【正文】 業(yè)權(quán)的公司的股權(quán)的，深交所對(duì)其披露要求另有規(guī)定的，還應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定詳細(xì)披露取得或出讓礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)的情況。4．上市公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定，相關(guān)標(biāo)的應(yīng)當(dāng)由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，深交所對(duì)其披露要求另有規(guī)定的，還應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定對(duì)資產(chǎn)評(píng)估情況作出詳細(xì)披露。交易標(biāo)的應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)審計(jì)的，上市公司應(yīng)披露會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)、是否具有執(zhí)行證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格；如審計(jì)報(bào)告為非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)，應(yīng)詳細(xì)披露審計(jì)報(bào)告內(nèi)容及相關(guān)事項(xiàng)的具體影響。5．如上市公司出售、收購(gòu)資產(chǎn)交易中涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，應(yīng)詳細(xì)介紹該項(xiàng)債權(quán)債務(wù)發(fā)生時(shí)的決策程序及該項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的基本情況，包括債權(quán)債務(wù)人名稱(chēng)、債權(quán)債務(wù)金額、期限、發(fā)生日期、發(fā)生原因等。對(duì)轉(zhuǎn)移債務(wù)的，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明已經(jīng)取得債權(quán)人的書(shū)面認(rèn)可等。6．出售控股子公司股權(quán)導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更的，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明上市公司是否存在為該子公司提供擔(dān)保、委托該子公司理財(cái)，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在，應(yīng)當(dāng)披露前述事項(xiàng)涉及的金額、對(duì)上市公司的影響和解決措施。四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)包括成交價(jià)格與交易標(biāo)的賬面值、評(píng)估值以及明確、公允的市場(chǎng)價(jià)格之間的關(guān)系以及因交易標(biāo)的特殊而需要說(shuō)明的與定價(jià)有關(guān)的其他特定事項(xiàng)；若成交價(jià)格與賬面值、評(píng)估值或市場(chǎng)價(jià)格差異較大的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因。如交易有失公允的，還應(yīng)當(dāng)披露本次關(guān)聯(lián)交易所產(chǎn)生的利益轉(zhuǎn)移方向。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)此作出說(shuō)明，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容1．成交金額、支付方式（如現(xiàn)金、股權(quán)、資產(chǎn)置換等）、支付期限或分期付款的安排；關(guān)聯(lián)人在交易中所占權(quán)益的性質(zhì)和比重；協(xié)議的生效條件、生效時(shí)間以及有效期限等；交易協(xié)議生效存在附條件或期限的，應(yīng)當(dāng)予以特別說(shuō)明。2．交易標(biāo)的的交付狀態(tài)、交付和過(guò)戶(hù)時(shí)間；存在過(guò)渡期安排的，還應(yīng)當(dāng)對(duì)過(guò)渡期相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的損益歸屬作出明確說(shuō)明。六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排主要介紹收購(gòu)、出售資產(chǎn)所涉及的人員安置、土地租賃等情況，交易完成后可能產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)明；是否與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的說(shuō)明以及解決措施，收購(gòu)資產(chǎn)后是否做到與控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上分開(kāi)及具體計(jì)劃；出售資產(chǎn)所得款項(xiàng)的用途；收購(gòu)資產(chǎn)的資金來(lái)源，收購(gòu)資產(chǎn)是否與募集資金說(shuō)明書(shū)所列示的項(xiàng)目有關(guān)。如本次收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易還伴隨有上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者高層人事變動(dòng)計(jì)劃等其他安排的，應(yīng)披露這些安排的具體內(nèi)容。七、交易目的和對(duì)上市公司的影響主要包括進(jìn)行此次關(guān)聯(lián)交易的必要性和真實(shí)意圖，對(duì)本期和未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響等。八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額。九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)主要披露獨(dú)立董事關(guān)于事前認(rèn)可以及對(duì)關(guān)聯(lián)交易表決程序及公平性發(fā)表的意見(jiàn)。十、中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)結(jié)論（如適用）上市公司在關(guān)聯(lián)交易中聘任中介機(jī)構(gòu)（包括但不限于律師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)）出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)的，應(yīng)明確披露中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次資產(chǎn)交易的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)結(jié)論。十一、其他（如適用）深交所或公司董事會(huì)認(rèn)為有助于說(shuō)明交易實(shí)質(zhì)的其他內(nèi)容。十二、備查文件1．董事會(huì)決議。2．獨(dú)立董事意見(jiàn)。3．監(jiān)事會(huì)決議（如有）。4．意向書(shū)、協(xié)議或合同。5．關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表。6．審計(jì)報(bào)告（如有）。7．評(píng)估報(bào)告（如有）。8．法律意見(jiàn)書(shū)(如有)。9．財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告(如有)。