【正文】 開。 3） 經(jīng)理辦人事專干匯集相關薪資信息，依據(jù)考核結果，編制當月薪資表 4） 每年 12 月 25 日至次年 1 月 10 日，由經(jīng)理辦組織對所有被考核人的直接上級、直接下級、平級和自評進行 360度的考核，得出 年終考核結果，參見《年終 360 度考核表》。 5） 由經(jīng)理辦組織匯總所有被考核人員全年月度平均得分，根據(jù)年終360度考核結果和月度平均得分，經(jīng)理辦計算出每人的年終考核得分，得分 =全年月度考核平均得分 60%＋年終考核得分 40%，根據(jù)此由經(jīng)理辦匯總管理崗位和技術管理崗位人員考核得分并以此作為核發(fā)年終獎的依據(jù)。 薪資核算依據(jù) 存檔 1 2 3 4 5 12 第 12 頁 共 76 頁 解聘、離職控制流程 解聘 離職 辭職申請 員工解聘通知單 退休申請 勞動合同解 除證明書 傳達本人 經(jīng)理辦簽字 主管經(jīng)理簽字 部門主管簽字 總經(jīng)理簽字 部門主管簽字 經(jīng)理辦簽字 主管經(jīng)理簽字 總經(jīng)理簽字 總經(jīng)理批準 人力資源 部辦理 內控 目的 ： 1） 為加強本公司勞動紀律，規(guī)范員工隊伍管理，特制定本制度。 關鍵控制點： 1） 解聘條件出現(xiàn)。 2） 2 離廠手續(xù)辦理 注釋： 1） 解聘：解聘是指當員工不能達到勞動合同規(guī)定的要求，或嚴重違反公司制度被公司解聘勞動關系 的。 2） 離職 ： 離職包括員工 自請 辭職、退休和資譴。 3） 員工因故辭職時，應提前一個月 提出申請 ，部門主管簽署意見，由經(jīng)理辦審核，上報公司總經(jīng)理 批準 。 4） 凡公司出現(xiàn)以下情況者，公司對員工可以資譴： 4． 1 歇業(yè)或轉讓時 4． 2 公司虧損或業(yè)務 緊縮 時 。 4． 3 因不可抗拒的原因暫停工作一個月以上 4． 4 業(yè)務性質發(fā)生重大變化而原有員工無法適應時 4． 5 其他特殊原因 辦理離職手續(xù) 1 2 3 4 退休 13 第 13 頁 共 76 頁 激勵內控管理流程 考核評定 經(jīng)理辦公會審核 激勵方案 員工激勵申報表 經(jīng)理辦公會 實施 內控 目的 ： 1） 通過建立以績效評價為基礎的多元化、多層次的激勵方式，確保激發(fā)員工工作熱情。 關鍵控制點： 1） 激勵內容的設。 2） 激勵形式。 3） 激勵標準。 4） 工作程序控制。 注釋 ： 1）每年初由經(jīng)理辦根據(jù)上年度激勵效果評價分析提出激勵形式的增補及修訂意見，報管理評審會 /經(jīng)理辦會討論后確定實施。 2） 激勵形式： 晉升、降職、管理人員競聘、培訓、員工關 系、員工職業(yè)發(fā)展、員工價值和尊重、創(chuàng)造獎勵、帶薪休假、帶薪旅游、授譽、 全勤獎。 評價效果 激勵形式 的制定 1 2 14 第 14 頁 共 76 頁 薪資內控管理流程 崗位測評 薪資調查報告 崗位薪資層級圖 經(jīng)理辦公會 崗位薪資標準表 崗位套級 /編制 薪資表 審核 薪資支付 內控目標： 1） 確保公司薪資設計、核發(fā)及管理科學有效。 關健控制點： 1） 薪資從設計、核發(fā)及支付是一個完整的過程。由經(jīng)理辦負責對當?shù)匦劫Y水平進行調查，確定薪資層級圖，報公司經(jīng)理辦公會研究決定。 2） 薪資核算依據(jù)考勤表、月度考核結果、崗位異動表及相關的資料進行編制。 3） 經(jīng)營辦負責對薪資表的審核，總經(jīng)理負責批準。 4） 各部門及時準確報送相關資料，報表人對表中數(shù)據(jù)負責，確保核算準確。 注釋： 1） 由經(jīng)理辦組織工人、技術人員及管理人員組成測評小組，依據(jù)崗位測評表進行測評。 2） 經(jīng)理辦根據(jù)薪資調查報告及崗位測評結果，編制《薪資層級圖》。 3） 每人崗位薪資基數(shù)按入級數(shù)套級，欠資格人員及新錄用員工從最低點入級。試 用人員執(zhí)行學歷薪資。高管人員薪資由總經(jīng)理視具體情況而定。 4） 每月末由各部門直接上級對直接下級按考核表內容進行評分，各部門匯總，于每月 4 日報經(jīng)理辦人事專干處作為薪資編制依據(jù)。 5） 數(shù)據(jù)不真實、錯誤或未按規(guī)定時間報送，按公司有關條例對當事人進行通報處理。 薪資表存檔 崗位設立 1 2 3 4 5 15 第 15 頁 共 76 頁 勞動合同管理流程 通過 不通過 不通過 內控目標： 1） 通過規(guī)范員工勞動合同管理 ,維護企業(yè)與員工雙方的利益 ,確保無勞動糾紛發(fā)生 。 