華寶信托反洗錢宣傳-文庫吧
2025-09-29 12:05 本頁面
【正文】 保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。因此，公司于2010年組織了4次“反洗錢”培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要為“反洗錢”相關(guān)法律法規(guī)，提高公司員工在反洗錢工作方面的合規(guī)意識。培訓(xùn)期間，除“反洗錢”相關(guān)法律法規(guī)外，公司風(fēng)險控制部派專人講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)，傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。掌握了可疑資金的識別和分析方法，進(jìn)一步提高了員工遵紀(jì)守法的意識和反洗錢工作的自覺性。同時與其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行“反洗錢業(yè)務(wù)知識”交流會，加強(qiáng)了行業(yè)間的交流與合作。二、把握宣傳重點(diǎn)，培養(yǎng)群眾反洗錢意識反洗錢的最終目的是要培養(yǎng)群眾的反洗錢意識。因此，2010年10月公司開展了反洗錢知識宣傳“兩步走”計(jì)劃。第一步，強(qiáng)化客戶服務(wù)部員工的反洗錢業(yè)務(wù)知識；第二步，培養(yǎng)客戶的反洗錢意識。客戶服務(wù)部是公司與客戶交流最密切的部門。公司要求客戶服務(wù)部的每位員工熟知反洗錢業(yè)務(wù)知識，把好反洗錢的第一關(guān)。2010年月，由客戶服務(wù)部牽頭，公司參加了銀行業(yè)協(xié)會在陜西省體育場舉辦的反洗錢宣傳日活動，取得了良好效果。2010年11月，客戶服務(wù)部組織客戶參加西安國際信托有限公司反洗錢知識講座，提高客戶的反洗錢意識。為了使反洗錢意識廣泛普及，公司懸掛反洗錢宣傳橫幅并在營業(yè)場所擺放反洗錢知識宣傳手冊。主要向客戶宣傳反洗錢知識。通過該類宣傳，使客戶對反洗錢相關(guān)知識有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。三、2011年工作計(jì)劃（一）繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識反洗錢工作的重要性和必要性。在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照反洗錢規(guī)定開展工作。（二）繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（三）繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。通過對反洗錢知識的學(xué)習(xí)，加深對其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報(bào)、漏報(bào)大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動。西安國際信托有限公司2010年12月31日第三篇：反洗錢宣傳反洗錢宣傳活動工作總結(jié)為進(jìn)一步提高廣大人民群眾對于反洗錢的能力，工行尋烏支行根據(jù)人行的安排，于2016年9月份，在人流量密集的中心城區(qū)開展了反洗錢宣傳活動，增強(qiáng)人民群眾的反洗錢意識。宣傳過程中，我們熱情為過往人群介紹反洗錢新規(guī)定、新特征、新形勢，積極探索開展反洗錢宣傳工作的新思路、新辦法，對人民群眾耐心講解，突出體現(xiàn)了為人民群眾服務(wù)的意識，采取多種行之有效的方法，有效提高了反洗錢宣傳效率，取得了明顯成效。首先，通過與城區(qū)社區(qū)工作人員的溝通，我們將宣傳地點(diǎn)選在了人流量相對密集的中心城區(qū)，以達(dá)到較大的宣傳效果。其次，充分利用展臺發(fā)放宣傳資料，標(biāo)注反洗錢的標(biāo)語、橫幅，展臺上擺放著一摞摞反洗錢的宣傳資料，向群眾講解宣傳，并且現(xiàn)場準(zhǔn)備了反洗錢案例簡要說明，讓前來觀看的人們有更深的理解，提高了人民群眾的反洗錢意識。期間，工作人員滿臉笑容，邊發(fā)宣傳資料邊耐心地向前來咨詢了解的人民群眾解釋溝通，通過詢問、查看，讓他們對反洗錢有了更進(jìn)一步的認(rèn)識，同時也提高了大家的反洗錢。期間，共發(fā)放反洗錢宣傳手冊500余冊、懸掛橫幅2條、張貼標(biāo)語5處，受教育群眾達(dá)500余人次。反洗錢——工行在行動為全面推進(jìn)我縣金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，保證信用支付的穩(wěn)定，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行尋烏縣支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，尋烏工行開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效
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