【正文】 董事會同意向河北省中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心提供以下反擔(dān)保措施：董事簽章：公司（公章）年月日第五篇：法人獨(dú)資企業(yè)股東決定XXXXXXXXXXXXXXXXX公司股東決定書根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，股東XXXXXXXXXXXXXXXXX公司作出如下決定：議題：一、股東決定對公司住所進(jìn)行變更。第七十五條 公司有權(quán)對違反公司制度、勞動紀(jì)律和勞動合同中規(guī)定事宜的職工給警告、記過和降薪等處分，對情節(jié)嚴(yán)重者,可給予辭退、開除、對開除的職工應(yīng)報勞動人事部門備案。第五十條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不在時，經(jīng)董事會同意代理總經(jīng)理的職責(zé)。董事任期屆滿未及時改選、委派，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于本章程規(guī)定人數(shù)的，在改選、委派出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十八條 公司在經(jīng)營期內(nèi)，不得減少注冊資本。第二十一條公司股東可以決定對外擔(dān)?；蜣D(zhuǎn)投資數(shù)額。如繼承人屬于限制民事行為能力或者無民事行為能力人，由其監(jiān)護(hù)人代為行使股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)，并按該繼承人認(rèn)繳的出資，以該繼承人的財產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任。第五十八條 本公司期滿或提前終止時，股東應(yīng)提出清算程序、原則和 清算委員會人選，組成清算委員會，對本公司財產(chǎn)舉行清算。第二十二條 董事長應(yīng)在董事會開會前30天書面通知各董事，寫明會議內(nèi)容、時間和地點(diǎn)。生產(chǎn)規(guī)模為： 年產(chǎn) 萬噸（件），%供出口。（或者本公司的注冊資本將在領(lǐng)取執(zhí)照之日起 1年內(nèi)分 次繳清。第三十七條 本公司會計年度采用公歷年制，自1月1日起至12月31日 止為一個會計年度。第十四章 規(guī)章制度第六十三條 本公司董事會制定的規(guī)章制度有：經(jīng)營管理制度，包括所屬各個部門的職權(quán)與工作程序；職工守則；勞動工資制度；職工考勤、升級與獎懲制度；職工福利制度；財務(wù)制度；公司解散時的清算程序；其它必要的規(guī)章制度。第四章 公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第一節(jié)股東會第十二條公司不設(shè)股東會，由股東行使下列職權(quán)：注冊資本及股東的出資方式、出資額和出資時間（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）確定和更換公司的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；（五）審議批準(zhǔn)公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、變更公司組織形式，解散和清算等事項作出決議；（十）修改公司章程。第二十三條公司股東簽署的有關(guān)本公司章程的補(bǔ)充決議和其它文件，均為本公司章程的組成部分。第二十二條 公司將其財產(chǎn)或者權(quán)益對外抵押、擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓，須經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并向工商行政管理機(jī)關(guān)備案。法定代表人無法履行其職權(quán)時，應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，代其行使職權(quán)。第七章 監(jiān)事第五十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，監(jiān)事是公司的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。第十二章 附則第九十一條 公司應(yīng)當(dāng)主動接受政府主管部門、海關(guān)、工商行政管理、財政、稅務(wù)、審計、勞動管理、環(huán)保等部門的依法檢查和監(jiān)督。六、股東決定制定新的公司章程，原公司章程作廢。甲方：英國BB有限公司 法定代表人簽字（蓋章）：乙方：美國CC有限公司 法定代表人簽字（蓋章）：年 月 日第四篇：股東決議書 董事會決議書董事會決議及簽字樣本董事會決議（一）、時間：年月日（二）、地點(diǎn)：（三）、與會董事：。第七十一條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。第六章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第四十七條 公司設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。第五章 董事會第三十五條 公司設(shè)董事會，董事會由 名董事組成，其中甲方委派 名，乙方委派 名。第十六條 股東出資期限：公司注冊資本由全體股東自公司成立之日起6個月內(nèi)一次性投入，（或：公司的注冊資本由全體股東分期繳納，在公司成立之日起3個月內(nèi)繳付出資額的20％，其余部分在2年內(nèi)繳清。第十五條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)；（一）向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項