某砂鍋餐飲管理公司三會(監(jiān)事會、股東會、董事會)執(zhí)行說明-資料下載頁
2025-06-03 13:52本頁面
【導讀】1)確定會議召集人及其職責；a)審議關(guān)于公司籌辦情況的報告；c)選舉董事會成員，確定董事的報酬；d)審議是否成立監(jiān)事會，并選舉監(jiān)事會成員及確定監(jiān)事的報酬；e)對公司設(shè)立費用進行審核；3)確定會議召開的時間、地點、出席人員和主持人；確定會議議程安排；5)召集人于會議召開十五日前向全體股東發(fā)出會議通知；股東委托代理人出席會議時，將授權(quán)委托書于。會議召開前1天交會議籌備組。7)準備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和股東會決議書。要求，會議有效；果，由清點人當場清點并公布；議的表決結(jié)果載入會議紀錄；c)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；托代理人參加股東會議。求，闡明議題，提請董事會召集臨時股東會；15)授權(quán)委托書有效期限和簽發(fā)日期；東大會，并代為行使表決權(quán)。
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 24 頁 3) 決議事項； 4) 通過方式； 5) 簽名。 具體格式參考股東會文書。 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 24 頁 監(jiān)事會會議執(zhí)行說明 一、執(zhí)行程序 （一） 定期監(jiān)事會執(zhí)行程序 會前準備工作； 1) 確定參加會議人員：監(jiān)事成員等，可以邀請 董事、總經(jīng)理和其他高級管理人參加； 2) 確定會議議題； 以下僅作為參考： a) 推選監(jiān)事會召集人； b) 最近一次董事會和股東會決議的事項； c) 上一次監(jiān)事會會議確定事項的辦理情況； d) 審查公司財務(wù)決算報告情況，從監(jiān)督角度提出意見或建議； e) 對公司預算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運行情況、重大投資決策實施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進行分析評價； f) 討論監(jiān)事會工作報 告、工作計劃和工作總結(jié)； g) 董事會提議的事項或監(jiān)事提議的事項。 3) 確定會議召開的時間、地點、出席人員和主持人；確定會議議程安排； 4) 準備會議通知（參考相關(guān)文書 1— 會議通知）； 5) 會議召開十日前 書面 通知全體 監(jiān) 事 ； 6) 監(jiān)事因 故 不能出席監(jiān)事會，可以委托其他監(jiān)事代理出席，但應(yīng)出具 授權(quán) 委托書， 授權(quán) 委托書列舉授權(quán)范圍，一個代理人以受一人委托為限（參考相關(guān)文書 2授權(quán) 委托書）。監(jiān)事 委托代理人出席會議時， 將 授權(quán) 委托書于 會議召開前1 天交會 議籌備組； 7) 準備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄。 大會議程。 1) 出席會議的人 員簽名； 2) 主持人 宣布大會開幕，介紹參會人員 和 會議有效性； 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 24 頁 3) 主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點人、記錄人； 4) 會議記錄人對會議的進程按要求進行記錄； 5) 監(jiān)事 會對所有列入議事日程的 事項 進行逐項表決 ，對 審議的每一事項表決結(jié)果，由清點人當場 清點并 公布 ； 6) 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定 監(jiān)事 會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入 會議記錄； 7) 出席會議的 監(jiān) 事 和記錄人 在 會議記錄 上簽名 （參考相關(guān)文書 3— 會議記錄）； 8) 主持人宣布 通過公司 監(jiān)事 會決議； 9) 閉幕。 會后工作 相關(guān)文書 作為公司檔案保存 ，備查。 a) 會議通知； b) 授 權(quán) 委托書； c) 簽名冊； d) 會議記錄。 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 24 頁 （二） 臨時監(jiān)事會程序 注意事項： 1) 臨時監(jiān)事會會議應(yīng)在會議召開五日前將會議通知以書面方式送達全體監(jiān)事； 2) 其他參考定期監(jiān)事會程序。 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 24 頁 二、相關(guān)文書 監(jiān) 事會會議通知 1) 會議日期和地點 ； 2) 會議期限 ； 3) 事由及議題； 4) 發(fā)出通知的日期 。 授權(quán)委托書 1) 代理人的姓名； 2) 代理事項； 3) 權(quán)限和有效期限； 4) 委托人簽名或蓋章。 簽名冊 1) 參加會議人員姓名或名稱； 2) 身份證號碼； 3) 住所地址； 4) 被代理人姓名或名稱等。 會議記錄 1) 會議召開的日期、地點和召集人姓名； 2) 出席 的監(jiān) 事的姓名以及受他人委托出席 監(jiān) 事會的 監(jiān) 事（代理人）姓名； 3) 會議議程； 4) 監(jiān) 事 及其他人的 發(fā)言要點； 5) 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)） 。 具體格式參考股東會文書。
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