某砂鍋餐飲管理公司三會(huì)(監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)、董事會(huì))執(zhí)行說明(文件)
【正文】 4) 會(huì)議的議程； 5) 各發(fā)言人對(duì)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 6) 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； 17) 股東會(huì)認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定 應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其它內(nèi)容 股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字 。 根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東會(huì)表決通過： 一、 同意 通過公司章程 …… 二 、 選舉董事會(huì)成員 …… 三、 選舉監(jiān)事會(huì) …… 其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明） 股東簽名： 年 月 日 中國(guó)最大的管理資源中心 第 13 頁(yè) 共 24 頁(yè) 臨時(shí)股東大會(huì)的書面申請(qǐng) 1) 寫明申請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的原因和議題； 2) 闡明會(huì)議主題； 3) 申請(qǐng)人姓名、時(shí)間。 大會(huì)議程 1) 出席會(huì)議的人員簽名； 2) 主持人 宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員 和 會(huì)議有效性； 3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； 4) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄； 5) 董事 會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對(duì) 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 24 頁(yè) 果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng) 清點(diǎn)并 公布 ； 6) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定 董事 會(huì)決議是否通過，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入 會(huì)議記錄； 7) 出席會(huì)議的董事在 會(huì)議記錄 上簽名 （相關(guān)文書 3— 會(huì)議記錄）； 8) 出席會(huì)議的 董事在 董事會(huì)決議書 上簽名 （相關(guān)文書 3— 會(huì)議記錄） 9) 主持人宣布 通過公司第一次 董事 會(huì)決議； 10) 收集相關(guān)文書； 11) 閉幕。 大會(huì)議程 1) 出席會(huì)議的人員簽名； 2) 主持人 宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員 和 會(huì)議有效性 ； 3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； 4) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的議程按要 求進(jìn)行記錄； 5) 董事 會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對(duì) 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng) 清點(diǎn)并 公布 ； 6) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定 董事 會(huì)決議是否通過，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議紀(jì)錄 ； 7) 出席會(huì)議的 董事和記錄人 在會(huì)議記錄上簽名 ； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 17 頁(yè) 共 24 頁(yè) 8) 出席會(huì)議的 董事和記錄人 在 董事會(huì)決議書 上簽名 ； 9) 主持人宣布 通過公司第一次 董事 會(huì)決議； 10) 收集相關(guān)文書； 11) 閉幕。 簽名冊(cè) 1) 參加會(huì)議人員姓名或名稱； 2) 身份證號(hào)碼； 3) 住所地址； 4) 被代理人姓名或名稱等。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 24 頁(yè) 監(jiān)事會(huì)會(huì)議執(zhí)行說明 一、執(zhí)行程序 （一） 定期監(jiān)事會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作； 1) 確定參加會(huì)議人員：監(jiān)事成員等，可以邀請(qǐng) 董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人參加； 2) 確定會(huì)議議題； 以下僅作為參考： a) 推選監(jiān)事會(huì)召集人； b) 最近一次董事會(huì)和股東會(huì)決議的事項(xiàng)； c) 上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)的辦理情況； d) 審查公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告情況，從監(jiān)督角度提出意見或建議； e) 對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)； f) 討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào) 告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)； g) 董事會(huì)提議的事項(xiàng)或監(jiān)事提議的事項(xiàng)。 1) 出席會(huì)議的人 員簽名； 2) 主持人 宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員 和 會(huì)議有效性； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 2
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1