【正文】 和信息需要保留作廢文件，由保管部門作“文件保留”的標識。、對發(fā)放的文件需修改、換版或使用后自動失效時，如需收回，接收人和發(fā)放人應在《文件發(fā)放/接收表》中做好收回標識，用“√”的形式代表已收回，并注明收回日期。、對收回的失效文件應隔離存放，除了保留一份失效文件作長期保管外，對其他的作廢文件由企劃部監(jiān)督銷毀。、文件保管、借閱和復制、文件應存放在防止損壞且容易存取的地方，各部門應妥善保管相應文件；、人員調崗時，應移交全部文件；、根據(jù)實際需要或發(fā)現(xiàn)文件遺失，則須填制《文件領用/復制申請單》，（補發(fā)），同樣需在雙方的《文件發(fā)放/接收表》中做好收發(fā)記錄。、技術文件和其他文件借閱須分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表批準，且借閱人須在《文件借閱登記表》中登記，并按規(guī)定時限及時歸還。、文件復制須在《文件領用/復制申請單》上予以登記。文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件管理程序共3頁第3頁、文件定期評審檢查、企劃部和生產(chǎn)部在每次內部審核前一星期協(xié)助審核組對文件的有效進行評審和檢查，并將評審檢查情況在內部審核報告中予以明確。、各部門對評審和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時糾正。相關文件、《質量環(huán)境手冊》 QEM/MZD1012003相關記錄、受控文件清單 、文件發(fā)放清單 、文件發(fā)放/接收表 、文件更改通知單 、文件更改臺帳 、文件作廢通知單 、文件領用/復制申請單 、文件借閱登記表 、文件銷毀記錄表、外來文件清單 、程序文件更改記錄表 附錄 《文件編碼規(guī)則》附錄文件編碼規(guī)則質量手冊編號：QEMMZD 1 2003年號順序號層次號質量環(huán)境體系及公司代號程序文件編號：QEM/MZD 2 2003年號順序號程序文件質量環(huán)境體系及公司代號第三層次文件（各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書）：QEM/MZD 3 2003年號順序號第三層次文件質量環(huán)境體系及公司代號第四層次文件（記錄、表單）：QEM/R —— 流水號（3…）程序文件順序號質量環(huán)境記錄文件編號QEM/MZD2032003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題記錄管理程序共2頁第1頁記錄管理程序目的本程序規(guī)定了質量/環(huán)境記錄管理的要求及控制的方法，旨在確保公司在各項質量/環(huán)境活動中所產(chǎn)生的記錄得到有效控制，以便：、為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質量體系有效運行提供證實，為質量跟蹤、質量改進提供分析依據(jù)。、為環(huán)境活動符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運行提供證實，為環(huán)境管理體系改進提供分析依據(jù)。適用范圍本程序適用于本公司質量/環(huán)境活動和質量/環(huán)境管理體系運行的相關記錄。職責、企劃部負責《文件發(fā)放清單》的編制、下發(fā)工作，并負責對記錄管理、控制進行監(jiān)督。、各責任部門負責按《文件發(fā)放清單》做好本部門記錄的標識、保管、使用和銷毀工作。管理程序、《文件發(fā)放清單》的編制、各責任部門對本部門所產(chǎn)生的記錄經(jīng)部門負責人審核后上報企劃部。、企劃部對各部門上報的各類記錄進行確認、分類、統(tǒng)一。、編號、標識并規(guī)定保管期后，編制《質量環(huán)境記錄清單》。、《文件發(fā)放清單》應包括下列內容：a. 記錄編號；b. 記錄名稱；c. 使用部門；d. 收集保管部門；e. 保管期限；f. 最終去向。、《文件發(fā)放清單》經(jīng)企劃部審批后下發(fā)至各責任部門。、記錄的標識、各責任部門按《文件發(fā)放清單》對本部門所產(chǎn)生的記錄進行編號標識。、記錄的標識執(zhí)行《文件管理程序》。、記錄的保管及使用、各責任部門按《文件發(fā)放清單》做好本部門記錄的標識、保管、使用和銷毀工作。、各責任部門的記錄應在適宜的環(huán)境中保管，以防保存期內損壞、變質、丟失。、質量/環(huán)境記錄保存一至二年。有法規(guī)要求的應符合法規(guī)要求。、記錄填寫要求、記錄要用鋼筆或圓珠筆填寫。、內容必須按表格要求填寫齊全，字跡清楚、整齊，數(shù)字正確可靠、不準涂改，若因筆誤，填寫差錯可以改正，但改正者必須在改正處蓋章/簽名。