某公路發(fā)展公司母子公司管理規(guī)則-文庫吧
2025-07-12 02:28 本頁面
【正文】 出的建議；負責完成公司交辦的其它有關子公司的工作。 第十四條 綜合職能管理部門——工程管理部： 負責制定項目建設子公司的工程項目管理的規(guī)章、制度、規(guī)范和技術標準等；負責審核、論證和優(yōu)化各項目建設子公司建設項目的設計變更方案；負責對各項目建設子公司建設項目的質量、進度、計劃落實及施工現(xiàn)場管理等進行檢查評比；負責組織各項目建設子公司項目管理經(jīng)驗的交流和信息的溝通；負責組織或參與各項目建設子公司建設項目的交、竣工驗收工作；參與已竣工項目的后評價工作；負責各項目建設子公司建設項目各項統(tǒng)計報表的編制、上報和對外發(fā)布工作，并撰寫統(tǒng)計分析報告。第十五條 綜合職能管理部門——辦公室：有關子公司事項的上傳下達；涉及母子公司的法律事務處理；負責完成公司交辦的其它有關子公司的工作。第十六條 綜合職能管理部門——人力資源部：擬定公司派駐子公司人員的薪酬、考核制度；參與公司外派人員的定期述職會議并將述職人員的述職報告及對述職對象的評價與建議歸檔保管；年終根據(jù)公司對外派董事和監(jiān)事的考核結果計算并發(fā)放外派董事和監(jiān)事津貼；根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會對外派董事、監(jiān)事和子公司高層經(jīng)營管理人員的決定，下達通知；負責完成公司交辦的其它有關子公司的工作。第十七條 綜合職能管理部門——財務資產部：核算子公司與公司的往來業(yè)務；審核子公司財務預算；外派子公司的財務負責人由財務資產部提出建議人選，總經(jīng)理辦公會討論通過后向子公司派駐財務負責人；負責委派會計主管及其業(yè)務的日常管理；審核子公司資金計劃；對子公司資金收支進行服務、監(jiān)控；對公司審計子公司的相關工作提供業(yè)務支持；參與子公司資產經(jīng)營責任書的制定；負責完成公司交辦的其它有關子公司的工作。第十八條 綜合職能管理部門——審計部： 組織對子公司的定期或不定期的審計；組織對子公司經(jīng)營者或者其他關鍵部門負責人的經(jīng)濟責任審計；組織對子公司進行專項審計；當公司決定對子公司進行外部審計時，提供必要的配合；負責完成公司交辦的其它有關子公司的工作。第十九條 外派子公司的董事職責：參與決定子公司的經(jīng)營計劃和投資方案；參與制定子公司的年度財務預算方案；參與制定子公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；參與制定子公司增加或者減少注冊資本的方案；參與決定公司內部管理機構的設置，擬定子公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；參與對子公司重要負責人的聘任或者解聘決定；參與制定子公司內部管理機構的設置方案；定期了解子公司的經(jīng)營管理情況并提交分析報告；及時向公司匯報子公司重大經(jīng)營決策情況；負責完成交辦的其它有關子公司的工作。第二十條 外派子公司的監(jiān)事職責：參與監(jiān)督檢查子公司財務狀況；負責對董事、子公司經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；定期了解子公司的經(jīng)營管理情況并提交分析報告；及時向公司匯報子公司重大經(jīng)營決策情況； 負責完成交辦的其它有關子公司的工作。第二十一條 外派子公司的高層經(jīng)營管理人員職責：負責組織實施子公司的經(jīng)營計劃；定期提交子公司的經(jīng)營管理情況分析報告；及時向公司匯報子公司重大經(jīng)營決策情況；定期向公司進行述職。第二十二條 外派子公司的財務負責人職責：負責所在子公司的財務工作；定期提交子公司的財務分析報告；定期向公司匯報子公司生產經(jīng)營和執(zhí)行財經(jīng)紀律情況；及時向公司匯報子公司重大財務事項，在必要時，提出審計建議；對所在子公司的資金籌措，使用和調度、貸款擔保、抵押、對外投資、基建技術改造、資產重組等重大決策實施財務監(jiān)督，并及時向公司進行匯報；定期向公司進行述職。第二十三條 外派董事要則（外派監(jiān)事參照執(zhí)行）：外派董事對公司主管副總經(jīng)理進行匯報；外派董事應當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則；當所在子公司出現(xiàn)重大問題，危及到子公司生存發(fā)展和母公司權益時，必須及時向公司做特別匯報和請示；對于明確定義為重大決策事項的董事會議題，外派董事必須首先在母公司內部形成統(tǒng)一意見后方可表態(tài)；任職紀律：未經(jīng)授權不得在會外泄漏任何不利于公司及所在子公司的機密，不得超越董事權限直接干預所在企業(yè)的經(jīng)營活動等；外派董事經(jīng)常到所在子公司調查了解經(jīng)營管理狀況，每3個月做一次簡要書面報告，每半年做一次書面述職報告；外派董事的離職與免職由公司總經(jīng)理辦公會提議，子公司股東會討論決定；外派董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內，以及任期結束后的合理期間內并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定；任職尚未結束的外派董事，如有擅
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