【正文】 主任 財務(wù)部部長 采購部部長 銷售部部長 品質(zhì)部部長 生產(chǎn)技術(shù)部部長 產(chǎn)品研發(fā)部部長 設(shè)備動力部部長 戰(zhàn)略投資委員會 審計稽核委員會 薪酬績效委員會 14 部門職責(zé)描述 15 設(shè)計部門職責(zé)描述的基本原則 ? 部門職責(zé)描述是一種有效驅(qū)動業(yè)績的管理工具 ? 部門職責(zé)定義是對一個部門的總結(jié) ,它一般包括以下五個部分： ? 部門名稱 ? 部門負責(zé)人職稱 ? 部門直接上級 ? 部門使命 ? 部門職責(zé) 目的 要素 16 董事會職能 董事會 人員組成 由董事長、董事、獨立董事組成 董事會 職責(zé) ? 決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃和投資方案（上市、兼并、收購等資本運作項目） ? 審批公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案 ? 審批公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 ? 審批公司增加或者減少注冊資本的方案 ? 審批公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案 ? 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置 ? 決定高層管理人員的任命和后繼計劃，確定高管的績效考核方式以及績效考核指標，審批決定公司人力資源部提交的集團公司薪酬制度 ? 審批決定集團公司期股實施等高管激勵方案以及重大懲罰方案 ? 負責(zé)集團公司重大投資兼并、新產(chǎn)品開發(fā)項目的審議 17 戰(zhàn)略投資委員會職能 戰(zhàn)略投資委員會人員組成 由總裁、副總裁及相關(guān)部門人員組成 戰(zhàn)略投資委員會職責(zé) ? 研究集團發(fā)展方向，審核集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，并形成意見 ? 負責(zé)集團公司重大經(jīng)營決策的研究與審核，并形成意見 ? 對集團公司提出的重大投融資項目進行審核，并形成意見 ? 對集團公司年度投資計劃及經(jīng)營計劃進行審核，并形成意見 ? 該委員會形成的最終決議對集團公司戰(zhàn)略及重大決策擁有一票否決權(quán) 18 審計稽核委員會職能 審計稽核委員 會人員組成 由總裁、副總裁、財務(wù)部長、及專職審查稽核人員組成 審計稽核委員會 職責(zé) ? 領(lǐng)導(dǎo)制定公司內(nèi)部審計制度及計劃 ? 領(lǐng)導(dǎo)全公司內(nèi)部審計部門 (包括總部和下屬業(yè)務(wù)單位審計 )的日常工作，有效地行使公司內(nèi)部審計的職能 ? 負責(zé)集團總部內(nèi)部審計工作 ? 確保公司經(jīng)營活動和財務(wù)活動符合有關(guān)法規(guī)要求 ? 制定公司的審計規(guī)章制度和體系 ? 主持制定公司審計規(guī)劃及年度 /季度審計計劃 ? 主持對集團重大項目與投資的審計抽查及臨時審計 ? 負責(zé)與外部審計機構(gòu)的合作 ? 考核審計人員的業(yè)績表現(xiàn)，建立、培養(yǎng)一支高素質(zhì)的人員隊伍，進行必要的人員工作輪換，以保證隊伍的獨立性和純潔性 ? 負責(zé)公司各部門、子公司、分支機構(gòu)的日常審查稽核工作 19 薪酬績效委員會職能 薪酬績效委員會人員組成 由總裁、副總裁、人力資源部部長及相關(guān)部門人員組成 薪酬績效委員會職責(zé) ? 提出公司的薪酬政策的建議 ,固定薪酬和浮動薪酬的確定和調(diào)整政策，確定最能夠?qū)崿F(xiàn)公司目標的薪酬組合 ? 評估公司薪酬政策的內(nèi)在理念；確定薪酬結(jié)構(gòu)是否符合公司倡導(dǎo)的公司文化；評估每級的薪酬范圍和薪酬水平是否合理 ? 協(xié)調(diào)、平衡各部門、人員間的薪酬水平和績效目標設(shè)定、評價的一致性、公平性和方向性 ? 評估各級人員相對薪酬水平。確定可進行薪酬水平比較的最合適的“參照系”；確定目標薪酬的競爭性水平 ? 確定績效考核的內(nèi)容和標準，確定特殊情況的考核政策。評估考核結(jié)果與公司戰(zhàn)略的一致性，內(nèi)容相關(guān)性和評價標準的一致程度；評估績效系統(tǒng)的可接受性，做到程序公平、人際公平、結(jié)果公平 ? 監(jiān)督薪酬政策的執(zhí)行情況 ；評估、監(jiān)督績效評價系統(tǒng)的執(zhí)行等 ? 確定績效信息來源的選擇方法，評估信息來源的真實性、可靠性及復(fù)雜程度 20 集團辦公室 部門名稱：集團辦公室 負責(zé)人職稱：主任 部門直接上級：副總裁 部門使命 做好公司領(lǐng)導(dǎo)的日程安排，處理公司總部的日常行政事務(wù)，保證公司的高效正常運轉(zhuǎn) 部門 職責(zé) ? 主持安排公司總部會議日程，為公司領(lǐng)導(dǎo)準備相關(guān)資料，協(xié)助公司高層領(lǐng)導(dǎo)的工作 ? 向媒體通告公司有關(guān)重要活動信息，準備宣傳材料，保證媒體支持 ? 領(lǐng)導(dǎo)安排、處理公司總部的日常行政事務(wù)，保障公司總部正常運轉(zhuǎn) ? 安排、協(xié)調(diào)公司外事活動及與合作伙伴的聯(lián)系，并向各業(yè)務(wù)部門提供外事活動支持 ? 負責(zé)公司的黨工團工作 ? 負責(zé)集團法律事物方面的工作 ? 負責(zé)集團基建方面的相關(guān)工作 ? 負責(zé)公司安全工作 ? 管理公司文件收發(fā)、起草和檔案管理 ? 管理公司總部的總務(wù)后勤和物業(yè)管理工作 ? 