某砂鍋餐飲管理公司三會(huì)(監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)、董事會(huì))執(zhí)行說(shuō)明-閱讀頁(yè)
2025-06-28 13:52本頁(yè)面
【正文】 以上通過(guò)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 14 頁(yè) 共 24 頁(yè) 董事會(huì)會(huì)議執(zhí)行說(shuō)明 一、執(zhí)行程序 （一） 第一次董事會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作； 1) 確定參加會(huì)議人員：董事成員等， 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議 ； 2) 確定會(huì)議議題； 以下僅作為參考： a) 選舉董事長(zhǎng) ； b) 確定公司的經(jīng)營(yíng)方針和管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； c) 批準(zhǔn)公司的規(guī)章制度； d) 聘任公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員； e) 決定對(duì)公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲； f) 其他。董事 委托代理人出席會(huì)議時(shí)， 將 授權(quán) 委托書于 會(huì)議召開前 1 天交會(huì) 議籌 備組； 7) 準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和 董事會(huì)決議書。 會(huì)后工作 相關(guān)文書 作為公司檔案保存 ，備查。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 16 頁(yè) 共 24 頁(yè) 定期董事會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作 1) 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行其職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持； 2) 確定會(huì)議議題； 以下僅做參考： a) 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； b) 執(zhí)行股東會(huì)的決議； c) 審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； d) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算 方案； e) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 f) …… 3) 確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員；確定會(huì)議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會(huì)議通知； 5) 會(huì)議召開十日前通知全體董事 ； 6) 董事因 故 不能出席董事會(huì)，可以委托其他董事代理出席，但應(yīng)出具 授權(quán) 委托書， 授權(quán) 委托書列舉授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限（ 授權(quán) 委托書）； 7) 準(zhǔn)備相關(guān)文書：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和 董事會(huì)決議書。 會(huì)后工作 相關(guān)文書 作為公司檔案保存 a) 會(huì)議通知； b) 授權(quán) 委托書； c) 簽名冊(cè)； e) 會(huì)議記錄； f) 董事會(huì)決議書。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 19 頁(yè) 共 24 頁(yè) 二、相關(guān)文 書 董事會(huì)會(huì)議通知 1) 會(huì)議日期和地點(diǎn) ； 2) 會(huì)議期限 ； 3) 事由及議題； 4) 發(fā)出通知的日期 授權(quán)委托書 1) 代理人的姓名； 2) 代理事項(xiàng)； 3) 權(quán)限和有效期限； 4) 委托人簽名或蓋章。 會(huì)議記錄 1) 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 2) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名； 3) 會(huì)議議程； 4) 董事 及其他人的 發(fā)言要點(diǎn)； 5) 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)） 。 具體格式參考股東會(huì)文書。 3) 確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會(huì)議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會(huì)議通知（參考相關(guān)文書 1— 會(huì)議通知）； 5) 會(huì)議召開十日前 書面 通知全體 監(jiān) 事 ； 6) 監(jiān)事因 故 不能出席監(jiān)事會(huì)，可以委托其他監(jiān)事代理出席，但應(yīng)出具 授權(quán) 委托書， 授權(quán) 委托書列舉授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限（參考相關(guān)文書 2授權(quán) 委托書）。 大會(huì)議程。 會(huì)后工作 相關(guān)文書 作為公司檔案保存 ，備查。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 23 頁(yè) 共 24 頁(yè) （二） 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)程序 注意事項(xiàng)： 1) 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開五日前將會(huì)議通知以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事； 2) 其他參考定期監(jiān)事會(huì)程序。 授權(quán)委托書 1) 代理人的姓名； 2) 代理事項(xiàng)； 3) 權(quán)限和有效期限； 4) 委托人簽名或蓋章。 會(huì)議記錄 1) 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 2) 出席 的監(jiān) 事的姓名以及受他人委托出席 監(jiān) 事會(huì)的 監(jiān) 事（代理人）姓名； 3) 會(huì)議議程； 4) 監(jiān) 事 及其他人的 發(fā)言要點(diǎn)； 5) 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)） 。
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