【正文】 1）直接操作或者參與 2）過程關(guān)鍵點決策 3) 主動監(jiān)控和預警 4) 通過獲得信息進行監(jiān)控 5) 事后的審核監(jiān)控 弱管控段：基于能力平衡 支持服務 1）直接操作或者參與 2）過程關(guān)鍵點決策 3) 主動監(jiān)控和預警 4) 通過獲得信息進行監(jiān)控 5) 事后的審核監(jiān)控 18 第四步：管控邊界與權(quán)責體系設計 三步法 大邊界：基于管控設計原則 ,劃分管控邊界－公司之間（單元邊界） 小邊界：基于邊界進行職能細分 微邊界：基于流程關(guān)鍵活動邊界細分 －部門之間（職能邊界） －崗位之間（活動邊界） 19 本處所述為權(quán)責框架，詳細的權(quán)責劃分請參閱 《 責權(quán)體系手冊 》 首先基于管控設計原則劃分管控邊界 人力資源管理 品牌管理 運營管理 企業(yè)文化建設 人力資源 管理規(guī)范 高管提名 任免 人員調(diào)配 管理 組織結(jié)構(gòu) 管理 高管人員 考核 定崗定員 管理 品牌管理 運營管理 企業(yè)文化 XX 基 業(yè) 集 團 項 目 開 發(fā) 公 司 行 為 描 述 行 為 描 述 制定集團人 力資源政策 和規(guī)范 按照集團人 力資源管理 規(guī)范制定相 應的制度并 組織實施 對子公司 高層人員 的任免 為集團任 免決策提 供意見 部門副經(jīng)理 以上職級員 工調(diào)配審批 部門副經(jīng)理 以下職級員 工調(diào)配管理 部門副經(jīng)理 以上職級員 工調(diào)配申請 對子公司的 部門級組織 結(jié)構(gòu)方案進 行審批 制定組織結(jié) 構(gòu)方案 對子公 司高管 進行考 核 為集團 總部對 高管人 員的業(yè) 績評價 提供準 確的信 總部對子 公司定崗 定編備案 根據(jù)人力 成本的預 算編制定 崗定員方 案 制定集團 品牌發(fā)展 規(guī)劃 對子公司 品牌管理 進行必要 的監(jiān)督 根據(jù)集團 品牌規(guī)劃 開展相關(guān) 品牌推廣 活動 子公司權(quán)限外合同簽 署審批 子公司權(quán)限外采購 （招標）執(zhí)行 按價值鏈關(guān)鍵點管理 （詳見 《 房地產(chǎn)開發(fā) 運營管理主要權(quán)責劃 分表 》 ） 權(quán)限外合同簽署申請 權(quán)限外采購申請 按價值鏈關(guān)鍵點管理 （詳見 《 房地產(chǎn)開發(fā) 運營管理主要權(quán)責劃 分表 》 ） 制定集團企 業(yè)文化建議 規(guī)劃 指導子公司 企業(yè)文化建 設相關(guān)工作 在集團企業(yè) 文化總體規(guī) 劃指導下， 計劃并組織 實施本公司 企業(yè)文化建 設相關(guān)活動 息 本處所述為權(quán)責框架，詳細的權(quán)責劃分請參閱 《 責權(quán)體系手冊 》 20 2 設計 集團與下屬成熟公司與非成熟公司權(quán)責邊界－基于 價值鏈過程 集團公司（對應 成熟公司） 集團公司（對應其它 公司） 成熟公司 其它公司 1 投資拓展階段 項目策劃階段 進行前期土地信息收集 組織可行性研究及決策 土地投資方案決策 組織產(chǎn)品建議書的評審 組織概念設計成果評審 下達項目運營目標任務書 (時間 節(jié)點要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、成本 要求、利潤要求、資金要求） 同成熟公司的集團定位 組織產(chǎn)品定位 組織概念設計 下達項目運營目標任務書 土地信息收集 協(xié)助可行性研究 組織產(chǎn)品定位并提交集團 評審 組織概念設計并提交集團 評審 協(xié)助項目運營目標任務書 同成熟公司 參與產(chǎn)品定位 參與概念設計 協(xié)助項目運營目標任務書 下達 下達 設計成果標準制定 組織方案設計成果評審 組織方案設計管理 