負責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)工作 ? 在企業(yè)文化、組織創(chuàng)新等企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)嵭凶坑谐尚У墓芾? ? 負責(zé)企業(yè)相關(guān)制度建設(shè)方面的工作 21 人力資源部 部門名稱：人力資源部 負責(zé)人職稱：部長 部門直接上級：副總裁 部門使命 制訂合理的人力資源戰(zhàn)略、人才招聘和培養(yǎng)計劃、薪酬和績效體系，促進公司人力資本發(fā)展 部門 職責(zé) ? 制定集團人力資源發(fā)展戰(zhàn)略 ,編制集團年度人力資源計劃，匯總各子公司、職能部門的人力資源需求，制定相應(yīng)的招聘、培訓(xùn)計劃，確保集團經(jīng)營活動及發(fā)展有充足的高素質(zhì)人才保證 ? 制定集團人力資源管理制度，包括招聘、培訓(xùn)、薪酬、績效考核制度，建立集團和子公司的人力資源管理體系 ? 協(xié)助總裁直接管理公司的主要經(jīng)營者和優(yōu)秀后備人才，為其設(shè)計職業(yè)發(fā)展計劃，進行業(yè)績考評，并建議相應(yīng)的升遷 ? 開展定編定崗工作，擬訂初步方案作為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策依據(jù)，實現(xiàn)有效的總量控制和資源優(yōu)化配置 ? 擬定集團及子公司總經(jīng)理的業(yè)績考核制度和獎懲激勵制度，主持集團的定期業(yè)績考核，擬定員工任免、調(diào)配和獎懲方案，報批后具體執(zhí)行 ? 負責(zé)集團人事管理工作，包括員工檔案、社會保險等 ? 貫徹集團的人力資源戰(zhàn)略，執(zhí)行對集團下屬企業(yè)人力資源的調(diào)控，包括薪資總幅度控制、勞動用工增量控制等 ? 配合培訓(xùn)部門，為各部門、子公司不同的技能需求制訂有針對性的培訓(xùn)計劃和課程，組織定期的培訓(xùn) 22 審計監(jiān)察室 部門名稱：審計監(jiān)察室 負責(zé)人職稱：主任 部門直接上級：總裁 部門使命 對集團及其所屬單位的財務(wù)活動、業(yè)務(wù)經(jīng)營活動和執(zhí)行集團管理制度的情況進行獨立的監(jiān)督和審核 部門 職責(zé) ? 擬定和修改集團內(nèi)部審計和監(jiān)督管理工作規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程 ,負責(zé)集團各部門、子公司的日常審計監(jiān)察工作 ? 負責(zé)集團內(nèi)部控制制度的規(guī)劃、設(shè)計和改善 ? 負責(zé) 審核集團和所屬單位的各種財務(wù)數(shù)據(jù)、報表的準確性、真實性和公正性 ? 負責(zé)審計范圍內(nèi)的單位開展財務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟效益、內(nèi)控制度、固定資產(chǎn)投資、基本建設(shè)、專項工程、任期經(jīng)濟責(zé)任以及專項審計和審計調(diào)查等審計監(jiān)督 ? 負責(zé)對集團派入子公司的總經(jīng)理與財務(wù)經(jīng)理貫徹集團決策意見，履行職責(zé)和效果情況進行檢查評估 ? 監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、辦法及財經(jīng)紀律情況，依法對集團和子公司高管人員的所有經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益及任期經(jīng)濟責(zé)任進行審計檢查、監(jiān)督、評價 ? 負責(zé)對集團和子公司的年度審計、干部離任審計、專項審計 ? 調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為 ,參與對監(jiān)察對象的考核、評議工作 ? 對子公司自身內(nèi)部審計、監(jiān)察業(yè)務(wù)進行指導(dǎo) ? 負責(zé)收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料，建立健全審計監(jiān)察檔案，并按規(guī)定妥善保管和使用 23 財務(wù)部 部門名稱：財務(wù)部 負責(zé)人職稱：部長 部門直接上級：總裁 部門使命 負責(zé)戰(zhàn)略計劃組織實施的財源保障、財務(wù)資源的統(tǒng)籌調(diào)配以及業(yè)務(wù)經(jīng)營活動資金的總體把握 部門 職責(zé) ? 參與審定企業(yè)年度經(jīng)營計劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和重大經(jīng)營決策 ? 負責(zé)公司財務(wù)管理制度的建設(shè) ,監(jiān)督各項財務(wù)制度的實施執(zhí)行 ? 負責(zé)公司的日常會計核算工作，負責(zé)公司各種會計報表、統(tǒng)計報表的準確編制、及時報出 ? 負責(zé)公司的納稅申報工作 ，及時清繳各種稅費 ? 負責(zé)下屬公司財務(wù)主管的委派和會計、財務(wù)工作指導(dǎo) ? 負責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的編制工作 ， 提出財務(wù)分析報告供決策層參考 ? 負責(zé)對公司職能部門的財務(wù)監(jiān)督和預(yù)算控制，負責(zé)對公司下屬子公司的財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)副總授權(quán)范圍內(nèi)的資本性支出超支的審批 ? 負責(zé)公司