【正文】 會后工作 相關(guān)文書 作為公司檔案保存 ，備查。 會后工作 相關(guān)文書 作為公司檔案保存 ，備查。 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 24 頁 （三） 臨時股東會執(zhí)行程序 召開前提 1) 符合《公司章程》要求的提議股東 簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，闡明議題，提請董事會召集臨時股東會 ； 2) 公司董事會應(yīng)當(dāng)在收到上述書面要求，經(jīng)討論決定是否召開臨時股東會；如果同意召開，會議召開程序參考 《公司章程》和以上程序； 3) 董事會做出不同意召開股東大會的決定，提議股東可按照《公司法》和 《公司章程》的要求進(jìn)行； 要求： 臨時股東會只對通知中列明的事項(xiàng)作出決議 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 24 頁 二、 相關(guān)文書 會議通知 文書要求： 7) 會議的日期、地點(diǎn)和會議期限； 8) 提交會議審議的事項(xiàng)； 9) 其它需要說明的事項(xiàng)； 10) 會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名 、電話號碼。 股東委托代理人出席會議時， 將授權(quán)委托書于會議召開前 1 天交會 議籌備組（見相關(guān)文書 2授權(quán) 委托書 ）。 樣本 : 授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生 /女士代表本人（本公司）出席 有限公司 年度股東大會，并代 為行使表決權(quán)。 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 24 頁 （三） 臨時董事會執(zhí)行程序 參考以上程序。 簽名冊 1) 參加會議人員姓名或名稱； 2) 身份證號碼； 3) 住所地址； 4) 被代理人姓名或名稱等。 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 24 頁 監(jiān)事會會議執(zhí)行說明 一、執(zhí)行程序 （一） 定期監(jiān)事會執(zhí)行程序 會前準(zhǔn)備工作； 1) 確定參加會議人員：監(jiān)事成員等，可以邀請 董事、總經(jīng)理和其他高級管理人參加； 2) 確定會議議題； 以下僅作為參考： a) 推選監(jiān)事會召集人； b) 最近一次董事會和股東會決議的事項(xiàng)； c) 上一次監(jiān)事會會議確定事項(xiàng)的辦理情況； d) 審查公司財務(wù)決算報告情況，從監(jiān)督角度提出意見或建議； e) 對公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)行分析評價； f) 討論監(jiān)事會工作報 告、工作計劃和工作總結(jié)； g) 董事會提議的事項(xiàng)或監(jiān)事提議的事項(xiàng)。 根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東會表決通過： 一、 同意 通過公司章程 …… 二 、 選舉董事會成員 …… 三、 選舉監(jiān)事會 …… 其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明） 股東簽名： 年 月 日 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 24 頁 臨時股東大會的書面申請 1) 寫明申請召開臨時股東大會的原因和議題； 2) 闡明會議主題； 3) 申請人姓名、時間。 股東委托代理人出席會議時，在會議召開前 1 天交董事會（見相關(guān)文書 2授權(quán) 委托書 ）。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 24 頁 （二） 定期股東會執(zhí)行