某公路發(fā)展公司母子公司管理規(guī)則-文庫(kù)吧
2025-07-12 02:28 本頁(yè)面
【正文】 出的建議；負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。 第十四條 綜合職能管理部門——工程管理部： 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目建設(shè)子公司的工程項(xiàng)目管理的規(guī)章、制度、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；負(fù)責(zé)審核、論證和優(yōu)化各項(xiàng)目建設(shè)子公司建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更方案；負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目建設(shè)子公司建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、計(jì)劃落實(shí)及施工現(xiàn)場(chǎng)管理等進(jìn)行檢查評(píng)比；負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目建設(shè)子公司項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的交流和信息的溝通；負(fù)責(zé)組織或參與各項(xiàng)目建設(shè)子公司建設(shè)項(xiàng)目的交、竣工驗(yàn)收工作；參與已竣工項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各項(xiàng)目建設(shè)子公司建設(shè)項(xiàng)目各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、上報(bào)和對(duì)外發(fā)布工作，并撰寫統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。第十五條 綜合職能管理部門——辦公室：有關(guān)子公司事項(xiàng)的上傳下達(dá)；涉及母子公司的法律事務(wù)處理；負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十六條 綜合職能管理部門——人力資源部：擬定公司派駐子公司人員的薪酬、考核制度；參與公司外派人員的定期述職會(huì)議并將述職人員的述職報(bào)告及對(duì)述職對(duì)象的評(píng)價(jià)與建議歸檔保管；年終根據(jù)公司對(duì)外派董事和監(jiān)事的考核結(jié)果計(jì)算并發(fā)放外派董事和監(jiān)事津貼；根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)外派董事、監(jiān)事和子公司高層經(jīng)營(yíng)管理人員的決定，下達(dá)通知；負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十七條 綜合職能管理部門——財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：核算子公司與公司的往來(lái)業(yè)務(wù)；審核子公司財(cái)務(wù)預(yù)算；外派子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提出建議人選，總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后向子公司派駐財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)委派會(huì)計(jì)主管及其業(yè)務(wù)的日常管理；審核子公司資金計(jì)劃；對(duì)子公司資金收支進(jìn)行服務(wù)、監(jiān)控；對(duì)公司審計(jì)子公司的相關(guān)工作提供業(yè)務(wù)支持；參與子公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的制定；負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十八條 綜合職能管理部門——審計(jì)部： 組織對(duì)子公司的定期或不定期的審計(jì)；組織對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)者或者其他關(guān)鍵部門負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；組織對(duì)子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；當(dāng)公司決定對(duì)子公司進(jìn)行外部審計(jì)時(shí)，提供必要的配合；負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十九條 外派子公司的董事職責(zé)：參與決定子公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；參與制定子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；參與制定子公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；參與制定子公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；參與決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，擬定子公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；參與對(duì)子公司重要負(fù)責(zé)人的聘任或者解聘決定；參與制定子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；定期了解子公司的經(jīng)營(yíng)管理情況并提交分析報(bào)告；及時(shí)向公司匯報(bào)子公司重大經(jīng)營(yíng)決策情況；負(fù)責(zé)完成交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第二十條 外派子公司的監(jiān)事職責(zé)：參與監(jiān)督檢查子公司財(cái)務(wù)狀況；負(fù)責(zé)對(duì)董事、子公司經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；定期了解子公司的經(jīng)營(yíng)管理情況并提交分析報(bào)告；及時(shí)向公司匯報(bào)子公司重大經(jīng)營(yíng)決策情況； 負(fù)責(zé)完成交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第二十一條 外派子公司的高層經(jīng)營(yíng)管理人員職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施子公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；定期提交子公司的經(jīng)營(yíng)管理情況分析報(bào)告；及時(shí)向公司匯報(bào)子公司重大經(jīng)營(yíng)決策情況；定期向公司進(jìn)行述職。第二十二條 外派子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)：負(fù)責(zé)所在子公司的財(cái)務(wù)工作；定期提交子公司的財(cái)務(wù)分析報(bào)告；定期向公司匯報(bào)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況；及時(shí)向公司匯報(bào)子公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，在必要時(shí)，提出審計(jì)建議；對(duì)所在子公司的資金籌措，使用和調(diào)度、貸款擔(dān)保、抵押、對(duì)外投資、基建技術(shù)改造、資產(chǎn)重組等重大決策實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，并及時(shí)向公司進(jìn)行匯報(bào)；定期向公司進(jìn)行述職。第二十三條 外派董事要?jiǎng)t（外派監(jiān)事參照?qǐng)?zhí)行）：外派董事對(duì)公司主管副總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)；外派董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則；當(dāng)所在子公司出現(xiàn)重大問(wèn)題，危及到子公司生存發(fā)展和母公司權(quán)益時(shí)，必須及時(shí)向公司做特別匯報(bào)和請(qǐng)示；對(duì)于明確定義為重大決策事項(xiàng)的董事會(huì)議題，外派董事必須首先在母公司內(nèi)部形成統(tǒng)一意見后方可表態(tài)；任職紀(jì)律：未經(jīng)授權(quán)不得在會(huì)外泄漏任何不利于公司及所在子公司的機(jī)密，不得超越董事權(quán)限直接干預(yù)所在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等；外派董事經(jīng)常到所在子公司調(diào)查了解經(jīng)營(yíng)管理狀況，每3個(gè)月做一次簡(jiǎn)要書面報(bào)告，每半年做一次書面述職報(bào)告；外派董事的離職與免職由公司總經(jīng)理辦公會(huì)提議，子公司股東會(huì)討論決定；外派董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定；任職尚未結(jié)束的外派董事，如有擅
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