2） 通過雙方確認勞動合同附加條款，確保公司重大利益不受損失。 關鍵控制點： 1） 勞動合同期限 2） 勞動合同書主要條款 3） 勞動合同簽訂審核表 4） 勞動鑒證 注釋： 1） 勞動合同：是指勞動者與用人單位確立勞動關系，明確雙方權利和義務的協(xié)議。 2） 經(jīng)理辦根據(jù)《勞動合同臺帳》 ， 分析填寫 《 勞動合同簽訂審核表》。 3） 經(jīng)理辦在合同簽 訂 完畢 后報總公司人力資源部審核后 送勞動仲裁機構進行勞動合同簽 證 ，采用集中簽 證， 鑒證后即產(chǎn)生法律效力，并以此為依據(jù)調整雙方勞動關系。 4） 勞動鑒證：國家勞動部門對勞動合同合法性確認的一種形式。 5） 形成 《勞動合同臺帳》 。 勞動合同簽訂分析 總經(jīng)理審核 勞動鑒證 總公司審核 勞動合同期限意向調查 簽訂勞動合同 1 2 3 4 5 通過 勞動合同臺帳 16 第 16 頁 共 76 頁 員工培訓流程 通過 不通過 確定培訓需求 報總經(jīng)理批準 培訓準備 組織培訓 內控目標： 1） 通過培訓實施，使 人力資源開發(fā)符合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的需要。 2） 符合企業(yè)預算管理的原則。 關鍵控制點： 1） 確定培訓需求。 2） 編制培訓實施計劃。 3） 確定培訓費用 4）培訓效果評估 注釋： 1） 確認培訓需求 ,篩選最緊缺的培訓內容 ,并評價其實際操作性 .通過分析撰寫培訓需求分析報告，確認培訓需求和重點，為培訓計劃的制定提供依據(jù)。 2） 培訓計劃可分為公司級，部門級兩級，分別由經(jīng)理辦、各部門編制，由經(jīng)理辦統(tǒng)一組織。 經(jīng)理辦根據(jù)《年度培訓計劃》的內容，編制《培訓計劃實施表》 。 3） 培訓預算的制定和費用控制每年末經(jīng)理辦根據(jù)培訓需求分析確認和企業(yè)培訓經(jīng)費預算情況編制培訓預算，報公司預算管理委員會審批后執(zhí)行。 4） 培訓時間、地點確認，經(jīng)費落實， 培訓講師車輛安排，食宿安排，培訓場地布置，設施安排，人員支持，學員花名冊，聯(lián)系方式等。 5） 培訓實施必須填寫培訓計劃實施表，并報主管領導簽字后實施，培訓過程由在場的培訓主管控制（出勤情況，過程監(jiān)控，培訓考核等）。 6） 培訓完畢必須有培訓評估分析報告，如培訓不成功則需要重新安排。 7） 培訓需求調查分析 編制培訓計劃 1 2 3 4 5 6 培訓評估 培訓資料數(shù)據(jù)庫 17 第 17 頁 共 76 頁 3．行政系統(tǒng)控制 18 第 18 頁 共 76 頁 行政督查流程 信息收集 督查項 目報告 領導 審查 督 辦 完 成 未 完 成 督查結果報告通報 催 辦 未 完 成 內控目標： 1） 使公司的工作目標、工作計劃等能夠保質、保時完成。 2） 使各項工作按照公司的統(tǒng)一部署及時完成。 關鍵控制點： 1） 督查項目內容明確，合理。責任人，時間明確。 2） 督查的過程及時。 3） 督查的結果報告通報及時、準確。 注釋： 1） 經(jīng)理辦在每周的調度會，或不定期的經(jīng)理辦公會及公司 的部門考核表，公司領導按排的重大事件收集督查內容形成督查報告。 2） 公司總經(jīng)理對督查報告審查。 3） 由經(jīng)理辦對督查項目進行督辦 4） 對未完成的督查項目相關責任部門須作出合理的解釋，并限期完成 5） 經(jīng)理辦對本月的督查項目做結果通報，作出處理。 1 2 3 4 5 19 第 19 頁 共 76 頁 未完成 文件管理工作流程 完成 未完成 是 否 完成 內控目標 : 1） 文件管理流程化、規(guī)范化。 2） 確保有效文件的嚴肅性。 關鍵控制點： 1） 對于文件處理過程控制。 2） 監(jiān)督有效文件的實施和有效性。 注釋： 1） 文件管理工作是對外來文件和內部發(fā)文的處理，經(jīng)理辦是外來文件的直接承接部門，負責文件的上傳、下達。 2） 內部發(fā)文主要是適用于公司整體范圍內或有針對性的重要、重大工作的安排，紅頭文件包括在內。 3） 公司各部門都具有起草文件的權力和職責，各部門主管對起草文件行使初稿審批權。 收文登記 接收外來文件 經(jīng)理辦主管擬辦 轉承辦部門 /人 經(jīng)理批示 催辦監(jiān)督 文件收回 月底移交檔案室 雙文明處 罰 內部發(fā)文起草 各主管審批 經(jīng)