文件編號QEM/MZD2032003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題記錄管理程序共2頁第2頁、記錄的銷毀、各責任部門保管的記錄超過《文件發(fā)放清單》中規(guī)定的期限時，由保管責任人填寫《記錄銷毀審批清單》，經(jīng)部門負責人審核，管理者代表批準后銷毀，并做好《記錄銷毀清單》。相關文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003相關記錄、《記錄銷毀審批清單》、《記錄銷毀清單》、《記錄歸檔清單》、《記錄借閱登記審批單》、《文件發(fā)放清單》、《質量環(huán)境記錄清單》文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第1頁管理職責程序 目的貫徹執(zhí)行實施ISO9001：2000和ISO14001：1996標準，明確界定各崗位管理職責，確保質量環(huán)境管理體系工作流程符合客戶要求和法規(guī)要求。 適用范圍本程序適用于本公司有關質量環(huán)境方針、目標、質量環(huán)境管理體系文件的要求規(guī)定、組織機構、管理職責、管理資源、管理者代表、管理評審等各項管理功能的描述。 職責、總經(jīng)理負責主持管理評審會議；、管理者代表負責組織安排有關質量環(huán)境管理體系各項工作，各相關部門負責執(zhí)行實施；、企劃部負責改進措施的跟蹤驗證及管理評審會議的記錄、歸檔。 管理程序、質量環(huán)境方針、目標、質量環(huán)境方針、目標全文見《質量環(huán)境手冊》。、質量環(huán)境方針、目標由總經(jīng)理及質量環(huán)境推行小組負責制定，以滿足客戶期望為基礎，并符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃要求。在每年年度的管理評審會議中，由管理者代表提出對下一年度質量環(huán)境目標的改進建議，經(jīng)總經(jīng)理批準后公布實施。、質量環(huán)境方針、目標是本公司對上級領導與客戶的承諾，要做到充分宣傳和貫徹，以此為公司全員努力方向，使全員都能準確理解和執(zhí)行，并真正落實到每項工作中去。、質量環(huán)境管理體系文件的要求本公司質量環(huán)境管理體系包括質量環(huán)境手冊,程序文件,作業(yè)指導書,各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定,技術文件,記錄(表單)等。在產(chǎn)品質量環(huán)境/服務不符合現(xiàn)狀需求時,必須對質量環(huán)境管理體系文件進行重新制訂或修改,以維持質量環(huán)境管理體系的有效性和適用性。、組織結構本公司組織結構圖見《質量環(huán)境手冊》附錄2。、管理職責本公司各崗位人員職責，參見《質量環(huán)境手冊》《各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定》。、資源管理、各崗位均根據(jù)需求選派經(jīng)過培訓或資格認可的人員擔任，確保勝任工作。、設備能力、測量儀器等根據(jù)生產(chǎn)需要及質量環(huán)境管理工作要求配置。、物資購置依據(jù)《采購管理程序》選擇合格供方并做好質檢工作，確保采購品質。、不斷改進工藝技術，保證產(chǎn)品質量穩(wěn)定、提高。、樹立企業(yè)優(yōu)質品牌，創(chuàng)造公司良好文化。、管理者代表、管理者代表經(jīng)總經(jīng)理任命且發(fā)布任命書。、管理者代表職責見《質量環(huán)境手冊》。、管理評審、制定評審計劃 （1）管理評審計劃每年至少一次，企劃部負責將管理評審列入《年度評審計劃》，《年度評審計劃》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。評審也要根據(jù)內部審核結果、上文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第2頁次評審結果、外部要求（批第二、三方審核、認證情況）等，由總經(jīng)理決定增加管理評審頻次。（2）每次管理評審前由企劃部擬制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，在評審前一周下發(fā)至各相關部門及人員。 （3）《管理評審計劃》的內容：A、 管理評審的目的、內容、范圍。B、 評審的時間安排。C、 評審參加人員（包括特別的指定人員）。D、 會議議程。E、 評審的準備工作要求。臨時增加的適時評審計劃內容與例行管理評審計劃內容一致。（4）管理評審參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門負責人、內審人員及指定的有關人員。、管理評審資料準備 各部門根據(jù)《管理評審計劃》中評審目的和內容的要求，根據(jù)職責分工，針對主管要求的運行情況，分別準備相應的運行情況報告。報告中需突出各部門在質量環(huán)境管理體系運行中的工作成績，存在問題、相應的糾正措施和改進建議。