【正文】 1）直接操作或者參與 2）過程關(guān)鍵點(diǎn)決策 3) 主動(dòng)監(jiān)控和預(yù)警 4) 通過獲得信息進(jìn)行監(jiān)控 5) 事后的審核監(jiān)控 弱管控段：基于能力平衡 支持服務(wù) 1）直接操作或者參與 2）過程關(guān)鍵點(diǎn)決策 3) 主動(dòng)監(jiān)控和預(yù)警 4) 通過獲得信息進(jìn)行監(jiān)控 5) 事后的審核監(jiān)控 18 第四步：管控邊界與權(quán)責(zé)體系設(shè)計(jì) 三步法 大邊界：基于管控設(shè)計(jì)原則 ,劃分管控邊界－公司之間（單元邊界） 小邊界：基于邊界進(jìn)行職能細(xì)分 微邊界：基于流程關(guān)鍵活動(dòng)邊界細(xì)分 －部門之間（職能邊界） －崗位之間（活動(dòng)邊界） 19 本處所述為權(quán)責(zé)框架，詳細(xì)的權(quán)責(zé)劃分請(qǐng)參閱 《 責(zé)權(quán)體系手冊(cè) 》 首先基于管控設(shè)計(jì)原則劃分管控邊界 人力資源管理 品牌管理 運(yùn)營(yíng)管理 企業(yè)文化建設(shè) 人力資源 管理規(guī)范 高管提名 任免 人員調(diào)配 管理 組織結(jié)構(gòu) 管理 高管人員 考核 定崗定員 管理 品牌管理 運(yùn)營(yíng)管理 企業(yè)文化 XX 基 業(yè) 集 團(tuán) 項(xiàng) 目 開 發(fā) 公 司 行 為 描 述 行 為 描 述 制定集團(tuán)人 力資源政策 和規(guī)范 按照集團(tuán)人 力資源管理 規(guī)范制定相 應(yīng)的制度并 組織實(shí)施 對(duì)子公司 高層人員 的任免 為集團(tuán)任 免決策提 供意見 部門副經(jīng)理 以上職級(jí)員 工調(diào)配審批 部門副經(jīng)理 以下職級(jí)員 工調(diào)配管理 部門副經(jīng)理 以上職級(jí)員 工調(diào)配申請(qǐng) 對(duì)子公司的 部門級(jí)組織 結(jié)構(gòu)方案進(jìn) 行審批 制定組織結(jié) 構(gòu)方案 對(duì)子公 司高管 進(jìn)行考 核 為集團(tuán) 總部對(duì) 高管人 員的業(yè) 績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 提供準(zhǔn) 確的信 總部對(duì)子 公司定崗 定編備案 根據(jù)人力 成本的預(yù) 算編制定 崗定員方 案 制定集團(tuán) 品牌發(fā)展 規(guī)劃 對(duì)子公司 品牌管理 進(jìn)行必要 的監(jiān)督 根據(jù)集團(tuán) 品牌規(guī)劃 開展相關(guān) 品牌推廣 活動(dòng) 子公司權(quán)限外合同簽 署審批 子公司權(quán)限外采購(gòu) （招標(biāo)）執(zhí)行 按價(jià)值鏈關(guān)鍵點(diǎn)管理 （詳見 《 房地產(chǎn)開發(fā) 運(yùn)營(yíng)管理主要權(quán)責(zé)劃 分表 》 ） 權(quán)限外合同簽署申請(qǐng) 權(quán)限外采購(gòu)申請(qǐng) 按價(jià)值鏈關(guān)鍵點(diǎn)管理 （詳見 《 房地產(chǎn)開發(fā) 運(yùn)營(yíng)管理主要權(quán)責(zé)劃 分表 》 ） 制定集團(tuán)企 業(yè)文化建議 規(guī)劃 指導(dǎo)子公司 企業(yè)文化建 設(shè)相關(guān)工作 在集團(tuán)企業(yè) 文化總體規(guī) 劃指導(dǎo)下， 計(jì)劃并組織 實(shí)施本公司 企業(yè)文化建 設(shè)相關(guān)活動(dòng) 息 本處所述為權(quán)責(zé)框架，詳細(xì)的權(quán)責(zé)劃分請(qǐng)參閱 《 責(zé)權(quán)體系手冊(cè) 》 20 2 設(shè)計(jì) 集團(tuán)與下屬成熟公司與非成熟公司權(quán)責(zé)邊界－基于 價(jià)值鏈過程 集團(tuán)公司（對(duì)應(yīng) 成熟公司） 集團(tuán)公司（對(duì)應(yīng)其它 公司） 成熟公司 其它公司 1 投資拓展階段 項(xiàng)目策劃階段 進(jìn)行前期土地信息收集 組織可行性研究及決策 土地投資方案決策 組織產(chǎn)品建議書的評(píng)審 組織概念設(shè)計(jì)成果評(píng)審 下達(dá)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)書 (時(shí)間 節(jié)點(diǎn)要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、成本 要求、利潤(rùn)要求、資金要求） 同成熟公司的集團(tuán)定位 組織產(chǎn)品定位 組織概念設(shè)計(jì) 下達(dá)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)書 土地信息收集 協(xié)助可行性研究 