某砂鍋餐飲管理公司三會(監(jiān)事會、股東會、董事會)執(zhí)行說明-wenkub.com
2025-05-29 13:52 本頁面
【正文】 會議記錄 1) 會議召開的日期、地點和召集人姓名； 2) 出席 的監(jiān) 事的姓名以及受他人委托出席 監(jiān) 事會的 監(jiān) 事（代理人）姓名； 3) 會議議程； 4) 監(jiān) 事 及其他人的 發(fā)言要點； 5) 每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)） 。 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 24 頁 （二） 臨時監(jiān)事會程序 注意事項： 1) 臨時監(jiān)事會會議應在會議召開五日前將會議通知以書面方式送達全體監(jiān)事； 2) 其他參考定期監(jiān)事會程序。 大會議程。 具體格式參考股東會文書。 中國最大的管理資源中心 第 19 頁 共 24 頁 二、相關文 書 董事會會議通知 1) 會議日期和地點 ； 2) 會議期限 ； 3) 事由及議題； 4) 發(fā)出通知的日期 授權委托書 1) 代理人的姓名； 2) 代理事項； 3) 權限和有效期限； 4) 委托人簽名或蓋章。 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 24 頁 定期董事會執(zhí)行程序 會前準備工作 1) 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行其職務時，由董事長指定其他董事召集和主持； 2) 確定會議議題； 以下僅做參考： a) 負責召集股東會，并向股東會報告工作； b) 執(zhí)行股東會的決議； c) 審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； d) 制訂公司的年度財務預算方案、決算 方案； e) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 f) …… 3) 確定會議召開的時間、地點、出席人員；確定會議議程安排； 4) 準備會議通知； 5) 會議召開十日前通知全體董事 ； 6) 董事因 故 不能出席董事會，可以委托其他董事代理出席，但應出具 授權 委托書， 授權 委托書列舉授權范圍，一個代理人以受一人委托為限（ 授權 委托書）； 7) 準備相關文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和 董事會決議書。董事 委托代理人出席會議時， 將 授權 委托書于 會議召開前 1 天交會 議籌 備組； 7) 準備會議需要的相關文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和 董事會決議書。出席本次會議的股東 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的 以上通過。 委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號碼： 委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號： 代理人姓名： 代理人身份證號碼： 委托事項： 委托日期： 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 24 頁 出席會議人員的簽名冊 文書要求： 1) 參加會議人員姓名或名稱； 2) 身份證號碼； 3) 住所地址； 4) 持有或代表與表決權的股份數(shù)額； 5) 被代理人姓名或名稱等。 三、 出席股東登記辦法 法人股東憑股權證、法定代表人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席人身份證進行登記； 個人股東持本人身份證、持股憑證 ； 委托人持本人身份證、授權委托書。 會后工作 相關文書 作為公司檔案保存 ， 股東有權查閱股東會會議記錄 和其他檔案資料。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 24 頁 （二） 定期股東會執(zhí)行程序 會前準備工作 1) 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持 ； 2) 確定會議議題； 以下僅做參考： a) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃
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