xxx公司經(jīng)營(yíng)管理制度匯編范文(已修改)
2025-04-26 12:53 本頁(yè)面
【正文】 XXXX科技有限公司經(jīng)營(yíng)管理制度二〇一七年十一月 目 錄第一章 機(jī)構(gòu)設(shè)置 1第二章 組織架構(gòu)圖 1第三章 部門工作職責(zé) 1第一節(jié) 股東大會(huì)職責(zé) 1第二節(jié) 董事會(huì)職責(zé) 3第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)職責(zé) 5第四節(jié) 工會(huì)職責(zé) 6第五節(jié) 會(huì)議管理制度 7第六節(jié) 財(cái)務(wù)計(jì)劃部職責(zé) 9第七節(jié) 行政綜合部職責(zé) 12第八節(jié) 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部職責(zé) 13第九節(jié) 開發(fā)技術(shù)部職責(zé) 15第十節(jié) 安全生產(chǎn)部職責(zé) 15第十一節(jié) 客服部職責(zé) 16 為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家行業(yè)主管部門的法律、法規(guī)要求和地方相關(guān)行業(yè)文件精神，按照《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車管理暫行辦法》，切實(shí)搞好網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車公司管理工作，打造好公司形象，達(dá)到不斷提升我司網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)過(guò)程中服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)、行為更加規(guī)范的目的，樹立行業(yè)網(wǎng)約車良好形象，結(jié)合我司實(shí)際，特對(duì)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車公司化經(jīng)營(yíng)管理作如下規(guī)定：第一章 機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、工會(huì)、財(cái)務(wù)計(jì)劃部、行政綜合部、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部、開發(fā)技術(shù)部、安全生產(chǎn)部、客戶服務(wù)部。第2章 組織架構(gòu)圖第三章 部門工作職責(zé)第一節(jié) 股東大會(huì)職責(zé) 第一條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；1修改公司章程；1審議批準(zhǔn)規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；1審議公司一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)； 1審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；1審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；1審議代表公司有表決權(quán)的股份百分之三以上的股東的提案；1審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的；1其他事項(xiàng)。 第二條 公司發(fā)生交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，在董事會(huì)審議通過(guò)后，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議： 購(gòu)買或出售資產(chǎn)； 對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款、對(duì)子公司投資等）； 提供財(cái)務(wù)資助； 提供擔(dān)保； 租入或租出資產(chǎn)； 簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）； 贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)； 債權(quán)或債務(wù)重組； 研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移； 簽訂許可協(xié)議；1 有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件認(rèn)定的其他交易。 第三條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。 單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保； 公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保； 為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保； 連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%； 連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元（單位：人民幣元，下同）； 對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保；有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的其他擔(dān)保情形。 董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議同意。股東大會(huì)審議前款第（）項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案時(shí)，該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東，不得參與該項(xiàng)表決，該項(xiàng)表決須經(jīng)出席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。第四條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。第五條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的人數(shù)或者公司章程所規(guī)定人數(shù)的2/3持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)董事會(huì)認(rèn)為有必要召開臨時(shí)股東大會(huì)或者監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；公司章程規(guī)定的其他情形。第六條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地或會(huì)議通知列明的其他地點(diǎn)。股東大會(huì)可設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。 第二節(jié) 董事會(huì)職責(zé) 第一條 董事長(zhǎng)是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東大會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案；擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定公司對(duì)外投資，收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)副總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；1董事會(huì)發(fā)現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企
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