【正文】 集團戰(zhàn)略與預(yù)算委員會（子公司董事會） 集團戰(zhàn)略發(fā)展部 子公司高管 子公司中層 Module und Variations_E 21 集團子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃需要集團高層、戰(zhàn)略發(fā)展部人員、子公司協(xié)同努力來完成 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃職能人員（戰(zhàn)略發(fā)展部） ? 發(fā)動并領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? 審查、質(zhì)詢、核準 (或否決 )戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責(zé)實施 ? 集團領(lǐng)導(dǎo)層 (從子公司負責(zé)人至集團總經(jīng)理 ) ? 子公司和下屬各業(yè)務(wù)實體 ? 牽頭組織戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行 ? 指導(dǎo)起草、匯總子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 起草跨子公司的戰(zhàn)略舉措，匯總整體戰(zhàn)略 ? 對集團整體戰(zhàn)略、子公司戰(zhàn)略及下屬業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略進行分析，并提出參考意見 ? 協(xié)助集團領(lǐng)導(dǎo)安排戰(zhàn)略規(guī)劃流程中的行政事務(wù) ? 提供關(guān)鍵資料 (如：市場分析、收入預(yù)測、利潤預(yù)測 )供戰(zhàn)略規(guī)劃人員進行分析 ? 對子公司戰(zhàn)略方案提出修改建議，實時反映戰(zhàn)略方案執(zhí)行情況 Module und Variations_E 22 在集團子公司戰(zhàn)略規(guī)劃過程中，集團高層、戰(zhàn)略發(fā)展部人員、子公司各有不同的職責(zé) 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略規(guī)劃的制 定與宣貫 集團戰(zhàn)略與預(yù)算委員會 子公司管理層 ?確定集團的發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合以及集團整體的發(fā)展規(guī)劃； ?明確和批準子公司的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)； ?審核和批準子公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)子公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，決定集團整體的資源分配和對其的支持力度。 ?為集團總部的整體戰(zhàn)略制定、子公司戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)確定提供信息支持和反饋意見； ?根據(jù)子公司的戰(zhàn)略定位，制定子公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，明確子公司的戰(zhàn)略舉措； ?接受集團領(lǐng)導(dǎo)層（子公司董事會）對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢。 ?為集團整體的戰(zhàn)略規(guī)劃和子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃提供專業(yè)咨詢支持； ?為集團整體的戰(zhàn)略目標(biāo)和子公司戰(zhàn)略目標(biāo)之間的協(xié)同提供協(xié)調(diào)機制； ?收集相關(guān)外部宏觀信息，負責(zé)集團整體戰(zhàn)略的決策支持； ?提供子公司戰(zhàn)略決策的框架，積極引導(dǎo)子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃； ?子公司戰(zhàn)略執(zhí)行的檢查、信息反饋和指導(dǎo)。 Module und Variations_E 23 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃 集團整體戰(zhàn) 略規(guī)劃 子公司戰(zhàn)略定位和目標(biāo) 集團整體戰(zhàn)略要求 子公司資源能力和現(xiàn)實情況約束 戰(zhàn)略發(fā)展部的溝通協(xié)調(diào)作用 戰(zhàn)略發(fā)展部的作用在于：將集團的整體戰(zhàn)略分解和落實為子公司的可執(zhí)行戰(zhàn)略 ?