某砂鍋餐飲管理公司三會(huì)(監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)、董事會(huì))執(zhí)行說(shuō)明-資料下載頁(yè)
2025-06-03 13:52本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】1)確定會(huì)議召集人及其職責(zé)；a)審議關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告；c)選舉董事會(huì)成員，確定董事的報(bào)酬；d)審議是否成立監(jiān)事會(huì)，并選舉監(jiān)事會(huì)成員及確定監(jiān)事的報(bào)酬；e)對(duì)公司設(shè)立費(fèi)用進(jìn)行審核；3)確定會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會(huì)議議程安排；5)召集人于會(huì)議召開(kāi)十五日前向全體股東發(fā)出會(huì)議通知；股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，將授權(quán)委托書(shū)于。會(huì)議召開(kāi)前1天交會(huì)議籌備組。7)準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書(shū)：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和股東會(huì)決議書(shū)。要求，會(huì)議有效；果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并公布；議的表決結(jié)果載入會(huì)議紀(jì)錄；c)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；托代理人參加股東會(huì)議。求，闡明議題，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)；15)授權(quán)委托書(shū)有效期限和簽發(fā)日期；東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 20 頁(yè) 共 24 頁(yè) 3) 決議事項(xiàng)； 4) 通過(guò)方式； 5) 簽名。 具體格式參考股東會(huì)文書(shū)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 24 頁(yè) 監(jiān)事會(huì)會(huì)議執(zhí)行說(shuō)明 一、執(zhí)行程序 （一） 定期監(jiān)事會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作； 1) 確定參加會(huì)議人員：監(jiān)事成員等，可以邀請(qǐng) 董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人參加； 2) 確定會(huì)議議題； 以下僅作為參考： a) 推選監(jiān)事會(huì)召集人； b) 最近一次董事會(huì)和股東會(huì)決議的事項(xiàng)； c) 上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)的辦理情況； d) 審查公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告情況，從監(jiān)督角度提出意見(jiàn)或建議； e) 對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)； f) 討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào) 告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)； g) 董事會(huì)提議的事項(xiàng)或監(jiān)事提議的事項(xiàng)。 3) 確定會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會(huì)議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會(huì)議通知（參考相關(guān)文書(shū) 1— 會(huì)議通知）； 5) 會(huì)議召開(kāi)十日前 書(shū)面 通知全體 監(jiān) 事 ； 6) 監(jiān)事因 故 不能出席監(jiān)事會(huì)，可以委托其他監(jiān)事代理出席，但應(yīng)出具 授權(quán) 委托書(shū)， 授權(quán) 委托書(shū)列舉授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限（參考相關(guān)文書(shū) 2授權(quán) 委托書(shū)）。監(jiān)事 委托代理人出席會(huì)議時(shí)， 將 授權(quán) 委托書(shū)于 會(huì)議召開(kāi)前1 天交會(huì) 議籌備組； 7) 準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書(shū)：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄。 大會(huì)議程。 1) 出席會(huì)議的人 員簽名； 2) 主持人 宣布大會(huì)開(kāi)幕，介紹參會(huì)人員 和 會(huì)議有效性； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 24 頁(yè) 3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人； 4) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄； 5) 監(jiān)事 會(huì)對(duì)所有列入議事日程的 事項(xiàng) 進(jìn)行逐項(xiàng)表決 ，對(duì) 審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng) 清點(diǎn)并 公布 ； 6) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定 監(jiān)事 會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入 會(huì)議記錄； 7) 出席會(huì)議的 監(jiān) 事 和記錄人 在 會(huì)議記錄 上簽名 （參考相關(guān)文書(shū) 3— 會(huì)議記錄）； 8) 主持人宣布 通過(guò)公司 監(jiān)事 會(huì)決議； 9) 閉幕。 會(huì)后工作 相關(guān)文書(shū) 作為公司檔案保存 ，備查。 a) 會(huì)議通知； b) 授 權(quán) 委托書(shū)； c) 簽名冊(cè)； d) 會(huì)議記錄。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 23 頁(yè) 共 24 頁(yè) （二） 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)程序 注意事項(xiàng)： 1) 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)五日前將會(huì)議通知以書(shū)面方式送達(dá)全體監(jiān)事； 2) 其他參考定期監(jiān)事會(huì)程序。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 24 頁(yè) 共 24 頁(yè) 二、相關(guān)文書(shū) 監(jiān) 事會(huì)會(huì)議通知 1) 會(huì)議日期和地點(diǎn) ； 2) 會(huì)議期限 ； 3) 事由及議題； 4) 發(fā)出通知的日期 。 授權(quán)委托書(shū) 1) 代理人的姓名； 2) 代理事項(xiàng)； 3) 權(quán)限和有效期限； 4) 委托人簽名或蓋章。 簽名冊(cè) 1) 參加會(huì)議人員姓名或名稱； 2) 身份證號(hào)碼； 3) 住所地址； 4) 被代理人姓名或名稱等。 會(huì)議記錄 1) 會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 2) 出席 的監(jiān) 事的姓名以及受他人委托出席 監(jiān) 事會(huì)的 監(jiān) 事（代理人）姓名； 3) 會(huì)議議程； 4) 監(jiān) 事 及其他人的 發(fā)言要點(diǎn)； 5) 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)） 。 具體格式參考股東會(huì)文書(shū)。
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