華東醫(yī)藥股份公司管理制度匯編doc(已修改)
2025-06-09 15:42 本頁面
【正文】 華東醫(yī)藥股份公司管理制度匯編 第 1 頁 共 11 頁 信息披露事務(wù)管理制度 （二○○七年六月修訂） 第一章 總則 第一條 為了保護(hù)投資者合法權(quán)益，增加公司管理透明度，規(guī)范公司信息披 露，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披 露管理辦法》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范 性文件的規(guī)定，特制定本信息披露事務(wù)管理制度。 第二條 公司將按照《上市公司信息披露管理辦法》以及《深圳證券交易所 股票上市規(guī)則》的規(guī)定，保證信息披露制度內(nèi)容的完 整性與實(shí)施的有效性，以此 提高公司信息披露的及時(shí)性、公帄性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性。 第三條 信息披露制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)建立，董事會(huì)保證制度的有效實(shí)施， 確保公司相關(guān)信息披露的及時(shí)性和公帄性，以及信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整。公司應(yīng)在公告顯要位置載明前述保證。董事不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整的，在公告中作出相應(yīng)聲明并說明理由。 第二章 信息披露制度的制定、實(shí)施與監(jiān)督 第四條 公司證券辦為負(fù)責(zé)信息披露的常設(shè)機(jī)構(gòu)，即信息披露事務(wù)管理部門。 本信息披露制度由信息披露事務(wù)管理部門制訂，并提交公 司董事會(huì)審議通過。 第五條 在董事會(huì)審議通過后的五個(gè)工作日內(nèi)，公司將經(jīng)審議通過的信息披 露制度報(bào)注冊(cè)地證券監(jiān)管局和深圳證券交易所備案，并同時(shí)在深圳證券交易所網(wǎng) 站上披露。 第六條 信息披露制度適用于如下人員和機(jī)構(gòu)： （一）公司董事會(huì)秘書和信息披露事務(wù)管理部門； （二）公司董事和董事會(huì)； （三）公司監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)； （四）公司高級(jí)管理人員； （五）公司總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人； 華東醫(yī)藥股份有限公司制度匯編 信息披露事務(wù)管理制度 第 2 頁 共 11 頁 （六）公司控股股東和持股 5%以上的大股東； （七）其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門。 第七條 信息披露制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施，公司董事長(zhǎng)為實(shí)施信息披露 制度的第一責(zé)任人，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)。 第八條 信息披露制度由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)對(duì)信息披露制度的實(shí) 施情況進(jìn)行定期或不定期檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大缺陷應(yīng)及時(shí)督促公司董事會(huì)進(jìn)行改 正 ，并根據(jù)需要要求董事會(huì)對(duì)制度予以修訂。董事會(huì)不予更正的，監(jiān)事會(huì)可以向 深圳證券交易所報(bào)告。經(jīng)深圳證券交易所審 核后，發(fā)布監(jiān)事會(huì)公告。 第九條 公司出現(xiàn)信息披露違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)依照《上市公司信息披露 管理辦法》采取監(jiān)管措施、或被深圳證券交易所依據(jù)《股票上市規(guī)則》通報(bào)批評(píng) 或公開譴責(zé)的，董事會(huì)及時(shí)組織對(duì)信息披露制度及其實(shí)施情況的檢查，采取相應(yīng) 的更正措施。公司對(duì)有關(guān)責(zé)任人及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部處分，并將有關(guān)處理結(jié)果在 5 個(gè)工 作日內(nèi)報(bào)深圳證券交易所備案。 第十條 公司對(duì)信息披露制度作出修訂的，應(yīng)重新提交公司董事會(huì)審議 通過， 并履行本制度第五條規(guī)定的報(bào)備和上網(wǎng)程序。 第十一條 公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)信息披露制度的年度實(shí)施情況進(jìn)行自我評(píng)估，在 年度報(bào)告披露的同時(shí)，將關(guān)于信息披露制度實(shí)施情況的董事會(huì)自我評(píng)估報(bào)告納入 年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告部分進(jìn)行披露。 第十二條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)形成對(duì)公司信息披露制度實(shí)施情況的年度評(píng)價(jià)報(bào)告，并 在年度報(bào)告的監(jiān)事會(huì)公告部分進(jìn)行披露。 第三章 信息披露制度的內(nèi)容 第十三條 信息披露的基本義務(wù)： （一）及時(shí)披露所有對(duì)上市公司股票交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的信息； （二）確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整而沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述 或重大遺漏。 （三）公司信息披露要體現(xiàn)公開、公正、公帄對(duì)待所有股東的原則。 第十四條 公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露事項(xiàng)，任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人不得干預(yù)董 事會(huì)秘書的工作。 華東醫(yī)藥股份有限公司制度匯編 信息披露事務(wù)管理制度 第 3 頁 共 11 頁 第十五條 公司選定信息披露報(bào)刊為《中國證券報(bào)》、《 上海證券報(bào)》、《證 券時(shí)報(bào)》，信息披露網(wǎng)站為巨潮資訊網(wǎng)： 公司在公司網(wǎng)站上發(fā)布有關(guān)信息，但在公司網(wǎng)站和其他公共傳媒披露的信息 不得先于指定報(bào)紙和指定網(wǎng)站，不得以新聞 發(fā)布或答記者問等形式代替公司的正 式公告。 公司公開披露的信息包括定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告以及涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營、
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