戰(zhàn)略發(fā)展部（通過戰(zhàn)略和預(yù)算委員會、子公司董事會）聯(lián)結(jié)集團高層領(lǐng)導(dǎo)與子公司領(lǐng)導(dǎo)班子，將集團整體戰(zhàn)略細化和分解，幫助子公司制定體現(xiàn)集團整體戰(zhàn)略方向的戰(zhàn)略計劃。 Module und Variations_E 24 集團戰(zhàn)略管理過程中，戰(zhàn)略發(fā)展部的工作起到了牽頭角色 ? 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 ? 制定戰(zhàn)略 ? 確認戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 明確子公司的發(fā)展方向 ? 取得各子公司對戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的建議 ? 取得子公司業(yè)務(wù)開展、產(chǎn)品開發(fā)、人力資源等方面的關(guān)鍵經(jīng)營活動數(shù)據(jù)分析 ? 根據(jù)集團整體的發(fā)展目標(biāo)制定子公司的五年分解目標(biāo) ? 將批準后的各子公司發(fā)展目標(biāo)傳達給各子公司 ? 協(xié)助 /督促各子公司制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 ? 按子公司五年目標(biāo)及上述分析結(jié)果，指導(dǎo)制定戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 ? 召集相關(guān)人員，根據(jù)集團現(xiàn)況及重要戰(zhàn)略議題，分析子公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃并提出意見 ? 敦促子公司根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)（子公司董事會）意見對戰(zhàn)略規(guī)劃進行修訂，形成正式戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 掌握子公司實際信息，并向集團領(lǐng)導(dǎo)層反映 ? 召集和安排各子公司的戰(zhàn)略質(zhì)詢會 ? 協(xié)助集團領(lǐng)導(dǎo)分析各子公司所提出的規(guī)劃內(nèi)容，準備質(zhì)詢問題 ? 參與質(zhì)詢會提出質(zhì)詢建議 ? 根據(jù)各子公司的戰(zhàn)略質(zhì)詢決議 /結(jié)論，指導(dǎo)形成正式戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的宣貫和推動執(zhí)行 ? 推動流程的角色 ? 擬定集團發(fā)展規(guī)劃的時間表并公布給全集團 ? 按需要召開目標(biāo)協(xié)調(diào)會，統(tǒng)一集團對于戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的理解（尤其是集團領(lǐng)導(dǎo)和子公司領(lǐng)導(dǎo)之間） ? 明確各子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃方案應(yīng)包含的重點工作 ? 組織匯報戰(zhàn)略規(guī)劃初稿和二稿 ? 開展質(zhì)詢準備工作和安排 ? 質(zhì)詢工作的具體計劃 ? 質(zhì)詢準備材料的齊備 ? 相關(guān)人員的通知 ? 將最后定稿的年度規(guī)劃在內(nèi)按需要公布，供財務(wù)和人力資源部門進行配套的資金計劃、訂立業(yè)績合同 形成戰(zhàn)略工作內(nèi)容 Module und Variations_E 25 戰(zhàn)略規(guī)劃方案成為子公司發(fā)展的指導(dǎo)文件，子公司按戰(zhàn)略方案確定經(jīng)營計劃、預(yù)算和人力資源等 戰(zhàn)略規(guī)劃方案成為集團管理子公司的基礎(chǔ)文件，戰(zhàn)略發(fā)展部按照戰(zhàn)略方案對子公司進行業(yè)績監(jiān)督 董事會對戰(zhàn)略規(guī)劃方案的批準體現(xiàn)為董事意志 集團總部戰(zhàn)略指導(dǎo)和影響體現(xiàn)大股東意志 戰(zhàn)略與預(yù)算委員會 子公司董事會 反映子公司資源能力 子公司領(lǐng)導(dǎo)班子 戰(zhàn)略發(fā)展部 集團對子公司的戰(zhàn)略定位和要求 子公司戰(zhàn)略定位和目標(biāo) 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃草稿質(zhì)詢 戰(zhàn)略發(fā)展部指導(dǎo)子公司，根據(jù)戰(zhàn)略與預(yù)算委員會意見對戰(zhàn)略規(guī)劃草稿進行修改 戰(zhàn)略發(fā)展部 子公司領(lǐng)導(dǎo)班子 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃批準生效，對子公司的發(fā)展進行指導(dǎo) 戰(zhàn)略發(fā)展部 子公司領(lǐng)導(dǎo)班子 戰(zhàn)略發(fā)展部通過規(guī)范的母子公司管理發(fā)揮對子公司的戰(zhàn)略影響 子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃通過“集團戰(zhàn)略與預(yù)算委員會”和 “子公司董事會”，一方面確保了子公司戰(zhàn)略符合集團要求，另一方面確保了子公司能夠建立正規(guī)的法人治理結(jié)構(gòu)，確保子公司的形式獨立性。 