【正文】 程序 會前準備工作 1) 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持 ； 2) 確定會議議題； 以下僅做參考： a) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； b) 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； c) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； d) 審議批準董事會的報告； …… 3) 確定會議召開的時間、地點、出席人員；確定會議議程安排； 4) 準備會議通知 （參考 相關(guān)文書 1會 議通知）； 5) 董事會于 會議召開十五日前 向 全體股東 發(fā)出會議通知； 6) 股東因特殊原因不能與會時，應(yīng)在會議召開前 3 天通知 董事會 ，并可書面委托 代理人 參加股東會議 。出席本次會議的股東 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的 以上通過。 具體格式參考股東會文書。 會議記錄 1) 會議召開的日期、地點和召集人姓名； 2) 出席 的監(jiān) 事的姓名以及受他人委托出席 監(jiān) 事會的 監(jiān) 事（代理人）姓名； 3) 會議議程； 4) 監(jiān) 事 及其他人的 發(fā)言要點； 5) 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)） 。 中國最大的管理資源中心 第 19 頁 共 24 頁 二、相關(guān)文 書 董事會會議通知 1) 會議日期和地點 ； 2) 會議期限 ； 3) 事由及議題； 4) 發(fā)出通知的日期 授權(quán)委托書 1) 代理人的姓名； 2) 代理事項； 3) 權(quán)限和有效期限； 4) 委托人簽名或蓋章。 委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號碼： 委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號： 代理人姓名： 代理人身份證號碼： 委托事項： 委托日期： 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 24 頁 出席會議人員的簽名冊 文書要求： 1) 參加會議人員姓名或名稱； 2) 身份證號碼； 3) 住所地址； 4) 持有或代表與表決權(quán)的股份數(shù)額； 5) 被代理人姓名或名稱等。 7) 準備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和 股東會決議書。 a) 會議通知； b) 授權(quán) 委托書； c) 簽名冊； d) 會議記錄。 大會議程 1) 出席會議的人員簽名； 2) 主持人 宣布大會開幕，介紹參會人員 和 會議有效性； 3) 主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點人、記錄人； 4) 會議記錄人對會議的進程按要求進行記錄； 5) 董事 會對所有列入議事日程的提案進行逐項表決 ，對 審議的每一事項表決結(jié) 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 24 頁 果，由清點人當(dāng)場 清點并 公布 ； 6) 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定 董事 會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入 會議記錄； 7) 出席會議的董事在 會議記錄 上簽名 （相關(guān)文書 3— 會議記錄）； 8) 出席會議的 董事在 董事會決議書 上簽名 （相關(guān)文書 3— 會議記錄） 9) 主持人宣布 通過公司第一次 董事 會決議； 10) 收集相關(guān)文書； 11) 閉幕。 1) 出席會議的人 員簽名； 2) 主持人 宣布大會開幕，介紹參會人員 和 會議有效性； 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 24 頁 3) 主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點人、記錄人； 4) 會議記錄人對會議的進程按要求進行記錄； 5) 監(jiān)事 會對所有列入議事日程的 事項 進行逐項表決 ，對 審議的每一事項表決結(jié)果，由清點人當(dāng)場 清點并 公布 ； 6) 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定 監(jiān)事 會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入 會議記錄； 7) 出席會議的 監(jiān) 事 和記錄人 在 會議記錄 上簽名 （參考相關(guān)文書 3— 會議記錄）；