工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度-文庫(kù)吧
2025-04-02 05:25 本頁(yè)面
【正文】 程質(zhì)量進(jìn)度；（8）審核工程結(jié)算（工程量）；（9）組織項(xiàng)目后評(píng)價(jià)；（10）其他職責(zé)。財(cái)務(wù)部門(mén)（1）參與工程項(xiàng)目的可研論證與評(píng)估、決算事項(xiàng)；（2）工程項(xiàng)目核算；（3）工程價(jià)款支付；（4）參與工程概預(yù)算、結(jié)算審核；（5）參與工程建設(shè)監(jiān)督。審計(jì)部門(mén)（1）工程審計(jì)和委托工程審計(jì)；（2） 合同審計(jì)；（3） 參與工程項(xiàng)目的可研論證與評(píng)估、決算事項(xiàng)；（4） 參與工程建設(shè)監(jiān)督。第九條 授權(quán)審批和權(quán)責(zé)劃分授權(quán)方式（1）公司對(duì)董事會(huì)的授權(quán)由公司章程規(guī)定和股東大會(huì)決議；（2）公司對(duì)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的授權(quán)，由公司董事會(huì)決議；（3）總經(jīng)理對(duì)下屬的授權(quán)以年度授權(quán)書(shū)。權(quán)限項(xiàng) 目審批人審批權(quán)限一、工程立項(xiàng)董事長(zhǎng)單項(xiàng)工程500萬(wàn)元以上總經(jīng)理單項(xiàng)工程500萬(wàn)元以下二、工程審批股東大會(huì)（1）一個(gè)工程項(xiàng)目或在設(shè)計(jì)、技術(shù)、功能最終用途等方面密切相關(guān)的多項(xiàng)工程的工程造價(jià)達(dá)到或超過(guò)公司凈資產(chǎn)的10%以上；（2）工程項(xiàng)目建成使公司的主業(yè)或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；董事會(huì)（1）單項(xiàng)200萬(wàn)元以上至凈資產(chǎn)10%以下；（2）對(duì)報(bào)股東大會(huì)審批的工程項(xiàng)目事前提出預(yù)案，經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)后；報(bào)股東大會(huì)審批。董事長(zhǎng)預(yù)算外單項(xiàng)50萬(wàn)元至200萬(wàn)元，年預(yù)算外累計(jì)不超過(guò)500萬(wàn)元總經(jīng)理（1）年度預(yù)算內(nèi)工程項(xiàng)目；（2）預(yù)算外單項(xiàng)50萬(wàn)元以下，年預(yù)算外累計(jì)不超過(guò)200萬(wàn)元。三、工程項(xiàng)目外包合同簽署董事長(zhǎng)（1）簽署（由股東大會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目）；（2）授權(quán)總經(jīng)理簽署（一般項(xiàng)目）?？偨?jīng)理（1）按授權(quán)簽署。四、工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程事務(wù)授權(quán)審批人（1）按公司授權(quán)范圍審批。批準(zhǔn)和越權(quán)批準(zhǔn)處理（1）審批人根據(jù)公司對(duì)工程項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限；（2）經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)；（3）對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕并應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳弦患?jí)授權(quán)部門(mén)報(bào)告。第三章 工程項(xiàng)目決策控制第十條 工程項(xiàng)目決策控制程序圖項(xiàng)目建議項(xiàng)目立項(xiàng)是否立項(xiàng) NO YES可行分析、項(xiàng)目評(píng)估是否合理 NO YES項(xiàng)目審批是否通過(guò) N
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