10．有權(quán)機(jī)構(gòu)的批文（如有）。11．中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所要求的其它文件。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日備注：本格式適用于達(dá)到深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)，但未達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大重組標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的重大資產(chǎn)重組關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)應(yīng)根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等規(guī)定履行信息披露義務(wù)。 第3號(hào) 上市公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告格式XXXXXX股份有限公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 公告編號(hào)：本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。一、通過(guò)分配、轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會(huì)屆次和日期是否距離股東大會(huì)通過(guò)分配、轉(zhuǎn)增股本方案兩個(gè)月以上實(shí)施的： 240。 是 240。 否若是，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因并向股東致歉。二、分配、轉(zhuǎn)增股本方案1．說(shuō)明發(fā)放年度、發(fā)放范圍。應(yīng)以每10股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例，股本基數(shù)應(yīng)當(dāng)以方案實(shí)施前的實(shí)際股本為準(zhǔn)。2．說(shuō)明含稅及扣稅情況。如扣稅的，說(shuō)明扣稅后每10股實(shí)際分紅派息的金額、數(shù)量。三、分紅派息日期明確說(shuō)明：股權(quán)登記日、除權(quán)日（除息日）和新增可流通股份上市日(紅利發(fā)放日)。四、分紅派息對(duì)象截止股權(quán)登記日下午深交所收市后，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東。五、分配、轉(zhuǎn)增股本方法1．說(shuō)明本次送轉(zhuǎn)的股份將直接計(jì)入股東證券帳戶(hù)以及計(jì)入的具體日期；2．說(shuō)明本次公眾股及職工股股息將通過(guò)股東托管證券商直接劃入其資金帳戶(hù)以及劃入的具體日期。國(guó)有股、法人股及高層管理人員持股的股息由公司派發(fā)；3．若投資者在除權(quán)日辦理了轉(zhuǎn)托管，其紅股和股息在原托管證券商處領(lǐng)取。六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表（如無(wú)股本變動(dòng)，則免予披露本項(xiàng)內(nèi)容）按變動(dòng)前股本、本次送紅股、本次轉(zhuǎn)增股本、變動(dòng)后股本、股份比例等項(xiàng)目列示。七、調(diào)整相關(guān)參數(shù)1．實(shí)施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總數(shù)攤薄計(jì)算的上年度每股收益或本年度中期每股收益（如無(wú)股本變動(dòng)，則免予披露本項(xiàng)內(nèi)容）；2．股東承諾最低減持價(jià)的，應(yīng)注明最低減持價(jià)調(diào)整的情況。3．應(yīng)當(dāng)說(shuō)明相關(guān)衍生品種、股權(quán)激勵(lì)等價(jià)格調(diào)整的情況。 八、有關(guān)咨詢(xún)辦法九、備查文件1．公司股東大會(huì)關(guān)于審議通過(guò)分配方案、轉(zhuǎn)增股本的決議。2．登記公司確認(rèn)有關(guān)分紅派息、轉(zhuǎn)增股本具體時(shí)間安排的文件。3．深交所要求的其他文件XXXXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日第4號(hào) 上市公司召開(kāi)股東大會(huì)通知公告格式（2015年修訂）證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司關(guān)于召開(kāi)XX年度股東大會(huì)或XXXX年第XX次臨時(shí)股東大會(huì)的通知本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況1．股東大會(huì)屆次。說(shuō)明本次股東大會(huì)是年度股東大會(huì)或臨時(shí)股東大會(huì)。召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，還應(yīng)說(shuō)明本次股東大會(huì)為年度內(nèi)第幾次臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)由董事會(huì)召集的，應(yīng)說(shuō)明董事會(huì)決議召開(kāi)股東大會(huì)的情況。股東大會(huì)由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合計(jì)持有公司10％以上股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）向董事會(huì)提議或請(qǐng)求召開(kāi)的，應(yīng)說(shuō)明董事會(huì)收到有關(guān)提議或請(qǐng)求的具體情況；股東大會(huì)由監(jiān)事會(huì)召集或股東自行召集的，應(yīng)說(shuō)明自行召集股東大會(huì)的事由和召集程序的合規(guī)性，召集人為股東的，還應(yīng)說(shuō)明召集股東的持股情況。3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性。召集人應(yīng)就本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程做出說(shuō)明。4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間。列明通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時(shí)間。5．會(huì)議的召開(kāi)方式：說(shuō)明本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。本次股東大會(huì)提供征集投票權(quán)的，應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明征集投票權(quán)的基本情況，并援引至征集投票權(quán)的相關(guān)詳細(xì)公告。6．出席對(duì)象：（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）或其代理人。應(yīng)說(shuō)明本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日:于股權(quán)登記日 年 月 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。股權(quán)登記日和會(huì)議召開(kāi)日之間的間隔應(yīng)當(dāng)至少2個(gè)交易日且不多于7個(gè)交易日。