【正文】 XXXXXX 有限公司 管 理 文 件 二零一五年一月 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 2 目 錄 第一篇 公司章程 第一章 總 則 第二章 股 東 第三章 注冊資本 第四章 組織機構(gòu) 第五章 公司財務、會計 第六章 解散和清算 第七章 附 則 第二篇 組織機構(gòu)及職能 第三篇 崗位職責匯編 第一章 股東會、股東職責 第二章 董事會職責 第三章 監(jiān)事會職責 第四章 總經(jīng)理部崗位職責 第五章 公司辦公室崗位職責 第六章 資產(chǎn)管理部崗位職責 第七章 財務管理部崗位職責 第八章 項目經(jīng)理部崗位職責 第九章 項目科室崗位職責 第四篇 公司會議制度 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 3 第一章 公司行政會議制度 第二章 公司員工會議制度 第三章 項目工程例會制度 第四章 會議制度要求 第五篇 管理制 度 第一章 辦公室管理制度 第二章 人力資源管理制度 （ P44) 第三章 財務管理制度 (P54) 第四章 資產(chǎn)管理制度 第五章 工程質(zhì)量管理制度 第六章 安全管理制度 第六篇 競聘管理辦法 第一章 總則 第二章 競聘委員會 第三章 崗位競聘的條件 第四章 競聘程序 第七篇 績效管理辦法 第一章 總則 第二章 績效考核與績效工資 第八篇 項目管理實施辦法 第一章 總則 第二章 項目組建及職責 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 4 第三章 項目目標考核 第四章 員工工資管理 第五章 年薪標準及年薪的發(fā)放 第六章 項目管理制度匯編 第九篇 附件 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 5 XXXXX 有限公司 第一篇 章 程 第一章 總 則 第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》和國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本公司（以下簡稱公司） 章程。 第二條 公司宗旨：探索、創(chuàng)新、科學、規(guī)范，服務于房地產(chǎn)市場。 第三條 公司名稱： XXXXX有限公司。 第四條 公司住所： 公司經(jīng)營范圍： 主營：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、房屋租賃與銷售。 兼營：物業(yè)管理、房地產(chǎn)信息咨詢。 第五條 公司為有限責任公司。股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。 第六條 公司在湖南省工商行政管理局注冊登記。公司的合法權(quán)益受法律保護，不受侵犯。 第二章 股 東 第七條 公司股東共 1個。名稱與住所如下： 股東姓名或名稱： 住所： 第八條 股東享有下列權(quán)利： XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 6 （一）股東大會，對公司的重大決策，按所持股份比例，享有表決權(quán)； （二）選舉權(quán)和被選舉權(quán)； （三）依本章程規(guī)定領(lǐng)取紅利； （四）對公司的重大經(jīng)營活動進行監(jiān)督； （五）有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告； （六）依本章程規(guī)定的增資優(yōu)先認購權(quán)； （七）轉(zhuǎn)讓出資權(quán)； （八）公司清盤解散后，按所持股份比例分享剩余資產(chǎn)。 第九條 股東履行下列義務 （一）按規(guī)定繳納所認出資； （二）公司成立后，發(fā)現(xiàn)以非貨幣出資的實際價額顯著低于本章程所定價額的，由交付該出資的股東補交其差額，公司設立時的其他股東 對其承擔連帶責任； （三）以認繳的出資額對公司承擔責任； （四）公司登記注冊后，不得抽回出資； （五）遵守公司章程，保守公司秘密； （六）支持公司的經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進公司業(yè)務發(fā)展。 第十條 股東權(quán)利受到公司侵犯，股東可通過董事會書面請求公司限期停止侵權(quán)活動，并補償由被侵權(quán)導致的經(jīng)濟損失。如公司經(jīng)法院或公司登記機關(guān)證實公司未在所要求的期限內(nèi)終止侵權(quán)活動，被侵XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 7 權(quán)的股東可根據(jù)自己的意愿退股，其所擁有的股份由其它股東協(xié)議攤派或按持股比例由其它股東認購。 第三章 注冊資本 第十一條 公司注冊資本總額為 1000萬元人民幣。 第十二條 各股東出資額及所占比例如下： 股東姓名或名稱： 出資額： 出資比例： 出資形式 （萬元人民幣） 第十三條 公司登記變更后，按《公司法》規(guī)定，設置公司股東名冊，并向股東簽發(fā)《出資證明書》。 第十四條 公司登記成立后，股東不得抽回出資，但是，股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，則視為同意轉(zhuǎn)讓。 第四章 組織機構(gòu) 第一節(jié) 股東會 第十五條 公司股 東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。 第十六條 股東會行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 8 （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； （四）當董事、經(jīng)理的行為嚴重損害公司的利益時，提出解聘建議報董事會審議； （五）審議批準董事會的報告； （六）審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告； （七）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （八）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （九）對公司增加或者減少注冊資本做出決議； （ 十）對發(fā)行公司債券做出決議； （十一）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議； （十二）對公司安排的項目經(jīng)理擬任人選提出異議； （十三）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項做出決議； （十四）制定和修改公司章程。 第十七條 股東會的議事方式和表決辦法遵照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。 公司增加或者減少注冊資本，分立、合并、解散或者變更形式做出的決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 公司修改章程，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 因公司董事、經(jīng)理的行為嚴重損害公司的利益而提出解聘建議XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 9 時，應有過半數(shù)的股 東聯(lián)名提議； 對公司安排的項目經(jīng)理擬任人選提出異議，須經(jīng)過半數(shù)的股東同意后，報董事會或總公司（以集團公司名義承接的工程）更換人選。 