某砂鍋餐飲管理公司三會(huì)(監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)、董事會(huì))執(zhí)行說(shuō)明-wenkub
2023-06-10 13:52:04 本頁(yè)面
【正文】 ； b) 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； c) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； d) 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； …… 3) 確定會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員；確定會(huì)議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會(huì)議通知 （參考 相關(guān)文書(shū) 1會(huì) 議通知）； 5) 董事會(huì)于 會(huì)議召開(kāi)十五日前 向 全體股東 發(fā)出會(huì)議通知； 6) 股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前 3 天通知 董事會(huì) ，并可書(shū)面委托 代理人 參加股東會(huì)議 。 7) 準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書(shū)：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和 股東會(huì)決議書(shū)。 濟(jì)公砂鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司 三會(huì)執(zhí)行說(shuō)明 北大縱橫管理咨詢公司 二 〇〇 三年十二月 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 24 頁(yè) 股東會(huì)會(huì)議執(zhí)行說(shuō)明 一、執(zhí)行程序 （一） 第一次股東會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作 1) 確定會(huì)議召集人及其職責(zé)； 2) 確定會(huì)議議題； 以下僅做參考： a) 審議關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告； b) 審議通過(guò)公司章程； c) 選舉董事會(huì)成員 ，確定董事的報(bào)酬 ； d) 審議是否成立監(jiān)事會(huì)，并選舉 監(jiān)事會(huì)成員 及確定監(jiān)事的報(bào)酬 ； e) 對(duì)公司設(shè)立費(fèi)用進(jìn)行審核； f) 其他。 大會(huì)議程 （一） 出席會(huì)議的人員簽名（ 見(jiàn)相關(guān)文書(shū) 3— 簽名冊(cè) ）； （二） 主持人 宣布大會(huì)開(kāi)幕，介紹參會(huì)人員 ，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求， 會(huì)議有效； （三） _____致開(kāi)幕詞； （四） 主持人介紹大會(huì)議 程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； （五） 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄； （六） 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對(duì) 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 24 頁(yè) 果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng) 清點(diǎn)并 公布 ； （七） 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議紀(jì)錄 ； （八） 主持人宣布 通過(guò)公司第一次股東會(huì)決議； （九） 出席會(huì)議的股東在會(huì)議記錄上簽名 （見(jiàn)相關(guān)文書(shū) 4— 會(huì)議記錄）； （十） 出席會(huì)議的股東在 股東會(huì)決議書(shū) 上簽名 （見(jiàn)相關(guān)文書(shū) 5— 股東會(huì)決議書(shū)） ； （十一） _______致閉幕詞； （十二） 收集所有相關(guān)文書(shū)。 股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，在會(huì)議召開(kāi)前 1 天交董事會(huì)（見(jiàn)相關(guān)文書(shū) 2授權(quán) 委托書(shū) ）。 a) 會(huì)議通知； b) 授權(quán) 委托書(shū)； c) 簽名冊(cè)； d) 會(huì)議記錄。 四、 會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)及聯(lián)系人 會(huì)議時(shí)間： 中國(guó)最大的管理資源中心 第 8 頁(yè) 共 24 頁(yè) 會(huì)議地點(diǎn)： 聯(lián)系電話： 傳真號(hào)碼： 聯(lián)系人： ______有限公司籌委會(huì) 年 月 日 中國(guó)最大的管理資源中心 第 9 頁(yè) 共 24 頁(yè) 授權(quán)委托書(shū) 文書(shū)要求： 11) 代理人姓名、身份證號(hào)碼； 12) 是否具有表 決權(quán)； 13) 對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)分別投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票的指示； 14) 對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)； 15) 授權(quán) 委托書(shū)有效期限和簽發(fā)日期； 16) 委托人簽字或蓋章。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 11 頁(yè) 共 24 頁(yè) 股東會(huì)記錄 文書(shū)要求： 1) 出席股東會(huì)的股東及代理人姓名、職務(wù)； 2) 召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 3) 會(huì)議主持人、清點(diǎn)人 、 記錄人姓名、列席人員的姓名；
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