某砂鍋餐飲管理公司三會(監(jiān)事會、股東會、董事會)執(zhí)行說明(編輯修改稿)
2024-07-18 13:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 24 頁 出席會議人員的簽名冊 文書要求： 1) 參加會議人員姓名或名稱； 2) 身份證號碼； 3) 住所地址； 4) 持有或代表與表決權(quán)的股份數(shù)額； 5) 被代理人姓名或名稱等。 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 24 頁 股東會記錄 文書要求： 1) 出席股東會的股東及代理人姓名、職務(wù)； 2) 召開會議的日期、地點； 3) 會議主持人、清點人 、 記錄人姓名、列席人員的姓名； 4) 會議的議程； 5) 各發(fā)言人對審議事項的發(fā)言要點； 6) 每一表決事項的表決結(jié)果； 17) 股東會認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定 應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其它內(nèi)容 股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽字 。 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 24 頁 公司股東會決議 文書要求： 1) 會議時間、地點； 2) 出席會議的股東； 3) 決議事項； 4) 通過方式； 5) 簽名。 樣本 : 股東會決議 _________有限公司股東會決議 會議時間： 會議地點： 出席會議股東： 有限公司股東會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的 以上通過。 根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 本次會議所議事項經(jīng)公司股東會表決通過： 一、 同意 通過公司章程 …… 二 、 選舉董事會成員 …… 三、 選舉監(jiān)事會 …… 其他需要決議的事項請逐項列明） 股東簽名： 年 月 日 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 24 頁 臨時股東大會的書面申請 1) 寫明申請召開臨時股東大會的原因和議題； 2) 闡明會議主題； 3) 申請人姓名、時間。 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 24 頁 董事會會議執(zhí)行說明 一、執(zhí)行程序 （一） 第一次董事會執(zhí)行程序 會前準(zhǔn)備工作； 1) 確定參加會議人員：董事成員等， 監(jiān)事列席董事會會議 ； 2) 確定會議議題； 以下僅作為參考： a) 選舉董事長 ； b) 確定公司的經(jīng)營方針和管理機構(gòu)的設(shè)置； c) 批準(zhǔn)公司的規(guī)章制度； d) 聘任公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級管理人員； e) 決定對公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級管理人員的獎懲； f) 其他。 3) 確定會議召開的時間、地點、出席人員和主持人；確定會議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會議通知（相關(guān)文書 1— 會議通知）； 5) 會議召開十日前通知全體董事 ； 6) 董事因 故 不能出席董事會，可以委托其他董事代理出席，但應(yīng)出具授權(quán)委托書， 授權(quán) 委托書列舉授權(quán)范圍，一個代理人以受一人委托為限（相關(guān)文書 2授權(quán) 委托書）。董事 委托代理人出席會議時， 將 授權(quán) 委托書于 會議召開前 1 天交會 議籌 備組； 7) 準(zhǔn)備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和 董事會決議書。 大會議程 1) 出席會議的人員簽名； 2) 主持人 宣布大會開幕，介紹參會人員 和 會議有效性； 3) 主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點人、記錄人； 4) 會議記錄人對會議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄； 5) 董事 會對所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項表決 ，對 審議的每一事項表決結(jié)
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