某砂鍋餐飲管理公司三會(huì)(監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)、董事會(huì))執(zhí)行說明(編輯修改稿)
2024-07-18 13:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 24 頁 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè) 文書要求： 1) 參加會(huì)議人員姓名或名稱； 2) 身份證號(hào)碼； 3) 住所地址； 4) 持有或代表與表決權(quán)的股份數(shù)額； 5) 被代理人姓名或名稱等。 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 24 頁 股東會(huì)記錄 文書要求： 1) 出席股東會(huì)的股東及代理人姓名、職務(wù)； 2) 召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 3) 會(huì)議主持人、清點(diǎn)人 、 記錄人姓名、列席人員的姓名； 4) 會(huì)議的議程； 5) 各發(fā)言人對(duì)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 6) 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； 17) 股東會(huì)認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定 應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其它內(nèi)容 股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字 。 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 24 頁 公司股東會(huì)決議 文書要求： 1) 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)； 2) 出席會(huì)議的股東； 3) 決議事項(xiàng)； 4) 通過方式； 5) 簽名。 樣本 : 股東會(huì)決議 _________有限公司股東會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 出席會(huì)議股東： 有限公司股東會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 以上通過。 根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東會(huì)表決通過： 一、 同意 通過公司章程 …… 二 、 選舉董事會(huì)成員 …… 三、 選舉監(jiān)事會(huì) …… 其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明） 股東簽名： 年 月 日 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 24 頁 臨時(shí)股東大會(huì)的書面申請(qǐng) 1) 寫明申請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的原因和議題； 2) 闡明會(huì)議主題； 3) 申請(qǐng)人姓名、時(shí)間。 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 24 頁 董事會(huì)會(huì)議執(zhí)行說明 一、執(zhí)行程序 （一） 第一次董事會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作； 1) 確定參加會(huì)議人員：董事成員等， 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議 ； 2) 確定會(huì)議議題； 以下僅作為參考： a) 選舉董事長 ； b) 確定公司的經(jīng)營方針和管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； c) 批準(zhǔn)公司的規(guī)章制度； d) 聘任公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員； e) 決定對(duì)公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲； f) 其他。 3) 確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會(huì)議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會(huì)議通知（相關(guān)文書 1— 會(huì)議通知）； 5) 會(huì)議召開十日前通知全體董事 ； 6) 董事因 故 不能出席董事會(huì)，可以委托其他董事代理出席，但應(yīng)出具授權(quán)委托書， 授權(quán) 委托書列舉授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限（相關(guān)文書 2授權(quán) 委托書）。董事 委托代理人出席會(huì)議時(shí)， 將 授權(quán) 委托書于 會(huì)議召開前 1 天交會(huì) 議籌 備組； 7) 準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和 董事會(huì)決議書。 大會(huì)議程 1) 出席會(huì)議的人員簽名； 2) 主持人 宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員 和 會(huì)議有效性； 3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； 4) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄； 5) 董事 會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對(duì) 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)
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