第十八條 股東會每年召開一次年會。年會為定期會議，在每年的 3月召開。公司發(fā)生重大問題，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或監(jiān)事提議，可召開臨時會議。 第十九條 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事主持。 第二十條 召開股東會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。并對所議事項形成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。 第二節(jié) 董事會 第二十一條 公司設立董事會，董事會成員共 3 人，其中董事長 1人。 第二十二條 董事經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生 ,董事長由董事會選舉產(chǎn)生。 第二十三條 董事每屆任期 3 年，董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。 第二十四條 董事長為公司法定代表人。 第二十五條 董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)： （一）負責召集股東會，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 10 （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司年度財務預算、決算方案； （五）制訂利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂增加或者減少注冊資本的方 案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置； （九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人、項目經(jīng)理（以集團公司名義承接的工程，其任免須經(jīng)總公司確認），決定其報酬； （十）制訂公司的基本管理制度。 第二十六條 董事會的議事方式和表決辦法按《公司法》規(guī)定執(zhí)行。 召開董事會會議，應當于會議召開十日前通知全體董事。 董事會應對所議事項形成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 第三節(jié) 總經(jīng)理 第二十七條 公司總經(jīng)理由董事會聘任或者解 聘。總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 11 （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人、項目經(jīng)理； （七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘的管理人員； （八）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理列席董事會會議。 第二十八條 董事、總經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。 董事、總經(jīng)理不得以公 司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個人債務提供擔保。 第二十九條 董事、總經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任公司同類的業(yè)務或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述業(yè)務或者活動的，所得收入應當歸公司所有。 董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。 董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當依法承擔賠償責任。 第四節(jié) 監(jiān)事會 第三十條 公司設監(jiān)事 1人。監(jiān)事每屆任期 3年。董事、經(jīng)理及公司財務負責人不得兼任監(jiān)事。 第三十一條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公 司財務； （二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 12 程的行為進行監(jiān)督； （三）當董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正，直至提出解聘建議報董事會審議； （四）提議召開臨時股東會。 監(jiān)事列席董事會會議。 第五章 公司財務、會計 第三十二條 公司財務、會計按照國家財務會計法規(guī)及制度的規(guī)定辦理。公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經(jīng)有權(quán)機 構(gòu)審查驗證。 財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表： （一）資產(chǎn)負債表； （二）損益表； （三）財務狀況變動表； （四）財務情況說明書； （五）利潤分配表。 第三十三條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。 公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 13 公司在從稅后利潤提取法定公積金后所剩 利潤，經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。 公司彌補虧損和提取公積金、公益金后所剩利潤，按股東的出資比例分配。 第三十四條 公司公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。 第三十五條 公司提取的法定公益金用于本公司職工集體福利。 第三十六條 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。 第六章 解散和清算 第三十七條 在《公司法》規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時，可以解散。 第三十八條 公司正常（非強制性）解散，由股東大會確定清算組，并在股東大會確認后十五日內(nèi)成立。 第三十九條 清算組成立后，公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。 第四十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： 清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單； 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 14 清繳所欠稅款； 清理債權(quán)、債務； 處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn)； 代表公司參與民事訴訟活動。 第四十一條 清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，于六十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。對公司債權(quán)人的債務進行登記。 第四十二條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債