《華東醫(yī)藥股份公司管理制度匯編doc》-文庫吧
2025-04-25 15:42 本頁面
【正文】 建設(shè) 指標、重大決策或未公開披露過的首次新聞報道，定期報告是指季度報告、半年 度報告和年度報告，其他為臨時報告。 第十六條 公司應(yīng)在法定期限內(nèi)，按照中國證監(jiān)會規(guī)定的內(nèi)容與格式編制完 成定 期報告。公司各部門接到編制定期報告要求提供情況說明和數(shù)據(jù)的，應(yīng)在規(guī) 定時間內(nèi)及時、準確、完整的以書面形式提供；有編制任務(wù)的，應(yīng)按期完成。部 門負責人對提供的資料及編制的內(nèi)容進行審核。 第十七條 臨時報告包括董事會、監(jiān)事會、股東大會決議公告，重大事件公 告及其他公告。 臨時報告包括但不限于下列事項： （一）董事會決議； （二）監(jiān)事會決議； （三）召開股東大會或變更召開股東大會日 期的通知； （四）股東大會決議； （五）獨立董事的聲明、意見及報告； （六）收購或出售資產(chǎn)達到應(yīng)披露的標準時； （七 ）關(guān)聯(lián)交易達到應(yīng)披露的標準時； （八）重要合同（借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈與、承包、租 賃等）的訂立、變更和終止； （九）重大行政處罰和重大訴訟、仲裁案件； （十）可能依法承擔的賠償責任； （十一）公司章程、注冊資本、注冊地址、名稱發(fā)生變更； （十二）經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化； （十三）變更募集資金投資項目； 華東醫(yī)藥股份有限公司制度匯編 信息披露事務(wù)管理制度 第 4 頁 共 11 頁 （十四）直接或間接持有另一上市公司發(fā)行在外的普通股 5％以上； （十五）持有公司 5％以上股份的股東，其 持有股份增減變化達 5％以上； （十六）公司第一大股東發(fā)生變更； （十七）公司董事長、三分之一以上董事或總經(jīng)理發(fā)生變動； （十八）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重要變化，包括全部或主要業(yè)務(wù)停頓、生產(chǎn)資料 采購、產(chǎn)品銷售方式或渠道發(fā)生重大變化； （十九）公司作出增資、減資、合并、分立、解散或申請破產(chǎn)的決定； （二十）法律 、法規(guī)、規(guī)章、政策的變化可能對公司的經(jīng)營產(chǎn)生顯著影響； （二十一）更換為公司審計的會計師事務(wù)所； （二十二）公司股東大會、董事會的決議被法院依法撤銷； （二十三）法院裁定禁止對公司有控制權(quán)的股東轉(zhuǎn)讓其所持公司的股份； （二十四）持有公司 5％以上股份的股東所持股份被質(zhì)押； （二十五）公司進入破產(chǎn)、清算狀態(tài)； （二十六）公司預計出現(xiàn)資不抵債； （二十七）主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或進入 破產(chǎn)程序，公司對相應(yīng)債權(quán)未提 取足額壞帳準備的； （二十八）公司因涉嫌違反證券法規(guī)被中國證監(jiān)會調(diào)查或正受到中國證監(jiān)會 處罰； （二十九）依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 等法律法規(guī)和《公司章程》的要求，應(yīng)予披露的其他重大信息。 第十八條 “重大事件”是指一般投資者認為對其投資決策可能產(chǎn)生重要影 響的事項，包括但不限于： （一）達到下列標準的處置資產(chǎn)事項： 10%的資產(chǎn)處置（收購、出售、置換）； 10%的資產(chǎn)抵押； 10%的借貸、委托貸款、委托經(jīng)營、委托 理財、贈與、承包、租賃； 司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%的對外投資； （二）交易金額在 300 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 %華東醫(yī)藥股份有限公司制度匯編 信息披露事務(wù)管理制度 第 5 頁 共 11 頁 的關(guān)聯(lián)交易。公司在連續(xù) 12 個月內(nèi)發(fā)生的交易標的相關(guān)的同類關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當按 照累計計算的原則。 （三）達到下列標準的對外擔保事項 ： ，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資 產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔保； ，達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%以后提供 的任何擔保； 供的擔?；蚬緸橘Y產(chǎn)負債率 超過 70%的擔保對象提供的擔保； 產(chǎn) 10%的擔保。 （四）會計年度結(jié)束時預計將出現(xiàn)虧損或業(yè)績水帄有大幅變動； （五）上市公司發(fā)生的重大訴訟、仲裁事項涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計 凈資產(chǎn)絕對值 10％以 上，且絕對金額超過1000 萬元的。 （六）涉及金額或連續(xù) 12 個月累計額占公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值 10%以上的 擔保事項；被擔保人于債務(wù)到期后十五個工作日內(nèi)未履行還款義務(wù)的；被擔保人 出現(xiàn)破產(chǎn)、清算及其他可能嚴重影響其還款能力的事件； （七）公司出現(xiàn)的涉及金額達到本條第（一）、（二）、（三）款規(guī)定標準 的其他事項： （借
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