【正文】 有限責任公司、股份公司中各類股東會決議、董事會決議模板目 錄有限公司開業(yè)股東會決議 3有限公司變更法人股東會決議 4（適用只有執(zhí)行董事的公司） 4變更法定代表人股東會決議 5（適用設(shè)董事會的有限公司） 5有限公司變更股東（原股東會）股東會決議 6有限公司變更股東（新股東會）股東會決議 7有限公司變更經(jīng)營范圍股東會決議 8有限公司變更名稱股東會決議 9有限責任公司變更住所股東會決議 10有限公司決議解散股東會決議 11有限責任公司減資股東會決議 12有限責任公司增資股東會決議 13有限公司新設(shè)立公司董事會決議 14有限公司變更董事長董事會決議 15有限公司執(zhí)行董事決定 16股份公司股東大會決議 17股份公司第 界董事會第 次會議決議 21股份公司監(jiān)事會決議 23ＸＸＸＸＸ股份公司章程修正案 24股份公司職工（代表）大會紀要 25有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 27股份公司—股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議（內(nèi)部用） 30股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議—帶過渡期的 31過渡期經(jīng)營管理協(xié)議 33股東授權(quán)委托書（模板） 35增資擴股說明書 38參股出資認購意向書 49法律意見書 50資產(chǎn)收購協(xié)議 55確認函（針對資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓債權(quán)人） 70有限公司開業(yè)股東會決議根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，全體股東于年 月日，在xxxxxxxx召開首次股東會議。本次會議由 提議召開，并于會議召開15日以前通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實際到會股東人，代表公司表決權(quán)。本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：一、通過《 有限責任公司章程》；二、會議選舉 、 、 為公司第一屆董事會董事。三、會議選舉 、 、 為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。會議一致同意設(shè)立 有限公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日有限公司變更法人股東會決議（適用只有執(zhí)行董事的公司）根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時股東會會議于年 月 日，在XXXX召開。本次會議由提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前通知全體股東，應(yīng)到會股東XX人，實際到會股東 XX人，代表公司表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：一、公司由于 原因，選舉 為公司執(zhí)行董事， 不同擔任公司執(zhí)行董事；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據(jù)章程內(nèi)容來定）三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請變更登記。股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日變更法定代表人股東會決議（適用設(shè)董事會的有限公司）根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在XXXX召開。本次會議由 代表十分之一以上表決權(quán)的股東（或三分之一以上的董事；或監(jiān)事會或監(jiān)事）提議召開，董事會負責召集。董事會于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東XXXX人，實際到會股東XXXX人，代表公司 表決權(quán)。會議由董事長主持，形成決議如下：一、公司由于 原因，選舉 為公司董事、董事長； 不同擔任公司董事、董事長；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據(jù)章程內(nèi)容來定）三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請變更登記。股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日有限公司變更股東（原股東會）股東會決議根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在XXXX召開。本次會議由 代表十分之一以上表決權(quán)的股東（或三分之一以上的董事；或監(jiān)事會或監(jiān)事）提議召開，董事會負責召集。董事會于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東XXXX人，實際到會股東XXXX人，代表公司 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、同意股東 將其所持本公司 %的股權(quán)（原出資額 萬元）轉(zhuǎn)讓給 。其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)；二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東持股情況如下： ，出資額： 萬元，出資比例 %； ，出資額： 萬元，出資比例 %；三、公司于股東發(fā)生變動之日起30日內(nèi)，向公司登記機關(guān)申請變更登記。原股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日有限公司變更股東（新股東會）股東會決議根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在XXXX召開。本次會議由 代表十分之一以上表決權(quán)的股東（或三分之一以上的董事；或監(jiān)事會或監(jiān)事）提議召開，董事會負責召集。董事會于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東XXXX人，實際到會股東XXXX人，代表公司 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、成立新一屆股東會；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司由于股東發(fā)生變動，選舉 、 為公司董事， 、 為公司監(jiān)事， 、 不再擔任公司董事， 、 不再擔任公司監(jiān)事。新股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日有限公司變更經(jīng)營范圍股東會決議根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在XXXX召開。本次會議由 代表十分之一以上表決權(quán)的股東（或三分之一以上的董事；或監(jiān)事會或監(jiān)事）提議召開，董事會負責召集。董事會于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東XXXX人，實際到會股東XXXX人，代表公司 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加： ；減少 。變更后的經(jīng)營范圍為： （上述經(jīng)營范圍以公司登記機關(guān)核準為準）；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關(guān)部門批準之日起30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日有限公司變更名稱股東會決議根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在XXXX召開。本次會議由 代表十分之一以上表決權(quán)的股東（或三分之一以上的董事；或監(jiān)事會或監(jiān)事）提議召開，董事會于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東XXXX人，實際到會股東XXXX人，代表公司 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司名稱由 變更為 ；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司名稱變更登記。股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日有限責任公司變更住所股東會決議根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時股東會會議于xxxx年XX月XX日，在XXXX召開。本次會議由XXXX代表十分之一以上表決權(quán)的股東（或三分之一以上的董事；或監(jiān)事會或監(jiān)事）提議召開，董事會于會議召開15日以前以XXXX方式通知全體股東，應(yīng)到會股東XXXX人，實際到會股東XXXX人，代表公司XX%的表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司住所由XXXXXXX變更為XXXXXXX；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司在遷入新住所前向公司登記機關(guān)申請公司住所變更登記。股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日有限公司決議解散股東會決議根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在XXXX召開。本次會議由 代表十分之一以上表決權(quán)的股東（或三分之一以上的董事；或監(jiān)事會或監(jiān)事）提議召開，董事會于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東XXXX人，實際到會股東XXXX人，代表公司 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、同意公司解散；二、決議作出后15日內(nèi)成立清算組。清算組由 、 組成， 為清算組負責人。三、清算組成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關(guān)備案，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，及時制定清算方案，報股東會確認。四、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報告，報股東會確認。五、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機關(guān)申請注銷登記。全體股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日有限責任公司減資股東會決議根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在XXXX召開。本次會議由 代表十分之一以上表決權(quán)的股東（或三分之一以上的董事；或監(jiān)事會或監(jiān)事）提議召開，董事會于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東XXXX人，實際到會股東XXXX人，代表公司 表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司注冊資本由 萬元，減至 萬元；二、公司減少注冊資本后，各股東的出資額和出資比例如下： ，出資額： 萬元，出資比例 %； ，出資額： 萬元，出資比例 %；三、公司在本決議作出后，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單，在10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。四、通過章程修正案（或修改后的章程）。五、減資前的公司債務(wù)由 160