位：人民幣元，下同）； 對股東、實際控制人及其關聯(lián)人提供的擔保；有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的其他擔保情形。 董事會審議擔保事項時，應經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意。股東大會審議前款第（）項擔保事項時，應經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。 股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯(lián)人提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決須經(jīng)出席股東大會的其他股東所持表決權的半數(shù)以上通過。第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，并應于上一會計年度結束后的6個月內(nèi)舉行。第五條 有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會：董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的人數(shù)或者公司章程所規(guī)定人數(shù)的2/3持有公司10%以上股份的股東請求召開臨時股東大會董事會認為有必要召開臨時股東大會或者監(jiān)事會提議召開臨時股東大會監(jiān)事會提議召開時；公司章程規(guī)定的其他情形。第六條 本公司召開股東大會的地點為公司住所地或會議通知列明的其他地點。股東大會可設置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。 第二節(jié) 董事會職責 第一條 董事長是公司法定代表人，行使以下職權：召集股東大會，并向股東大會報告工作；執(zhí)行股東大會的決議；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；定公司的年度財務預算方案、決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案；擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；在股東大會授權范圍內(nèi)決定公司對外投資，收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；決定公司內(nèi)部管理機構的設置；聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司高級副總裁、副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；1董事會發(fā)現(xiàn)控股股東、實際控制人及其附屬企
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