發(fā)生《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2014年修訂）規(guī)定的相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)通知優(yōu)先股股東（不含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東），并遵循《公司法》及公司章程通知普通股股東的規(guī)定程序。優(yōu)先股股東出席股東大會(huì)會(huì)議時(shí)，有權(quán)與普通股股東分類(lèi)表決。（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。（3）公司聘請(qǐng)的律師。7．會(huì)議地點(diǎn)：列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)。會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)為公司所在地或公司章程規(guī)定的其他地點(diǎn)，且明確具體。應(yīng)指明會(huì)議地點(diǎn)所在的區(qū)域、道路和門(mén)牌號(hào)（如有）。8. 公司股票涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)：說(shuō)明相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014年9月修訂）》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、會(huì)議審議事項(xiàng)1．逐一列明提交股東大會(huì)表決的議案。需要以特別決議通過(guò)或逐項(xiàng)表決的議案，或者需要用累積投票方式選舉董事或股東代表監(jiān)事的，應(yīng)當(dāng)予以特別說(shuō)明；涉及聘任獨(dú)立董事的議案，尚未經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議的，應(yīng)特別說(shuō)明“獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決”；股東大會(huì)以累積投票方式同時(shí)選舉獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的，應(yīng)說(shuō)明獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行；股東大會(huì)上對(duì)同一事項(xiàng)有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），應(yīng)提示股東或其代理人在股東大會(huì)上不得對(duì)同一事項(xiàng)的不同議案同時(shí)投同意票。2．應(yīng)充分、完整地披露所有議案的具體內(nèi)容。如果有關(guān)內(nèi)容已經(jīng)披露的，應(yīng)說(shuō)明披露時(shí)間、披露媒體和公告名稱(chēng)。三、會(huì)議登記方法應(yīng)說(shuō)明股東出席股東大會(huì)的登記方式、登記時(shí)間、登記地點(diǎn)以及委托他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求。四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說(shuō)明在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。五、其他事項(xiàng)說(shuō)明會(huì)議聯(lián)系方式（包括會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話(huà)號(hào)碼、傳真號(hào)碼、電子郵箱等）和會(huì)議費(fèi)用情況等。六、備查文件1．提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議、提議股東持股證明等；2．深交所要求的其他文件。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)（或其他召集人）年 月 日附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程一． 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序1. 投票代碼：365XXX。2. 投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“XX投票”或者“XX優(yōu)投”。3. 投票時(shí)間： 年 月 日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。4. 股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：（1） 通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票。（2） 通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票。5. 通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票的操作程序：（1） 登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；（2） 選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；（3） 根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫(xiě)選舉票數(shù)。6. 通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票的操作程序：（1） 在投票當(dāng)日，“投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。（2） 進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。（3） 在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對(duì)應(yīng)的議案號(hào)為100。股東大會(huì)上對(duì)同一事項(xiàng)有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設(shè)置總議案，并對(duì)議案互斥情形予以特別提示。對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案2中有多個(gè)需表決的子議案，①，②，依此類(lèi)推。如議案2為選舉獨(dú)立董事，，依此類(lèi)推。對(duì)于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，如獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分別選舉，需設(shè)置為兩個(gè)議案，如議案3為選舉獨(dú)立董事，，如議案4為選舉非獨(dú)立董事，，依此類(lèi)推。表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表議案序號(hào)議案名稱(chēng)委托價(jià)格總議案除累積投票議案外的所有議案100議案1…議案2…議案2中子議案①…議案2中子議案②…議案3…議案3中子議案①…議案3中子議案②…議案4…議案4中子議案①…議案4中子議案②…議案5…議案………（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。對(duì)于采用累積投票制的議案，上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。表2 不采用累積投票制的議案表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表表決意見(jiàn)類(lèi)型委托數(shù)量同意1股反對(duì)2股棄權(quán)3股表3 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表投給候選人的選舉票數(shù)委托數(shù)量對(duì)候選人A投X1票X1股對(duì)候選人B投X2票X2股……合