某砂鍋餐飲管理公司三會(監(jiān)事會、股東會、董事會)執(zhí)行說明-在線瀏覽
2024-08-15 13:52本頁面
【正文】 ； 5) 召集人于 會議召開十五日前 向 全體股東 發(fā)出會議通知； 6) 股東因特殊原因不能與會時，應在會議召開前 3 天通知會 議籌備組 ，并可書面委托 代理人 參加股東會議 。 7) 準備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和 股東會決議書。 會后工作 相關(guān)文書 作為公司檔案 保存 ， 備查。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 24 頁 （二） 定期股東會執(zhí)行程序 會前準備工作 1) 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持 ； 2) 確定會議議題； 以下僅做參考： a) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； b) 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； c) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； d) 審議批準董事會的報告； …… 3) 確定會議召開的時間、地點、出席人員；確定會議議程安排； 4) 準備會議通知 （參考 相關(guān)文書 1會 議通知）； 5) 董事會于 會議召開十五日前 向 全體股東 發(fā)出會議通知； 6) 股東因特殊原因不能與會時，應在會議召開前 3 天通知 董事會 ，并可書面委托 代理人 參加股東會議 。 7) 準備相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和 股東會決議書。 會后工作 相關(guān)文書 作為公司檔案保存 ， 股東有權(quán)查閱股東會會議記錄 和其他檔案資料。 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 24 頁 （三） 臨時股東會執(zhí)行程序 召開前提 1) 符合《公司章程》要求的提議股東 簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，闡明議題，提請董事會召集臨時股東會 ； 2) 公司董事會應當在收到上述書面要求，經(jīng)討論決定是否召開臨時股東會；如果同意召開，會議召開程序參考 《公司章程》和以上程序； 3) 董事會做出不同意召開股東大會的決定，提議股東可按照《公司法》和 《公司章程》的要求進行； 要求： 臨時股東會只對通知中列明的事項作出決議 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 24 頁 二、 相關(guān)文書 會議通知 文書要求： 7) 會議的日期、地點和會議期限； 8) 提交會議審議的事項； 9) 其它需要說明的事項； 10) 會務常設聯(lián)系人姓名 、電話號碼。 三、 出席股東登記辦法 法人股東憑股權(quán)證、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席人身份證進行登記； 個人股東持本人身份證、持股憑證 ； 委托人持本人身份證、授權(quán)委托書。 授權(quán) 委托書應在會議召開前 1 天交董事會（或董事會指定地點）。 委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號碼： 委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號： 代理人姓名： 代理人身份證號碼： 委托事項： 委托日期： 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 24 頁 出席會議人員的簽名冊 文書要求： 1) 參加會議人員姓名或名稱； 2) 身份證號碼； 3) 住所地址； 4) 持有或代表與表決權(quán)的股份數(shù)額； 5) 被代理人姓名或名稱等。 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 24 頁 公司股東會決議 文書要求： 1) 會議時間、地點； 2) 出席會議的股東； 3) 決議事項； 4) 通過方式； 5) 簽名。出席本次會議的股東 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的
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