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董事會、股東大會、監(jiān)事會、修正案決議模板-在線瀏覽

2024-09-15 16:11本頁面

　　

【正文】（適用于轉讓后設董事會、監(jiān)事會）股東會決議廈門投資有限公司于二〇〇九年六月十日在廈門市思明區(qū)湖濱北路號召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東王、陳和股東廈門貿易有限公司，全體股東均已到會。免去白、李的董事職務，補選王、陳為董事，其他董事會成員不變；變更后董事會成員是：王、林、陳。鑒于白已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產生。二、修改公司章程相關條款。如公司還需變更其它登記事項，請在股東會決議內容中逐項表述，涉及章程內容修改的，相應修改公司章程相關條款?！备臑椤爸匦轮朴喒菊鲁?。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員王、林、陳出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。二、繼續(xù)聘任王為公司經理。會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會會議選舉產生的監(jiān)事林、李以及職工民主選舉產生的監(jiān)事黃出席了本次會議。廈門進出口貿易有限公司

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