景觀概念、方案設計 組織方案設計、擴初、施工圖 參與方案設計 參與景觀概念、方案設 3 設計管理階段 規(guī)劃設計評審會 單體及技術(shù)方案確認 材料部門清單備案 各期經(jīng)濟技術(shù)指標備案 示范區(qū)綜合控制評審 景觀方案評審 示范區(qū)綜合方案設計 材料部品清單評審 參與擴初方案評審 各期經(jīng)濟技術(shù)指標確認 重大設計變更審批 組織景觀設計 組織室內(nèi)裝修設計 組織部品材料清單的制定及材 料選型定板活動 各期詳細經(jīng)濟技術(shù)指標編制 組織示范區(qū)設計管理 計 參與示范區(qū)綜合方案設 計 編制材料部門清單并提 交集團評審 組織主體、景觀的擴初 及施工圖設計 項目施工設計配合 組織材料設備選型定板 21 4 集團與下屬成熟公司與非成熟公司權(quán)責邊界 集團公司（對應 成熟公司） 項目采購方式?jīng)Q策 集團公司（對應其它 公司） 項目采購方式?jīng)Q策 成熟公司 項目采購方式策劃 其它公司 項目采購方式策劃 供應商選擇及評價標準的制 供應商選擇及評價標準的制定 集團戰(zhàn)略和集中采購外的 權(quán)限范圍內(nèi)的招標采購， 招標采購過程 供應商管理 定 招標管理辦法 供應鏈管理 戰(zhàn)略采購、集中采購 招標采購資料的備案 標準化合同的建立 供應鏈管理 戰(zhàn)略采購、集中采購 權(quán)限范圍內(nèi)采購 權(quán)限范圍內(nèi)單位選擇的審批 權(quán)限范圍內(nèi)合同的審批 招標采購資料的備案 招標采購活動的組織 招標采購資料的備案 組織合同的簽訂 并按照權(quán)限提交集團審批后 確定供方 組織合同的簽訂，并按照 權(quán)限提交集團進行審批 招標資料及合同提交集團 進行備案 定期招投標過程檢查 標準化合同的建立 新進入城市成本水平調(diào)查 成本管理體系的建立 投資拓展階段的成本測算 新進入城市成本水平調(diào)查 成本管理體系的建立 投資拓展階段的成本測算 組織方案階段的成本測算 組織擴初階段的成本測算， 并建立責任目標體系 參與方案階段的成本測算 組織擴初階段的成本測算，并建 立責任目標體系 5 成本管理階段 方案階段成本測算評審 擴初階段目標成本評審 備案施工圖階段成本預算 各公司動態(tài)成本月報備案 編制成本分析報告 權(quán)限內(nèi)工程結(jié)算審核 項目成本后評估備案、總結(jié) 、推廣 組織年度成本考核 權(quán)限內(nèi)超目標成本審批 方案階段的成本測算 擴初階段目標成本評審 施工圖階段預算評審 動態(tài)成本月報監(jiān)控備案 審核所有工程結(jié)算 大于 10萬元簽證和大于 50萬元的設計變更審核 項目成本后評估備案、 總結(jié)、推廣 權(quán)限內(nèi)超目標成本審批 組織施工圖階段的成本預算 組織補充預算的編制 編制動態(tài)成本控制并每月提 交動態(tài)成本分析報告 組織工程結(jié)算，按權(quán)限提交 集團進行審批 組織項目成本后評估 組織權(quán)限內(nèi)超目標成本審批 組織施工圖階段的成本預算 組織補充預算編寫及審核，小于 10萬元的工程簽證和大于 50萬元 的設計變更需報集團進行審批； 編制動態(tài)成本分析報告并提交集 團進行備案 組織工程結(jié)算，提交集團進行審 批 組織項目成本后評估 組織超目標成本審核 22 6 書 7 集團與下屬成熟公司與非成熟公司權(quán)責邊界 集團公司（對應 成熟公司） 工程技術(shù)標準的制定 制定工程檢查計劃及標準 集團公司（對應其它 公司） 工程技術(shù)標準的制定 制定工程檢查計劃及標準 成熟公司 配合工程技術(shù)標準的制定 接受集團工程檢查 其它公司 配合工程技術(shù)標準的制定 接受集團工程檢查 工程管理階段 備案工程管理作業(yè)指導書 協(xié)助重大質(zhì)量、安全事故的 處理 四新技術(shù)的推廣應用 對項目管理月報進行備案和 