某砂鍋餐飲管理公司三會(huì)(監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)、董事會(huì))執(zhí)行說(shuō)明-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 ) 會(huì)議期限 ； 3) 事由及議題； 4) 發(fā)出通知的日期 授權(quán)委托書 1) 代理人的姓名； 2) 代理事項(xiàng)； 3) 權(quán)限和有效期限； 4) 委托人簽名或蓋章。 大會(huì)議程。 會(huì)議記錄 1) 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 2) 出席 的監(jiān) 事的姓名以及受他人委托出席 監(jiān) 事會(huì)的 監(jiān) 事（代理人）姓名； 3) 會(huì)議議程； 4) 監(jiān) 事 及其他人的 發(fā)言要點(diǎn)； 5) 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)） 。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 23 頁(yè) 共 24 頁(yè) （二） 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)程序 注意事項(xiàng)： 1) 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開五日前將會(huì)議通知以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事； 2) 其他參考定期監(jiān)事會(huì)程序。 具體格式參考股東會(huì)文書。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 16 頁(yè) 共 24 頁(yè) 定期董事會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作 1) 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行其職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持； 2) 確定會(huì)議議題； 以下僅做參考： a) 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； b) 執(zhí)行股東會(huì)的決議； c) 審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； d) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算 方案； e) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 f) …… 3) 確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員；確定會(huì)議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會(huì)議通知； 5) 會(huì)議召開十日前通知全體董事 ； 6) 董事因 故 不能出席董事會(huì)，可以委托其他董事代理出席，但應(yīng)出具 授權(quán) 委托書， 授權(quán) 委托書列舉授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限（ 授權(quán) 委托書）； 7) 準(zhǔn)備相關(guān)文書：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和 董事會(huì)決議書。出席本次會(huì)議的股東 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 以上通過。 三、 出席股東登記辦法 法人股東憑股權(quán)證、法定代表人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證進(jìn)行登記； 個(gè)人股東持本人身份證、持股憑證 ； 委托人持本人身份證、授權(quán)委托書。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 24 頁(yè) （二） 定期股東會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作 1) 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持 ； 2) 確定會(huì)議議題； 以下僅做參考： a) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； b) 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； c) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； d) 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； …… 3) 確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員；確定會(huì)議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會(huì)議通知 （參考 相關(guān)文書 1會(huì) 議通知）； 5) 董事會(huì)于 會(huì)議召開十五日前 向 全體股東 發(fā)出會(huì)議通知； 6) 股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，應(yīng)在會(huì)議召開前 3 天通知 董事會(huì) ，并可書面委托 代理人 參加股東會(huì)議 。 濟(jì)公砂鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司 三會(huì)執(zhí)行說(shuō)明 北大縱橫管理咨詢公司 二 〇〇 三年十二月 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 24 頁(yè) 股東會(huì)會(huì)議執(zhí)行說(shuō)明 一、執(zhí)行程序 （一） 第一次股東會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作 1) 確定會(huì)議召集人及其職責(zé)； 2) 確定會(huì)議議題； 以下僅做參考： a) 審議關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告； b) 審議通過公司章程； c) 選舉董事會(huì)成員 ，確定董事的報(bào)酬 ； d) 審議是否成立監(jiān)事會(huì)，并選舉 監(jiān)事會(huì)成員 及確定監(jiān)事的報(bào)酬 ； e) 對(duì)公司設(shè)立費(fèi)用進(jìn)行審核； f) 其他。 股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，在會(huì)議召開前 1 天交董事會(huì)（見相關(guān)文書 2授權(quán) 委托書 ）。 四、 會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)及聯(lián)系人 會(huì)議時(shí)間：
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