組織產(chǎn)品定位并提交集團(tuán) 評(píng)審 組織概念設(shè)計(jì)并提交集團(tuán) 評(píng)審 協(xié)助項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)書 同成熟公司 參與產(chǎn)品定位 參與概念設(shè)計(jì) 協(xié)助項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)書 下達(dá) 下達(dá) 設(shè)計(jì)成果標(biāo)準(zhǔn)制定 組織方案設(shè)計(jì)成果評(píng)審 組織方案設(shè)計(jì)管理 景觀概念、方案設(shè)計(jì) 組織方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初、施工圖 參與方案設(shè)計(jì) 參與景觀概念、方案設(shè) 3 設(shè)計(jì)管理階段 規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì) 單體及技術(shù)方案確認(rèn) 材料部門清單備案 各期經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)備案 示范區(qū)綜合控制評(píng)審 景觀方案評(píng)審 示范區(qū)綜合方案設(shè)計(jì) 材料部品清單評(píng)審 參與擴(kuò)初方案評(píng)審 各期經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)確認(rèn) 重大設(shè)計(jì)變更審批 組織景觀設(shè)計(jì) 組織室內(nèi)裝修設(shè)計(jì) 組織部品材料清單的制定及材 料選型定板活動(dòng) 各期詳細(xì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)編制 組織示范區(qū)設(shè)計(jì)管理 計(jì) 參與示范區(qū)綜合方案設(shè) 計(jì) 編制材料部門清單并提 交集團(tuán)評(píng)審 組織主體、景觀的擴(kuò)初 及施工圖設(shè)計(jì) 項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)配合 組織材料設(shè)備選型定板 21 4 集團(tuán)與下屬成熟公司與非成熟公司權(quán)責(zé)邊界 集團(tuán)公司（對(duì)應(yīng) 成熟公司） 項(xiàng)目采購(gòu)方式?jīng)Q策 集團(tuán)公司（對(duì)應(yīng)其它 公司） 項(xiàng)目采購(gòu)方式?jīng)Q策 成熟公司 項(xiàng)目采購(gòu)方式策劃 其它公司 項(xiàng)目采購(gòu)方式策劃 供應(yīng)商選擇及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制 供應(yīng)商選擇及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制定 集團(tuán)戰(zhàn)略和集中采購(gòu)?fù)獾? 權(quán)限范圍內(nèi)的招標(biāo)采購(gòu)， 招標(biāo)采購(gòu)過程 供應(yīng)商管理 定 招標(biāo)管理辦法 供應(yīng)鏈管理 戰(zhàn)略采購(gòu)、集中采購(gòu) 招標(biāo)采購(gòu)資料的備案 標(biāo)準(zhǔn)化合同的建立 供應(yīng)鏈管理 戰(zhàn)略采購(gòu)、集中采購(gòu) 權(quán)限范圍內(nèi)采購(gòu) 權(quán)限范圍內(nèi)單位選擇的審批 權(quán)限范圍內(nèi)合同的審批 招標(biāo)采購(gòu)資料的備案 招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的組織 招標(biāo)采購(gòu)資料的備案 組織合同的簽訂 并按照權(quán)限提交集團(tuán)審批后 確定供方 組織合同的簽訂，并按照 權(quán)限提交集團(tuán)進(jìn)行審批 招標(biāo)資料及合同提交集團(tuán) 進(jìn)行備案 定期招投標(biāo)過程檢查 標(biāo)準(zhǔn)化合同的建立 新進(jìn)入城市成本水平調(diào)查 成本管理體系的建立 投資拓展階段的成本測(cè)算 新進(jìn)入城市成本水平調(diào)查 成本管理體系的建立 投資拓展階段的成本測(cè)算 組織方案階段的成本測(cè)算 組織擴(kuò)初階段的成本測(cè)算， 并建立責(zé)任目標(biāo)體系 參與方案階段的成本測(cè)算 組織擴(kuò)初階段的成本測(cè)算，并建 立責(zé)任目標(biāo)體系 5 成本管理階段 方案階段成本測(cè)算評(píng)審 擴(kuò)初階段目標(biāo)成本評(píng)審 備案施工圖階段成本預(yù)算 各公司動(dòng)態(tài)成本月報(bào)備案 編制成本分析報(bào)告 權(quán)限內(nèi)工程結(jié)算審核 