分析，提出建議 評審工程管理作業(yè)指導書 工程進度、質(zhì)量、安全文明 監(jiān)控 審批重大質(zhì)量、安全事故的 處理 四新技術(shù)的推廣應用 對項目管理月報進行備案和 分析，提出建議 組織制定工程管理作業(yè)指導 工程質(zhì)量、進度、安全、成 本控制 每月對總包和監(jiān)理方進行評 估 每月編制項目管理月報 權(quán)限范圍內(nèi)的簽證管理 材料設備驗收 組織工程設備付款管理 組織制定工程管理作業(yè)指導書 工程質(zhì)量、進度、安全、成本 控制 每月對總包和監(jiān)理方進行評估 每月編制項目管理月報 權(quán)限范圍內(nèi)的簽證管理 材料設備驗收 組織工程設備付款管理 保修期內(nèi)的維護修理 保修期內(nèi)的維護修理 制定 24節(jié)點計劃 制定 24節(jié)點計劃 協(xié)助制定 24節(jié)點計劃 協(xié)助制定 24節(jié)點計劃 計劃管理職能 下屬公司的年度經(jīng)營計劃的 評審 備案項目總體開發(fā)計劃 審核下屬公司資金計劃 備案下屬公司月度計劃 集團項目計劃運營分析 下屬公司年度經(jīng)營計劃的 評審 審批項目總體開發(fā)計劃 審核下屬公司資金計劃 編制前期及設計專項計劃 集團項目計劃運營分析 制定年度經(jīng)營計劃 制定項目總體開發(fā)計劃 編制及審批各專項計劃 編寫下屬公司月度計劃 每月編制資金計劃 公司項目計劃運營分析 制定年度經(jīng)營計劃 制定項目總體開發(fā)計劃 編寫及審批專項目計劃 每月編制資金計劃 編寫下屬公司月度計劃 公司項目計劃運營分析 23 集團與下屬成熟公司與非成熟公司權(quán)責邊界 集團公司（對應 成熟公司） 集團公司（對應其它 公司） 成熟公司 其它公司 8 營銷管理階段 項目所在區(qū)域市場調(diào)查和研究 客戶細分市場研究及客戶管理 整體營銷方案（策略、營銷費用、 營銷創(chuàng)新等）評審 銷售價格評審及監(jiān)控 階段性營銷方案和季度營銷方案備 案 體驗樣板區(qū)設計方案評審 指導并監(jiān)督營銷廣告媒體投放及營 銷推廣活動 備案銷售動態(tài)信息和銷售總結(jié) 營銷合同備案 權(quán)限內(nèi)的銷售變更管理 區(qū)域市場調(diào)查和研究 客戶細分市場研究及客戶管 理 組織編制整體營銷方案（策 略、營銷費用、營銷創(chuàng)新） 銷售價格評審及監(jiān)控 階段性營銷方案和季度營銷 方案審批 體驗樣板區(qū)設計方案評審 指導并監(jiān)督廣告媒體投放及 營銷推廣活動 備案銷售動態(tài)信息和銷售總 結(jié) 負責制定整體營銷方案（策略 、營銷費用、營銷創(chuàng)新）編制 組織制定銷售價格 階段性營銷方案和季度營銷方 案的編寫 月度營銷方案編制并提交集團 備案 組織制定體驗樣板區(qū)設計方案 每月編制銷售動態(tài)信息和銷售 總結(jié) 組織營銷供方的選擇及合同簽 訂 權(quán)限范圍內(nèi)的銷售變更管理 參與整體營銷方案（包括策略 、營銷費用、營銷創(chuàng)新）的制定 組織制定銷售價格 組織編制階段性營銷方案和季 度營銷方案并進行審批 組織編制月度營銷方案 組織制定樣板區(qū)設計方案 每月編制銷售動態(tài)信息和銷售 總結(jié) 銷售現(xiàn)場組織及管理 權(quán)限范圍內(nèi)營銷供方選擇及合 同簽訂管理 權(quán)限范圍內(nèi)銷售變更管理 集團品牌管理 權(quán)限范圍內(nèi)營銷供方的選擇 及合同簽訂審核 權(quán)限內(nèi)銷售變更管理 集團品牌管理 9 客服管理階段 集團層面客戶活動策劃 重大投訴和危機事件處理 策劃開展客戶活動 權(quán)限范圍內(nèi)維修費用和賠償費 用的審批 集團層面客戶活動策劃 重大投訴和危機事件處理 策劃開展客戶活動 權(quán)限范圍內(nèi)維修費用和賠償費 用的審批 組織入住管理 客戶活動的實施管理