某砂鍋餐飲管理公司三會(監(jiān)事會、股東會、董事會)執(zhí)行說明-文庫吧
2025-05-09 13:52 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 24 頁 8) 出席會議的股東在會議記錄上簽名 （見相關(guān)文書 4— 會議記錄）； 9) 出席會議的股東在 股東回決議 上簽名 （見相關(guān)文書 5— 股東會決議書）； 10) 收集所有相關(guān)文書。 會后工作 相關(guān)文書 作為公司檔案保存 ， 股東有權(quán)查閱股東會會議記錄 和其他檔案資料。 a) 會議通知； b) 授權(quán) 委托書； c) 簽名冊； d) 會議記錄。 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 24 頁 （三） 臨時股東會執(zhí)行程序 召開前提 1) 符合《公司章程》要求的提議股東 簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，闡明議題，提請董事會召集臨時股東會 ； 2) 公司董事會應(yīng)當(dāng)在收到上述書面要求，經(jīng)討論決定是否召開臨時股東會；如果同意召開，會議召開程序參考 《公司章程》和以上程序； 3) 董事會做出不同意召開股東大會的決定，提議股東可按照《公司法》和 《公司章程》的要求進(jìn)行； 要求： 臨時股東會只對通知中列明的事項作出決議 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 24 頁 二、 相關(guān)文書 會議通知 文書要求： 7) 會議的日期、地點和會議期限； 8) 提交會議審議的事項； 9) 其它需要說明的事項； 10) 會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名 、電話號碼。 樣本：股東會議通知 ____________有限公司 召開第一次股東會的通知 ________有限公司（下稱公司）將定于 年 月 日召開 股東 會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下： 一、 會議主要議程 ：（參考） 審議關(guān)于公司籌辦情況的報告； 審議通過公司章程； 選舉董事會成員； 確定董事的報酬 ； 審議是否成立監(jiān)事會，并選舉 監(jiān)事會成員 及確定監(jiān)事的報酬 ； 對公司設(shè)立費用進(jìn)行審核； 其他 二、 出席會議 人員 公司發(fā)起人 、 籌委會成員 、召集人等； 全體股東均有權(quán)出席股 東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 三、 出席股東登記辦法 法人股東憑股權(quán)證、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證進(jìn)行登記； 個人股東持本人身份證、持股憑證 ； 委托人持本人身份證、授權(quán)委托書。 四、 會議時間地點及聯(lián)系人 會議時間： 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 24 頁 會議地點： 聯(lián)系電話： 傳真號碼： 聯(lián)系人： ______有限公司籌委會 年 月 日 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 24 頁 授權(quán)委托書 文書要求： 11) 代理人姓名、身份證號碼； 12) 是否具有表 決權(quán)； 13) 對列入股東大會議程的每一審議事項分別投贊成票、反對票或棄權(quán)票的指示； 14) 對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)； 15) 授權(quán) 委托書有效期限和簽發(fā)日期； 16) 委托人簽字或蓋章。 授權(quán) 委托書應(yīng)在會議召開前 1 天交董事會（或董事會指定地點）。 樣本 : 授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生 /女士代表本人（本公司）出席 有限公司 年度股東大會，并代 為行使表決權(quán)。 委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號碼： 委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號： 代理人姓名： 代理人身份證號碼： 委托事項： 委托日期：
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