項(xiàng)目成本后評(píng)估備案、總結(jié) 、推廣 組織年度成本考核 權(quán)限內(nèi)超目標(biāo)成本審批 方案階段的成本測(cè)算 擴(kuò)初階段目標(biāo)成本評(píng)審 施工圖階段預(yù)算評(píng)審 動(dòng)態(tài)成本月報(bào)監(jiān)控備案 審核所有工程結(jié)算 大于 10萬(wàn)元簽證和大于 50萬(wàn)元的設(shè)計(jì)變更審核 項(xiàng)目成本后評(píng)估備案、 總結(jié)、推廣 權(quán)限內(nèi)超目標(biāo)成本審批 組織施工圖階段的成本預(yù)算 組織補(bǔ)充預(yù)算的編制 編制動(dòng)態(tài)成本控制并每月提 交動(dòng)態(tài)成本分析報(bào)告 組織工程結(jié)算，按權(quán)限提交 集團(tuán)進(jìn)行審批 組織項(xiàng)目成本后評(píng)估 組織權(quán)限內(nèi)超目標(biāo)成本審批 組織施工圖階段的成本預(yù)算 組織補(bǔ)充預(yù)算編寫及審核，小于 10萬(wàn)元的工程簽證和大于 50萬(wàn)元 的設(shè)計(jì)變更需報(bào)集團(tuán)進(jìn)行審批； 編制動(dòng)態(tài)成本分析報(bào)告并提交集 團(tuán)進(jìn)行備案 組織工程結(jié)算，提交集團(tuán)進(jìn)行審 批 組織項(xiàng)目成本后評(píng)估 組織超目標(biāo)成本審核 22 6 書 7 集團(tuán)與下屬成熟公司與非成熟公司權(quán)責(zé)邊界 集團(tuán)公司（對(duì)應(yīng) 成熟公司） 工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定 制定工程檢查計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn) 集團(tuán)公司（對(duì)應(yīng)其它 公司） 工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定 制定工程檢查計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn) 成熟公司 配合工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定 接受集團(tuán)工程檢查 其它公司 配合工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定 接受集團(tuán)工程檢查 工程管理階段 備案工程管理作業(yè)指導(dǎo)書 協(xié)助重大質(zhì)量、安全事故的 處理 四新技術(shù)的推廣應(yīng)用 對(duì)項(xiàng)目管理月報(bào)進(jìn)行備案和 分析，提出建議 評(píng)審工程管理作業(yè)指導(dǎo)書 工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明 監(jiān)控 審批重大質(zhì)量、安全事故的 處理 四新技術(shù)的推廣應(yīng)用 對(duì)項(xiàng)目管理月報(bào)進(jìn)行備案和 分析，提出建議 組織制定工程管理作業(yè)指導(dǎo) 工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成 本控制 每月對(duì)總包和監(jiān)理方進(jìn)行評(píng) 估 每月編制項(xiàng)目管理月報(bào) 權(quán)限范圍內(nèi)的簽證管理 材料設(shè)備驗(yàn)收 組織工程設(shè)備付款管理 組織制定工程管理作業(yè)指導(dǎo)書 工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本 控制 每月對(duì)總包和監(jiān)理方進(jìn)行評(píng)估 每月編制項(xiàng)目管理月報(bào) 權(quán)限范圍內(nèi)的簽證管理 材料設(shè)備驗(yàn)收 組織工程設(shè)備付款管理 保修期內(nèi)的維護(hù)修理 保修期內(nèi)的維護(hù)修理 制定 24節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 制定 24節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 協(xié)助制定 24節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 協(xié)助制定 24節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 計(jì)劃管理職能 下屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的 評(píng)審 備案項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃 審核下屬公司資金計(jì)劃 備案下屬公司月度計(jì)劃 