某砂鍋餐飲管理公司三會(監(jiān)事會、股東會、董事會)執(zhí)行說明-wenkub
2023-06-10 13:52:04 本頁面
【正文】 ； b) 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； c) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； d) 審議批準董事會的報告； …… 3) 確定會議召開的時間、地點、出席人員；確定會議議程安排； 4) 準備會議通知 （參考 相關(guān)文書 1會 議通知）； 5) 董事會于 會議召開十五日前 向 全體股東 發(fā)出會議通知； 6) 股東因特殊原因不能與會時，應(yīng)在會議召開前 3 天通知 董事會 ，并可書面委托 代理人 參加股東會議 。 7) 準備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和 股東會決議書。 濟公砂鍋餐飲管理（北京）有限責任公司 三會執(zhí)行說明 北大縱橫管理咨詢公司 二 〇〇 三年十二月 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 24 頁 股東會會議執(zhí)行說明 一、執(zhí)行程序 （一） 第一次股東會執(zhí)行程序 會前準備工作 1) 確定會議召集人及其職責； 2) 確定會議議題； 以下僅做參考： a) 審議關(guān)于公司籌辦情況的報告； b) 審議通過公司章程； c) 選舉董事會成員 ，確定董事的報酬 ； d) 審議是否成立監(jiān)事會，并選舉 監(jiān)事會成員 及確定監(jiān)事的報酬 ； e) 對公司設(shè)立費用進行審核； f) 其他。 大會議程 （一） 出席會議的人員簽名（ 見相關(guān)文書 3— 簽名冊 ）； （二） 主持人 宣布大會開幕，介紹參會人員 ，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求， 會議有效； （三） _____致開幕詞； （四） 主持人介紹大會議 程安排、表決方式、清點人、記錄人； （五） 會議記錄人對會議的進程按要求進行記錄； （六） 股東會對所有列入議事日程的提案進行逐項表決 ，對 審議的每一事項表決結(jié) 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 24 頁 果，由清點人當場 清點并 公布 ； （七） 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議紀錄 ； （八） 主持人宣布 通過公司第一次股東會決議； （九） 出席會議的股東在會議記錄上簽名 （見相關(guān)文書 4— 會議記錄）； （十） 出席會議的股東在 股東會決議書 上簽名 （見相關(guān)文書 5— 股東會決議書） ； （十一） _______致閉幕詞； （十二） 收集所有相關(guān)文書。 股東委托代理人出席會議時，在會議召開前 1 天交董事會（見相關(guān)文書 2授權(quán) 委托書 ）。 a) 會議通知； b) 授權(quán) 委托書； c) 簽名冊； d) 會議記錄。 四、 會議時間地點及聯(lián)系人 會議時間： 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 24 頁 會議地點： 聯(lián)系電話： 傳真號碼： 聯(lián)系人： ______有限公司籌委會 年 月 日 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 24 頁 授權(quán)委托書 文書要求： 11) 代理人姓名、身份證號碼； 12) 是否具有表 決權(quán)； 13) 對列入股東大會議程的每一審議事項分別投贊成票、反對票或棄權(quán)票的指示； 14) 對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)； 15) 授權(quán) 委托書有效期限和簽發(fā)日期； 16) 委托人簽字或蓋章。 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 24 頁 股東會記錄 文書要求： 1) 出席股東會的股東及代理人姓名、職務(wù)； 2) 召開會議的日期、地點； 3) 會議主持人、清點人 、 記錄人姓名、列席人員的姓名；
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