Module und Variations_E 26 主要內(nèi)容 ? 子公司前期戰(zhàn)略執(zhí)行情況 ?1 子公司現(xiàn)狀 子公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 ?業(yè)務(wù)組和現(xiàn)狀 ?主要發(fā)展機會 ?主要威脅 ?銷售渠道 ?市場分布 ?財務(wù)狀況 ?利潤 ?成本 ?子公司戰(zhàn)略定位 ?1 子公司整體定位 ?子公司業(yè)務(wù)組合 ?主要發(fā)展機會 ?各業(yè)務(wù)搭配 ?2 子公司經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測 * ?總銷售額 /總營業(yè)收入 ?相關(guān)費用指標(biāo) ?3 主要資源需求預(yù)測 ?資金投入 ?人力資源 母子公司戰(zhàn)略管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點之一：子公司戰(zhàn)略定位和戰(zhàn)略目標(biāo)的確定 Module und Variations_E 27 主要內(nèi)容 ? 子公司戰(zhàn)略目標(biāo) ?1 子公司戰(zhàn)略目標(biāo) 子公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 ?業(yè)務(wù)組合 ?主要發(fā)展機會 ?主要產(chǎn)品搭配 ?銷售渠道 ?市場分布 ?新市場機會 ?2 子公司經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測 ?財務(wù)狀況 ?利潤計劃 ?成本計劃 ?子公司主要業(yè)務(wù)開展、業(yè)績及趨勢 ?3 主要資源需求預(yù)測 ?資本投資 ?人力資源 ? 子公司戰(zhàn)略舉措 ? 1 子公司業(yè)務(wù)開發(fā)舉措 ? 子公司未來五年業(yè)務(wù)組合 ? 進入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) ? 放棄哪些產(chǎn)業(yè) ? 各業(yè)務(wù)行業(yè)的發(fā)展側(cè)重點 ? 主要戰(zhàn)略舉措 ? 新投資、合資、合作、兼并收購 ? 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) ? 業(yè)務(wù)組合及組織架構(gòu)的調(diào)整 ? 2 子公司渠道拓展舉措 ? 渠道開發(fā)措施 ? 渠道維護政策和措施 ? 3 子公司市場開發(fā)舉措 ? 相關(guān)市場開發(fā)計劃 ? 4 子公司其他戰(zhàn)略舉措 母子公司戰(zhàn)略管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點之二：子公司發(fā)展規(guī)劃草案制定 Module und Variations_E 28 主要內(nèi)容 ?子公司戰(zhàn)略舉措意見 ?1 子公司戰(zhàn)略目標(biāo)建議 ?2 子公司業(yè)務(wù)舉措建議 ?業(yè)務(wù)組合建議 ?新產(chǎn)品業(yè)務(wù)建議 ?3 子公司渠道拓展舉措意見 ?4 子公司市場開發(fā)舉措意見 ? 子公司戰(zhàn)略舉措 ? 1 子公司業(yè)務(wù)開發(fā)舉措 ? 子公司未來五年業(yè)務(wù)組合 ? 進入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) ? 放棄哪些產(chǎn)業(yè) ? 各業(yè)務(wù)行業(yè)的發(fā)展側(cè)重點 ? 主要戰(zhàn)略舉措 ? 新投資、合資、合作、兼并收購 ? 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) ? 業(yè)務(wù)組合及組織架構(gòu)的調(diào)整 ? 2 子公司渠道拓展舉措 ? 渠道開發(fā)措施 ? 渠道維護政策和措施 ? 3 子公司市場開發(fā)舉措 ? 相關(guān)市場開發(fā)計劃 ? 4 子公司其他戰(zhàn)略舉措 母子公司戰(zhàn)略管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點之三：子公司發(fā)展規(guī)劃草案質(zhì)詢 Module und Variations_E 29 主要內(nèi)容 ?子公司資源需求 ?1 子公司財務(wù)計劃 ?未來財務(wù)安排 ?產(chǎn)品利潤率 ?