某砂鍋餐飲管理公司三會(監(jiān)事會、股東會、董事會)執(zhí)行說明(已修改)
2025-06-23 13:52 本頁面
【正文】 濟(jì)公砂鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司 三會執(zhí)行說明 北大縱橫管理咨詢公司 二 〇〇 三年十二月 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 24 頁 股東會會議執(zhí)行說明 一、執(zhí)行程序 （一） 第一次股東會執(zhí)行程序 會前準(zhǔn)備工作 1) 確定會議召集人及其職責(zé)； 2) 確定會議議題； 以下僅做參考： a) 審議關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告； b) 審議通過公司章程； c) 選舉董事會成員 ，確定董事的報(bào)酬 ； d) 審議是否成立監(jiān)事會，并選舉 監(jiān)事會成員 及確定監(jiān)事的報(bào)酬 ； e) 對公司設(shè)立費(fèi)用進(jìn)行審核； f) 其他。 3) 確定會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會議通知 （見 相關(guān)文書 1會議通知）； 5) 召集人于 會議召開十五日前 向 全體股東 發(fā)出會議通知； 6) 股東因特殊原因不能與會時(shí)，應(yīng)在會議召開前 3 天通知會 議籌備組 ，并可書面委托 代理人 參加股東會議 。 股東委托代理人出席會議時(shí)， 將授權(quán)委托書于會議召開前 1 天交會 議籌備組（見相關(guān)文書 2授權(quán) 委托書 ）。 7) 準(zhǔn)備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和 股東會決議書。 大會議程 （一） 出席會議的人員簽名（ 見相關(guān)文書 3— 簽名冊 ）； （二） 主持人 宣布大會開幕，介紹參會人員 ，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求， 會議有效； （三） _____致開幕詞； （四） 主持人介紹大會議 程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； （五） 會議記錄人對會議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄； （六） 股東會對所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié) 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 24 頁 果，由清點(diǎn)人當(dāng)場 清點(diǎn)并 公布 ； （七） 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議紀(jì)錄 ； （八） 主持人宣布 通過公司第一次股東會決議； （九） 出席會議的股東在會議記錄上簽名 （見相關(guān)文書 4— 會議記錄）； （十） 出席會議的股東在 股東會決議書 上簽名 （見相關(guān)文書 5— 股東會決議書） ； （十一） _______致閉幕詞； （十二） 收集所有相關(guān)文書。 會后工作 相關(guān)文書 作為公司檔案 保存 ， 備查。 會議通知； 授權(quán) 委托書； 簽名冊； 會議記錄； 股東會決議書。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 24 頁 （二） 定期股東會執(zhí)行程序 會前準(zhǔn)備工作 1) 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持 ； 2) 確定會議議題； 以下僅做參考： a) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； b) 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； c) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； d) 審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告； …… 3) 確定會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員；確定會議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會議通知 （參考 相關(guān)文書 1會 議通知）； 5) 董事會于 會議召開十五日前 向 全體股東 發(fā)出會議通知； 6) 股東因特殊原因不能與會時(shí)，應(yīng)在會議召開前 3 天通知 董事會 ，并可書面委托 代理人 參加股東會議 。 股東委托代理人出席會議時(shí)，在會議召開前 1 天交董事會（見相關(guān)文書 2授權(quán) 委托書 ）。 7) 準(zhǔn)備相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和 股東會決議書。 大會議程 1) 出席會議的人員簽名（ 見相關(guān)文書 3— 簽名冊 ）； 2) 主持人 宣布大會開幕，介紹參會人員 和 會議有效性； 3) 主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； 4) 會議記錄人對會議的議程按要求進(jìn)行記錄； 5) 股東會對所有列入議事 日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場 清點(diǎn)并 公布 ； 6) 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議紀(jì)錄 ； 7) 主持人宣布 通過公司第一次股東會決議；
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