某砂鍋餐飲管理公司三會(huì)(監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)、董事會(huì))執(zhí)行說(shuō)明(存儲(chǔ)版)
【正文】 1) 出席會(huì)議的人員簽名； 2) 主持人 宣布大會(huì)開(kāi)幕，介紹參會(huì)人員 和 會(huì)議有效性； 3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； 4) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄； 5) 董事 會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對(duì) 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 24 頁(yè) 果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng) 清點(diǎn)并 公布 ； 6) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定 董事 會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入 會(huì)議記錄； 7) 出席會(huì)議的董事在 會(huì)議記錄 上簽名 （相關(guān)文書(shū) 3— 會(huì)議記錄）； 8) 出席會(huì)議的 董事在 董事會(huì)決議書(shū) 上簽名 （相關(guān)文書(shū) 3— 會(huì)議記錄） 9) 主持人宣布 通過(guò)公司第一次 董事 會(huì)決議； 10) 收集相關(guān)文書(shū)； 11) 閉幕。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 11 頁(yè) 共 24 頁(yè) 股東會(huì)記錄 文書(shū)要求： 1) 出席股東會(huì)的股東及代理人姓名、職務(wù)； 2) 召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 3) 會(huì)議主持人、清點(diǎn)人 、 記錄人姓名、列席人員的姓名； 4) 會(huì)議的議程； 5) 各發(fā)言人對(duì)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 6) 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； 17) 股東會(huì)認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定 應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其它內(nèi)容 股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字 。 a) 會(huì)議通知； b) 授權(quán) 委托書(shū)； c) 簽名冊(cè)； d) 會(huì)議記錄。 大會(huì)議程 （一） 出席會(huì)議的人員簽名（ 見(jiàn)相關(guān)文書(shū) 3— 簽名冊(cè) ）； （二） 主持人 宣布大會(huì)開(kāi)幕，介紹參會(huì)人員 ，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求， 會(huì)議有效； （三） _____致開(kāi)幕詞； （四） 主持人介紹大會(huì)議 程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； （五） 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄； （六） 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對(duì) 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 24 頁(yè) 果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng) 清點(diǎn)并 公布 ； （七） 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議紀(jì)錄 ； （八） 主持人宣布 通過(guò)公司第一次股東會(huì)決議； （九） 出席會(huì)議的股東在會(huì)議記錄上簽名 （見(jiàn)相關(guān)文書(shū) 4— 會(huì)議記錄）； （十） 出席會(huì)議的股東在 股東會(huì)決議書(shū) 上簽名 （見(jiàn)相關(guān)文書(shū) 5— 股東會(huì)決議書(shū)） ； （十一） _______致閉幕詞； （十二） 收集所有相關(guān)文書(shū)。 7) 準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書(shū)：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和 股東會(huì)決議書(shū)。 會(huì)后工作 相關(guān)文書(shū) 作為公司檔案保存 ， 股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄 和其他檔案資料。 委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號(hào)碼： 委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)： 代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼： 委托事項(xiàng)： 委托日期： 中國(guó)最大的管理資源中心 第 10 頁(yè) 共 24 頁(yè) 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè) 文書(shū)要求： 1) 參加會(huì)議人員姓名或名稱； 2) 身份證號(hào)碼； 3) 住所地址； 4) 持有或代表與表決權(quán)的股份數(shù)額； 5) 被代理人姓名或名稱等。董事 委托代理人出席會(huì)議時(shí)， 將 授權(quán) 委托書(shū)于 會(huì)議召開(kāi)前 1 天交會(huì) 議籌 備組； 7) 準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書(shū)：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和 董事會(huì)決議書(shū)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 19 頁(yè) 共 24 頁(yè) 二、相關(guān)文 書(shū) 董事會(huì)會(huì)議通知 1) 會(huì)議日期和地點(diǎn) ； 2
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