相關(guān)費用 ?單位現(xiàn)金成本 ?銷售收入增長率 ?財務(wù)支持安排 ?新產(chǎn)品研發(fā)、開發(fā)資金需求 ?市場、渠道等費用 ?相關(guān)效益指標(biāo) ?投資回報率 ?新業(yè)務(wù)利潤率 ?產(chǎn)業(yè)效益指標(biāo)，單位產(chǎn)品利潤，單位產(chǎn)品成本 ?2 子公司人力資源計劃 ?各類人才需求計劃 ?各類人才來源 ?3 其他資源需求計劃 ? 子公司戰(zhàn)略舉措 ? 1 子公司業(yè)務(wù)開發(fā)舉措 ? 子公司未來五年業(yè)務(wù)組合 ? 進入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) ? 放棄哪些產(chǎn)業(yè) ? 各業(yè)務(wù)行業(yè)的發(fā)展側(cè)重點 ? 主要戰(zhàn)略舉措 ? 新投資、合資、合作、兼并收購 ? 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) ? 業(yè)務(wù)組合及組織架構(gòu)的調(diào)整 ? 2 子公司渠道拓展舉措 ? 渠道開發(fā)措施 ? 渠道維護政策和措施 ? 3 子公司市場開發(fā)舉措 ? 相關(guān)市場開發(fā)計劃 ? 4 子公司其他戰(zhàn)略舉措 母子公司戰(zhàn)略管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點之四：子公司發(fā)展規(guī)劃二稿制定 Module und Variations_E 30 主要內(nèi)容 ? 子公司戰(zhàn)略方案 1 子公司戰(zhàn)略目標(biāo) ? 業(yè)務(wù)目標(biāo) ? 業(yè)務(wù)組合 ? 新產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) ? 市場目標(biāo) ? 市場分布 ? 渠道目標(biāo) ? 利潤 ? 成本 2 子公司戰(zhàn)略舉措 ? 業(yè)務(wù)舉措 ? 市場舉措 ? 渠道舉措 3 子公司資源需求 ? 子公司資金需求 ? 子公司人力資源需求 ? 子公司其他資源要求 ?子公司年度經(jīng)營計劃分解 ?1 子公司年度經(jīng)營目標(biāo) ?年度經(jīng)營計劃 ?業(yè)績計劃 ?財務(wù)計劃 ?市場和渠道計劃 ?經(jīng)營舉措計劃 ?市場、產(chǎn)品計劃 ?2 子公司年度財務(wù)目標(biāo)預(yù)測 ?總銷售額 /總營業(yè)收入 ?相關(guān)費用指標(biāo) ?3 主要資源年度計劃 ?投資 ?人力資源 母子公司戰(zhàn)略管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點之五：子公司發(fā)展規(guī)劃定稿 Module und Variations_E 31 集團整體戰(zhàn)略 ? 反饋調(diào)整 子公司戰(zhàn)略 ? 反饋調(diào)整 子公司經(jīng)營計劃 ? 反饋調(diào)整 子公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 1 2 3 4 ? 分解細化 ? 分解細化 ? 分解細化 ? 母子公司的戰(zhàn)略執(zhí)行依靠逐步的細化分解； ? 由集團戰(zhàn)略到子公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，集團的總體目標(biāo)在現(xiàn)有的資源約束下，逐步落實和細化，可執(zhí)行性越來越強； ? 通過對子公司經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)績效的考核、激勵和管理，促進集團總體戰(zhàn)略和子公司戰(zhàn)略的執(zhí)行。 戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行 ? 集團戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整分為定期和不定期兩種不同形式； ? 定期的戰(zhàn)略調(diào)整，是通過對子公司經(jīng)營計劃執(zhí)行的定期考核、反饋，逐步驗證戰(zhàn)略的可執(zhí)行性，年度經(jīng)營完成時，對照各子公司和集團總體經(jīng)營業(yè)績，對整體戰(zhàn)略和子公司戰(zhàn)略進行維護； ? 當(dāng)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時對整體戰(zhàn)略和各子公司戰(zhàn)略進行重新審查。 戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整 … 集團母子公司戰(zhàn)略管理的執(zhí)行和調(diào)整 Module und Variations_E 32 年度經(jīng)營計劃制定和管理 Module und Variations_E 33 集團母子公司經(jīng)營計劃管理的目的