集團(tuán)項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)分析 下屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的 評(píng)審 審批項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃 審核下屬公司資金計(jì)劃 編制前期及設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃 集團(tuán)項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)分析 制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 制定項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃 編制及審批各專項(xiàng)計(jì)劃 編寫下屬公司月度計(jì)劃 每月編制資金計(jì)劃 公司項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)分析 制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 制定項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃 編寫及審批專項(xiàng)目計(jì)劃 每月編制資金計(jì)劃 編寫下屬公司月度計(jì)劃 公司項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)分析 23 集團(tuán)與下屬成熟公司與非成熟公司權(quán)責(zé)邊界 集團(tuán)公司（對(duì)應(yīng) 成熟公司） 集團(tuán)公司（對(duì)應(yīng)其它 公司） 成熟公司 其它公司 8 營(yíng)銷管理階段 項(xiàng)目所在區(qū)域市場(chǎng)調(diào)查和研究 客戶細(xì)分市場(chǎng)研究及客戶管理 整體營(yíng)銷方案（策略、營(yíng)銷費(fèi)用、 營(yíng)銷創(chuàng)新等）評(píng)審 銷售價(jià)格評(píng)審及監(jiān)控 階段性營(yíng)銷方案和季度營(yíng)銷方案?jìng)? 案 體驗(yàn)樣板區(qū)設(shè)計(jì)方案評(píng)審 指導(dǎo)并監(jiān)督營(yíng)銷廣告媒體投放及營(yíng) 銷推廣活動(dòng) 備案銷售動(dòng)態(tài)信息和銷售總結(jié) 營(yíng)銷合同備案 權(quán)限內(nèi)的銷售變更管理 區(qū)域市場(chǎng)調(diào)查和研究 客戶細(xì)分市場(chǎng)研究及客戶管 理 組織編制整體營(yíng)銷方案（策 略、營(yíng)銷費(fèi)用、營(yíng)銷創(chuàng)新） 銷售價(jià)格評(píng)審及監(jiān)控 階段性營(yíng)銷方案和季度營(yíng)銷 方案審批 體驗(yàn)樣板區(qū)設(shè)計(jì)方案評(píng)審 指導(dǎo)并監(jiān)督廣告媒體投放及 營(yíng)銷推廣活動(dòng) 備案銷售動(dòng)態(tài)信息和銷售總 結(jié) 負(fù)責(zé)制定整體營(yíng)銷方案（策略 、營(yíng)銷費(fèi)用、營(yíng)銷創(chuàng)新）編制 組織制定銷售價(jià)格 階段性營(yíng)銷方案和季度營(yíng)銷方 案的編寫 月度營(yíng)銷方案編制并提交集團(tuán) 備案 組織制定體驗(yàn)樣板區(qū)設(shè)計(jì)方案 每月編制銷售動(dòng)態(tài)信息和銷售 總結(jié) 組織營(yíng)銷供方的選擇及合同簽 訂 權(quán)限范圍內(nèi)的銷售變更管理 參與整體營(yíng)銷方案（包括策略 、營(yíng)銷費(fèi)用、營(yíng)銷創(chuàng)新）的制定 組織制定銷售價(jià)格 組織編制階段性營(yíng)銷方案和季 度營(yíng)銷方案并進(jìn)行審批 組織編制月度營(yíng)銷方案 組織制定樣板區(qū)設(shè)計(jì)方案 每月編制銷售動(dòng)態(tài)信息和銷售 總結(jié) 銷售現(xiàn)場(chǎng)組織及管理 權(quán)限范圍內(nèi)營(yíng)銷供方選擇及合 同簽訂管理 權(quán)限范圍內(nèi)銷售變更管理 集團(tuán)品牌管理 權(quán)限范圍內(nèi)營(yíng)銷供方的選擇 及合同簽訂審核 權(quán)限內(nèi)銷售變更管理 集團(tuán)品牌管理 9 客服管理階段 集團(tuán)層面客戶活動(dòng)策劃 重大投訴和危機(jī)事件處理 策劃開展客戶活動(dòng) 權(quán)限范圍內(nèi)維修費(fèi)用和賠償費(fèi) 用的審批 集團(tuán)層面客戶活動(dòng)策劃 重大投訴和危機(jī)事件處理 策劃開展客戶活動(dòng) 權(quán)限范圍內(nèi)維修費(fèi)用和賠償費(fèi) 用的審批 組織入住管理 客戶活動(dòng)的實(shí)施管理