某砂鍋餐飲管理公司三會(監(jiān)事會、股東會、董事會)執(zhí)行說明-免費閱讀
【正文】 授權(quán)委托書 1) 代理人的姓名； 2) 代理事項； 3) 權(quán)限和有效期限； 4) 委托人簽名或蓋章。 3) 確定會議召開的時間、地點、出席人員和主持人；確定會議議程安排； 4) 準備會議通知（參考相關(guān)文書 1— 會議通知）； 5) 會議召開十日前 書面 通知全體 監(jiān) 事 ； 6) 監(jiān)事因 故 不能出席監(jiān)事會，可以委托其他監(jiān)事代理出席，但應(yīng)出具 授權(quán) 委托書， 授權(quán) 委托書列舉授權(quán)范圍，一個代理人以受一人委托為限（參考相關(guān)文書 2授權(quán) 委托書）。 會后工作 相關(guān)文書 作為公司檔案保存 a) 會議通知； b) 授權(quán) 委托書； c) 簽名冊； e) 會議記錄； f) 董事會決議書。 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 24 頁 董事會會議執(zhí)行說明 一、執(zhí)行程序 （一） 第一次董事會執(zhí)行程序 會前準備工作； 1) 確定參加會議人員：董事成員等， 監(jiān)事列席董事會會議 ； 2) 確定會議議題； 以下僅作為參考： a) 選舉董事長 ； b) 確定公司的經(jīng)營方針和管理機構(gòu)的設(shè)置； c) 批準公司的規(guī)章制度； d) 聘任公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級管理人員； e) 決定對公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級管理人員的獎懲； f) 其他。 授權(quán) 委托書應(yīng)在會議召開前 1 天交董事會（或董事會指定地點）。 7) 準備相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和 股東會決議書。 3) 確定會議召開的時間、地點、出席人員和主持人；確定會議議程安排； 4) 準備會議通知 （見 相關(guān)文書 1會議通知）； 5) 召集人于 會議召開十五日前 向 全體股東 發(fā)出會議通知； 6) 股東因特殊原因不能與會時，應(yīng)在會議召開前 3 天通知會 議籌備組 ，并可書面委托 代理人 參加股東會議 。 會議通知； 授權(quán) 委托書； 簽名冊； 會議記錄； 股東會決議書。 樣本：股東會議通知 ____________有限公司 召開第一次股東會的通知 ________有限公司（下稱公司）將定于 年 月 日召開 股東 會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下： 一、 會議主要議程 ：（參考） 審議關(guān)于公司籌辦情況的報告； 審議通過公司章程； 選舉董事會成員； 確定董事的報酬 ； 審議是否成立監(jiān)事會，并選舉 監(jiān)事會成員 及確定監(jiān)事的報酬 ； 對公司設(shè)立費用進行審核； 其他 二、 出席會議 人員 公司發(fā)起人 、 籌委會成員 、召集人等； 全體股東均有權(quán)出席股 東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 樣本 : 股東會決議 _________有限公司股東會決議 會議時間： 會議地點： 出席會議股東： 有限公司股東會第 次會議于 年 月 日在 召開。 a) 會議通知； b) 授權(quán) 委托書； c) 簽名冊； d) 會議記錄； e) 董事會決議書。 董事會決議書 1) 會議時間、地點； 2) 出席會議的股 東； 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 24 頁 3) 決議事項； 4) 通過方式； 5) 簽名。 a) 會議通知； b) 授 權(quán) 委托書； c) 簽名冊； d) 會議記錄。 具體格式參考股東會文書。 1) 出席會議的人 員簽名； 2) 主持人 宣布大會開幕，介紹參會人員 和 會議有效性； 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 24 頁 3) 主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點人、記錄人； 4) 會議記錄人對會議的進程按要求進行記錄； 5) 監(jiān)事 會對所有列入議事日程的 事項 進行逐項表決 ，對 審議的每一事項表決結(jié)果，由清點人當場 清點并 公布 ； 6) 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定 監(jiān)事 會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入 會議記錄； 7) 出席會議的 監(jiān) 事 和記錄人 在 會議記錄 上簽名 （參考相關(guān)文書 3— 會議記錄）； 8) 主持人宣布 通過公司 監(jiān)事 會決議； 9) 閉幕。 簽名冊 1) 參加會議人員姓名或名稱； 2) 身份證號碼； 3) 住所地址； 4) 被代理人姓名或名稱等。 大會議程
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