【正文】 程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作 1) 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持 ； 2) 確定會(huì)議議題； 以下僅做參考： a) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； b) 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； c) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； d) 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； …… 3) 確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員；確定會(huì)議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會(huì)議通知 （參考 相關(guān)文書 1會(huì) 議通知）； 5) 董事會(huì)于 會(huì)議召開十五日前 向 全體股東 發(fā)出會(huì)議通知； 6) 股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，應(yīng)在會(huì)議召開前 3 天通知 董事會(huì) ，并可書面委托 代理人 參加股東會(huì)議 。出席本次會(huì)議的股東 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 以上通過。 具體格式參考股東會(huì)文書。 會(huì)議記錄 1) 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 2) 出席 的監(jiān) 事的姓名以及受他人委托出席 監(jiān) 事會(huì)的 監(jiān) 事（代理人）姓名； 3) 會(huì)議議程； 4) 監(jiān) 事 及其他人的 發(fā)言要點(diǎn)； 5) 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)） 。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 19 頁(yè) 共 24 頁(yè) 二、相關(guān)文 書 董事會(huì)會(huì)議通知 1) 會(huì)議日期和地點(diǎn) ； 2) 會(huì)議期限 ； 3) 事由及議題； 4) 發(fā)出通知的日期 授權(quán)委托書 1) 代理人的姓名； 2) 代理事項(xiàng)； 3) 權(quán)限和有效期限； 4) 委托人簽名或蓋章。 委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號(hào)碼： 委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)： 代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼： 委托事項(xiàng)： 委托日期： 中國(guó)最大的管理資源中心 第 10 頁(yè) 共 24 頁(yè) 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè) 文書要求： 1) 參加會(huì)議人員姓名或名稱； 2) 身份證號(hào)碼； 3) 住所地址； 4) 持有或代表與表決權(quán)的股份數(shù)額； 5) 被代理人姓名或名稱等。 7) 準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和 股東會(huì)決議書。 a) 會(huì)議通知； b) 授權(quán) 委托書； c) 簽名冊(cè)； d) 會(huì)議記錄。 大會(huì)議程 1) 出席會(huì)議的人員簽名； 2) 主持人 宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員 和 會(huì)議有效性； 3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； 4) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄； 5) 董事 會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對(duì) 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 24 頁(yè) 果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng) 清點(diǎn)并 公布 ； 6) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定 董事 會(huì)決議是否通過，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入 會(huì)議記錄； 7) 出席會(huì)議的董事在 會(huì)議記錄 上簽名 （相關(guān)文書 3— 會(huì)議記錄）； 8) 出席會(huì)議的 董事在 董事會(huì)決議書 上簽名 （相關(guān)文書 3— 會(huì)議記錄） 9) 主持人宣布 通過公司第一次 董事 會(huì)決議； 10) 收集相關(guān)文書； 11) 閉幕。 1) 出席會(huì)議的人 員簽名； 2) 主持人 宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員 和 會(huì)議有效性； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 24 頁(yè) 3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； 4) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄； 5) 監(jiān)事 會(huì)對(duì)所有列入議事日程的 事項(xiàng) 進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對(duì) 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng) 清點(diǎn)并 公布 ； 6) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定 監(jiān)事 會(huì)決議是否通過，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入 會(huì)議記錄； 7) 出席會(huì)議的 監(jiān) 事 和記錄人 在 會(huì)議記錄 上簽名 （參考相關(guān)文書 3— 會(huì)議記錄）；