通常情況下，各部門按以下分工，準備評審資料：（1） 管理者代表負責準備質量環(huán)境管理體系工作報告，內容包括質量環(huán)境方針、貫徹實施情況，進行質量環(huán)境管理體系運行狀態(tài)分析。（2） 企劃部負責準備內部審核工作總結，收集內部審核報告。（3） 市場部負責整理匯總市場信息、合同履行、信息反饋處理、服務及外部環(huán)境信息交流等情況。（4） 計劃銷售科和供應后勤科負責匯總供方的供貨情況和對環(huán)境影響管理等情況。（5） 生產(chǎn)部負責整理生產(chǎn)計劃落實、工序產(chǎn)品質量狀態(tài)、各工序的過程控制及環(huán)境運行、環(huán)境行為改進情況、生產(chǎn)工藝方法的編制更改實施、檢測器具管理以及匯總糾正和預防措施實施情況。（6） 質檢部負責整理產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品質量統(tǒng)計分析和不合格品的控制管理工作。（7） 企劃部負責整理員工培訓、考評的實施情況，匯總全公司員工的合理化建議等相關文件和記錄，匯總環(huán)境法規(guī)遵循及環(huán)境管理持續(xù)改進實施情況。、總經(jīng)理組織主持管理評審會議，到會人員填寫會議《簽到表》，企劃部負責做好管理評審《會議記錄》，會議議程如下：（1） 總經(jīng)理講話。（2） 管理者代表報告質量環(huán)境管理體系工作報告。（3） 各部門分別報告本部門的工作情況。（4） 評審、討論。（5） 總經(jīng)理提出管理評審意見，并提出糾正、預防措施和質量環(huán)境持續(xù)改進措施要求，有關部門組織實施。、評審內容 （1） 分析質量環(huán)境管理體系的符合性：根據(jù)質量環(huán)境管理體系的運行情況，分析質量環(huán)境管理體系的組織結構、程序文件、有關標準和規(guī)范是否符合實際操作要求：根據(jù)內部審核報告，分析糾正措施的實施情況，分析審核的工作效果。文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第3頁 （2） 分析質量環(huán)境管理體系的有效性：根據(jù)對質量環(huán)境方針、目標的實施情況分析、對環(huán)境績效分析、對產(chǎn)品質量和服務分析、合同執(zhí)行情況分析、相關方投訴情況分析等方面，綜合分析質量環(huán)境管理體系的有效性。 （3） 分析質量環(huán)境管理體系的充分性：根據(jù)初期過程和環(huán)境因素識別情況，分析現(xiàn)有質量管理是否充分地識別了所需過程、現(xiàn)有活動和產(chǎn)品是否充分地識別了環(huán)境因素，并確定是否需要進行過程或環(huán)境因素清單的調整。 （4） 分析質量環(huán)境管理體系的適用性：根據(jù)內部情況（技術、組織結構變化）和外部環(huán)境變化（標準更改、相關方要求的意見、市場環(huán)境的變化、法規(guī)變化），分析現(xiàn)有質量環(huán)境管理體系是否持續(xù)適宜，為增強質量環(huán)境管理體系的適應能力提高效果，質量環(huán)境管理體系應進行哪些調整、更改和補充。 （5） 其他重要事項的評審，評審重要的糾正和預防措施是否適當：評審中層以上領導能否適應體系功能發(fā)揮的需要等。 ，結合實際適當取舍。 編制評審報告（1） 每次管理評審活動結束后要形式成《管理評審報告》，由企劃部擬制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準。（2） 《管理評審報告》內容：A 評審目的、范圍、時間B 會議概況C 采取糾正、預防和改進措施的決議D 體系調理修改、補充要求等情況E 應注明對所的問題的評價情況（3） 《管理評審報告》由企劃部負責送達參加會議人員及相關部門。、會議決定若要對質量環(huán)境管理體系文件進行修改、補充，則由企劃部按《文件管理程序》進行修改。、實施糾正預防措施和質量改進措施各部門根據(jù)《管理評審報告》確定的糾正和預防措施和質量改進措施要求，分析原因并負責實施措施，并須在規(guī)定時間內完成。具體按《糾正和預防措施管理程序》執(zhí)行。、跟蹤驗證管理者代表、生產(chǎn)部負責組織相關部門人員，在商定的期限內對糾正和預防措施和質量改進措施的效果進行跟蹤驗證，并做好記錄，具體按《糾正和預防措施管理程序》執(zhí)行。、建立檔案企劃部將管理評審中產(chǎn)生的有關資料和記錄匯總入檔并妥善保管存檔，具體按《記錄管理程序》執(zhí)行。 相關文件、《質量環(huán)境手冊》 QEM/MZD101200《顧客需求鑒定及合同評審程序》 QEM/MZD209200《采購管理程序》 QEM/MZD210200《糾正和預防措施管理程序》 QEM/MZD221200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定》 文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第4頁 相關記錄、年度評審計劃 、管理評審計劃 、管理評審會議資料（包括各部門匯報材料） 、簽到表 、會議記錄